欧盟再施压 | 塞浦路斯公民投资计划调查争议不断，政府如何处理？
塞浦路斯公民投资计划自2013年实施以来，就一直备受追捧，而近期的政策调整、违规调查等动态更是备受关注。塞岛家园也是持续跟进，全面客观发布了关于塞浦路斯公民投资计划进展内容：
半岛电视台又挖塞浦路斯国籍投资客名单，塞浦路斯投资国籍（护照）新政追踪！
本周，塞浦路斯公民投资计划又有了新进展，小编带大家一同关注和解读。
01
公民投资计划最新进展如何？
塞内政部长和审计长就计划展开争论，
警方对塞浦路斯投资计划展开调查！本周，塞浦路斯内政部长和审计长就塞浦路斯黄金护照计划展开了激烈争论。此前，一份载有通过投资申请公民身份详细信息的小型报告在本周再次成为焦点。
据报道，塞审计长Odysseas Michaelides在最近的一份简短报告中，对投资计划在公民身份方面的违规行为提出了质疑，并在电子表格上发现了一些问题，值得进一步调查。
Michaelides还设法在5起案件中获得了完整的档案，根据电子表格中的内部说明提出了一些问题，包括关于政治人物的工作人员说明，这些人的申请没有被完全驳回。
但塞浦路斯内政部长Nikos Nouris指出，审计机构并没有调查此事的法律权力，其办公室还发表了一份声明，对该报告进行了严厉抨击。声明称：“本次调查是有选择性的，只涉及一个特别选定的时期。”
Nouris表示，他将避免就调查外国投资者的护照申请展开公开讨论。他补充说，他的办公室应该等待一项官方调查的完成，这项调查是在法定时间内进行的。
目前，由总检察长George Savvides组成的一个特别调查委员会正在进行调查。这项调查将审查投资方案自2007年实行以来至2020年8月17日通过投资方案获得塞浦路斯公民身份的所有案件，届时，最新修订的关于该方案的立法框架已经公布。
总检察长办公室已指示警察根据Kalogirou三人特设委员会的结论，开始对塞浦路斯投资计划中可能的刑事犯罪进行取证。
调查将包括在塞浦路斯投资计划程序框架内获得塞浦路斯共和国护照的特定数量的个人，调查将涉及具体案件。
根据Savvides签署的正式指示，该委员会将遵循一套法律准则，以确定在提交申请时是否遵守了所有规则和条例，是否遵守了程序、财务标准和入籍要求，以及内阁批准决定中是否存在疏忽。
审计长指出过去案件中的多个问题
审计长Michaelides根据他的办公室单独提供的信息，包括一些悬而未决的案件在内的一些申请本应被驳回，他指出了过去案件中存在的多个问题。但由于缺乏数据，他的办公室无法完成调查。
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问题 | 投资损失
审计署一份报告显示，一名外国投资者在申请获得批准后入籍，一年后与其伴侣正式办理民事婚姻手续，同一天其伴侣申请塞浦路斯护照。
据Michaelides称，他的配偶根据申请人在一年前的护照批准而获得了护照，但当时并没有家庭依赖，这笔投资本应进行500万欧元的联合投资，而实际上政府损失了250万欧元的投资。
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问题｜学生身份
审计师对学生登记函提出异议，指出入学通知书显示了意向，但没有实际出勤率。而在另一种情况下，没有证据表明有全日制学生身份符合学生规定的家庭条件。
报告还提到了在第三国参加兼职夜校课程的情况，称这并不能证明在学生类别中受抚养的申请人的主要活动是学习。
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问题｜房产投资
Michaelides还表示，他发现一个案例，即申请中用于符合资格标准的房地产购置权在批准两个月后被撤销，也就是说，被批准的申请人由于两个月后不再拥有房产而不再符合标准。
