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五万个比特币被盗黑客被终结!史上最大比特币失窃案始末!!!

确实对比特币的原始代码做出了贡献,并就如何缩小区块链规模等关键问题向早期开发者提出了建议。换句话说,一个曾参与比特币开发的程序员,变成了史上影响最大的比特币盗贼之一。McAleenan
2023年10月27日
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谎称走路就能挣钱骗了4万余人,非法集资19亿,涉案男子被判9年!!!

2014年起,宋某某注册公司并开发某手机理财平台,以投资人可依据每日行走步数赚得年化4%至12%的收益为噱头募集资金。之后,宋某某将非法募集的资金与正规融资资金相混同,对外放贷获取收益。经审计,该案涉及投资者4万余人,非法集资金额19亿余元,未兑付金额4800余万元。近日,经上海市浦东新区检察院提起公诉,法院以集资诈骗罪、洗钱罪判处涉案公司罚金200万元;判处宋某某有期徒刑九年,并处罚金90万元。关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:“分投趣”已崩,财产已转移,速度维权!!!2:雷达币1450万虚拟货币为何不翼而飞!!!3:“华英会”和“普瑞缇”接连崩盘,下一个就是分投趣,立刻提现撤离!4:5月19号最新35个崩盘跑路和即将出事的项目平台!!5:“分投趣”即将崩盘,玩家提现不到爆发恐慌,“普瑞缇”严重预警!6:暴涨又暴跌,马斯克频频点名的“Memecoin”为何能成币圈新盘口?7:几十元“藏品”炒到数十万,北京打掉48个传销犯罪团伙!!8:华英会大会现场被一锅端,操盘手转移大量资产,某地警方预警!!9:一文看清币圈大佬为何青睐东南亚!!10:“币圈”浪大鱼贵,多名大佬曾布局东南亚……芒格:加密货币更像“赌约”!!免责声明:信息图片收集于网络,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本平台联系,我们将在第一时间删除内容!资金盘排行榜曝光传销、打击诈骗项目、挽救传销迷途者!
2023年5月23日
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“分投趣”已崩,财产已转移,速度维权!!!

最近,有多个大盘出现了问题,如meta2032,普瑞提,SolaRoad索拉迪,华英会,还有分投趣。原因就是一些国内的核心领导被抓,市场恐慌。还有就是有的盘领导进行了取保候审,然后开始进行清盘。所以大家看到你玩的盘有任何风吹草动,你都要谨慎了。大家比较关心的分投趣,最近也是爆出各种问题,传说头目在国外被抓,提现也出现问题,只能小资金还能提现。接着在昨晚分投趣钱包地址开始进行洗U,明显分投趣在进行软跑路的准备。大量的U被转出,你要说散户提现那是不可能的,短短数小时转走上千万U,这的是多少散户的投资款,这就是你们说的去中心化平台,去中心化池子,项目方也无法转币,现在看到大量的转出是不是就可以醒悟了。项目方进行大量的提现,却禁止用户提现,网络直接断开,想操作都操作不了,就问你慌不慌,你们不是自称去中心化吗?不是不能妨碍你们提现吗?现在又如何?现在好了,投资者慌了,又蹦出来个系统升级,你升级升级呗,转移池子的资金这又是为何,难道池子也需要升级?其实就是在拖着投资者,在前段时间出现问题时,就有团队带着撤离了,不知情的小散还在幻想着自己下一个周期的收益。资金盘只要出现提现异常,那离跑路就不远了,如果能提,提出来才是万全之策,毕竟收益可以少,但是本金不能没有。资金盘都有周期,分投趣走过了这么长时间,有频繁传出领导被抓的消息,差不多也到头了,还幻想能走个半年一年的那时不可能的,就如当时的盘古社区多少人相信不会崩,后来呢?心存幻想就会让你痛不欲生。玩资金盘别有信仰,操盘手开盘是来收割的,而不是来做慈善的!!关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:雷达币1450万虚拟货币为何不翼而飞!!!2:“华英会”和“普瑞缇”接连崩盘,下一个就是分投趣,立刻提现撤离!3:5月19号最新35个崩盘跑路和即将出事的项目平台!!4:“分投趣”即将崩盘,玩家提现不到爆发恐慌,“普瑞缇”严重预警!5:暴涨又暴跌,马斯克频频点名的“Memecoin”为何能成币圈新盘口?6:几十元“藏品”炒到数十万,北京打掉48个传销犯罪团伙!!7:华英会大会现场被一锅端,操盘手转移大量资产,某地警方预警!!8:一文看清币圈大佬为何青睐东南亚!!9:“币圈”浪大鱼贵,多名大佬曾布局东南亚……芒格:加密货币更像“赌约”!!10:币圈“土狗”万倍狂欢:一面暴富,一面归零!!免责声明:信息图片收集于网络,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本平台联系,我们将在第一时间删除内容!资金盘排行榜曝光传销、打击诈骗项目、挽救传销迷途者!
