夫妻带亲戚过海关，藏现金违规竟被抄家！华人被全球严查

正文共：3112字

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//前言//

前几天，

《澳洲微报》就曾报道过这样一篇新闻：

一个中国妈妈在悉尼机场海关的“奇遇记”，

她的行李箱堪称移动的“亚超“，

未申报的违禁物品不仅被海关全部没收不说，

还被处以罚款，实在是惨！

但是更惨的，

还要数这一家五口…

1、 携超额现金入境，竟被抄家

下面这个“悲剧“的发生，

可以说是典型的

咎由自取、阴沟里翻船了

近日，意大利《共和国报》和《意大利日报》接连爆出一则关于华人的新闻，不少国内媒体随机进行了翻译报道：

那么，到底发生了什么事儿呢？

9月24日，一对华人夫妇带着自己3个亲属，一行5人一起来到意大利的巴勒莫（Falcone-Borsellino）机场，准备乘坐当天航班返程。

不巧的是，在他们排队过海关的时候，刚好碰上“黄色火焰”财政警察在机场进行例行抽查，这5个华人就被拦了下来。

这不查不知道，一查吓一跳！

在抽查中，

警察在这5个华人的随身行李中

搜出了超过10万欧元的现金！

根据意大利海关规定：

旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金属等)价值不得超过10000欧元，携带超过10000欧元的旅客，必须如实向海关申报。

一般来说，根据法律，没收随身所带现金超额部分的30%，另外再缴超额部分的10%至30%，作为罚款。

而这华人一家携带的数额，就算每人可以携带1万欧元，他们带的数量——10万，也超出了合规数目的两倍！

10万欧元，按照现在的汇率算，相当于80多万人民币；

就算是欧元，背着这么重的现金坐飞机，不嫌沉吗？

“黄色火焰“警察也是这么想的。

因为涉事的现金数目过于庞大，警方便怀疑这一家华人随身携带大笔现金与偷税漏税有关。

并且他们向帕勒莫检察院申请了调查，经过检察院批准后，警方进一步对这一家五口进行了仔细的盘查。

看到这里，也许会有人问：

“这平常携带超额现金，没收加罚款，就放行了，这家人怎么这么倒霉呢？还要被排查偷税漏税？”

确实，这一家五口可以称得上的“倒了大霉”了！

因为他们碰上的，不是普通的海关关员，而是“黄色火焰”警察。

其实，从今年4月开始，意大利就正式启动了对华人企业的大检查，被称为“黄色火焰”行动；而执行本项任务的警方则被命名为——“黄色火焰”警察，旨在打击各种商业违法活动，铲除商业犯罪。

这一行动重点检查在意大利的华人企业偷税漏税、洗钱、非法劳工、假冒伪劣商品，和工作、居住场所安全问题等系列违法行为。

正是因为如此，他们才会这么快把这家人“携带超额现金”的事情联系到偷税漏税上面。

经过警方顺藤摸瓜式的调查，他们发现这5名华人会定期从机场出发，前往意大利其他城市或者返回中国；

而且这个华人家庭名下，有一个在意大利帕勒莫地区经营的鞋类和服装批发生意，业务遍及罗马、米兰、那不勒斯。

在进一步的调查中，警方在该公司的仓库中查货了大约1.8万双带有假冒商标的鞋子，

还发现了数本用中文书写的记账本，记录了与其他公司的交易往来。

从这些记录中，警方发现：

从2013年以来，这个华人家庭经营的公司累计逃税达1000万欧元。

不仅如此，警方还统计出，这家人一共用现金进行过大约2000笔交易，涉事总金额约为800万欧元。

这比意大利法定的合法现金交易额度高出了120万欧元，也就是说，他们利用现金交易避开税务部门的检查，再将资金投入公司，以此来逃税。

目前，这华人一家总价值约500万欧元的资产已经被检察院进行了预防性扣押，五名家庭成员均被警方以逃税、洗钱、造假和接赃的罪名起诉。

简单来说，这一家五口被“抄家”的悲剧因“超额携带现金”开始，以“造假”、“逃税”、“洗钱”等罪名结束，等待他们的，也许是难以逃脱的牢狱之灾…

2、 澳洲紧盯华人，带整箱现金入境买房

不仅意大利对旅客携带入境的金额审查严格，澳洲同样如此。

就在今年早些时候，澳洲华人的小王父母从国内来澳看望他，结果却在机场被拦了下来。

原因竟然是：

他们带了整整一箱子的澳元现金入境！

被问到原因时，这对老人说道：

“由于现在国内银行每年允许汇出国的金额有限，儿子要在澳洲买房，钱汇不出去，怎么办？只好冒风险，我们自己带过来了。”

