半岛电视台又挖塞浦路斯国籍投资客名单，塞浦路斯投资国籍（护照）新政追踪！

Original 塞岛家园塞浦路斯塞岛家园 2022-05-16

收录于合集 #塞浦路斯房产移民 43个

一份全球知名咨询公司的调查报告显示，今年上半年，咨询投资移民项目的人数比去年同期增加了49%，且从2019年最后一个季度到2020年第一季度，提交公民计划申请的人数增加了42%。

也就是说，在疫情严重影响全球经济的大背景下，为规避金融波动所带来的风险，世界范围内越来越多的人开始考虑海外投资，以通过更为全球化的方式分散资产的储备，让自己的资产能够最大程度合理化持有。

美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等主流移民国家，随着美国人优先的理念下全线收缩移民政策，在疫情、政治环境及税收的多重因素影响下，放弃美国“超级护照”的人数飙升创历史记录，半年内有接近6000人放弃美国护照，较去年同期激增1210%，创下历史最高纪录！而有关统计报告显示，塞浦路斯是2020年第一季度最受欢迎的国家，新的护照申请人数增加了75%。但是面对欧盟的步步紧逼，塞浦路斯也作出了一系列妥协，半岛电视台最新又挖出了塞浦路斯投资入籍名单中的几位瑕疵者，目前塞浦路斯财政部已通过塞浦路斯投资入籍的新条例，但该条例预期还需通过议会的最终审议，新的“塞浦路斯公民投资计划修正案条例”有哪些具体变化呢？

8月18日塞财政部版本

“塞浦路斯投资计划”修正草案

自2013年塞浦路斯实行“公民投资计划”以来，通过投资一步到位获取塞浦路斯欧盟护照越来越受到全球高净值投资者关注！

然而随着欧盟委员会基于反洗钱步步紧逼成员国，力图规范欧盟成员国已推出的投资国籍及投资永居政策。塞浦路斯在此背景下也采取了从每年推出700个限制配额、到增加捐款、到严格审核资料等等收缩改进措施；

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今年塞浦路斯“公民投资计划”又将面对新的紧缩调整。据《塞岛家园》了解的信息：塞浦路斯“公民投资计划”新的修改条例最终推出的程序是：移民局，内政部，财政部相关部门给出意见；目前本篇文章给出的是财政部已经通过的摘要版本（财政部批准的详细的希腊文版本可以添加微信：cyprusxixi索要），最终应该还需要到议会去进行表决，议会根据各部门意见最后形成一个正式版本的文件，实施时间由议会批准。

塞浦路斯共和国财政部版本的塞浦路斯投资计划修正草案（中文版翻译）

注：下文为英文版的中文翻译，条例详情以塞财政部发布的希腊文版本文件为准。

注意：财政部通过的此新政条例还需经过议会最终的讨论投票，以下可能并非最终版执行文件，尤其执行时间划断等尚未有表述。

为了方便起见，我们与以前的条款相比，介绍了该程序的新条款：

1.以前：捐赠金额（一次性不可退款）为150,000欧元。

现在：捐赠金额变更为20万欧元。

（编者注：该捐款按照之前操作惯例应该是在取得投资公民护照之后再缴纳）

5年内至少200万欧元的投资保持不变；

2.以前：已婚且有经济能力的成年子女（18至28岁）可以在父母的名下申请公民身份。

现在：如果他们已婚，他们将不再符合父母的申请资格；

3.以前：根据投资者的公民身份申请，只有主申请人的父母可以申请（追加投资50万欧元）。

现在：主申请人配偶的父母也可以申请（追加50万欧元投资）。主申请人夫妻双方的父母都申请需要购买至少一百万欧元的房产；

4.以前：主申请人的成年家庭成员（18岁至28岁的孩子和配偶）只有在获得投资者的公民身份后，才能根据投资者的申请来申请公民身份。

现在：成年的未婚家庭成员可以与主要投资者同时申请公民身份。这大大减少了成年家庭成员获得公民身份所需的时间；

5.不再允许建立开发公司并投资自己的开发项目以获得公民身份；

（编者注：购买一块土地，投资开发并获取塞浦路斯国籍的方式在该方案框架下已经不可以）

6.如果申请人投资塞浦路斯公司，则必须雇用至少9名塞浦路斯或欧盟公民，而不是以前的5名；

7.与上述所有投资以及法规规定的购买永久私人住宅有关的资金，均应从外国投资者或其公司的海外银行账户中汇出，并支付所有的款项。在共和国的投资应最终在塞浦路斯中央银行许可和监督的塞浦路斯信贷机构或付款机构中进行（电汇副本应附在投资者申请书上）。早些时候，允许对此事有所放松；

