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布碌仑两华人财产面临没收!诈骗医保涉及诊所、处方医生、持卡患者、药房、赃款折现...

你报哥 纽约华人圈 2023-06-07

美国政府针对联邦医疗保险(Medicare/红蓝卡)和医疗补助(Medicaid/白卡)欺诈的调查还在继续,最近又有两名华人涉嫌参与医保欺诈回扣,而双双被捕和被起诉。


家住布碌崙的王志关(Chi Kwan Wong,音译)药剂师,和在一家诊所工作的姚庄(John Yiu)已于2月24日被大陪审团正式起诉。

案情显示,诈骗医保涉及诊所、处方医生、持卡患者、药房、赃款折现多个环节,各环节之间有介绍上下游或与家属、熟人串通的情况,共同骗取医保。


根据纽约东区联邦法庭文件,布碌崙八大道地铁站附近的A Star药房于2016年成立,老板是韩某和朱某,被告人王志关从2017年至2021年在A Star担任顾问。


A Star药房旁边有一家诊所B,该诊所的员工陈某,其前妻在纽约州药房委员会的注册材料中被列为A Star药房的老板和高级职员,但她通常不参与药房的运营和决策,只是挂个名。


大约从2017年12月至2021年1月,被告人王志关与其他人同意在A Star药房执行一项欺诈计划,用红蓝卡或白卡福利赚钱。


具体而言,王志关与A Star药房老板韩某和朱某等人,为了拉客,同意给客户分发回扣(超市礼品券和现金),以换取他们到A Star药房配药;同时贿赂隔壁诊所B的员工陈某,以换取B诊所将病人推荐到A Star药房。


然后,王志关等人将医疗上不必要开的药,或者不符合红蓝卡和白卡报销条件的药,向联邦单位报销。


起诉书称,为了推动该计划,被告王志关定期向韩某、陈某等人提供高利润处方药的信息,让B诊所开这些处方药。


为此,从2019年8月到2021年1月,红蓝卡Part D处方药计划向A Star药房支付超过130万美元,用于配发“双氯芬酸依帕明贴剂”(Diclofenac Epolamine)。

A Star药房的员工还发现金贿赂和回扣,以换取客人刷OTC(Over-the-counter)福利卡,也即用OTC换现金的做法。OTC津贴只提供给低收入的退休老人,这笔钱原本是让他们能购买到医疗保险不包含的必要物资。


持OTC卡老人每月会收到按月充值的预付借记卡,用于购买协助治疗伤痛或疾病的非处方药物,如止痛药、糖尿病用品、过敏药“抗组胺药”、体重管理用品、助眠剂、维生素、牙膏、耐用医疗用品设备等,到月底未使用的钱不能留至下月使用。


此外,王志关等人在2020年2月至2021年1月还涉嫌洗钱,清洗A Star药房产生的犯罪所得。起诉书指,王志关等人同意接受现金,以换取A Star药房银行账户开出的、支付给多家公司的支票。这些支票经常超过一万美元,但这些付款与合法的商业交易无关。


相反,这些交易的全部或部分目的是隐瞒和掩饰非法活动收益的性质、地点、来源、所有权和控制权等。起诉书指控,王志关等人通过开支票和伪造发票,给人以A Star支付合法业务费用的假象,而实际上是转移收益给其他同谋。


药房贿赂诊所员工介绍病患


第二起案件涉及AC药房(AC Pharmacy),上述A Star药房的老板韩某、朱某同时又是AC药房的业主和管理人员。被告姚庄(John Yiu)在AC药房附近的一家诊所工作。


2019年8月至2021年1月,韩某、朱某向姚庄支付非法回扣和贿赂,以换取他将病患介绍给AC药房。例如,2019年9月30日,姚发短信给韩某、朱某等人,把他的病人姓名和出生日期告知对方说,“patch sent,一旦批准请致电pt”。

起诉书指控,姚庄定期开昂贵的处方药如“双氯芬酸依帕明贴剂”(Diclofenac Epolamine)。作为开药和向AC药房推荐客户的交换条件,他获得AC药房的分赃,方式是以现金和从AC药房银行账户中提取的支票,支付给姚的亲属开的两家公司。


例如,2020年10月15日,从AC药房名下的银行账户开出一张支票,支付给姚亲属开的公司,金额为56,883美元。


从2019年8月至2021年1月,红蓝卡Part D处方药计划向AC药房支付了超过220万美元的费用。


检察官在两份起诉书中,寻求没收两名被告涉及此类罪行的所有不动产或个人财产。


王获得50万美元保释,下次上庭是4月27日;姚以37.5万美元获保释,下次出庭是5月16日。两名被告的律师均没有回应记者的置评请求。

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