【乐活蒙城】​这些忙千万不能帮！华人帮忙换钱，却被警方抄家搜走$25万现金...

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近日，有海外华人帮忙换钱，结果却惹上了一身麻烦，还被警方搜家了！

8月7日纽约警方正式起诉华人毕华奋（Hua Fen Bi, 音译），毕华奋帮人将100万美元的现金兑换成了支票，被控经营无牌汇款业务（CONSPIRACY TO OPERATE UNLICENSED MONEY TRANSMITTING BUSINESS）！

起诉书显示，毕华奋是纽约一名针灸师，并开了一家诊所。他将部分办公室租给疼痛科C医生。

C医生让自己的下属小D去打听，看谁手中有现金想换支票，C医生说自己能提供此类服务。

于是下属小D就找到毕华奋，请他介绍需要现金换支票的客户。

毕华奋和C医生合作多次，毕华奋介绍多人，将现金换成C医生诊所的支票，这些支票后来存入了不同的银行帐户，总共非法转帐逾100万美元！

2019年3月和4月，执法人员获得三份授权的搜查令，搜查毕华奋在曼哈顿的公寓、办公室和健身室，总共搜到25万美元的现金！

警方相信这25万美元是他非法参与换汇业务的所得！

随后在2019年7月，警方逮捕了毕华奋。

今年8月，陪审团正式以无照经营换汇业务起诉毕华奋。

那么，为何有人要用现金换支票？

乐活君看到有人解释说，有些人的现金收入没报税，因此就需要找朋友写支票的，然后把现金给开支票的朋友，朋友从中收点好处费。

如果金额一大，就容易被警方盯上，说严重点就是协助洗钱，一旦被警方盯上，被查起来就玩了！

所以华人朋友们千万不要贪图小利，涉及现金交易务必谨慎，提高警惕！

乐活蒙城传媒

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