陪审团定罪了！南加州6家公司，从中国进口逃避关税18亿美元！

8月23日，洛杉矶的一个联邦陪审团判定六家南加州公司共谋将进口铝材伪装成铝托盘，以逃避18亿美元的关税。

共谋者随后将这些托盘出售给伪装成客户的实体，目的是欺诈性地抬高亚洲最大的铝挤压材制造商中国忠旺（China Zhongwang）的价值。

这六家加州公司，包括两家铝业公司和四家仓储企业，都有相互关联。根据司法部的一份新闻稿，陪审团认定这六家公司都犯有“1项共谋罪，9项电信诈骗罪，以及7项在海关处递交造假文件罪”。

司法部说：“卖给刘忠田控制的美国公司的铝挤压材以点焊的方式伪装成了托盘，使它们看起来像功能性完整的商品。”事实上，在2011年至2014年期间，刘忠田控制的公司进口的220万个托盘没有客户，托盘并未售出。

相反，本案中的两名被告，中国忠旺控股有限公司（China Zhongwang Holdings Ltd.）和该公司的前总裁刘某，将这些托盘囤积在被告的近200万平方英尺的仓库空间里：

位于河滨的Scuderia Development LLC；

位于安大略的1001 Doubleday LLC；

位于尔湾的Von Karman-Main Street LLC，

位于丰塔纳的10681 Production Avenue LLC。

由于对托盘没有需求，刘和中国忠旺开始建造和收购一些设施，将铝板熔化，重新加工成具有商业价值的产品。

司法部在新闻稿中说：“被告通过空壳公司向刘氏控制的美国铝业公司洗钱数亿美元，为他们的计谋提供便利。这些资金随后以铝板购买款的方式，被转到中国忠旺和其它空壳公司。”

中国忠旺于2009年在香港证券交易所首次公开募股（IPO）时筹集了12.6亿美元。在IPO时，刘忠田是中国忠旺的大股东。

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