可怜天下父母心，但是这样的行为确实“好心做了坏事”，人肉携带超额现金出国，和不法分子“洗钱”的做法无异。

事实上，像小王父母这样的情况并不在少数。

位于墨尔本的房地产销售网站——澳洲家园网（AC Property）的经理Yang表示，有些中国买家都是带着整箱的现金来买房子的。

Yang女士说：“我对此并不觉得奇怪。因为从中国转账到澳洲相当棘手，所以很多人会通过别的方法把钱弄出来。”

而对房产投资者来说，携带现金就是最主要的途径之一。

正因为如此，澳洲机场海关的排查，才会更加严格；

此举也引起了澳洲税务局的重视，为了防止可疑资金汇入澳洲账户后用于购置物业，银行将对买房者税务所在地的缴税情况进行审查。

在去年，澳洲银行最多可以记录客户在5个国家的缴税情况，而现在，随着全球征税的开启，这一政策更是如虎添翼…

3、 全球征税开启，“避税天堂”已经不复存在

从今年9月1日起，全球几十个国家的税务局为了联手打击跨国犯罪，洗钱，偷税漏税的问题，已经开始了第一批税务信息的交换。

而中国和澳洲，都在首次交换信息的名单之中：

届时，中澳两国居民的所有银行存款账户、托管账户、保险合同等信息都会被交换，资产将被全部透明化。

除了中澳之外，在第一批交换的名单中还包括着所谓的“避税天堂”, 开曼、英属维尔京群岛,百慕大等地区，也已经全部“沦陷”。

从上面我们提到的这一家五口的“抄家悲剧”中，我们可以看出，各国税务局对偷税漏税的问题都十分重视；

无论国籍，只要涉嫌偷税漏税，在这张遍布全球的大网之中，谁都无所遁形！

最后，

小编在此提醒大家：

千万不要抱着侥幸心理，企图携带超额现金出入境，一旦被发现，将会遭受严重的损失！

附各国携带现金入境限额：

中国：20000元人民币

根据我国海关规定，出入境时可携带20000元人民币或5000美元以下的现金（可带等值外币）

澳洲：10000澳元

如携带1万元（含）以上的澳元及等值外币，必须申报。如携带本票、旅行支票、个人支票、汇票，还须应要求填写可转让证券表（BNI），如实申报。　

美国：10000美元

游客可携带一万美元现金、旅行支票或者其它货币形式例如人民币等。

超额需向海关申报，并对现金的来源作出合理解释，例如现金如果来自所出售房产，务必出示出卖房产的凭据等。如果携带一万美元现金不申报，当事人最高可面临50万美元的罚款以及10年以上的有期徒刑。

加拿大：10000加元

携带1万等值加元以下的现金（包括人民币在内），无需申报；超过数额需如实申报。

新加坡：20000新元

新加坡法律规定，任何人出入境新加坡，如果携带超过2万新元现金，必须申报，如果不如实申报，可能会面临5万新元罚款和3年有期徒刑。

英国：10000欧元

按照英国海关规定，携带现金超过一万欧元入境时，必须向海关申报，否则将面临罚款。

此外，在离境是，也可能被查询是否携带现金，如果携带3000镑到5000镑以上或会被要求解释现金来源。

泰国：不少于20000泰铢

需携带20000泰铢（即折合人民币4000元或等价的外币）以上，否则将会被泰国海关将拒绝其进入泰国国境。

德国：10000欧元

根据德国海关规定，游客需携带不得超过10000欧元入境。

法国：7622欧元

根据法国海关规定，游客需携带不得超过7622欧元入境。

韩国：10000美元

根据韩国海关规定，游客需携带不得超过10000美金入境。

日本：100万日元

日本海关规定：入境时携带现金、旅行支票、有价证券总值在一百万日元以上，或黄金（纯度90%以上）达1公斤以上时，须办理申报手续。

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