2023年5月22日
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雷达币1450万虚拟货币为何不翼而飞!!!

网络流的侦破方向,以受害人账户登录信息为线索,尝试确定被盗账户在被盗时间内的登录IP、登录设备等网络信息锁定犯罪嫌疑人,但“雷达网”服务器架设在美国,无法调取相应的网络数据,网络流追踪也无法进行。
2023年5月21日
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“华英会”和“普瑞缇”接连崩盘,下一个就是分投趣,立刻提现撤离!

关于分投趣这个项目,小编写过几次了,可能是忠言逆耳吧,很多分投趣的铁杆粉丝来喷我,这种事我也见惯不惯了,等盘子崩了,他们会哭着来问:分投趣跑路了,我的钱还在里面,怎么办?你说怎么办?提醒你的时候你骂我,崩盘了问我怎么办?这种盘子操盘手都在国外,一旦崩盘,钱百分百是拿不回的,唯一的办法就是,崩盘前及时撤离。之前小编就说过,公链上线之日,就是崩盘之时,很多散户不信,但是推广的领导人是绝对相信的,这些领导人现在肯定都已经在提现走人,而且据国内的一些专门做项目案源情报的朋友的分享,分投趣国内操盘手2号人物在泰国被抓,关注我的粉丝,请尽早撤离。小编建议大家,现在就撤出分投趣,要知道,2月份我给你分析公链上线之前撤出,4月份又给你分析了分投趣的泡沫,我都没有说过让你立刻撤出,现在,我建议你,立刻撤出,不要再火中取栗,不要去赚最后一个铜板。市面上华英会崩盘之后,一些盘子也开启了跑路之旅。诈骗盘子跑路,一般是没有耐心的,上一秒还好好的,下一秒盘子就没了。这是因为诈骗盘不用考虑自身和团队长的安全,懂得自然懂。前天晚上,普瑞缇官方推特画了一个大饼,然后提走了最后一笔散户冲进去的203万U,宣告跑路。看着散户一点点冲进去的U,被项目方一笔转走,不知道大家什么感受。前天中午,小编刚刚发了关于普瑞提是杀猪盘的文章,晚上就跑路了,详情:普瑞提已经崩盘。想想那些团队长的可笑,一周之前还说普瑞提是去中心化的,放心干,大胆干,绝不会跑路,散户拼命冲进去。一周之后,项目方跑了,团队长也跑了,管理员跑了,有些群都解散了。你说跑你就跑吧,还在推特上给散户画个大饼,侮辱散户的智商和尊严。这TM的不是恶心大家吗?人家国内的团队长拼命开沙龙,搞大会,洗脑,你们在国外,说跑就跑,太无耻了吧。前两天还几万几万晒利好,晒单的煞笔团队长,今天全部哑巴了。关键是散户,亏了钱,还得被项目方嘲讽,狗庄这套活整的太6了。普瑞提已经崩盘了,项目方跑路不会怕你们报警,但是国内那些团队长,他们是怕的,大家最后的尊严能否找回,就看维权了。维权有没有用?肯定有用,普瑞提是杀猪盘诈骗,是境外的人操控的骗局,就算国外的抓不住,国内的那些团队长,一个也别想跑。以上这些盘子,操盘手圈了钱就去度假了,潇洒了,留下一堆韭菜,分散在五湖四海,窝在自己被窝里哭。可曾有人反思过,为什么昨天干的这个盘子,今天就跑路了?为什么去中心化的项目,说跑就跑?为什么分投趣活了一年,这些盘才两三个月就跑路?其实这些小编早就给你答案:因为普瑞提是仿盘,因为分投趣频繁放利好开大会快要跑路,这些项目方懂,散户也懂,散户想跑,项目方只会盘跑更快。这么多盘子的崩盘,其实或多或少都会影响到其他盘子。本周二,某位团队长说的市面上的一些好盘子,仅过三天,已去其二。唇亡齿寒,山寨仿盘的不断崩盘,也会加剧整个类型盘子的暴雷,所以,接下来一段时间,大家可以好好看看烟花了。关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:5月19号最新35个崩盘跑路和即将出事的项目平台!!2:“分投趣”即将崩盘,玩家提现不到爆发恐慌,“普瑞缇”严重预警!3:暴涨又暴跌,马斯克频频点名的“Memecoin”为何能成币圈新盘口?4:几十元“藏品”炒到数十万,北京打掉48个传销犯罪团伙!!5:华英会大会现场被一锅端,操盘手转移大量资产,某地警方预警!!6:一文看清币圈大佬为何青睐东南亚!!7:“币圈”浪大鱼贵,多名大佬曾布局东南亚……芒格:加密货币更像“赌约”!!8:币圈“土狗”万倍狂欢:一面暴富,一面归零!!9:近期这十几个币圈、盘圈项目请注意风险,小心被割!10:币圈情侣在巴厘岛惨遭不幸,疑因手握大量加密资产!!!免责声明:信息图片收集于网络,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本平台联系,我们将在第一时间删除内容!资金盘排行榜曝光传销、打击诈骗项目、挽救传销迷途者!