8.以前：无犯罪记录证明有效期不超过3个月。

现在：无犯罪记录证明有效期已延长至6个月；

9.以前：申请公民身份的海外人士不应在五年内担任国家公职。

现在：任期已缩短至一年。前提是他们没有担任重要的政治职务（国家元首或政府首脑，部长或其代表，大使，城市市长等）；

10.被定罪为严重的刑事犯罪的申请人，不得给予公民身份，严重刑事责任的定以是处以五（5）年或以上的监禁，或其他类似严重程度的犯罪。即，如果在另一个国家被定罪，则要求将特定犯罪也视为塞浦路斯共和国的犯罪，应处以类似的监禁；

11.受到刑事调查并可能被判处5年或更长时间的申请人也不能申请塞浦路斯公民身份。

该计划的所有其他条款和收益保持不变。

以下两张图看懂塞护照投资新政提案!

上述表述可能并非最终版执行定案！

新的国籍（护照）投资计划政策具体方案料还将进一步审议！最新确定版方案请继续关注《塞岛家园》！

半岛电视台又挖塞浦路斯国籍投资客名单

据塞浦路斯当地媒体INCYPRUS报道：半岛电视台8月23日公布了对2017-2019年间1400份塞浦路斯“黄金护照”申请遭泄露的初步调查结果，称这些申请“对塞浦路斯的投资计划提出了严重质疑”。
在“塞浦路斯”系列报道的第一篇中，半岛电视台(Al Jazeera)调查部门列出了一些人的名字，这些人在获得塞浦路斯公民身份时似乎因犯罪而被怀疑或通缉。
半岛电视台公开的身份是:
Mykola Zlochevsky是乌克兰能源巨头Burisma的所有者。据半岛电视台报道，Zlochevsky于2017年获得塞浦路斯公民身份，当时他正在接受乌克兰腐败调查。据报道，在2020年6月，乌克兰检察官得到了600万美元来放弃调查。Zlochevsky和Burisma否认对贿赂知情。
俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司前总裁Nikolay Gornovskiy。半岛电视台报道称，当他在2019年获得塞浦路斯公民身份时，他因滥用权力而被通缉。
Ali Beglov是一名俄罗斯公民。尽管他曾因敲诈勒索而服刑，但还是获得了塞浦路斯公民身份。
越南公民范文武Pham Nhat Vu。他被控在一笔电信交易中行贿数百万美元，一个月后，他的入籍申请获得批准。他目前正在服刑3年。

援引Philenews的报道：塞浦路斯最近通过了两项法案，进一步收紧了对其投资计划的监管，使通过该计划获得的三名公民资格得以撤销。

在这个框架下，半岛电视台指出：委内瑞拉前银行家莱昂纳多·冈萨雷斯·德兰(Leonardo Gonzalez Dellan)可能会失去其塞浦路斯公民身份。他曾因代表委内瑞拉政府洗钱数百万美元而受到美国的制裁。
俄罗斯兄弟阿列克谢(Alexei)和德米特里•阿纳尼亚耶夫(Dmitry Ananiev)正面临挪用自己银行资金的指控，他们在2017年获得塞浦路斯护照。
伊朗的Maleksabet Ebrahimi和他的儿子Mehdi也获得了塞浦路斯护照，他们都因洗钱和诈骗而被国际刑警组织通缉。这位父亲否认了这些指控，并表示自己完全遵守了伊朗和塞浦路斯的法律。
而同样获得塞浦路斯公民身份的两名中国公民，分别因为欺诈交易入狱，及因用加密货币洗钱1亿美元而受到美国的制裁。
通过半岛电视台的评论,塞浦路斯内政部长尼科斯·努里斯(Nicos Nouris)表示，“在规定的时间内，没有授予任何违反现行规定的公民身份”，而议会内务常务委员会主席埃莱尼·马夫鲁(Eleni Mavrou)表示，她相信“塞浦路斯新的公民投资计划规定不会为不公正行为或越权行为留下空间”。

编者小结：

半岛电视台曝光的名单，可能会敦促塞浦路斯新的“公民投资计划”修正案的最终决议更快出台，或者采取更严苛的审核方式。但是在疫情对整个欧洲经济深刻的影响下，预期塞浦路斯政府仍然会采取温和改良的方式继续保留其“公民投资计划”

关于塞浦路斯移民政策，《塞岛家园》将获取第一手信息，持续更新报道！

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