“智能画像”锁定三名漏犯，电子取证击破串供谎言

“分成10万多我们是承认的，但是没有收到其它更多分成款了……” 庭上，三名被告人试图用事先串供好的说辞负隅顽抗，合力掩盖实施巨额诈骗的犯罪事实。此时，公诉人亮出了手中一份包含海量数据和精准分析的取证报告。一条条关键的数据信息，一张张清晰的对话截图，彻底地击破了他们的谎言和幻想。

销毁客观证据，串供瞒天过海

2016年12月，一个名为“中浙添财宝”虚假交易微平台悄然出现。平台内的走势图与国际盘并不接轨，平台公司与下级会员单位通过设置滑点功能，操控倍率幅度，人为导致被害人账户亏损，并共同对骗得被害人的资金进行分配。2017年4-6月，江某、胡某、郑某等人作为何某会员单位的下属代理商，以微信养号、话术营销、建立虚假投资群哄骗客户下单等方式，恶意造成被害人资金损失，通过分成的方式将被害人财物占为己有，共造成被害人损失123万余元，分得赃款94万余元。

江某等人见何某被抓获后，立马销毁了各自电脑、手机里的相关信息，并早早设计好了一套“天衣无缝”的说辞企图撇清：我们就说不知道平台是假的，一起说只收到10多万分成款，就像上一个平台一样，抓不到我们的证据……”

恢复海量信息，筛选关键数据

“何某提过大部分业务来自一个叫江某的人的公司，大部分赃款也都分成给了江某等人，那么江某等人极有可能也参与了犯罪，何某的手机里应该有关于江某的重要信息！”承办检察官分析了何某的供述后作出判断。拱墅检察电子数据实验室的技术人员据此迅速从何某手机里多达20万条的微信记录中恢复提取了9万多条相关记录。

由于提取和恢复出来的数据量巨大，很难在短暂时间内获取完整的有用信息。“时间紧、任务重，‘智能画像’或许可以帮上忙！”承办检察官看着一团乱麻的聊天记录一筹莫展时，想到了再次求助“智慧检务”。检察技术人员通过“智能画像”对数据中的特定删除信息、社交、位置、资金等敏感信息进行二次挖掘，筛选出了嫌疑人被删除的聊天记录、高频联系人、资金往来情况等多项高阶数据，形成了直观的数据取证报告，为找到关键证据提供了重要支撑。

力助追诉嫌犯，击破串供谎言

承办检察官通过取证报告中的手机号码、短信、部分转账记录等信息，结合其它相关线索，锁定了江某等人的具体身份信息，据此发出追诉函，公安机关顺藤摸瓜很快抓获了江某等人。

江某等人到案后仍心存侥幸，一致坚称仅收到10万余元分成款，其余银行转账均为借款。然而，电子证据不会说谎，再圆满的串供都会不攻自破！筛选出的微信聊天记录显示，何某与江某等人曾多次讨论、计算分成款，数额和时间与在案的银行明细完全一致，不仅证明了江某等人都明知平台的虚假性和自身行为的违法性，还印证了具体的犯罪金额为94万余元，已经达到数额特别巨大。

近日，被追诉的3名被告人一审均被判处有期徒刑，其中江某和胡某被处有期徒刑十年九个月，郑某被处有期徒刑六年。

（部分图片来源于网络）

文字 | 季政庭

编辑 | 王蕴

往期精选