内政部的一份官方声明澄清说，如果内政部根据特别调查委员会的调查结果，认定在申请时任何申请人的疏忽都将证明他们的公民身份被剥夺，他们将启动变性程序。
本月早些时候，萨维德斯任命前最高法院首席法官Myron Nicolatos为特别调查委员会主席，与前最高法院法官Costas Pampallis、财务专员Pavlos Ioanou和副审计长Kyriakos Kyriakou一起展开调查。
审计办公室发布公民身份报告
9月24日周四，塞浦路斯审计办公室发布了一份公民身份报告，指出了某些投资入籍违规行为。
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报告｜未充分核实资金来源
报告称，审计服务当局审查的投资入籍申请中，有五分之四的人未能充分核实交易中所用资金的来源。
另外，有一些危险信号被忽视，比如一名申请人正在接受国际刑警组织(Interpol)的调查，而另一名申请人在欧盟的制裁名单上。
此外，还有23份申请书作了明确区分，其中附注为“内政部关于加快审批进程的指示”。
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报告｜护照申请情况
该报告表示，从办公室收到的电子表格数据来看，2018年5月21日之后提交的1597份申请中，有917份获得了批准。其中，有169份没有注明批准日期，635份正在等待批准，35份被驳回，10份撤回。
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报告｜公民投资计划历史分析
报告还分析了该计划的历史，称塞浦路斯公民投资计划于2013年开始从根本上发生了改变。当时，为拉动塞浦路斯经济和吸引外资，“黄金护照”计划的实施为非塞浦路斯投资者和企业家授予塞浦路斯公民身份铺平了道路。
该报告称，2014年、2016年、2018年、2019年和2020年的修订使该计划在审计方面更加严格，但在房地产开发和基础设施项目投资的财务标准方面更加宽松。
欧盟继续施压，发誓要瞄准“黄金签证”计划
多年来，富有的投资者在塞浦路斯和马耳他进行投资，以换取欧盟护照的“黄金签证”。而现在，布鲁塞尔有意向想结束这种做法。
停止执行该政策的呼声来自欧盟执行机构欧盟委员会的最高领导人，总统乌尔苏拉·冯·德·莱恩在本月早些时候首次发表工会讲话时发表了讲话。她说：“欧洲价值不可出售。”
据德国非政府组织透明国际（Transparency International）称，在截至2018年的十年中，欧盟通过黄金签证计划接待了6000多名新公民和近100,000名新居民。
此前，有四个欧盟成员国通过黄金签证计划提供护照和12个贸易居留权，其中有三个国家（保加利亚，塞浦路斯和马耳他）都有这两个方案。塞浦路斯和马耳他似乎是最受投资者欢迎的。
日前，欧盟范围内仍然保留“投资入籍”法案的马耳他宣布，由于其1800个配额已满，将于9月30日停止马耳他的公民投资计划。也就是说，欧盟范围内仅剩塞浦路斯“公民投资计划”（CIP）继续保留！
“由于欧盟公民身份的性质，此类计划对整个欧盟都有影响。该委员会正在考虑遵守欧盟法律，并将在必要时提出侵权诉讼，”该委员会发言人说。
“委员会经常对投资者公民身份计划和某些固有风险提出关切，尤其是在安全，洗钱，逃税和腐败方面。”
发言人称，欧洲司法专员迪迪埃·雷因德斯（Didier Reynders）与三个成员国进行了接触，直接提出了这些担忧。
下面，我们一起看看塞浦路斯公民投资计划的近三年来的收紧变更情况。
02
塞公民投资计划的三年“多变之秋”
2017年 | 修正2016年9月的投资入籍条例
原法案投资人需集体投资要求被废除，投资人可单独申请投资加入塞浦路斯国籍，根据新条例，投资人需至少持有投资3年时间。
