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可能涉嫌违法犯罪!已有多人被查!

江北发布 2024-02-02

“九折话费,72小时到账”

“九五折油卡”

......

您是否看到过类似广告?

不少朋友可能抱着“薅羊毛”的想法但您是否知道这“廉价”的背后实则是诈骗分子赃款“洗白”的过程!

01



微信朋友圈充值话费

被告知手机卡涉诈



02



温州W公司多名员工

变成“洗钱”工具人


(图片来源网络)




作案过程




1

第一步

诈骗分子在“微信朋友圈、闲鱼”等平台发布远低于市场价格的“话费慢充服务”、“油卡充值”服务等,吸引不明真相的潜在客户购买。

2

第二步

同时诈骗团伙向受害者实施诈骗,在骗子成功获取受害人的信任后,不再只是诱导受害人转账至指定银行卡内,而是令受害者将指定金额充入买家的手机号。

3

第三步

充值成功后,买家在平台确认收货,充值款便转到诈骗团伙账户,由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”。




无论充值成功与否可能跟电信网络诈骗扯上关系↓↓↓
充值成功=诈骗分子洗钱的帮凶充值失败=网络电信诈骗的受害者


温馨提醒


话费、油卡充值请认准

官方网站、APP和公众号

不要轻信较大折扣的充值广告

虚假充值信息

在二手交易平台、购物平台

聊天群、游戏平台都有出现

请注意防范

诱骗您频繁、大额

向陌生号码进行充值的

都是诈骗!






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源:温州防诈骗、苏州政法

编辑:丁峰 校对:孙奕然

一审:郭传太 二审:韩彦杰 三审:张落雁



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