【揭秘】揭秘那些披着华丽外衣的境外非法投资机构

导读：文章转载自头条号深蓝观察，原标题为《惊心动魄的赌局：四小时巨亏180万》原文地址https://www.toutiao.com/i6646916764531687949/。感兴趣的朋友可以去了解“深蓝观察”头条号是什么机构开办的就知道此文的重要性和后续的影响情况。

境外博彩和黄金、原油等“伪期货”骗局专题连载报道---揭秘那些披着华丽外衣的境外非法投资机构

“我空洞的盯着盘面，看着账号上的百万资金在上个厕所的功夫变成了负数，觉得自己浑身的血液仿佛被抽干”……

讲出这些话的是一个国际黄金现货的投资者，入行仅仅十天！从两万的投资一直追加到一百多万元，在某个夜晚的凌晨2点，一根阳线拔地而起，他的全部身家瞬间蒸发。

……

请注意，这不是故事！小编作为一个混迹金融圈多年的老妖精，见证了近年股灾后国内出现了各种“现货”投资乱象，如今又亲眼目睹来自境外那些花式赌博骗局。在接下来的日子，会对这些赌局的来龙去脉及资金流向进行专题连载报道。

惊心动魄的赌局：四小时巨亏180万

这几年，潜伏在我国的一些“黑网”上挂满了各种境外网络赌博项目，从外围球赛、时时彩、六合彩投注到各种扑克赌局，只要你卡里有钱，手机网速够快，想怎么赌都行。而这些小赌局跟当今国际赌场经久不衰的“伦敦金”投资骗局相比，全都不算是事。这个骗局通俗点讲，就是投钱的人跟庄家对赌当天国际期货黄金的涨跌，常用杠杆是100倍而且是以美金为计算单位，每盎司黄金涨跌1美金，输家就要亏进去100美金即600多人民币。而国际黄金期货是不设涨跌幅的，每盎司每天涨跌几十美元是常有的事。在超高杠杆下操作，买错方向，一天少则亏个几千数万人民币，多的可能在百万之上。小编就眼见有人在这个吞钱不吐渣的虚拟游戏里四小时巨亏180万人民币，还有中年女性被“网恋恋人”骗去做这个投资，两年间坑进去近千万的养老钱。这种投资确实让你一夜暴富不是梦，前提是你有本事在买错方向后扛过一夜又一夜。短时间内让你投资的资金翻上几倍也不是吹牛皮，因为也有可能瞬间让你倾家荡产。

颇为神秘的那些“国际现货交易所”到底是个什么角色？

伦敦金交易最出名的对赌庄家是香港金银贸易场旗下签约的100多个会员单位，接着便是所谓来自全世界的各路神仙，连塞浦路斯那个还没中国一个县级市地方大的欧洲小国，都有不下十家公司在经营此类业务。跟其它境外赌博项目不同的是，这类骗局从来不会出现在黑网上，都是大摇大摆地在中国境内公开注册自己公司的宣传网站。这些交易平台基本号称自己公司有多国金融监管机构的授权文书，在经营国或经营地区是合法投资项目，甚至把“银联入金”当成广告词来写（银联和境内支付公司的那档子事破事，小编在接下来的连载中会详细报道）。当然塞浦路斯、伯利兹这些欧洲小国或地区的所谓“授权批文”多半也不是假的。小编没记错的话，中国人在境外随便注册家公司，一年花5000美金左右出去，要拿到类似的授权资格比在中国混个“消防合格’的文书还要简单。毕竟人家那是给钱就授权，消防还要现场检查商家各项消防设施，合格才能盖公章。庄家们为了规避法律约束，逃避经营风险，把有着期货特征的“伦敦金”交易称之为现货交易。国内还有专门的“网媒”在为这些境外非法的“伪期货”交易平台做宣传，甚至在国内各大省级城市的高端消费场所帮这些交易平台举办各种“巡回展会”以便他们更好地招揽客户。单纯看他们的宣传短片，每个交易平台都是比“深交所”还要牛逼的角色。庄家们用超高的返佣条件在中国境内招揽代理商去帮助他们开展业务。于是一些可能只有初、高中水平涉世未深的小青年便在代理商的培训下，摇身一变成了华尔街等地归来的成功金融才俊，自称为金融分析师，在国内的多个网络社交软件上寻找猎物。所以如果你突然遇见一个股票分析得头头是道的大咖愿意跟你做朋友并指点一二，或有机缘邂逅一段理想的网恋。真的别高兴得太早，你想要的是一段交情，别人想要的可能是你的全部资产甚至不惜让你负债累累，以命相博。

常常被“金融才俊”挂在嘴上的百年老字号“香港金银贸易场”

香港金银贸易场这个“百年老字号”的身份，在中国可以理解为行业协会。对，就是茶叶协会、装修协会之类的。有经验的国人就应该知道，在我国，行业规范不是商家强制性必须遵守的行为守则。若客户跟装修公司起了矛盾，装修协会基本睁只眼闭只眼，甚至还要帮会员单位想招应付客户。而且如今的社会，张三、李四、王阿五要有兴趣成立一个“反伪期货”交易协会，专门跟这些非法机构对着干，估计工商也不会阻拦，还会受到来自警方和很多政府部门的支持。所以这一类的组织有多神秘还真称不上。

挂着羊头却不卖羊肉的“现货交易”

