检察官发现“卖茶姑娘”团伙这个疑点后，4千多万诈骗数额+15名漏犯浮出水面……
第2813期
2018年的秋天,桐乡市检察院员额检察官周艳萍像往常一样抱着一大摞案卷回到办公室。在单位里，同事们说她是办理电信诈骗案件的“专家”，但抱回来的这一堆看似普通的电信诈骗案卷，却让她的眉头渐渐皱了起来......50多人的庞大诈骗团伙，设立了5家子公司专门组织实施诈骗，诈骗数额才200万？“你们说多少都认”，犯罪嫌疑人有恃无恐的背后还有哪些秘密？最关键的是，关于这个团伙背后的诈骗流水账目、交易数额等证据都没有固定，这些关键证据去哪儿了？周艳萍拨通了侦查机关承办人的电话……
卖茶叶的“福建姑娘”
2018年5月7日,在桐乡市濮院镇做羊毛衫生意的冯某来到了本地公安局报案，声称自己被一个卖茶叶的“福建姑娘”骗了，被骗了几十万。根据冯某自述,早在1月份的时候，通过微信认识了一个自称是在福建福鼎卖茶叶的“福建姑娘”李某，对方发来的照片看起来很是漂亮，自述的身世和家世故事也很感人,两人联系十分频繁，没过多长时间，冯某和这位卖茶叶的“福建姑娘”就成了无话不说的好友。
但冯某一直都是在微信上和这位卖茶叶的“福建姑娘”联系，没有真正见过面或者视频联系过。“就是觉得她蛮可怜的，而且人的性格和长相都蛮好的，所以当她说她要过生日、要创业卖茶叶的时候我都相信她了。”直到这名所谓卖茶叶的“福建姑娘”被抓获后，被害人冯某才傻眼了，没想到自己认识的这位所谓的卖茶叶的“福建姑娘”竟然是个男的，而且还只有23岁。
检察机关通过调查发现，不法分子先是通过网络购买专门用来作案的微信号，然后又通过技术手段在汪洋大海中筛选出男性微信号，最后通过“号码魔方”等软件把作案微信号推送给被害男性添加好友（即“推粉”）。
他们给被害人营造有缘分的错觉，并针对男性客户制定统一话术，不经意间显示自己是有孝心、善良但是身世可怜的网红美女，利用男性被害人对女性的爱慕或同情心理，编造与男友分手、到武夷山看望外公、帮外公炒茶、自己炒爱心茶、创业开茶庄、小妈抢茶庄等各种事由实施电信网络诈骗。
藏在关键U盘里的一张业绩表
然而，在本案移送检察机关审查起诉后，承办该案的检察官们有了疑问，设立了5家子公司，团伙人数达50余人，专门组织实施电信网络诈骗，实施诈骗犯罪时间也接近一年，移送来的诈骗数额怎么才200万？犯罪嫌疑人怎么会这么有恃无恐？为什么犯罪嫌疑人他们会说多少数额都认这种话？难道背后还有未掌握到的情况？
这一连串的疑问一直在承办检察官周艳萍以及办案团队里挥之不去。突破该案的方向在哪里？
“必须从犯罪嫌疑人处下手”，周艳萍在审阅过该案现有材料后作出决断。检察官办案团队首先加紧了对电信网络诈骗团队的几位重点骨干成员的讯问，然而正常讯问并没有让他们松口。周艳萍抛出了几个重磅问题——
“我知道你们实施诈骗都有工作分工，相关的诈骗数额和到账金额都有记录，你们想不起这些记在哪里了吗？”
“公安机关扣押了你们所有的涉案电脑、手机和U盘，只要比对那些东西就可以分析出来，查明只是一个时间问题，而你交代不交代，对你而言却是两个问题。”
这个诈骗犯罪集团专门设立了所谓“财务人员”，而被抓获的李某正是该团伙负责“工资”、“提成”和不法收益发放的犯罪嫌疑人。面对检察官的上述话语，他开始闪烁其词。检察官敏锐地察觉到这一点，这个团伙平时使用的电脑、手机和U盘等电子设备一定有问题！
周艳萍立刻调动团队力量，组织人员对这个团伙重点涉案人员在侦查阶段被扣押的容量高达50多个G、内有3000余份电子证据的13个U盘进行地毯式审查，一一点击查阅每一个文件夹。“文件实在太多，看得人眼花缭乱，还不敢马虎出错，就怕错过关键证据。”周艳萍谈起加班加点审查证据时还是一脸“痛苦”。然而功夫不负有心人，周艳萍在李某被扣押的个人U盘中发现了该电信网络诈骗集团3个月的业绩表！业绩表格里具体诈骗数额清晰了然，关键证据终于浮出水面。
同时，周艳萍立即通知侦查机关进行补充侦查。通过引导补充侦查，要求侦查机关着重对审查发现的重点U盘、手机进行补充电子勘查，结合这个团伙的涉案银行账户流水、微信财付通交易数据与团伙成员工资发放金额进行实时比对，证实业绩表中的诈骗提成就是涉案诈骗资金。
诈骗数额从200万到4300万
检察官追诉15名漏犯
通过检察机关和侦查机关的不懈努力，该案的诈骗数额由最初移送审查起诉时认定的仅200余万元提升到了4300余万元，其中原认定涉罪的6名诈骗集团犯罪嫌疑人的涉罪数额从不到10万元增加到100万元以上。同时，承办检察官还将新增被害人身份信息与前期确认“售后微信”好友列表信息进行实时比对，比对后已有15名前期未被侦查机关掌握的犯罪嫌疑人被追诉。
最终，该团伙60余名被告人均被法院依法判决，其中主犯尹某因涉嫌诈骗罪被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币500万元；其余60余名被告人被判处有期徒刑七年至有期徒刑九个月不等，并处罚金人民币20万元至4000元不等。
“杀猪盘”是指:诈骗分子通过网络手段虚构身份，与不特定被害人建立生活情感关系（即这类不特定被害人被叫做“猪”），然后使用诈骗话术套路引诱不特定被害人自愿交付钱款，但又无法获取相应对价商品的诈骗形式。
来源：桐乡检察
●浙检精品微课|张周洁：自行补充侦查这样破解强奸未遂案证据困境
●父亲死了，母亲被判11年，留下年少的姐弟俩……为此检察官踏上了千里行程
●人民日报 | 柯桥检察拓展公益诉讼新领域——这些古建筑保住了！