【聚焦】两起跨国电信诈骗案尘埃落定 16名骗子在焦作市修武县法院接受审判

点击上方“焦作中院” 可以订阅哦！

“您好，由于您的购物记录良好，现请您给我们刷评语，一天180元—270元，一任务一结算，联系扣：7793XXX55。”收到这样的短信，您一定要小心了，这很可能是一个诈骗“陷阱”。如今，在网络购物流行的当下，同时兴起了网络刷单的业务，骗子们见有机可乘，假借网络刷单名义，实施犯罪行为，骗取他人钱财。

近日，修武县法院审结了两起跨国电信诈骗案，两起案件共涉及被告16人，受害人91名，涉案金额达228万余元，这是该院有史以来第一次审理涉及人数众多的跨国电信诈骗案件。

“刷单返现” 诱人“入坑”

以黄某川等15人跨境刷单电信诈骗案为例，法院经审理查明，2018年11月11日至2018年12月25日，被告人黄某川、张某树在租住的老挝万象某别墅，组织福建省安溪县等地的陈某花、陈某林等13人，以兼职刷单赚取佣金为名骗取被害人钱财。

那么，这些骗子是如何诱惑受害人一步步掉入他们编织的“陷阱”里呢？

据受害人魏某回忆，2018年11月的一天，她收到了一条刷单返佣金的短信，抱着试一试的心态，魏某添加了对方的QQ号。“很快，第一个刷单的任务就发来了，刷单流程十分简单，让购买一个价值100元的衣服，并且不让在链接里付钱，而是扫描其提供的二维码进行付款。我按照他们的指令操作完成后，不到五分钟对方返还了105元，5元就是佣金。”魏某说，接着对方就问还要不要做任务，做得越多返得就越多。于是，魏某就越陷越深。

魏某说：“我觉得这也是个赚钱的方法，就继续按照他们的提示进行操作，我想着每次都是购买一个物品就返佣金，谁知道第二次任务就要求购买8个商品，当我让他们返本金和佣金时，他们说我的任务还没有完成，还要再刷够一定数量才能返还。”魏某刚开始刷的都是一两百元的小物件，慢慢地变成了成千上万的大物件，她刷的数额最大的一笔是价值36000元的玉器。

魏某告诉记者，对方不断发来新的购买任务，并且称只有完成新的任务才能获得最终的返利。其间，魏某也产生了怀疑，但对方的一个举动，打消了她的顾虑。“对方发给我一个其他人刷单返还钱的数据表，她说其他人的都已经返还了，我的还在任务中。看了他给我的数据表，我就放松的警惕，反正自己已经充了很多钱进去，就想着赶紧拿完成刷单任务，拿到自己的钱。”魏某说。

就这样，魏某陷入了所谓的“导师”给她挖的陷阱。为了拿回之前投入的钱，她不停地做任务，甚至向亲戚朋友借钱做任务，连续转账了多笔钱款，直到37万余元被骗走她才恍然大悟，原来这是个骗局。

“其他的受害人和魏某一样，刚开始都抱着试一试的态度，反正钱也不多，当尝到甜头拿到了佣金后，就放下戒备，被别人牵着鼻子走了。”承办法官刘家新说，其实，这些受害人都只收到了第一笔任务的本金和佣金，剩下的钱都打了水漂，只是有的受害人醒悟得早，被骗的钱数相对少。

设下圈套  坐等“上钩”

其实，这就是被告人黄某川、张某树等人精心设下的骗局。被告人陈某花、陈某林等13人通过黄某川、张某树提供的QQ号与被害人取得联系，谎称垫资进行刷单可以返还本金并获得佣金，向被害人发送购物链接，诱使被害人扫描其提供的二维码进行支付，并用专用的支付宝账号返还被害人刷的第一单佣金，以取得被害人信任，从而诱使被害人继续大量刷单付款，其后以“任务未完成、刷单卡单”等理由不予返款。

据被告人陈某林讲，被告人张某树给他们讲解了刷单的流程，并给他们一个话术本，话术中有具体的操作流程。就这样，陈某林开始了他的刷单行骗之路。

“我和对方互加QQ好友后，会向对方派发刷单任务，通常第一单都是一笔，价值100元，并告诉对方不要在链接中付款，而是扫码付款，这样做是为了让对方更好地完成，发太多或者价值太大的商品害怕引起对方怀疑。”陈某林说，对方付款成功后，他便将本金和佣金一并返还，取得对方信任后，询问对方是否有继续刷单的意图。

