【榜样力量】市检察院第四检察部经济犯罪检察办案团队

开栏语

近日，陕西省人民检察院印发《关于表扬2022年度全省检察机关优秀办案团队和优秀办案检察官的通报》，对2022年度法律监督工作工作实绩突出的22个优秀办案团队和32名优秀办案检察官予以通报表扬。其中，西安市检察机关5个办案团队、9名检察官获评全省优秀。为了号召全市检察机关、全体检察人员以优秀办案团队和优秀办案检察官为榜样，从今天开始，西安检察微信公众号现开设《榜样力量》专栏，分期编发获奖团队和个人事迹，营造努力学习、钻研业务、恪守尽责、奋发作为的浓厚氛围。今天，让我们了解市检察院第四检察部经济犯罪检察办案团队。

“办理的2起案件被西安市委政法委评为年度‘优秀刑事侦办案件’。”

“成员多次荣立二等功、三等功、多次荣获‘执法为民标兵’，‘优秀公诉人’等荣誉称号。”

这就是西安市人民检察院第四检察部经济犯罪检察业务优秀办案团队。团队由3名骨干成员组成，自2016年成立以来，该团队就把打击犯罪与护航经济发展相结合，一路昂扬拼搏、一路开拓进取，从最初的破茧而出到今天的硕果累累。近日，市检察院第四检察部经济犯罪检察办案团队被陕西省人民检察院评为“全省优秀办案团队。”

市检察院第四检察部

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“硬核”打击经济犯罪

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严厉打击各类经济犯罪是检察机关的重要职责。与普通刑事案件相比，经济犯罪类案件日益呈现出复杂性、隐蔽性、多变性等特点。尤其是近年来多发的非法集资类案件，通常涉案人数众多、犯罪数额特别巨大、犯罪手法多样、法律关系复杂等。

多年来，团队秉持活力、严谨、效率、公正的工作作风和态度，办理了多起具有影响力的经济犯罪案件。

在某学院非法集资案中，该犯罪团伙在7年时间里，共募集资金实际金额23亿余元，光被告多达19人（单位），涉案群众达1.4万名，案卷数达2000余册。

“这起案件犯罪手段专业、隐秘，受害人多，且诉求差异大，一部分受害人希望严惩被告人、及时获得退赔，还有一些受害人希望释放被告人，让其继续经营以挽回损失。”团队成员介绍。

面对千头万绪的数字密码、堆成小山的案卷，面对1.4万名群众的诉求和期盼，他们也曾感到空前的压力。

办案团队一步一步，用专业、耐心和责任，协助指导公安机关对犯罪嫌疑人进行审讯、对口供进行分析并搜集证据，最终完成了犯罪事实认定，让真相一点一点浮出水面。

为了取得良好的庭审效果，针对该案证据繁多、被告人多的情况，团队从案件定性、事实认定、证据情况、适用法律等方面精心准备，由于准备充足，讯问策略得当，最终。2019年12月7日，陕西省高级人民法院二审判决作出终审判决。该案被西安市委政法委评为2019年度“优秀刑事侦办案件”。

此外，近年来，办案团队还成功办理了温某等人组织领导“虚拟货币”传销活动案、“千亿元复建大明宫”集资诈骗案、金融学院、电力学院等一大批有重大影响的非法集资案件。

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“千里”奔袭追赃挽损

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“非法集资类案件的主要社会危害在于大量涉案财物难以追回，这是集资参与人最为关心的问题，更是团队成员办案的重中之重。”团队成员、市检察院第四检察部副主任李琦介绍。

在办理了办理西安市互联网金融非法集资第一案——善合集团、杨某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案中，该团队注重打击犯罪与追赃挽损并重，取得了良好的社会效果。自2016年2月至2016年12月，善合集团公司以“善友汇网络科技平台”的名义共计发展会员102万余人，通过其子公司善友汇公司以及全国三十余家分公司，共向1.8万余名集资参与人员募集资金20余亿元。陕西地区已报案的集资参与人员总计103人，投资金额为3800多万元，尚有本金2500多万元未兑付。

