【扫黑除恶进行时（十一）】—— 披着“传销”外衣的恶势力
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【十里派出所办案民警 刘强】
楼上楼下的邻居都反映，这个房间里面经常会进出一些外地的年轻人，什么人都有。
为防止报警人发生意外，民警迅速进入到这间房间中，然而，里面的场景让人十分熟悉。【十里派出所办案民警 刘强】
当时应该有九名年轻男女，然后根据经验我们就判断这是个传销组织，当时他房间里有黑板这些东西，好像在上什么课。
【濂溪区公安分局刑侦大队副大队长 戴熙紧】
他们很镇静，每个人坐在那里不动，坐在房间地上坐的很整齐，你问他什么问题他也回答你，但是说就是有些涉及到犯罪的，开始他们会回避，他们所有人都会统一口径，说我们是自愿的。
显然，这就是一个传销人员聚集的窝点，据报警的受害人反映，他是前不久在网上聊天时被人以谈恋爱的名义骗到九江来的。【十里派出所办案民警 刘强】
他们会在网上就会注册各种QQ号、微信号，然后寻找他们自己的一些熟人啊、同学啊、亲戚啊或者在网上加的一些老乡啊，然后聊天，像他们网上聊天女性的网友啊，实际上就是传销组织里面的一些男性成员。
【濂溪区公安分局刑侦大队副大队长 戴熙紧】
被骗到九江以后，这个传销窝点就会安排女性成员到火车站或者汽车站附近把受害人接到传销窝点去，进入传销窝点以后就把受害人的手机收起来，然后限制人身自由。
所有被骗来的新成员在进来之前都会被搜身，随身携带的手机、银行卡以及其他财物全部被搜走，断绝他们跟外界的所有联系，而且一天24小时都有人形影不离。
【十里派出所办案民警 刘强】
一个是跟随，在房间里面不允许他们随意进出，将房门还有窗户紧闭，不允许他们随意进出房间，包括在睡觉的时候会每天晚上安排人值班，看守他们，然后上厕所洗澡的时候都会有人跟随。
【濂溪区公安分局刑侦大队副大队长 戴熙紧】
有一个受害人，他身上的一张银行卡里有一万多块钱，被传销窝点里的人员强行逼问出密码以后把这个钱取走了。
由于被害人大多数都是外地人，被骗到九江后人生地不熟，再经过这样的搜身和限制人身自由，心理上都会比较怕，只能乖乖就范。而如果窝点的传销人员觉得你心理不稳定还想着逃跑，会对其进行语言甚至暴力威胁。
【濂溪区公安分局刑侦大队副大队长 戴熙紧】
就会跟新来的受害人说，我们这个组织里面曾经有人杀过人，坐过牢的，你千万不要把他搞得不高兴，如果把他搞得不高兴，他回头就把你剁了丢到长江里面去，所以给受害人心理造成很大恐慌。
初步调查，这个传销团伙是打着天津天狮生物发展有限公司名号从事非法传销活动的，他们组织级别分明共有五级，最上层的是总管，下面是经理、大主任、小主任、老板。
【濂溪区公安分局刑侦大队副大队长 戴熙紧】
受害人进入传销窝点以后，犯罪嫌疑人都会逼迫受害人购买所谓的产品，这个产品是2800一份，买了一份产品他就是老板，也就是一般成员就是老板，然后主任的话就是传销组织里面的管家，交的钱多一点，时间长一点，他来负责管理，相当于传销组织里面的家长，负责管理这些家长的、这些主任的就是大主任，可能一个大主任他下面会同时管着几个主任、管着几个家庭，就是所谓的传销窝点。
警方很快顺藤摸瓜捣毁了其他几个传销窝点，并且锁定了他的上线嫌疑人陈某旺。
【濂溪区公安分局刑侦大队副大队长 戴熙紧】
这个恶势力犯罪集团头目是陈某旺，大主任级别，他下面有两个小主任，分别是高某和申某，他们下面又分别控制了几个传销窝点，总人数在十几人左右。
在侦办案件的过程中，专案组民警发现，这些传销组织窝点中都广泛存在着暴力犯罪行为，传销组织已经变异为恶势力组织，其犯罪行为也由经济犯罪质变为暴力集团犯罪。尽管明明知道违法，但不少受害人仍甘心深陷其中。
【濂溪区公安分局刑侦大队副大队长 戴熙紧】
好多人进了传销组织后，自己交的钱退不回来，所以不甘心，希望能在传销窝点通过其他的方式把这个钱赚回来。
随着该传销恶势力主要头目及骨干成员的陆续落网，警方将案件移交濂溪区检察院提起公诉至法院。濂溪区法院于2019年1月24日开庭进行审理，并与2019年2月28日及2019年3月22日对陈某旺恶势力犯罪集团案、林启法恶势力犯罪集团案分别进行了判决。
【濂溪区人民法院刑事审判庭庭长张岚】
本院认为，被告人陈某旺领导恶势力犯罪集团，被告人高某历、申某江等骨干成员为迫使他人加入传销组织，采取搜身、威胁、殴打、严密看守等手段，非法剥夺他人人身自由，其行为已经构成非法拘禁罪依法应予惩处，依照中华人民共和国刑罚第238条第一款、第67条第三款的规定，判处被告人陈某旺、高某历等十六人有期徒刑两年九个月至一年不等，被告人林某法等五人犯非法拘禁罪判处有期徒刑两年至一年不等。
问
咱们知道传销和直销还是大不相同的，很多传销会通过要求参与者缴纳入门费，并以发展下线人数为主要目的，那么传销和直销最大的区别是在哪呢？
答
【江西际民律师事务所 蔡卫军律师】是的直销是不需要交纳高额的入门费，而且以销售产品为导向，商品价格合理，且有退货保障，但传销根本没有产品销售或只以价格与价值严重背离的“道具商品”为幌子，且不允许退货的。从人员的收入来源上看，传销主要取决于发展“下线”人数多少和新入会成员的高额入门费。而直销则为取决于从业人员的销售业绩和奖金。
问
那么传销经常是会有新会员以一定倍率不断加入，而直销大部分是取决于产品的销售业绩和利润。那么传销是如何吸引这些参与者加入的呢？常见的手段给大家介绍下。
答
【江西际民律师事务所 蔡卫军律师】好的，主持人，有的传销组织会许下高额回报的承诺，往往利用人们急于发财致富的心理，诱骗群众上当受骗。还有的传销组织打着“加盟连锁”、“网络销售”、“电子商务”、“特许经营”等旗号。甚至宣称自己是国家引进的最先进的营销模式，已经过某某部门认可，公司领导人获得国家颁发的荣誉称号，公司是国家有关部门授予的“直销实验基地”等等。
问
咱们公安机关对传销犯罪活动始终保持的都是高压严打态势。最近，公安部就破获一起，以比特币等数字货币，为交易媒介的，特大跨国网络传销案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。
答
【江西际民律师事务所 蔡卫军律师】嗯这起案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。不少新型传销都是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，最后让你达到血本无归的地步。
近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强，所以咱们群众还是得时刻保持谨惕。好的感谢蔡律师来到演播室为咱们带来以案说法的讨论，也感谢电视机前的观众朋友收看本期的扫黑除恶进行时，我们下期节目再见。
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责编：朱美伊
编审：胡 昕
监制：陈 杰
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