2023年5月20日
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5月19号最新35个崩盘跑路和即将出事的项目平台!!

随着骗局的发展,目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式,披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。近期即将崩盘和已经出事的近35个平台,欢迎留言补充!1、华英会很多团队出现不到账情况,距离彻底崩盘,也就是这几天的事了,之前百晓生一直在说,华英会5月大会之后,就是崩盘之时。2、普瑞提昨天已经无法提现,据说已跑路这个模仿分投趣的区块链资金盘,宣传跟各种大机构合作,就跟当初的分投趣一样,近日也被其宣传合作的大机构发文辟谣了,大概意思就是跟这个普瑞提没有任何关系,大家小心别上当。3、京东数据假借京东名义的骗局而已,这就是个资金盘骗局,可能还不如一些正常的资金盘,唯一的优势就是把包装成了跟京东合作刷数据,但实际老司机都知道的,这都是假的。4、分投趣目前已经出现崩盘迹象,部分人提现不到账,之前百晓生文章中明确说了,5月份分投趣要出问题!5、IGT据悉近期一直在逐步转移资产了,看转币的地址是往交易所转移的,大概是准备直接卖掉套现跑路了。6、国奥体育:因为最近交易中出现的一些问题,官方临时关闭了转赠功能,最近圈子里看到不少人都在谈论欣动时刻和这个项目,当然,大家谈论它们的原因,并不是因为这两个项目做得有多优秀,而是因为这两个项目预热时都打了京安的旗子!因为京娱的前车之鉴,大家觉得这两个项目能高价顶到京娱到鲸鱼那么长时间,不过从目前的情况来看,这两个项目的技术水准实在是差强人意。7、从黔来:看来官方也觉得维护一个月的话实在有点授人以柄,所以决定还是在运行中一点点更新。昨天平台已经恢复了登录,虽然时间短暂,但比起完全的禁止登入,这样做之前安了投资玩家胡思乱想的心。8、时空驿站:现在卖出增加了额度,价格在8.5左右,卖出正常了,不过这只是刚开始,很多人都没额度,羊毛玩家复投可得到。9、健康家园:最近看公告要调整玩法,增加了广告,搞得好像很高大上的,但是感觉没什么必要了,到最后可能也是玩了个寂寞。10、咪兔视频:昨天公告交易又推迟了,可能这项目就是为了骗广告费和认证费吧,以画饼的方式一直拖着交易,最后没人看广告可能就关网了。11、嗨蚂生活:消费赠送积分,商家入驻赠送积分,然后按万5的比例每天释放,这种模式就是个消费全返模式,动态推广奖励也是吓人,各位注意风险。12、多多鸡舍:多多鸡舍是资金盘,“养鸡”是幌子,还是涉嫌传销,这种“认养”平台被打击的还少吗?碰不得!13、民融创富:“民融创富”平台是打着“中国梦”旗号的诈骗平台,5月12日上线的,是来骗钱的,碰不得的!14、飞毯盒子:新出的悬赏平台,没啥太特殊的,就有个刷视频得红包,只靠这些去跟其他平台竞争,基本很难。12、慧有米:一个挂机平台,主要对接的是抖音快手B站,这种挂机基本很快账号就废了,以后但凡你真的想做短视频领域,连账号都没有了。16、小轩到家:包装成线下服务的一个拼团模式,这种模式都被玩烂了还经常出来因为啥,拼团利用的商城实物,很好的规避了一些不必要的风险,相比资金盘纯骗人来说,还是有不少人相信的,但风险跟资金盘没啥区别,注意安全。13、乐施会无穷世界:乐施会无穷世界5月9号关网跑路了,有个叫张某强的人在腾讯会议每天宣传是慈善事业,结果不慈善!利箭曾经发文告诫大家这是一个杀猪盘,当然跑路就是必然的结果了。