【地方检察】绍兴越城：贩毒+洗钱，全市首例“自洗钱”案件被起诉

本想借朋友的账户“洗白”毒资，却逃不过法律的“火眼金睛”，最终因涉毒“自洗钱”罪上加罪。近日，绍兴市越城区人民检察院对一起涉毒“自洗钱”案提起公诉。据悉，该案系《中华人民共和国刑法修正案（十一）》实施以来，绍兴市首例检察机关提起公诉的“自洗钱”案件。

饶某是个80后，身染毒瘾，曾四进强制戒毒所。2021年初，饶某为牟取非法利益铤而走险，非法购入甲基苯丙胺（冰毒）共计10克，后在甲基苯丙胺中添加了辅料，以增加分量多赚点钱。

同年3月至8月，饶某伙同张某、庄某等4人，经章某、刘某某介绍，将上述毒品贩卖给多名吸毒人员，共计贩卖甲基苯丙胺15余克，得款5万余元。

案件审查起诉阶段，承办检察官梳理毒资流向时发现，2021年8月1日，张某通过微信账户收到毒资后立即转给了庄某，后庄某又将毒资分别转至刘某、杨某的微信账户，这一反常行为引起承办检察官警觉，“其中是否隐藏了‘自洗钱’犯罪线索？”

为提升办案效率，越城区人民检察院立即启动自行补充侦查工作，通过反复讯问犯罪嫌疑人、调取有关账户及转账信息等方式，进一步完善该案涉洗钱犯罪的证据链条。

原来，在一次毒品交易后，张某将其微信账户收到的10000元毒资转给共同参与贩毒的庄某，后庄某在饶某的指示下，将该毒资分别转给不知情的刘某、杨某，欲借他人账户“洗白”毒资。

基于此，该院在侦查机关移送审查起诉的贩卖毒品罪的基础上，追加指控饶某、庄某涉嫌洗钱罪的犯罪事实。

近日，该院以涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对饶某、庄某提起公诉，以涉嫌贩卖毒品罪对张某、章某、刘某某等5人提起公诉。

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检察官说法

本案中，贩卖甲基苯丙胺的行为构成贩卖毒品罪，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，利用他人账户转移毒资的行为，又构成洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2021年3月1日施行的《刑法修正案(十一)》删除原法条中的“明知”“协助”等用语，将“自洗钱”的行为也纳入洗钱罪的范畴。

来源 | 绍兴越城检察

编辑 | 武诗雨

审核 | 吴平