案中案！顺德一成立6天的“杀猪盘”公司被端，原因竟是内讧…
近期
佛山市顺德区公安局侦办一起债务纠纷时
牵出一起案中案
并顺藤摸瓜
成功打掉一个“杀猪盘”诈骗团伙
12月4日
佛山市顺德区公安局北滘派出所
举行被骗资金发还仪式
将100万元支票发还到事主梁女士手中
究竟是怎么回事呢？
一起来看看吧！
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债务纠纷引起案中案
2018年11月25日凌晨，佛山市顺德区公安局北滘派出所接到一男子报案称，其在某商厦发生了债务纠纷。男子钟某等6人在某商厦被10多人追债并拘禁后挣脱报警。办案民警原本以为只是一起债务纠纷案件，没想到是案中案。
民警发现报警人钟某的办公室内，摆放着崭新的办公桌等用品，表面看起来彷如一家正规的小型企业，公司却没有营业执照等资质。随后，民警在办公室内缴获手提电脑2台、手机18台，并在缴获的物品中发现了该公司的“秘密”。
诈骗窝点开局六天即被端
然而，11月24日晚，该团伙内部因收益分成起内讧，庞某更是找来10多人对钟某等人进行恐吓软禁。直至25日凌晨5时许，钟某在慌乱中挣脱报警。
民警经过层层追踪，冻结了其中一个嫌疑人账户内的100万元，并找到其中一名事主梁女士。梁女士确认，几个月前其跟着“高富帅”网友“吴先生”进行网络赌博，前后往赌博平台上投资达160万元，目前与“吴先生”失去了联系，要不是民警找到事主，事主还一直被蒙在鼓里，但此时嫌疑人庞某、黄某已逃往国外。
水落石出：100万元原是导火索
2019年5月22日，嫌疑人庞某、黄某抱着侥幸心理回国，不料一入境就被民警抓获。
经审讯，庞、黄二人如实交代了犯罪事实。从2017年下半年开始，庞某、黄某等人就开始合伙进行“杀猪盘”形式的网络赌博诈骗。2018年4月，黄某开始以高富帅“吴先生”的身份引诱事主梁女士进行网络赌博，并成功诈骗约60万元。
2018年11月初，庞某、黄某等人利用一个名为“**娱乐”的网络赌博平台开始实施诈骗。期间，黄某继续游说梁女士继续充值，11月24日，得知梁女士当天往赌博平台上充值100万元后，庞某、黄某决定连夜出国避风头，坐等100万到账。
“杀猪盘”诈骗团伙现身
嫌疑人在社交平台上广撒网加陌生女子为好友后，装扮成“高富帅”，引诱女子前往赌博网站开户尝试，同时声称会给她提供指导，保证她稳赚不赔。
初尝甜头后，嫌疑人便鼓动对方加大投注金额，通过后台修改赔率，让女子开始输钱。在女子输掉大笔资金后，嫌疑人最后以“因愧疚无脸面继续做朋友”等理由与其断绝联系。
目前
警方共抓获涉案人员14名
及时冻结挽回被骗资金100万元
涉案金额高达200多万元
该案件还在进一步侦办中
（▲部分涉案人员）
今年7月份许，在家待业的林女士在刷网络视频期间，认识了一个名叫马库斯.乔丹.奥耶达的外国男子。紧接着两人加微信好友聊天。双方虽然言语不通，但借助翻译软件，轻松越过这一障碍。经过几个月的交往，林女士了解到这位乔丹是一名正在服役的外国士兵，他的妻子已故，年幼的儿子还住在国外的独立别墅。乔丹不时发送了自己家庭近况的相片给林女士，还制作了一些精美的相册视频向林女士表达了爱慕之情，随后双方确立了男女朋友关系。
10月17日，乔丹称他在战斗中受伤，但值得庆幸的是，因此受到了上级的奖励。他决定将这笔20万元美金的奖励资金交付一名为其治疗的医生，再让医生从英国转运到中国，交到他最信任的林女士手中。转交前乔丹还通过视频展示了这个装有满满美钞的金属箱。由于乔丹已将所有的钱寄出，因此请求林女士帮忙支付海运费，接着他将海运公司电子邮箱发给林女士。林女士马上按要求交了2.9万元人民币的海运费用。
11月23日下午，海运公司通知林女士这笔巨款被“海关”扣留。随后的几天，海运公司要求林女士缴纳18万元人民币的物品证书费、18万元人民币的代理签名费、35万元过关税金。林女士手头上没有那么多现金，而且要把钱转入一个私人帐户也让她生疑。但是，乔丹向林女士透露，金属箱内实际上有250万的美元，而且还保证钱寄达后，林女士不仅可以从里面领取已支付的各项费用，还会另外资助400万人民币给林女士经营酒店。另外，海运公司方面称私人账户实际上是用于快办快处的代理账户。林女士疑云顿消，随后向亲属借钱交了海运相关费用。
11月28日，海运公司再次转达了中国海关的通知，称金属箱内有超额资金，需要补缴35万元税金。此时，林女士已无钱可交，但乔丹还不断游说林女士继续交款。林女士觉得海运公司多次收取大额资金，可能存在诈骗行为于是报警求助。至此，林女士已转账73.9万元人民币，但她报警时还相信着乔丹，直到现场民警多次耐心解说，她才最终醒悟过来。
网络有风险
交友需谨慎
要时刻保持一颗警惕之心
不然到最后很可能人财两空！
来源 | 公安主持人、顺德警察
视频丨珠江商报记者郑颖
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