14、“志豪联盟彩票”对于彩票项目平台,都是诈骗平台或者是赌博平台,里面宣传的老师都是平台方的人,他们谎称只要按照“老师”的步骤“投资”都不会亏钱,你只要信了,悲剧就开始了,最后发现上当了,往往已经晚了。见者远离,碰不得!15、东茂优品:最近没人收了之后改成了券轴模式,一级包可以兑换16个,转赠也有了手续费,但是并没什么起色,价格还是在4左右。16、悦生活:最近公告称交易中心也要改成转赠,所以目前交易中心是关闭了,后面调整好之后就是互转了。17、PAXG:最近上线的一个碰瓷盘,注册送一个体验节点,两天就可变现,这种项目切记,薅羊毛就好,一定不要投资。18、裕农生态:任务增加广告后,现在已经没有小单了,看官方称要上应用商店,正在对接合伙人,不过这种还是看看就好,如果过几天还没什么起色,那就可以卸载了。19、善德馨:去年崩盘的一个伪慈善项目,也是缅北人控制的杀猪盘。希望华英会和分投趣的团队长们看看下面这个消息:20、国际慢跑JOG:一个仿趣步和GMT的盘子。提醒大家,这也是个国外控制的诈骗项目。静态动态奖励很高,还要交20U的门槛费用,不断的上涨拉人就是纯纯搞诈骗。21、红蚁旅游:这个项目也算是老项目了,整个发展起起伏伏,这两天市场又没人收了,圈子里的很多项目发展到中后期,玩家慢慢就会被层出不穷的新项目分割,如果价格稳不住,市场基本就凉凉了。22、从黔来:官方公告称要维护三周,这种情况圈子里虽然有很多项目都曾出现过,但一次性维护这么长时间,玩家肯定免不了是会有猜测的,不管结局怎么样,资深玩家都应该有一种收放自如的觉悟才对。23、永倍达被多地警方预警,这个项目时间不短了,目前风险很大,不建议继续投资,建议速度撤资!24、快乐旅行新出的一个合成模式,类似奖券世界,这种模式后面因为出来vip可以免看广告后,弄的跟资金盘一样,前期零撸能赚一点,后面基本都是投资客互相博弈了,没啥意思。25、Avive这个算力模式基本跟之前的中本聪很像,热度也是不错,不少人以为会是下个中本聪,虽然这类模式变现几率很低,但如果要玩,就玩热度高的,相对来说,变现几率能高点。26、从黔来这个项目刚开始的时候热度还蛮高的,这才多久就凉了,近日说什么重大升级,三周后再上线,如果真是这样估计就要凉了,资金盘停盘几周还能恢复正常的,这么多年下来没听说过。不过好在昨日,又发了新通知,大概意思就是升级期间不关闭了,用户还是可以正常操作。27、PAXG最近上线的一个碰瓷盘,注册送一个体验节点,两天就可变现,这种项目切记,薅羊毛就好,一定不要投资。28、裕农生态任务增加广告后,现在已经没有小单了,看官方称要上应用商店,正在对接合伙人,不过这种还是看看就好,如果过几天还没什么起色,那就可以卸载了。29、鲸鱼目前价格低迷,鲸鱼的仿盘国奥和欣动,各位千万不要投资,鲸鱼如果出现崩盘迹象,国奥和欣动也是瞬间崩盘的!30、象幕世界最近不少人推这个项目,但是这项目技术属实不太给力,而且模式本身也有问题,价格极其不稳定,目前看可能坚持不了多久。31、“志豪联盟彩票”对于彩票项目平台,都是诈骗平台或者是赌博平台,里面宣传的老师都是平台方的人,他们谎称只要按照“老师”的步骤“投资”都不会亏钱,你只要信了,悲剧就开始了,最后发现上当了,往往已经晚了。见者远离,碰不得!32、乐施会这个慈善类的骗局,据粉丝爆料五一节之后没几天就崩盘跑路了。保守估计圈了应该有几千万。33、国际慢跑JOG一个模仿趣步的资金盘,但这个有门槛,大概是20U,静态利息看了下不算低,还有各种动态奖励,能拿十几代的收益,这泡沫产生的速度会非常快,各位谨慎参与吧。34、Celia
2023年5月19日
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“分投趣”即将崩盘,玩家提现不到爆发恐慌,“普瑞缇”严重预警!

