短期内诈骗6200万！从主犯零口供到全部认罪认罚，本案经历了什么？

近日，绍兴市检察院提起公诉的被告人刘某某、谢某某、浮某某等9人涉嫌诈骗一案公开开庭审理，该案涉案金额高达六千两百余万。庭审前，9名被告人全部认罪认罚，并在开庭中得到进一步确认。

一场套取本金的骗局

一个陌生的来电，一个灌输发财梦的微信投资交流群，一场场“专业指导老师”的直播，就这样轻易地把诸暨朱女士的钱放进了刘某某等人的口袋。
2018年的一天，爱好炒股的朱女士接到了一个电话，电话里的“小杨”宣称公司有很好的赚钱项目。在小杨的建议下，朱女士加了群，群里每天都有人发送获利截图，分享自己赚钱的信息……在股票市场屡屡碰壁的朱女士动了心，下载了“汇金聚富”APP，又在“邓老师”的指导下，购买了5.75万元的期货产品。
持有一段时间后，朱女士将赚到的3000元提现，但自己投资的5.75万元本金却始终无法提取。朱女士多次询问后才知，本金是用于购买合约的“权利金”，不能退还。朱女士这才意识到自己被骗，赶紧报案。
和朱女士一样陷入圈套的，还有来自天津的徐女士，因为听信业务员说“期权收益无限大，有专门老师进行指导购买，就像股票本金一样购买期权就可以”，徐女士损失了29万余元。
实际上，在“汇金聚福”、“易盈财富”APP上购买期权的96.8%的客户都产生了亏损。从2018年7月开始，刘某某等人以炒股理念解释期权炒作误导客户，故意回避期权权利金不退的事实，吸引客户在公司的“汇金聚福”、“易盈财富”APP上购买期权，以自己控制的多家公司通过多家期货公司自买自卖，截至2019年4月13日，刘某某、谢某某、浮某某等人在短时间内骗取人民币六千两百余万元。

释法说理 

率先促使8名犯罪嫌疑人认罪认罚

2019年8月12日，刘某某、谢某某、浮某某等9人涉嫌诈骗一案移送至绍兴市检察院，员额检察官张立新和检察官助理王圣虎在审查案卷、提审犯罪嫌疑人时发现，无论是问及盈利模式还是资金去向，主犯刘某某均以“不清楚”、“没有”进行回复。
如何突破刘某某的心理防线，让他开口？
为此，检察官调整策略，首先重点审查了其余8名犯罪嫌疑人的犯罪行为，并对他们进行认罪认罚从宽制度的释法说理，后根据谢某某、浮某某等其他8名犯罪嫌疑人的认罪认罚表现，提出了精准量刑建议。8名犯罪嫌疑人在律师的见证下，自愿签署了《认罪认罚具结书》。
此时，在其他8名犯罪嫌疑人的详细供述下，结合在案现有证据，已经可以客观清晰地展示刘某某的犯罪手段，以及其作用、地位。哪怕没有刘某某的口供，仅以当下的证据也能够认定其有罪，但检察官仍多次告知刘某某认罪认罚从宽制度，多次和刘某某的律师沟通，同时不断引导公安取证，进一步完善证据链条。

突破零口供  

揪出幕后大BOSS

在刘某某“零口供”的情况下，在其余8名犯罪嫌疑人的供述中，刘某某一直充当着“主犯”的角色，然而检察官在审查案卷时，发现了蹊跷的地方。
刘某某控制的公司规定了总监、业务经理、主任等有不同的提成比例，在审查财务报表时，检察官发现该公司存在股东A和股东B，股东B拿到的分成占到所有客户亏损的70%，从涉案金额推出股东A是刘某某，那么股东B又是谁呢？
随着对案情的深入了解，一个“杨某某”的名字进入了检察官的视野。为印证杨某某就是股东B，检察官在讯问中侧重挖掘杨某某的信息，最终在犯罪嫌疑人程某某（另案处理）的供述中找到了线索。据程某某供述，杨某某在公司是没有办公室的，但刘某某只是给他人打工。一旦查证“杨某某”的犯罪行为，“杨某某”即可判处无期徒刑，但还是需要突破刘某某的口供。
最终，在其他8名犯罪嫌疑人均已签署认罪认罚具结书的法律震慑下，在办案检察官的多次情、理、法交叉进行的讯问下，刘某某终于开了口，他在退赃300余万元的基础上，不但如实交代了自己的全部犯罪事实，而且主动承认了幕后大BOSS和其专属财务的存在。至此，一直进入检察官视线的幕后大BOSS犯罪行为的嫌疑得到了充分的印证。
除此之外，检察官在审查中还发现，期货公司工作人员存在诈骗嫌疑。目前，绍兴市检察院已向侦查机关发出了对本案其余3名要犯进行立案监督的法律文书。

      来源：绍兴检察

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