【关注】警醒！此类案子，9个月破获了5091起
10月27日，湖北省公安厅召开新闻发布会，通报全省打击治理电信网络诈骗犯罪行动战果。今年1至9月，全省公安机关共破获电信网络诈骗案件5091起，抓获犯罪嫌疑人4563人，打掉诈骗窝点786个，同比分别上升11.84%、1.2%、19%；共止付嫌疑账户8.84万个，冻结嫌疑账户2.53万个，冻结赃款16.69亿元；返还群众资金1269万元。
成立三大专班，集中攻坚破案止损
当前，电诈案件占湖北省刑事案件发案总量的20%以上，防范难、破案难、追赃难、深挖难，人民群众深恶痛绝。
今年9月，湖北省公安厅抽调210名骨干警力，先后在孝感、仙桃、武汉黄陂组建三个集中攻坚专班，围绕“杀猪盘”、贷款、刷单、冒充客服退款等高发类型诈骗案，发动集群战役。行动中，湖北省、市、县三级公安机关一体化作战，先后破获公安部部督“襄阳胡某犯罪团伙系列诈骗300万元案”、“孝感丁某被诈骗99.4万元案”、“十堰乔某非法收购1.7万张手机卡案”等重特大电信网络诈骗案件47起。
▲集中攻坚专班
省、市、县三级公安机关输送业务骨干到攻坚专班跟班学习，将科学战法、实战资源反哺至全警，带动全省打击犯罪效能提升。襄阳30名民警经过孝感攻坚专班集训“砺剑”，返回岗位后一周内连续抓获电诈犯罪嫌疑人97名、涉案价值2132万元。通过一个半月聚力攻坚，全省电信网络诈骗现发案件初步遏制，犯罪窝点大幅减少，行业管理逐步规范。
重拳打击“两卡”，加强犯罪源头遏制
10月23日，湖北省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联系会议部署“断卡”行动，省公安厅联合省通信管理局、人民银行武汉分行、省市场监督管理局、省高级人民法院、省人民检察院在全省打击、治理、惩戒非法开办贩卖手机卡、银行卡（下称“两卡”）违法犯罪，严打开卡、带队、收卡、贩卡等四类团伙和长期专门从事“两卡”收购贩卖等人员，并以帮助信息网络犯罪活动罪等罪名依法严惩。
全省对“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区严厉整治，对涉案“两卡”开办较多的营业网点进行约谈，对“两卡”漏管失控的单位、企业和个人追责问责，深挖内外勾连作案的行业“内鬼”。电信、金融等行业加强对手机卡、银行卡实名制的监督管理，对涉案“两卡”人员暂停服务、限办业务、纳入黑名单。
据悉，下一步，湖北省公安厅将固化三个专班的工作经验，形成一套“快发现、快核查、快止付、快打击、快深挖、快溯源、快追责”的打击新机制。电信网络诈骗犯罪前科人员、高危人员、出入境异常人员将被纳入涉诈重点人员管控，涉诈重点人员流入地、流出地将实施“双管双控”，涉诈重点地区党委政府将进一步压实属地管理责任，高位推进打电诈工作，尽快铲除滋生犯罪土壤。
湖北公安机关严正警告正在从事电信网络诈骗的违法犯罪分子：立即终止犯罪，早日投案，争取宽大处理。公安机关郑重呼吁广大人民群众：对陌生诱导信息保持高度警惕，不轻信、不转账，不出租、出借、出卖个人银行卡、手机卡，不给犯罪分子洗钱、诈骗、赌博提供可乘之机，警民同心筑起反诈防骗的“铜墙铁壁”。
发布会上还公布了一批电信网络诈骗典型案例一起来看！
电信网络诈骗典型案例
10月13日，孝感集中攻坚队指挥部工作发现，有十堰网民持有大量手机黑卡，批量接码恶意注册QQ号码销售牟利，疑似从事网络黑产相关违法犯罪活动。指挥部随即调度十堰市公安机关迅速开展落地研判。十堰市县两级工作专班连夜查清该网民系武当山特区居民乔某某，通过外围调查摸排查明乔某某有网吧从业经历，具备一定的网络技术能力，且有批量购买电话卡的行为。专班民警据此判断其涉嫌违法犯罪嫌疑度较大。在坚定信心的同时，通过对相关线索进一步排查，发现通过乔某某收购的手机卡注册的QQ号涉及一起案值25万元的诈骗案。工作专班为不打草惊蛇，采取蹲守的方式开展收网抓捕，直到夜间嫌疑人回到工作点后，连夜在武当山镇收网抓获嫌疑人乔某某、乔某阳2人，捣毁黑产网络工作室一个，现场查扣用于作案猫池设备34台，手机卡1.7万张。此案系10月以来，全国公安机关部署开展“断卡”行动中取得的最大战果之一。
▲孝感警方收缴的涉案GOIP、电脑等设备