近期,很多粉丝和小编反应,分投趣提现不到账这个情况,这种情况是普遍发生的,已经有多方反馈,多个团队都出现了。在之前的文章中小编就说过,6月的公链就是最后的收割,5月份必须撤出。呵呵,公链是早已过时的东西,还拿来炒冷饭呢?上公链究竟有什么用?带大家来分析一下。资金盘号称要上公链的,小编记忆中没错的有以下几个:HE健康大使,2021年1月,开始宣传预期跨链钱包五月,主网上线七月。3月底跑路!链信CCT夸克链,陈佳的项目。当初也是要宣传上公链的,非常火,上没上去不知道,反正是归零了。上线公链主网后,意味着数据透明,去中心化,一般项目不会这么傻,一旦上了公链,也就意味着崩盘,这是毋庸置疑的。分投趣的现状是大家都清楚,6月上公链是骗人的,所以都准备6月初套出来,准备在搞一票大的。那么都想跑的情况下,估计谁都跑不了。那些喊着一个月两个月回本的,可曾想过为什么几个点利润的硅谷银行为什么会破产?10几20几个点的P2P为什么被一刀砍了?越高的利润,越长的时间意味着后期需要越多的傻子接盘。据称:分投趣大家冲进去的钱,已经全部被转走,账户已经空了。说完分投趣,再说下其防盘普瑞缇。这个普瑞缇是今年2月份上线的一个项目,同样号称是国际大盘,由俄罗斯极客发起,开发人员全是大神,玩的也是区块链去中心化金融,并且,项目方还有5000万USDT进行兜底。总之,这个普瑞缇看起来,除了牛逼,剩下的还是牛逼!但实际上,它就是一个分投趣的防盘,一个不折不扣的分红盘!项目本身和区块链毫无关系不说,和去中心化金融更是沾不上边,俄罗斯极客被动站台,开发人员没有一个大神,全踏马是传销诈骗份子,至于所谓的5000万USDT,只是一张P出来的钱包截图而已,连空投支票都算不上!玩法很简单,就是让玩家质押USDT给平台,然后平台通过所谓的“链上衍生品生态系统”进行赚钱,赚到的钱后再按比例分给质押的用户。说简单点,就是你打钱给我,我给你分红!根据普瑞缇的制度来看,玩家每天的静态收益最低都是1.5%,再加上什么等级收益、直接收益、间接收益、平台分红等等一大堆乱七八糟的动态奖,这回报,比十八层楼都还高!如此高的动静态支出,就意味着项目方每天至少要赚到投资总额的5%以上,才能维持项目的运行,才能保证资金链不会断裂。每天1.5%的稳定收益,这踏马是什么链上衍生品这么赚钱?别说你一个不知名的野鸡平台,就连币安、OK这样的大平台都做不到的事情,你居然可以?你别说玩的是区块链,这踏马就是去抢,都抢不到这么多。还有所谓的去中心化,链上合约自动执行,更是假的离谱!众所周知,智能合约一旦部署到区块链上就无法更改,这也是去中心化的意义所在,但这个普瑞缇却可以在运行过程中对合约进行升级,你管这叫去中心化?也只能骗一骗小白罢了。事实上这个普瑞缇项目,根本就没有智能合约,项目只是运行在网站服务器上,只不过调用了U的合约及钱包接口而已,可以在钱包里打开网站并授权,这和你在淘宝上买东西可以银行卡支付是一个道理,这能说淘宝是建立在银行系统上的?据查,普瑞缇项目方公布的合约地址,只是一个PTD的合约地址而已,并不是整个项目的合约地址,而普瑞缇项目,根本就不存在合约。除此之外,普瑞缇在宣传上还声称已经和多个国际知名机构合作,其实排在第一名的就是Zebec!但前段时间,正主Zebec官方亲自发推辟谣打假,称与普瑞缇没有任何关系,更没有支持它们。推特原文:Zebec与Protradex(普瑞提)
2023年5月18日
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币圈套路深,SEC爆料Jump Trading操纵UST获利近13亿美元?

