避税天堂的窘境：BVI总理贩毒洗钱遭逮捕
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· 这是王昊说财富第 1631 篇原创文章
· 全文共3200字，阅读时长约 8 分钟
近日，英属维尔京群岛（BVI）总理因涉嫌贩毒和洗钱，被美国缉毒局逮捕。在这次逮捕行动中，一名线人发挥了重要作用。而这次事件也让人们对BVI产生了某些质疑，离岸圣地的地位，似乎发生了动摇。
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离岸圣地BVI
英属维尔京群岛给人们的印象，通常都是离岸圣地，避税天堂。
在这个面积不过150平方千米多一点、人口不过三万多的群岛上，却跟许多富豪都有关系。
无数公司在这里注册，无数离岸信托的架构和这里有关。几乎每隔一段时间国际记者联盟就会派遣无坚不摧的各种黑客，突然曝光某离岸服务公司的硬盘，于是隐秘在此地的无数政要名流的财富就会被公之于众。
但是人们往往无法直截了当地意识到另一个问题：
BVI的地理位置。
这里处于南北美洲中间的海域，古巴和海地的东侧，经过一串岛链连接南美洲委内瑞拉、圭亚那、苏里南。
而中美洲和南美的不少地区，都和毒品有关——不是生产地，就是运输通道。
委内瑞拉——加勒比通道，是哥伦比亚毒枭们向欧美运输毒品的主要通道。
BVI正处于这条通道附近。
如此一来，无论是进行贩毒，还是“让外界的人们联想到他们可能跟贩毒有关”，都是一件看起来比较自然而然的事情。
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总理被捕
迈阿密CBS、美国CNN等媒体报道，当地时间4月28日，英属维尔京岛总理安德鲁·阿尔图罗·法希和该地区的港口主管奥利安文·皮克林·梅纳德被捕。
在佛罗里达州迈阿密奥帕洛克行政机场，美国缉毒局（DEA）逮捕了这两人。
一同被捕的，还有梅纳德的儿子卡迪姆·斯蒂芬·梅纳德。
罪名是贩毒和洗钱罪。
作为英国的海外领土，英国只负责BVI的防务、外交等有限事务。英国女王任命的当地总督，往往只是象征性的权力。
而更多的事情，则交给民选政府来负责。
2019年2月，法希在大选中获胜，出任当地总理。
也就是说，从上台到被捕，刚刚过去了3年时间。
从美国佛罗里达州南区地方法院提交的一份供述中，可以看出更多细节。
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线人的活动
上述供述显示，2021年10月16日前后，DEA的一名线人会见了一些大人物。
这些人自称黎巴嫩真主党特工，和南佛罗里达以及中东都有商业联系，而线人则自称是墨西哥某贩毒集团的成员。
他们在英属维尔京群岛的托尔托拉岛进行了几次碰头。
在这几次会面的时候，线人要求这个组织一个忙：我们准备从哥伦比亚乘船运输可卡因到美国贩卖，其中一个落脚点就在这个托尔托拉岛上，因此希望你们帮助促进相关计划，尽快让这个岛成为可卡因临时转运港口。
对于线人的请求，这个组织表示同意帮助牵线搭桥，并把相关消息传递给英属维尔京群岛政府的高级官员，从而让这些官员有偿提供保护。
组织里的一名成员表示，他们可以跟总理法希的安保人员负责人联系上，而另一名成员则声称他们还“拥有”奥利安文·梅纳德。
经过这些自称来自中东的好朋友的帮助，上个月，线人终于得以跟梅纳德女士以及她的儿子卡迪姆见面。
他们在一起探讨运毒行动应该如何进行，以及他们和法希在其中分别扮演什么角色。
4月7日，他们在托尔托拉岛再次见面，并且都去和法希见面。
而在前往会议地点的车程中，法希曾经向这位线人抱怨，说“英国人给他的钱不多”。
很明显，这位总理给自己的庇护贩毒的行为，找了一个听起来过得去的借口。
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重要会议
在会议地点，线人面对总理法希，把曾经跟那帮黎巴嫩真主党所说过的话再次说了一遍。
他表示，自己是给墨西哥的一些大人物打工的。
这些大人物希望利用托尔托拉的港口，免费运送3000公斤的可卡因。
开辟这条新的毒品转运路线之后，来自哥伦比亚的可卡因，可以通过亚马逊河出口来到英属维尔京群岛，然后再前往波多黎各，最后运送到美国东海岸的迈阿密以及纽约。
当然，虽然运输这些美妙的东西不会给政府交钱，但是作为回报，即将运往迈阿密的那部分毒品，其销售金额的12%将会送给法希作为酬谢。
法希估计，这部分资产将超过780万美元。
大概相当于美国总统19年半的薪酬。
也难怪法希会同意。
接下来，总理先生要求线人支付50万美元的预付款，另外还提出了一些条件。
那就是帮助他偿还他欠一名塞内加尔人的8万3000美元债务。
对此线人自然不会反对，而且还提出，要资助法希先生的连任竞选活动，并且帮助选择法希的最终继任者。
他们决定先用3吨毒品进行试运行，成功之后，在接下来的四个月里，每个月进行两次或者三次的毒品转运，每次都运送3吨。
