【乐活蒙城】蒙特利尔这些房产涉嫌洗钱，被扣押！街边换汇网点玄机多。。。

本周，加拿大皇家骑警破获大型跨国洗钱组织，逮捕了17名涉洗钱大案的嫌疑人，其中包括3名魁省Laval居民。

这项重大洗钱案调查，动用了300多名警察和合作伙伴，针对位于蒙特利尔和多伦多的犯罪组织。

逮捕现场

51岁的Mohamad Jaber，39岁的Kamel Ghaddar和43岁的Sergio Violetta Galvez面临指控，包括逃税，黑帮，阴谋和洗钱的罪名。

该组织成员协助蒙特利尔的犯罪集团收集资金，然后清洗其非法贸易的收益，另外该组织还向毒品出口国提供资金转移服务。

该组织通过换汇网点（bureaux de change）收集从蒙特利尔过来的资金，然后通过资金转移系统（SITV），把从黎巴嫩，阿联酋，伊朗，美国和中国过来的钱，运往哥伦比亚和墨西哥。

其中51岁的Laval男子Mohamad Jaber被爆在2015年用现金购买了4套Condo，分别位于蒙特利尔市区，Laval和Mont-Tremblant，他在2017年又购买了一栋独立屋和另一套Condo。

现场查获的部分现金

目前这些房产的市值超过300万加元。

Mohamad Jaber和Nader Gramian-Nik两人在多伦多附近还购买了一栋价值$700万加元的城堡，另外，他们在2013年至2017年期间，有数百万加元的收入没有报税。

Mohamad Jaber名下的6套房产已经被禁售，如果Jaber无法支付拖欠税务局的税款，那么税务局将要求法院没收这些房产。

六套房产的地址为：

• 1050 Drummond, Montréal ( 2017年购买，买入价：$404,597)

• 5077 Paré, Montréal ( 2015年购买，买入价：$471,181)

• 3635 Jean-Béraud, Laval (2015年购买，买入价：$1,160,000 )

• 3635 Jean-Béraud, Laval (另一套也是2015年购买，买入价：$740,000 )

• 2879 chemin du Village, Mont-Tremblant (2015年购买，买入价：$215,000 ）

• 4330 Fafard, Laval (2004年购买，买入价：$180,000 )

其实乐活君一直觉得，街边很多换汇网点（bureaux de change）怪怪的，也没见到有多少人去换汇，却总能在市中心最黄金的地段开个店，并且屹立不倒。

没想到不少换汇点还真有些玄机。

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