“由于涉案人数多，不时有群众来到相关单位了解案件进展、反映自身诉求，极易酝酿成集访、非防和群体性事件，影响社会稳定。”团队成员杜英超说。因此，办案小组在办案同时，做好解释引导工作，在案件得到妥善处理的同时，将不良影响降到最低。

由于该案涉及全国多个省市，为了确保全面打击犯罪，该案承办人多次赴银川、成都、大连、乌鲁木齐等地，与当地侦查机关、检察机关一同分析案情，梳理证据，引导侦查方向，提供公诉思路。在审查起诉时发现被告人曾经将1.5亿元集资款转往大连市，用于购买商品房，为了能追回该批款项，办案同志多次与公安机关商讨追赃方案，在追赃阻力较大的情况下，办案同志将情况逐级反映，最终在省委政法委的协调下，与侦查人员共赴大连，追回赃款1.5亿，为被害人挽回了经济损失。该案扣押的款物合计近5亿元，超过被害群众报案金额2亿余元。是我市历年办理的涉众型案件中追赃力度最强、追赃金额最大的案件，最大程度为被害人挽回了损失，维护了社会稳定。

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“暖心”服务民营企业

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“你们不仅保护了我们的牌子，现在又给我们挂上一块牌子，今后我们更无后顾之忧了！”西安某科技股份公司负责人在市检察院首批知识产权保护联系点挂牌仪式上说。

2019年9月11日，西安市优露清科技有限公司向公安机关报案称在互联网购物平台上发现大量假冒其公司所生产的“优洁士”“优露清”清洗剂产品，给其公司造成上亿元经济损失。审查逮捕阶段办案团队勇于担当、主动加压，对犯罪嫌疑人批准逮捕后被侵害企业销售额增加3000余万元，给民营企业“硬核”保护，积极发挥审前主导作用，引导侦查机关取证，突破关键证据。严惩侵犯知识产权犯罪，获得被侵害企业高度认可，为民营企业发展创造良好的法治环境。

2021年6月，市中院公开审理了此案，被侵害企业代表参与旁听，认为检察机关对犯罪指控全面、细致、有力，对检察机关保障其合法权益给予高度认可。2021年8月，市中院对五名犯罪嫌疑人判决，对团队起诉书指控的犯罪事实、金额证据全部予以采信，取得了良好的社会效果及法律效果。后来，该公司成为市检察院首批知识产权保护联系点。

此外，团队坚持依法规范、稳慎有序推进涉案企业合规改革试点工作。在办理的陕西某建设工程有限公司虚开发票案时，因该公司被立案侦查且公司负责人被采取强制措施，生产经营一度陷入困境，该院及时进行合规考察与评估，第一时间启动涉案企业合规程序，依法对该公司负责人不予批准逮捕，并通过建章立制、检校合作等方式，指导该公司进行合规整改，助力其走出困境。在市检察院、长安区检察院的指导和帮助下，该公司合规整改成效显著、生产经营恢复正常，今年生产施工总产值达3400余万元，解决农民工就业200人，创造税收近280万元。

经过一年来的实践探索，全市检察机关已办理涉案企业合规试点案件14件，逐步形成了一套工作制度和操作办法，积累了一定的工作经验，为下一步推进合规工作奠定了基础。

他们，用对检察事业的热爱点燃了心中的那盏名为敬业的灯，温暖不灭的光芒从此久久坚定地照耀前行的路。长路漫漫，上下求索。在未来，他们将继续怀揣着为人民服务的检察初心，带着不断向前的执著，躬耕历下，守护人民财产，护航经济发展，一如既往，风雨兼程......

西安市人民检察院新媒体中心出品

来源丨第四检察部

编辑丨李嫣

校对丨王媛

审核丨惠芳

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