中国建设银行伊犁州分行多措并举 大力开展反赌反诈专项宣传
反赌反诈 金融守护
网络赌博中玩家的和组织者往往素不相识。一揭盖，玩家赢了，庄家输了，筹码算下来达上百万元，这样的结局岂是庄家能接受的，人家干脆溜之大吉，彻底人间蒸发，另起炉灶接着骗。
这种网络赌博中，组织者不“坐庄”，只提供平台服务，但收平台费、佣金，就像线下赌场那样收“水钱”。这意味着不管参与者谁输谁赢，彼此之间如何厮杀，只要有交易，人家都有钱挣。
几乎所有的网络赌博，组织者在后台都可以进行技术控制，比如，猜数字类的赌博，参与者根据此前的概率计算，很多人以为这一次押某个数的概率高达90%，庄家一看情况不妙，就会让程序员在后台巧妙地更改结果，参与者却蒙在鼓里，最终只能感叹自己运气太差。
安全提醒组织或参与网络赌博是违法犯罪行为，请自觉抵制，避免受到法律制裁。网络赌博多为黑箱操作，套路众多。请远离诱惑，摒弃不劳而获思想，勤劳致富是正途。请自觉参与对网络赌博的社会监督，发现赌博网站立即向公安机关举报，发现银行或非银行支付机构为网络赌博平台提供支付结算服务，可向中国支付清算协会举报中心在线举报，举报网址：jubao.pcac.org.cn
你的个人账户，犯罪分子眼中的“作案工具”
不论是银行账户，还是支付账户，都可以作为资金收付的“电子钱包”与流转的“中转站。”要注意，以下的行为是违法违规的，可能不经意间就会成为犯罪分子的“帮凶”！
1、利用收款二维码跑分为他人提供收款。
所谓的跑分是披着网络兼职的外衣给赌资洗钱的手段。基本流程是某人提供自己的收款二维码来帮别人收钱，从中赚取佣金。
案例：日薪150元现结，工作内容为，代充值游戏。包吃包住包烟，上班可玩手机，看电视，打游戏。看到这样的兼职信息你会心动吗？长沙有不少大学生心动啦。但所谓的兼职是要给对方出借自己的收款二维码。上游团伙需要进行洗钱时，会组织聊天群发布相关任务，参与人员将收款二维码发在群内，完成收款，之后再将钱转入到指定账户内。经过侦查，公安部门抓获从事跑分活动的七名嫌疑人，七名嫌疑人仅2020年3月份参与跑分的涉案资金就高达七百余万元。
2、出售自己的银行卡四件套和支付账户
不法分子为了获得银行账户收付款，会私下购买银行卡“四件套”（身份证件、银行卡、手机卡、U盾），部分人手头拮据，会出售“四件套”赚钱。有人也会直接将自己的支付账户出售给不明身份的人来收付款，以赚取较高利益。
案例：张某看到一条以600元的价格收购银行卡的信息，随即拨打了信息上的联系电话，对方告诉张某，只要去某银行办理一张储蓄卡，开通优盾并交给对方，就可以立即赚到600元钱。张某按对方要求办好了银行卡，连卡带优盾交给了对方，但并没有收到对方的600元购卡款。没过多久，张某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方立案侦查。原来，张某出售的银行卡涉及一起，案值总金额高达3亿余元网络赌博案件，其本人银行卡涉案九百余万元，被列为网上逃犯。
3、收购和买卖企业对公账户
一些犯罪分子注册企业，以企业名义开立对公账户来为赌博收款。部分不法分子会大量收购小微企业的对公账户，甚至通过财务人员诈骗，窃取企业对公账户用来收款。
案例：2020年1月，王某连续三天分别在五家银行开立了11个企业账户，同时，发现王某账户与众多本市其他新开立账户存在试探性交易。由此，追查出买卖账户团伙赵某等44人，分别注册不同企业开立的155个企业账户。据悉，这些对公账户被用于境外赌博网站和诈骗活动的收款。
参与跨境赌博，“馅饼”？“陷阱”？
1、先给“小便宜”，让受害人尝到甜头
庄家经常会让新手先赢，尝到甜头后，参赌者越赌越大，结果最后越输越多，陷入深渊。
2、网站后台造假，赔率人为操控
赌博网站在后台通过精心设计规则、人为操控赔率等方法，甚至直接操控赌局结果，让参赌人输多赢少。
3、“群猎”赌博玩家，多人针对一人
“群猎”套路里一个玩家，往往会面对一群人。就像四个人打麻将，其中三个人是一伙的，另一个人想不输都很难。
4、以各种理由限制提现
参赌者想要提现时，赌博网站会以“黑客攻击、系统故障、账号异常、注单违规”等借口限制提现，除非缴纳高额的“解封费”。
5、逃避打击，资金损失难以追回
为逃避公安机关打击，网络赌博团伙的服务器一般都设置在国外，同时往往会收购大量个人银行账户、收款二维码、企业账号等，资金流转路径复杂，参赌者资金很难追回。
斩断跨境赌博资金链，需要大家做什么？
1、消费者要落实实名制要求
实名制可以保护“好人”的财产权益，同时防止“坏人”做坏事。请大家自觉落实账户实名制，不要冒名开户。
2、消费者要遵守大额现金存取需登记的管理规定
大额现金存取登记不需担心其会影响到社会公众日常经济活动。只要客户依规履行登记义务，客户正常存取大额现金并不会受到限制。违法赌资一旦变成现金，就难以追查。大额现金存取登记主要是为了遏制利用大额现金进行违法犯罪，请大家积极配合。
3、消费者要保管好自己的收款码
现在条码支付越来越普遍。由于条码支付申请简单、使用便捷的特点，赌博等非法网站往往使用收款码来转账收款。轮换不同的收款码，打一枪换一个地方，来逃避追查和打击。因此，请大家保管好自己的收款码，不要出租出借，为一点蝇头小利，可能惹上大麻烦。
4、商户要保管好POS机等支付终端
边境地区的POS往往被用于境外赌场支付赌资，人民银行要求，采用定位技术核验终端位置，一旦发现境内的POS在境外使用，马上采取停止交易等措施。商户要保管好自己的POS机，防止被不法分子利用。
5、消费者发现涉赌线索，要及时举报
中国支付清算协会建立了支付行业违法违规行为举报奖励机制。消费者可对日常生活中发现的支付行业涉及跨境赌博资金链的线索，及时进行举报。（编辑 许洁之）
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来源：中国建设银行伊犁州分行监制丨景德明审核丨邹文辉责编丨蔡立鹏编辑丨汪 涓 魏红梅
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