国投电力总经理辞职

国投电力控股股份有限公司

关于董事兼总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事、总经理张文平先生的辞呈：张文平先生因工作调整原因，拟辞去公司董事、总经理职务，并确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张文平先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行。公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动新任总经理选聘工作。自公司董事会收到辞呈之日起，到新任总经理就任之前，董事会同意暂由董事长朱基伟代行总经理职务。

公司董事会对张文平先生任职期间的工作表示认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会