这几天，从美国到东南亚，太平洋两岸的金融界都在关注牵涉马来西亚朝野的重大事件——一马公司（1MDB）案。
该案不仅让美国司法部启动了史上规模最大的资产行动扣押行动——35亿美元，也将案件的核心人物直指马来西亚现任总理纳吉。
上周，又爆出多家新加坡本地金融机构和银行卷入一马案。为进一步巩固新加坡作为全球金融中心的形象，新加坡政府也在美国司法部提起诉讼之后，立即表示将严厉打击非法洗黑钱活动。
目前，新加坡相关部门已经披露，已扣押查封与一马公司相关的2.4亿新元（约1.76亿美元）银行账户及资产。
熟悉金融规范和公司法的新加坡管理大学法学院助理教授陈肇鸿受访时说：“政府这次主动公布事件调查方向，表明新加坡严厉打击非法行为及洗黑钱活动的立场，不会因为案件涉及邻国政要，或是国际及本地大型银行而放宽标准。” “这也说明，新加坡主动与瑞士、美国等其他展开相关调查的国家接轨，有助于巩固金融中心的地位，说明新加坡有接受并执行国际标准的意愿，展现金融管理局作为一个负责任的监管机构的决心。”陈肇鸿也指出，金管局早前撤销瑞意银行（BSI Bank）执照，现在又锁定瑞士银行和渣打银行等国际大型银行的新加坡分行，甚至连本地最大银行星展银行都不放过，这是要释放强烈的信息：“新加坡不会姑息任何洗黑钱及其他违法行为”。 他说：“如果当局只把矛头指向小型的私人银行或境外银行，说明我们的监管机构只是柿子只挑软的吃。但此次调查，显然是秉持了一视同仁的态度。这足以展现新加坡政府打击洗黑钱的立场，有助于我们与其他外国政府合作，也给在新加坡的金融机构敲响警钟。” 不过也有专家提醒，由于涉案的金融机构和银行不少，说明新加坡在防止洗黑钱上还有待完善，涉案银行也应弥补疏漏，确保新加坡金融系统不成为洗黑钱的工具。 新加坡国立大学商学院金融系助理教授克雷格·布朗（Craig Brown）受访时说：“一方面，金管局对这些金融机构采取行动，可巩固新加坡作为一个有良好监管的金融中心形象。但另一方面，一些人也可能会说事出必有因，认为这类活动在新加坡发生，而我们却等到一马公司案件曝光才后知后觉。”
Craig Brown 新加坡国立大学商学院金融系 助理教授美国·密歇根大学罗斯商学院金融系博士研究领域：金融经济学、应用微观经济学、国际金融等美国司法部7月20日提起诉讼，要求查扣与一马公司有关的超过10亿美元的资产，新加坡总检察署、商业事务局和金管局21号便公布有关一马公司的调查进展，并披露已扣押查封总值2亿4000万新元的银行账户和资产。 对于新加坡政府选在这个时间点公布一些详情，陈肇鸿揣测，各国政府的调查工作应是已到了一定阶段，且掌握了一定证据。 他说：“这个案件的敏感度和复杂度都相当高，当局不会在调查初步阶段就公布详情，现在应该是有相当充分的证据，所以才决定公开一些信息。而且这起案件涉及马来西亚高层，所以当局也会更加小心，这或许可以解释为什么我们的当局调查进行一年多，但一直没有公布实质的细节。”
马来西亚政府回应
一马案一经爆出，立即引发马来西亚朝野关注。马来西亚首相发言人和总检察署强调，一马公司并未犯下任何罪行，但无论如何，马国政府将会全力配合所有执法单位，包括外国当局的调查。
首相纳吉在上周四出席公开活动时，也强调，美国的起诉是民事诉讼，而非刑事诉讼。“让法律程序来判定，” 纳吉回应，“我们认真看待良好的施政，如果是违法的，我们交给法律制裁。”
一马公司风波掀起马来西亚朝野动荡，马来西亚国内反对党促请首相纳吉立即召开紧急国会会议，解释美国申请扣押一马资产事件，否则，将在30日发动政治行动，号召民众抵制纳吉政府。
什么是一马公司(1MDB) ?
★ 一马公司（一个马来西亚发展有限公司，1 Malaysia Development Berhad），简称1MDB，是2009年由马来西亚总理纳吉布成立的国有投资基金，旨在推动马来西亚发展成高收入经济体。
★ 一马公司是仅次于马来西亚国库控股（Khazanah）的第二大主权财富基金，主要投资在策略性发展项目。
关于指控
★ 批评者认为，一马基金的许多项目均付出了过高作价，且向投资银行高盛（Goldman Sachs）支付了数以百万美元计的费用
★ 纳吉布总理被指控挪用7亿美元，但纳吉否认指控，马来西亚当局调查后称，该笔巨款是沙特王室给纳吉的“私人捐款”，与一马公司无关。
★ 马来西亚反贪污委员会称，委员会确认这笔资金是来自海外的匿名捐款。
★ 阿布扎比主权财富基金指，一马公司没有偿还约11亿美元贷款。
★ 一马公司涉嫌挪用近40亿美元，转入英属维京群岛一家公司，该公司已解散。
“大规模的诈骗”
从洛杉矶发出的法庭文件指，1MDB被侵吞的资金通过美国的银行帐户非法转移进行洗钱。
美国司法部指，这些钱被用于资助“包括公务员在内的多个个人”的奢华生活。 联邦调查局（FBI）助理局长安德鲁·麦凯布（Andrew McCabe）在华盛顿告诉记者说：“马来西亚人民受到了大规模的诈骗。”
联邦调查局助理局长麦凯布表示，马来西亚人受到大规模诈骗（路透图片）
如果行动成功执行，美国司法部试图没收的财产将包括在美国、英国和瑞士的物业。 目前没有指控称纳吉布使用了当中的任何款项，但他身边的一些人被指控花费了数以十亿美元计的钱购买珠宝、艺术和奢华物业。 10亿美元只不过是被指挪用的资金当中的一部分，相关钱款的总额超过35亿美元（26亿英镑）。 纳吉布继子、电影《华尔街之狼》（The Wolf of Wall Street）的制片人勒扎·阿齐兹（Riza Aziz）的名字则出现在了该份法庭文件当中，同样被文件列出的名字还一名马来西亚的金融家，以及两名阿布扎比的政府官员。 纳吉布的发言人称，政府将会“依据国际规约全面配合任何有关马来西亚公司或公民的合法调查”。 “正如总理一直所坚持的，如果证实了有任何不当行为，法律将会请毫无例外地执行。”
马来西亚总理纳吉布一直否认有任何不当行为（路透图片）该基金在2015年初开始引起外界注意，当时它未能及时支付欠银行和债权人的110亿美元。
《华尔街日报》报道，该报看到了一份文件，该文件被指追踪到了近7亿美元，这些钱来自于这家问题公司，被转移到了纳吉布的个人银行帐户上。
去年，1MDB曾在一份声明中说，他们从没向总理提供任何钱，并表示有关指控“未被证实”。与此同时，该公司还屡次表示，它的资产总值多于其所欠债务。