替“老领导”洗钱？温州这起上游为受贿犯罪的洗钱案件判了！

浙江检察 2021-04-26

明知他人受贿犯罪所得的财物，仍提供资金账户，协助将财产转化为现金，永嘉人吴某的“义气”之举，给自己带来了牢狱之灾。

这是永嘉县检察院在一起职务犯罪案件中发现的洗钱犯罪线索，9月11日，该院以涉嫌洗钱罪对犯罪嫌疑人吴某提起公诉。9月18日，法院一审支持检方指控，判处被告人吴某犯洗钱罪，有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。

图｜检察官当庭宣读起诉书

案情回顾

1982年出生的吴某是永嘉县南城街道人，之前曾在永嘉县公安局当过驾驶员，认识了时任永嘉县公安局党委委员、瓯北派出所所长叶某，并给他当了长达2年时间的驾驶员。

2014年后，虽然不再担任驾驶员，但是吴某和自己的“老领导”叶某仍然保持联系，不仅鞍前马后，甚至帮忙装修叶某的新居。而叶某对其也十分信任，他那些因为受贿所得，不好脱手的金条、香烟（券），都交由吴某转卖。

吴某说，自己从未在转卖这些金条、香烟（券）中谋取私利，纯粹是为了帮“老领导”的忙，出于哥们义气。

起诉书指控

2010年至2012年期间，被告人吴某担任叶某的驾驶员。2014年3月至2019年2月期间，叶某利用其职务便利收受他人现金、金条、香烟（券）等财物，并多次要求被告人吴某将金条、香烟（券）变卖转化为现金。

被告人吴某明知香烟（券）及金条等财物可能系叶某受贿所得，仍将上述财物予以变卖，并将所得钱款通过自己的银行卡转给叶某。

经查，被告人吴某帮助叶某转换的香烟（券）、金条共计167850元。

洗钱活动不仅危害国家经济健康发展和金融安全，而且妨害金融管理和司法机关对犯罪活动的查处，助长犯罪、滋生腐败，败坏社会风气。

6月24日，永嘉县检察院与人民银行永嘉县支行会签《关于加强惩治洗钱犯罪的协作意见》，建立协作机制，后部署开展惩治洗钱犯罪专项行动。

本案是自专项行动开展以来起诉判决的首起案件，也是温州市近年来首例上游为受贿犯罪的洗钱案件。

检察官说法

现实中，对于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序和金融诈骗等犯罪所得，通过非法途径协助转换或者转移财物，或者以明显低于市场价格收购财物，或者收取明显高于市场的手续费，都可能涉及洗钱。

办理该案的检察官介绍，“特别是协助近亲属或者其他关系密切的人转换、转移与其职业或财产状况明显不符的财物，也可能涉及洗钱。”

下一步，永嘉县检察院将主动适应新任务新要求，转变“重上游犯罪、轻洗钱犯罪”的观念，在洗钱罪七类上游犯罪的审查逮捕、审查起诉中，加强对下游犯罪是否构成洗钱罪进行重点审查。

来源：永嘉检察