于是，双方在表面上达成了完美的交易：一方为贩毒提供庇护，一方为竞选提供资金，双方互惠互利，合作共赢。
大家都拥有美好的明天。
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故技重施的两次逮捕
接下来，线人和梅纳德一家启动了一项计划。
他们决定，让线人把70万美金留在迈阿密奥帕洛卡机场的一架私人飞机上。
然后，奥利安文·梅纳德和一个不知名的人将会把飞机和钱一并取回，飞到英属维尔京群岛。
卡迪姆·梅纳德还跟线人达成了一项附带交易，他每周可以收到60公斤可卡因来出售，然后他负责确保从迈阿密飞来的携带70万美元的飞机可以毫无问题地降落在英属维尔京群岛上。
4月28日，法希和线人前往奥帕洛卡机场的一架飞机。
在飞机上，线人向总理先生展示了70万美元的现金。
这些钞票是给他和梅纳德女士的，都装在名牌购物袋里。
看过之后，法希满意地下了飞机，然后就被等待多时的美国缉毒局所逮捕。
在这之后晚些时候，梅纳德女士被线人带到了同一个机场的同一架飞机里，然后线人同样向她展示那70万美元的现金。
不仅如此，线人还拿出其中的20万交给她，然后表示这是应该付给她的那部分款项，剩余的50万则是要交给法希的。
线人还信誓旦旦地向梅纳德保证，钱会在起飞之前打包并藏起来。
等到志得意满的梅纳德走下飞机时，她同样被逮捕。
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英国的反应
英属维尔京群岛上不仅有民选政府和总理，也有来自英国的官员。
约翰·兰金，身为英属维尔京群岛的总督——这是根据英国政府的建议由女王任命的——是这片土地事实上的国家元首。
他宣布了法希被逮捕的事情，并且表示，美国政府的这次逮捕行动，已经通知了英国政府，这是DEA领导的行动的一部分。
而英国外交大臣丽兹·特斯拉则在一份声明中表示，她对针对法希的严重指控感到震惊。
此外，特斯拉还提到了一项与DEA调查无关的反腐败调查。
她表示，这次逮捕表明了最近成立的调查委员会的重要性。
特斯拉所提到的调查，是兰金在2021年下令启动的对英属维尔京群岛的一项调查，这是为了查明这一地区的腐败、滥用职权和其他严重不诚实行为。
4月29日，法希被捕之后次日，英国发布了一份长达946页的调查报告。
根据报告显示，每年在英属维尔京群岛，有数百万美元的国家资金，在没经过适当程序的情况下，被政客和政府部门所使用。
同时，该地区在出售公共财产时存在严重的不诚实行为，并普遍存在滥用任命的行为。
报告还表示，在法希执政期间，善治的原则被忽视，政府的信息披露也非常混乱。
调查委员会甚至建议，英属维尔京群岛应该暂停宪法，解散民选政府，暂时由伦敦直接统治。
尽管这项建议遭到了BVI代理总统等人的反对，但是依然引起了相关人士的担忧。
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改自治为直辖
一旦英国接管BVI，则许多事情都会发生很大的改变。
原本的BVI，是国际上知名的避税天堂，是许多离岸架构以及信托的所在地。
很多跨境投资的架构中，BVI作为外资企业的股东直接或间接持有境内公司的权益，对于在海外上市的中资企业而言，相关安排更是习以为常。
一旦被接管，是否会对整个架构以及相关投资者权益造成影响，目前难以下定论，但是相关的冲击一定不小。
离岸金融服务对于BVI来说简直是立命之本，英国收回管制权的同时，不大可能直接进行跨度太大的干涉。但是，由于英国在OECD成员国里，一直都非常致力于推动信息透明，因此，很容易对BVI的立法和金融产生一些间接影响。
而收回治权这种事情，英国已经不是第一次去做了。
2009年，英国海外领地特克斯和海科斯群岛出现大规模腐败问题，于是英国政府宣布暂时中止这里的宪法，恢复对这里的直接管辖。
类似的事情出现在BVI，也不是不可能，从调查腐败入手的套路，也看起来十分眼熟。
据英国《卫报》报道，英国外交部下周就会做出决定，确认是否直接管辖BVI。
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或将利好香港
在英属海外领地中，BVI、开曼和百慕大，属于全球前三的离岸天堂。
也是许多信托架构的所在地。
如果英国可以对BVI的治权动手，美国可以因为毒品问题而逮捕这里的总理，那么财产再放于此处，安全性就值得商榷；
即使最终英国政府并不打算恢复直接统治，也会因为这起案件带来一些新的问题：既然这里对于贩毒等行为的监管如此缺失，那么对于金融方面的监管，又是怎样的呢？
是否会直接影响BVI在无数富豪们心目中的地位？
其他英属海外领地的地位是否都将受到一定冲击？
而最终的结果，可能在一定程度上利好香港。
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