一但对方同意继续刷单，陈某林就会用话术里固定的一段话给对方派发任务。“这段话是有语言陷阱的，第二次发任务是三个单子，第一单为8件商品，但实际和对方聊天中会要求先拍两件，目的是将客户拽入骗局、进行稳定。待对方付款后要求返款时，则告诉对方第一单是8件商品，只要全部完成就会返款并让对方看到派发任务的具体内容。等对方全部付款后，才告诉对方其实是3单任务，他只完成了第一单，还有两单。通常第二单的件数会减少，让对方能更好地付钱，但最后一单会加到10件，这三单做完后，会告诉对方现在进行返款，而由于卡单导致返款失败需要继续做几单，如果对方意识到被骗，这次骗局就停止，直接把对方拉黑，如果对方没有意识到就会一直骗下去，直到对方意识到被骗为止。”

“其实这些骗子抓住了想兼职赚钱的人心理，喜欢轻松且不用动脑筋的工作，这些刷单诈骗手段正是切中了这些要害，加上前期骗取的信任，让受害人从心理上放松了警惕，同时不断给受害人灌输刷单时间短回报高的观念，从而让受害人容易接受这种不花时间又轻而易举赚钱的工作。”刘家新说。

退赃退赔 终受制裁

就这样，15名被告人共骗取全国各地魏某、徐某清、王某等80名被害人（其中8名为在校学生）钱款共计195万余元。

修武县法院认为，被告人黄某川、张某树、陈某花、陈某林等15人以非法占有为目的，在境外利用通讯工具、互联网等技术手段发布虚假刷单信息，骗取他人财物，严重侵害人民群众的财产安全和其他合法权益，干扰电信网络秩序，破坏社会诚信，其行为均已构成诈骗罪。

9月30日，修武县法院进行了公开宣判，以诈骗罪判处黄某川有期徒刑11年，并处罚金100万元，以诈骗罪判处张某树有期徒刑12年，并处罚金100万元，以诈骗罪判处陈某花等13人有期徒刑6年至6个月不等，并处罚金。

无独有偶。就在这个15人团伙诈骗案“覆灭”的前几天，修武县法院对另一起跨境刷单电信诈骗案——吴某峰电信诈骗案进行了公开宣判。

法院审理查明，2018年10月18日至2019年1月3日，被告人吴某峰在老挝万象一民宅内，使用其在老挝购买的电脑、U盘、U盾等物品，通过QQ号与被害人取得联系，谎称垫资进行刷单可以返还本金并获得佣金，向被害人发送购物链接，诱使被害人扫描其提供的二维码进行支付，并用专用的支付宝账号给被害人刷第一单返款以取得被害人信任，从而诱使被害人继续大量刷单付款，其后以“任务未完成、刷单卡单”等理由不予返款，共计骗取薛某枝、尚某叶、童某屏等11名被害人（其中在校学生1名）钱款33万余元。

吴某峰的行骗手段和黄某川等人的行骗手段如出一辙。9月24日，该院进行了公开宣判，以诈骗罪判处吴某峰有期徒刑4年6个月，并处罚金15万元。

值得一提的是，两起案件审理后，承办法官刘家新并没有急于宣判，而是耐心地给被告人、被告人家属及其律师做工作，希望能积极退赃退赔，争取法律宽大处理。“这两起案件受害人数众多，涉案金额巨大，绝不能简单的一判了之，而是要举起刑法的‘大锤’震慑被告人，尽可能地让被告人及其家属退赔所得赃款以弥补被害人损失，努力达到法律效果与社会效果的高度统一。”刘家新告诉记者，宣判时，黄某川等15人退赔全部赃款的74.33%，吴某峰全额退赔所得赃款。

“目前，黄某川等15人虽还没有做到全额退赔，但我们会对他们的财产继续进行查控，一定会将所欠赃款全部追缴回来，让受害人的血汗钱重回自己的口袋。”刘家新信心满满地说。

精彩回顾

【不忘初心 牢记使命】焦作中院积极推进法律职业共同体建设命】焦作中院五字发力 推进主题教育活动走深走实

编辑：李怡静   程 萌

审核：刘建章

焦作中院

（743）

微信号:hnjzzjfy

走进焦作中院

感受法治力量