9月下旬，孝感集中攻坚队对已掌握的案件线索全力开展追踪溯源，从中深挖出一个以安陆籍人员徐某为首的诈骗团伙线索。该团伙在武汉市黄陂区汉口北电商大厦专门租用一套办公场地，组织成员通过非实名电话卡虚构大量京东用户，骗取京东优惠券和推广返利。在掌握该线索后，孝感集中攻坚队随即对团伙活动规律进行不间断摸排，对人员身份进行深度刻画。10月1日，在掌握团伙成员人数和身份，并发现该团伙“十一”照常上班后，孝感集中攻坚队迅速调集武汉市公安局、孝感市公安局30余名警力于当天捣毁该窝点，现场抓获12名犯罪嫌疑人，扣押电脑31台，手机64部，话术54本，手机卡82张。
9月24日，孝感丁女士报案称遭遇“杀猪盘”诈骗。诈骗嫌疑人通过某视频软件交友，取得丁女士信任后，再以“买比特币赚钱”为诱饵，逐步骗取丁女士99.4万元。孝感攻坚队快速反应，初步查明犯罪嫌疑人所在电诈窝点位于境外，并摸清了该窝点用于电诈犯罪的“两卡”来源于浙江某地。办案民警深入调查发现，10月9日，浙江的嫌疑人已经将20套银行卡和u盾等物品用枕头伪装，通过快递运到广州某境外物流中转站。10月10日全国部署“断卡”行动当天，孝感集中攻坚队组织孝感市公安局组成行动专班，连夜赶赴广州、浙江开展工作。12日上午，邮寄银行卡的包裹到达广州，同时浙江等地两名贩卖银行卡的犯罪嫌疑人也被锁定，专班兵分两路、同时收网，一举抓获范某、范某倩等2人，缴获银行卡20套，并顺线抓获向范某等人售卖银行卡的余某、郑某某。
9月25日，武汉市公安局黄陂分局发现一个潜伏在某工业园的网络非法贩卖假药的窝点。经查，该团伙作案手段为：通过网站、微信、QQ等做虚假广告，在网络上非法贩卖男性保健药品，宣称加入了名贵中草药，夸大药物性能，并虚构就诊医师资质以及医生助理、专家医师坐诊场景，实施网络诈骗。
发现窝点后，黄陂区反诈中心迅速运行研判机制，很快明晰了诈骗流程、团伙架构、确切位置等信息。但该窝点的嫌疑分子仅是话务组成员，假药仓库、发货点位置、顶层人员尚不明晰。民警紧盯资金流及物流信息，最终发现了该话务组的上层组织。
▲武汉警方查获的涉案银行卡等
经查，该诈骗团伙采用话务和发货分离的方式运作，话务组在黄陂区的工业园内，真正发货地却在武昌区雄楚大道的一个中医门诊内。该中医门诊面积较大，有400平方之多，且装潢考究。但门诊内工作人员很少，来看病的病人也很少，仅靠看病的收入很难维持店面运营。实际上，这处店面只是个幌子，话务组在黄陂打着该门诊的名号实施话术诱骗，门诊内却每天有众多物流单发往全国各地。至此，一个以武昌区门诊为幌子、以黄陂区话务员实施话术诱骗的诈骗犯罪团伙浮出水面。
10月16日，在省公安厅、市公安局相关部门的大力支援下，60余名警力开展联合行动，打掉了这两处窝点，抓获15名嫌疑人，涉案金额100余万元。
2020年8月28日，仙桃市公安局接到一条线索，受害人刘某称，自己在某QQ群内发现有游戏客服称可以免费送游戏皮肤，其与之聊天后，嫌疑人将其微信帐号盗走，并用于电信网络诈骗。
▲仙桃警方捣毁电信诈骗窝点现场
仙桃市公安局立即开展初查工作，发现自称是游戏客服的QQ号近期在仙桃市某社区一出租屋内登录。市局反诈专班依据此信息进行走访调查，得知该出租屋内经常有多名男女出入，出租屋没有被用于开设公司，也没有人在里面做什么买卖。
办案民警判定此处很有可能是一个电诈窝点，决定在该出租屋附近进行蹲守。9月3日12时许，专班先后抓获该出租屋内的嫌疑人陈某平等五人，进入窝点进行检查后发现内有六台电脑以及手机10余部、手机卡近200张。
经查，该窝点从今年五月份开始运行，李某飞（男，仙桃市西流河镇人）为老板，组织他人以网络游戏免费送道具的形式加好友，在骗取他人微信账号后，卖给他人用于电信网络诈骗犯罪。但李某飞不经常到窝点来，日常都由陈某平管理，陈某平每天用微信向其汇报情况。
此外，陈某平等人还交待李某飞在仙桃市另一小区以及武汉市还有两个同样的窝点。然而，等办案民警迅速赶赴上述两个窝点检查时，却已是人去楼空。原来，李某飞每天都会准时与陈某平等人联系，了解“工作”情况。当天，李某飞发现微信迟迟没有回复，预感到不对，他立即撤离了窝点。
9月30日，全省打击三涉犯罪仙桃攻坚队成立后，专班对李某飞开展深入研判工作，发现其又伙同他人在武汉市汉阳区某小区内进行犯罪活动。国庆期间，专班民警多次前往武汉市对该窝点进行调查。
10月8日16时许，专班组织警力40余人对该窝点进行集中收网行动，抓获了正在冒充客服以送苹果手机为名骗取他人微信账号的犯罪嫌疑人王某等15人，现场扣押作案手机40余部，手机卡200余张，电脑16台。
根据王某交待的线索，专班于10月9日凌晨1时许在武汉市洪山区某小区内将其抓获。目前，该案正在进一步侦办中。
来源：湖北省公安厅
编辑：华纯皓
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