香港金银贸易场说白了就是对外宣称自己是个菜市场，其实里面没有肉菜米面卖，是个专门杀猪的地方。网站宣传上说支持实物黄金交易，小编却从未听说过谁在他们哪个会员单位买过实物黄金。而且中国是一国两制的社会主义国家，当真在香港买了上百万的实物金条，提现后，也是没办法带过海关的。香港真正卖实物黄金的几个大牌金号，例如“周生生”和“六福珠宝”跟“金银贸易场”根本扯不上半毛钱关系。人家的金子论克卖的也不玩任何杆杆交易，支持客户在中国的任一地级城市提货并提供售后服务。

近年来，从“伦敦金”交易衍生出来的伪期货品种还有“原油”、“铜”、“白银”、“沥青”等，都是换汤不换药，庄家们就差没跟投资者对赌明天会不会下雨。撇开贵金属不说，最扯蛋的就是“原油”和“沥青”。按桶算的话，一桶会有多少升？当真提现的话，物流怎么走？提回来投资者的家里能具体摆下多少桶又可以作何用处？市场上这些伪期货衍生产品的名号，不过只庄家为了逃避政策所“癔想”出来的符号罢了。政府下文禁止伪期货黄金交易，庄家们就开始弄其它的贵金属产品上架。证监会严打贵金属场外交易时，庄家们就把“原油”、“沥青’等大宗商品套个国际期货的K线图来娱乐大家罢了。

你的血汗钱是怎么瞬间蒸发的？

“伦敦金”和“原油”等衍生品的期货投资，是没有任何技术性可供投资者研究的，国际黄金和原油期货的行情不像A股的走势一样有迹可寻。一场战争，一场意外都可能触发这些期货产品的大幅度涨跌，就像“拉登＂被确认死亡那天，国际黄金期货的价格便一夜之间应声崩盘。在接下来的三年内，由每盎司1900美元的顶端一到跌破1200美元关卡。2015年股灾的时候，每天只有10%涨跌幅的A股连续几天千股跌停，都有很多带几倍杠杆的股民因为亏几十个点而暴仓血本无归。带着百倍杆杆而且存在过夜费的黄金期货蒸发大几百个点，意味着做这类投资的人只要是赌输了方向最终都会以暴仓告终，传说中的期货暴仓可以在一瞬间内让投资者参与投资的资金绝大部份灰飞烟灭。

“伦敦金”交易实际上就是庄家把投资者的钱骗到手后，甩一条虚拟的K线让投资者自己看着去做发横财的春秋大梦，打着现货的名义干着期货交易的勾当。什么时候K线上显示投资者的钱已经亏暴仓了，汇出去的钱就名正言顺是人家的了。所谓交易者亏损的资金对冲国际市场，平台只是收了交易手续费的说法完全就是骗鬼的话。中国境内若真出现大有批量的外汇对冲交易，央行和国家外汇管理局的预警系统早就响不停了，中国对金融犯罪是有着很严密的防御系统的。都是中国人在境外国家或别的地区成立个所谓的“合法”投资机构，再来骗同胞们上当的，投资者们亏损的交易资金还在国内打转，只是被专业的程序洗白了而已。为了争取客源，平台日常拿出去养国内诸多代理商和给网媒打广告的费用就已经远远超过了交易者的手续费。如果不是跟投资者实打实地对赌，庄家根本无利可图。

受害者无数，警方开始立案打击

至此篇报道截稿之日，小编一共收到全国各地因为类似骗局被诈骗的受害者发来的《立案告行书》近二十份，没有立案但已经意识自己被骗的受害者无计其数。

当然，在中国这不是第一次多人身陷“伦敦金”一类的投资骗局，而引发多地警方立案调查。也不是香港金银贸易场第一次经历“会员单位”因在中国境内非法经营或涉嫌诈骗而被司法机关依法制裁。小编翻阅历史资料发现，早在2013年，浙江的法院便因香港金银贸易场的141号A类行员单位“中天香港集团有限公司”非法经营黄金期货而开庭审理，主谋郭氏兄弟等若干人依法被判处刑罚。该案件当时曾经轰动中外，现今就连香港警方也在一步步对“伦敦金”投资诈骗案进行查处。中国的公安部和工商总局早在2011年便下发的《关于进一步明确黄金市场及黄金衍生品交易监管职责的意见中央编办发[2011]29号》文件中，其第二条明确表示，上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意的开展黄金交易的交易所，两家交易所已能满足国内投资者的黄金现货或期货投资需求。任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所（交易中心）。也不得在其他交易场所（交易中心）内设立黄金交易平台。这意味哪怕在香港和境外其它国家能合法经营此类业务的企业也不得在中国境内开发展相关业务，像澳门合法的赌场绝对不允许开在中国境内开设分支机构是一个道理。

从2015年中国股灾发生后，大批股民的资金从A股撤离，接着经历了国内的现货平台投资乱象，在2016年底证监会开始了清理整顿国内的各种交易场所后，国民的闲余资金开始大规模流向境外这些非法“伪期货”平台。中国至今改革开放才40年，有其中20年，中国的老百姓还是停留在解决温饱的阶段。这些投资者好不容易盼到我们的国家越来越强大，以家庭为单位有幸能存百八十万人民币，却因为被骗去做类似的投资而在二三十天甚至更短的时间内亏空。2017年开始，投资失利者开始在香港发动大规模的游行示威活动，香港金银贸易场这个以百年老字号著称的机构，开始慢慢被苦主揭开华丽的外衣。

作者：小妍儿

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