【公安之窗】110人落网，涉案6.2亿！警方打响厦门“断卡”行动第一枪
（▲戳视频）
涉案金额6.2亿元，
50名“职业取钱”小弟
……
19日，市公安局举行新闻发布会，
通报全链条打掉
一个与境外诈骗、赌博团伙勾连的犯罪集团，
抓获犯罪嫌疑人110名，刑事拘留61人，
打响厦门“断卡”行动第一枪！
今年10月，公安部、省厅召开“断卡”行动工作部署会后，我市警方结合扫黑除恶专项斗争，联合法院、检察院、银行等部门成立“断卡”行动领导小组，强力推进打击追查，全力铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。
五地市同步收网
打响厦门“断卡”行动第一枪
今年4月，我市警方与中国人民银行厦门中心支行及有关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制，从中发现若干线索并深入开展信息研判，发现一个大额取现“洗钱”犯罪团伙。我市警方立即成立专案组，全力展开侦查。在逐步摸清了该团伙的组织架构后，警方循线追踪，发现了其上游的多个第四方支付平台代理商。
至此，一个为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪集团逐渐浮出水面。为将该犯罪集团一网打尽，专案组先后派出多个工作组分赴泉州、漳州、南平、郑州等地进行摸排，并制定了周密的抓捕方案。
▲缴获的涉案手机、笔记本电脑及银行卡
10月22日上午，抓捕时机成熟。刑侦支队联合相关业务支队，牵头思明、湖里分局组织300余名精干警力，在厦门、漳州、泉州、南平以及郑州等地组织统一收网行动。经过5个小时紧张有序的抓捕工作，警方成功打掉以林某开（男，31岁，南靖人）、王某杰（男，30岁，龙海人）为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人50人；同时打掉其“上游”，以陈某镇（男，31岁，安溪人）等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个，抓获犯罪嫌疑人60人，实现对犯罪集团的全链条打击。行动期间，警方共捣毁涉案窝点20个，缴获作案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现金530余万元、车辆4部，查封房产20余套、冻结银行账户3000多个，涉案金额达6.2亿元。
▲我市警方抓获部分犯罪嫌疑人
经查，以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙，是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。他们通过第四方支付平台将资金洗白后，将取现指令派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等，由骨干成员组织取现人员到银行柜台大额取现，之后将漂白的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户，从中抽取高额佣金。
目前，
该案犯罪嫌疑人均已被警方
依法采取强制措施，
其中，刑事拘留61人，
案件正在进一步侦办中。
数
说
成
效
我市警方坚持将打击治理电信网络诈骗犯罪作为扫黑除恶专项斗争“治乱”工作重点，全力开展打击整治、“信息流”“资金流”封控和宣传防范工作并取得良好成效。
1591起
今年1-10月，我市警方共侦破电信网络诈骗案件1591起，抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人数同比上升26.37%。
5.18亿元今年1-10月，我市警方共发现并劝阻潜在受害群众6.8万余名，直接帮助群众避免经济损失约5.18亿元。
82919个
累计关停涉诈通信号码82919个，并将涉案号码开户人列入“黑名单”，限制其开卡；累计封停、暂停非柜面业务可疑账户27097个，查处买卖涉案账户嫌疑人44名。
16.75%在全国、全省电信网络诈骗警情普遍大幅上升的背景下，我市警情大幅下降16.75%，成为全省唯一实现电信网络诈骗犯罪警情大幅下降的地市。
供稿：厦门公安
编辑：叶蔚蓉 校对：陈锋 责编：叶小佑
审核：翁英超 王潇荥
编辑：厦门长安网
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