第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议,于2015年7月3日下午14:30，以现场会议结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议通知与会议资料于2015年6月30日以直接送达或电子邮件方式发出，应参加董事八人，实际表决八人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经总经理提名，公司第八届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任钟华强先生为公司常务副总经理，任期与第八届董事会任期一致。公司独立董事对此事项发表同意意见。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　为规范公司治理，完善董事会结构及决策程序，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选钟华强先生为公司第八届董事会董事，任期与第八届董事会任期一致。

　　公司独立董事对此事项发表同意意见，该议案需提交股东大会审议。公司董事会董事兼任公司高级管理人员及职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　《公司章程》（修订对照表）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。该议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》（2015-031）详见2015年7月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<证券市场投资的内控制度>的议案》。

　　《证券市场投资的内控制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　六、《以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2015年7月20日（星期一）下午15:00开始,在广州市越秀区同乐路10号公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，会期半天。（《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年7月4日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　　　　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　二○一五年七月三日

附件：董事候选人、常务副总经理简历

　　钟华强先生：1965年12月出生，籍贯广东肇庆，毕业于暨南大学新闻学专业，大学本科学历，文学学士学位。1986年7月-1997年12月，任广州日报社总编室时事部编辑；1997年12月-1998年11月，任广州日报社夜班编辑中心副主任、时事部副主任；1998年11月-2001年7月，任广州日报社夜班编辑中心副主任、时事部副主任、夜班编辑中心第四编辑室分管主任；2001年7月-2008年8月，任信息时报社常务副总编辑、社委；2008年8-2009年3月，信息时报社社长兼总编辑；2009年3月-2015年6月，任信息时报社社长；2012年6月-2015年6月，兼任广州日报社社长助理。

　　本人与上市公司5%以上的股份的股东、实际控制人、公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；本人未持有本公司的股份；本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。