玉林破获3.29特大集资诈骗案；AVO外汇平台操盘手被中国警方从越南逮捕回国

近日，玉林警方侦破一起特大集资诈骗案，犯罪嫌疑人利用“破解版”“AVO外汇平台”软件，诱骗3000多人投资，涉案金额超过5000万元。

2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询（广州）有限公司”，购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件，用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。

2017年10月31日，该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”，由叶某明任法人代表，在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房，招聘人员，宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，承诺当天可提现，诱骗不明真相群众，开始实施诈骗。

不少网友表示，接触到这家名为环联投资的投资平台时，看到在理财产品介绍中，平台给投资者列出的国际外汇返佣表，这里的高额返佣那是相当诱人，于是就信任了这家平台，开始了大量的投资。

该平台还在2017年12月12日的年尾年会中表示：盈利多少看个人本事，平均日盈利200，资金澳新银行托管24小时随意提现等信誓旦旦的福利！

这或许就是老板设的一个陷阱！这两天（2018年3月29日），有投资者发现，这家公司的操作平台已经被封了后台，发现情况不妙，有投资者就到公司了解情况，殊不知，发现公司现场已是乱成一片，老板也无故失踪，察觉到已上当受骗的投资者们立即向玉林网警们报了警！

据网友称：该平台是一个诈骗团伙，在广西玉林、贵港、北流，现在被骗受害人数已达4千余人！？初步保守估计涉及被骗金额达3亿元！

网友称：28号晚上11点半，这帮人从玉林东上的高速，跑了！车都查到了，是租贷公司的。

在公安部门的努力侦查追捕下，终于“3.29”特大集资诈骗案， 5名犯罪嫌疑人全部落网 。

公安部贺电 这一仗打得十分完美

这一仗打得速战速决、十分完美。”公安部领导日前发来贺电对玉林警方快速破案表示祝贺。近日，玉林市警方成功侦破涉案金额达5000多万元的特大集资诈骗案。共抓获犯罪嫌疑人6名，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元及电脑等涉案物品一批，冻结涉案资金711万元，查封涉案房产1套。这是玉林市警方首次通过国际合作，在国外抓获犯罪嫌疑人，也是公安部猎狐行动的又一战果。4月26日，玉林市公安局召开新闻发布会通报了该案。

今年3月29、30日，陆续有500多名群众来到玉林市公安局经侦支队报警称:环联投资咨询（广州）有限公司玉林分公司（以下简称“环联玉林分公司”）以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，每人均被骗14000元以上。

案情重大！玉林警方对该案高度重视，玉林市副市长、公安局长李庄浩带班子多名领导和经侦支队领导紧急召开案情分析会，认定该案犯罪主观故意明显、受害者众多、社会危害大，要快立快破这起集资诈骗案。3月30日，成立了由副市长、市公安局局长李庄浩任组长，市公安局副局长覃科任副组长，以经侦支队为主力，各相关警种组成的专案组，全力开展侦查工作。

专案组当即启动大要案件侦办机制，一方面快速制作、分发相关表格，引导报警群众收集整理报警的证据材料，并专人负责对报案群众进行法律宣传和情绪安抚，共收集群众报警材料1158份。另一方面立即对环联玉林分公司有关工作人员进行一一调查，并依法对该公司办公场所进行查封，查扣电脑等物证一大批。

专案组将环联玉林分公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。经查，7名管理人员中，6人使用假名假姓，只有法人代表叶某明使用真实姓名，但从未在环联玉林分公司露过面。专案组民警细心搜查，寻找蛛丝马迹，从一批模糊的相片、一个可疑银行账号入手，夜以继日，连续奋战，依靠公安大数据资源，紧扣“人流、物流、资金流、信息流”，经侦、网侦、技侦、图侦“四侦合一、同步上案”，快速查明了7名犯罪嫌疑人真实身份：叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等，均是广东省广州市花都区人，年龄最大的36岁，最小的27岁。

紧急追捕 碾转多地跨国猎狐

3月30晚，专案组确定犯罪嫌疑人后，当即派出抓捕组连夜驱车赶赴嫌疑人户籍所在地广州实施抓捕未果。3月31日，民警侦查发现，叶某明等4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。

专案组在工作中获得一条重要信息：嫌疑人其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转，准备逃往荷兰。

情况非常紧急！抓捕时机稍纵即逝。曾多年担任经侦总队总队长的李庄浩临危不乱，一线组织指挥追捕工作。专案组迅速将案情上报自治区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方大力支持下，玉林警方和区公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合，于3月31日18时许，在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国，企图借道上海出逃荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人。

案件侦查取得重大突破。经进一步侦查，专案组民警发现涉案公司法人代表叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组在赶往越南途中，紧急请求上级启动与越南的警务协作机制，并在国外警方协助下，于4月1日凌晨0时许，在越南成功抓获叶某明。4月2日下午，专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。

4月3日晚，另一路专案组民警在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。

经审，骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。

专案组进一步加大审讯力度时发现，该诈骗犯罪团伙除了7名管理人员外，还有3名嫌疑人主要负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题，分别是邵某烨、李某浩和骆某明，也是广东省广州市花都区人。该团伙以骆某宏、钟某冲为首，分工明确，共同实施犯罪。

专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日，李某浩在广州被警方抓获。

揭露真相 警方全力追赃

据玉林警方查明，2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询（广州）有限公司”，购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件，用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。

2017年10月31日，该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”，由叶某明任法人代表，在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房，招聘人员，宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，承诺当天可提现，诱骗不明真相群众，开始实施诈骗。据不完全统计，从2017年11月至2018年3月29日不到5个月时间里，“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超过5000万元。

今年3月下旬，由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人的恐慌并大量提现。该团伙意识到可能罪行败露，于3月28日关闭平台，并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间，他们对犯罪所得赃款和财物进行了分赃，每人分别分得赃款50至200万元不等。

据了解，今年3月，该团伙为诈骗更多钱财，想到柳州市开办新的公司，并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。幸亏玉林警方及时侦破此案，否则会有更多群众被骗。

为了尽最大努力追回赃款赃物，减少群众损失，该专案组从案件受理当日，就从一个银行账号入手，开展了艰苦细致的资金查控工作。侦查发现该“AVO外汇交易平台”利用多个第三方支付平台实施收款、转款，涉及账号众多复杂，资金查控难度大，但专案组民警克服重重困难，追回大批赃款赃物。

“敏感性强、接报警快。”采访时，玉林市副市长、市公安局局长李庄浩告诉记者，该案成功侦破，专案组总结出几个“快”的特点：首先是案件分析定性快，锁定犯罪嫌疑人快，其次是追捕行动快，再次是采取边控等措施快和合成作战反应快。

目前，资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。

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