深圳警方又通报数起p2p爆雷案进展！有公司老板非法集资49亿被判无期

近日，深圳警方又通报了几起涉p2p网贷平台的案件。

01

佰亿猫老板回国自首！

警方敦促海外p2p犯罪嫌疑人尽快投案

8月23日晚，深圳经侦连夜发布微信公号文，介绍在逃境外的佰亿猫P2P网贷平台主要犯罪嫌疑人何某投案自首。

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△犯罪嫌疑人何某自白

▲深圳经侦办案人员与投案自首的犯罪嫌疑人何某

深圳经侦介绍，2018年7月16日，深圳市公安局罗湖分局根据群众举报，对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦察，并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人（已被批准逮捕），冻结涉案资金600余万元。

经侦查发现，深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公共存款犯罪。该公司幕后老板之一何某（男，47岁，上海人）于7月16日出逃境外。

为此深圳市公安局经济犯罪侦查局立即会同罗湖分局等单位成立联合专案组，抽调精干警力开展专案侦查及追讨追赃工作。在公安部、省公安厅的统一指挥下，联合专案组强力展开境外追讨工作，挤压外逃人员何某的生存空间，迫于强大压力何某于8月13日晚回国投案。

8月23日，国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、外交部联合发布《关于敦促职务犯罪案件境外在逃人员投案自首的公告》，并适用于境外在逃经济犯罪嫌疑人。

根据公告，从2018年8月23日至12月31日自动投案如实供述自己罪行，可以依法从轻或者减轻处罚。其中，有效挽回被害单位、被害人经济损失，积极退赃的，可以减轻处罚；犯罪较轻的，可以免除处罚。

在此，深圳经侦郑重敦促P2P网贷平台在逃境外犯罪嫌疑人，要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理，在工作期限内拒不投案自首的，公安机关将依法从严惩处。面对在逃境外经济犯罪嫌疑人，深圳经侦秉持“天涯海角，虽远必追”的信念，坚决将其绳之以法，坚决捍卫法律尊严，坚决维护人民权益！

02

关于对“牛牛通宝”平台的案件通报

据深圳南山公安微信公号发布——

03

关于对“发财树”平台的案件情况通报

据深圳南山公安微信公号发布——

04

非法集资近50亿

深圳“融资城”老板被判无期没收1亿

2016年就已触雷的深圳融资城网络服务中心有限公司，经公安机关调查取证，终于在近日宣判——

深圳融资城网络服务中心有限公司注册于2009年3月27日，是一家成立较早开展类P2P借贷业务的网络平台。从2015年开始，频频被曝出巨额投资项目本息无法兑付，且该公司依旧正常运作。2016年1月15日，南山公安分局成立专案组依法对其进行立案侦查。在2016年8月，检方正式以非法吸收公众存款罪，起诉犯罪嫌疑人董某等人。2018年8月23日下午，深圳市中级人民法院对“融资城”董铭等28人涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案一审进行公开宣判。

据悉，

• 法院以集资诈骗罪判处被告人董铭无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币1亿元；

• 以非法吸收公众存款罪对被告人王连林、葛绍勇、杨小山、柯立新等27人分别判处有期徒刑十年至有期徒刑三年缓刑三年不等刑罚，并处以罚金。

• 赃款由公安机关继续追缴，追缴部分依法分别按比例发还集资参与人；

• 在案扣押、冻结的款项依法分别按比例发还集资参与人；

• 在案查封、扣押的房产、车辆、股权、物品等变价后依法分别按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔并依法按照同等原则分别发还。

法院经审理查明——

2009年3月，被告人董铭以其控股公司交叉持股方式成立深圳市融资城投资咨询有限公司，后更名为深圳市融资城网络服务中心有限公司，并建立互联网投融资平台。董铭等人未经国家主管部门批准，以投资理财、投资入股等方式非法集资，使用自融、“新包还旧包”、截留融资款等方法非法控制集资款，累计向5240人非法集资人民币49.45亿余元。

根据通报，法院认为——

被告人董铭以非法占有为目的进行非法集资，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，生产经营活动的盈利能力不具备支付全部本息的可能性，且主要通过借新还旧归还本息，致使集资款不能返还，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成集资诈骗罪。

被告人王连林、葛绍勇、杨小山、柯立新等27人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、数额及对社会的危害程度，法庭遂作出上述判决。

温馨提示

请慎重选择，莫存侥幸心理

一些理财达人支招说，投平台一定要投了解的平台，不要投返利高的。也不要太急躁，这时候如果大家都一窝蜂的要退出，本来没事的平台也可能会受到连锁反应。

另外，爆雷平台本身存在许多问题，而且有些“挂羊头卖狗肉”，根本不是P2P，所以当你选择平台的时候，谨记从多个角度去观察，毕竟一次爆雷资金全无。

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采写：南都记者卢亮 徐全盛 

编辑：陈璐璐

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