眼看要拿回几十万欠款，突然9个“债主”来分钱？要不是检察官发现疑点，到手只剩3万！

第1251期

法院查封了欠款人的一辆奔驰轿车，50万元的欠款应该能得以执行，怎想从天而降9起案件参与执行，最终只分到3万元。这件事情让执行申请人陈乙百思不得其解，却无能为力。

没想到时隔多年之后，诸暨市检察院从办理的吕甲拒不执行判决、裁定案件中发现线索，经调查核实查处了一串虚假诉讼窝案，并于2019年1月25日向法院发送4份再审检察建议，近日，法院改判，陈乙的执行款得以重新分配。

疑点就是案件的突破口

事情要从6年前说起。2013年11月5日，经诸暨市法院判决，吕甲应归还陈乙借款50万元及相应利息。为早日能够收回欠款，判决生效后陈乙于2014年3月申请法院强制执行，法院也将吕甲的一辆奔驰轿车查封并拍卖。

本以为能顺利收回欠款，但执行分配期间，又有以吕甲为被告的9起民间借贷纠纷案件进入诉讼，并都迅速调解结案进入执行程序参与分配。就这样，陈乙的债权原本能够大部分实现，却因9起案件的突然出现，只分到了3万元执行款。

2018年11月，诸暨市检察院在办理一起拒不执行判决、裁定案件中，经调查发现了上述事实。同时颇为蹊跷的是，在9起案件调解过程中，吕甲始终未在法院露面，竟然委托其中的一名债权人出面全权代理诉讼。

“这个拒不执行判决、裁定案件存在诸多疑点，吕甲有涉嫌虚假诉讼的嫌疑。”承办检察官当即决定围绕该9起案件与吕甲之间是否存在真实的借贷关系进行查证。

调查核实力证案件真相

承办检察官首先通过绍兴市检察信息综合应用管理平台对9起案件当事人与吕甲之间的关系展开调查。

检察官拿出一张手绘人际关系图谱，从图谱中可以清晰的看出吕甲与9起民间借贷纠纷案的7名原告关系非同一般，吕甲的岳母、婶婶、连襟、外甥女等人均参与其中。检察官随即调取了涉案当事人的银行交易明细，发现吕甲与原告之间循环转账，制造虚假交易凭证的嫌疑较大。

要寻找案件的突破口，检察官决定从其中一名原告张丁（化名）入手，张丁是吕甲妻子公司的一名普通外来务工者。但其与吕甲在法院有2起民间借贷纠纷案件调解结案，涉案标的额高达110万余元。

经过了前期的外围取证，承办检察官随即决定传唤吕甲、张丁等到案接受调查，在调查过程中，吕甲始终含糊其辞，最后还以身体不适为由，要求就医。

同时，审讯室里张丁始终不肯说清楚资金来源、借款经过、诉讼过程，而此时，张丁寄存在办案区的手机收到了一条关键的信息，是吕甲发来的。原来，吕甲假借装病，想趁机串供对抗调查。检察官进一步向张丁讲明妨害司法的利害关系，张丁最终交代了事情真相。他确实没有借款给吕甲，参与诉讼的目的就是帮助吕某拿回一些奔驰轿车的拍卖款。

检察官乘胜追击，又对其他6名有特殊关系的原告一一开展调查，最后又查实了3起虚假诉讼案件。

检察监督还百姓公平公正

案件事实基本查证，诸暨市检察院果断对吕甲变更强制措施，依法批准逮捕后送诸暨市看守所收押。

看守所内吕甲终于承认这一切都是其一手策划的，陈乙申请法院强制执行吕甲的奔驰轿车，让吕甲气愤不已，为了让陈乙少分到奔驰车的拍卖款，吕甲串通张丁等人伪造虚假借条，根据银行交易流水编造借款金额和借款日期，通过诉讼一起参与奔驰轿车执行分配。

经诸暨市检察院向法院发出检察建议，要求对吕甲与张丁等人之间的借款纠纷重新开庭审理，近日，法院改判，执行款由此重新分配，陈乙也将能回他多年前本该拿回的钱。

诸暨市检察院还就以查实的4起虚假调解事实作为吕甲拒不执行法院判决、裁定的一部分，依法向诸暨市法院提起公诉。后诸暨市法院以吕甲犯拒不执行判决、裁定罪判处其有期徒刑6个月，缓刑1年。

吕甲虚假诉讼案件成功办理后，诸暨市检察院总结经验，充分运用法律赋予的调查核实权，开展民事虚假诉讼专项监督活动，目前，又核实两起虚假诉讼系列案件，涉案金额达240余万元。

“调查核实权是检察院履行法律监督职责的一个保障，检察院只有通过调查核实才能确定违法情况，并据此提出督促意见和检察建议。我院将继续坚持做到在办案中监督，在监督中办案，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。”诸暨市检察院陈勇副检察长说。