01 投资额降低至200万欧元+50万欧元住房（不含VAT）
02 需先获得塞浦路斯永久居留权，再获得塞浦路斯国籍
03 申请人父母如购买50万欧元（不含VAT）永久住房，也可获得塞浦路斯国籍
04 如投资人所购买住房价格超过50万欧元（不含VAT），则超过部分可算入总投资额内
05 塞浦路斯国债投资额有最高额限制（50万欧元以内）
06 塞浦路斯银行固定存款要求被废除
07 混合投资方式被认可
08 可投资范围扩大，包括用于开发建设的土地，另类投资基金以及在塞浦路斯证券交易所（CySEC）上市公司发行的金融资产（债权，企业债）
2018年5月 | 投资入籍人数限额每年700人
塞浦路斯部长议会决定，自2018年起将投资者的入籍人数限制在每年700人。
同时，新闻和信息办公室（PIO）在一份声明中表示，公民投资计划也将被重新命名为“塞浦路斯投资计划”。
2019年2月 | 塞浦路斯拟取消26名投资公民身份
为回应欧盟的指控和紧逼，塞浦路斯拟取消26名投资入籍者的护照资格。这26名投资者的身份也被曝光，其中包括10名俄罗斯人、5名中国人和8名柬埔寨人。据报道，名单上的人与严重犯罪或金融诈骗有关。
2019年5月 | 塞浦路斯公民投资计划新政
01 增加15万欧元捐款
02 延长投资持有期，由三年延长至五年
03 持有申根签证无欧盟拒签史
04 加强背景调查
05 政府债券不再是”公民投资计划“标的
06 对房产要求变化
用于申请身份的在建房产，必需已经取得建筑规划许可；
已经完工的房产，需出示由建筑师签字的工程竣工证明书；
未完工的房产，卖方需将相当于房产总价值5%的资金由银行等价担保或存入一个特别账户冻结；
有抵押贷款的房产需先取得银行豁免书；
如果申请人购买已经申请过公民身份的居住类二手房产，则投资金额增加至250万欧元。
2019年7月 | 禁止向公职人员发放护照
7月25日，塞浦路斯部长会议上通过涉及尽职调查规则，并将禁止向过去五年中担任或曾担任过国家职务的个人发放护照。这项禁令也将适用于被欧盟或其他国际机构列为制裁目标或制裁的组织有关的个人。
2019年11月 | 重新审查2018年前的名单
塞浦路斯内政部将对2018年之前提交的所有入籍申请进行重新评估，以确定是否将塞浦路斯护照交给了背景可疑的外国人。
此前路透社报道称，柬埔寨洪森家族持有塞浦路斯护照。政府已委托3家国际机构对所有申请者进行强化尽职调查审计。
政府同时宣布2019年和2020年塞浦路斯“黄金护照”每年700个配额已经排满，申请将按程序进行审批。塞浦路斯政府决定，将使用2021年的配额，继续受理申请。如果2019和2020年的申请中有人被拒，排在后面的申请者将有机会替补。
2020年6月 | 赋予当局撤销投资公民身份权利
01 明确塞浦路斯公民投资计划是塞浦路斯的权利
02 公民投资计划与反洗钱立法挂钩
03 赋予当局撤销公民身份的权利
04 审查人员惩处
05 拓宽投资选择
2020年8月18日 | “公民投资计划"新政
01 捐款从15万欧增加至20万欧
02 明确禁止投资者为获取塞浦路斯公民身份而购买土地设立房地产开发公司
03 购买公司或股权的投资方式，需要在塞浦路斯有实质经营，且至少有9名塞浦路斯或欧盟公民雇员
详情看链接：
塞浦路斯讨论国籍投资新规：捐款涨至20万欧？10年内可撤销国籍？
总体而言，这些修正案加快了投资者家庭成员获得公民身份的过程。
捐款的增加虽然会增加护照的成本，但不会影响塞浦路斯公民计划的受欢迎程度。房地产投资选择依然会最受欢迎。在新冠疫情肆虐全球引起的大危机中，塞浦路斯的房地产成本下降了，也就是说，我们可以用同一笔钱购买最好的房地产，房地产的价值也将增长，从长远来看，将提供回报并增加资本！
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