Protocol和整个Terra区块链,摧毁了400亿美元的总市值,其中UST和aUST的价值超过180亿美元。UST的购买者和那些将自己的UST存入Anchor
2023年5月17日
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暴涨又暴跌,马斯克频频点名的“Memecoin”为何能成币圈新盘口?

近日,以比特币、以太坊为核心的加密货币大盘并未大幅波动,但一个名为“PEPE”(佩佩)的空气币种的价格却在一周中暴跌了60%以上,市值已削减至约5.6亿美元。值得注意的是,暴跌之前,这个名为“PEPE”的“Memecoin”在币圈还创造了一个投机神话。所谓“Memecoin”,直译为“模因币”,是币圈空气币的一中,指和主流币种相比,毫无基本面价值的一些山寨代币。但和一般的空气币相比,“Memecoin”又有着不同之处,它们往往具备简单明了的叙事逻辑,具备话题性并能引起大众关注,在社交媒体上有着极大的传播度,其中最为典型的代表就是“狗狗币”。“狗狗币”曾在2021年的币圈大牛市中火热出圈,在特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的热捧下成为推特上的热点之一。但现在,以经典的青蛙表情包为形象的“PEPE”正成为新一代“狗狗币”。今年4月初,推特用户@PEPEcoineth发布了一张绿皮青蛙戴着红帽子的照片,帽子上写着模仿美国前总统唐纳德·特朗普的总统大选口号的“让网红币再次伟大”(Make
2023年5月15日
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几十元“藏品”炒到数十万,北京打掉48个传销犯罪团伙!!

抢购玉石、字画、红酒等所谓“收藏品”,然后在指定网络交易平台转售,等待“下家”购买,就能收取提成和返利。这桩看似诱人的交易背后,其实是一场新型传销。2022年以来,北京市出现多起此类警情。北京市公安局经侦总队六支队支队长杨立华介绍,通过梳理核查,北京警方牵动相关分局打掉了涉嫌开展传销活动的犯罪团伙48个。杨立华说,经过侦查发现,上述犯罪团伙多首先利用微信公众号、APP等搭建网络交易平台,再以销售所谓玉石、字画、红酒等难以确定市场价格的艺术品、收藏品名义,通过扫码等方式招募会员,并依据加入顺序,确定会员上下级关系。会员按照标价购买商品后,次日向平台缴纳一定费用,即可将所购商品在平台继续加价销售给下级会员,以此循环、反复售卖。商品每交易一次,犯罪团伙即赚取交易额2%至4%的费用,会员个人赚取交易额1%至2%的提成。随着交易不断进行,上级会员还可额外获得每笔交易额3‰左右的返利,引诱会员不断发展下线,获得更多收益。北京市公安局经侦总队开展打击组织领导传销活动案收网打击行动。随着会员人数增加,犯罪团伙不断增设二级网站,发展的下线会员层级众多,每日交易总额均高达数百万元。杨立华说:“实际他们所售的“艺术品”“收藏品”多为劣质商品,实际价值仅为几十元至几百元,上架后可炒至数十万元。”当这些劣质商品经过多轮抢购后,已远高于原始价格,这些高价的“艺术品”“收藏品”势必无人购买,最终导致底层会员成为“接盘侠”承担全部损失。不法分子以高额返利为诱饵,广泛发展下线。北京警方提示:对超高收益的投资要保持戒心。随着互联网经济的迅速发展,跨地区、无接触的新型网络销售模式兴起,传销活动也借此有了新“外衣”。面对所谓高收益的诱惑,一定要保持警醒,切勿盲目相信“内幕交易”“稳赚不赔”说辞。其背后往往隐藏各式骗局和犯罪伎俩。如遇类似情况,要保存好相关证据并立即报警。关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:华英会大会现场被一锅端,操盘手转移大量资产,某地警方预警!!2:一文看清币圈大佬为何青睐东南亚!!3:“币圈”浪大鱼贵,多名大佬曾布局东南亚……芒格:加密货币更像“赌约”!!4:币圈“土狗”万倍狂欢:一面暴富,一面归零!!5:近期这十几个币圈、盘圈项目请注意风险,小心被割!6:币圈情侣在巴厘岛惨遭不幸,疑因手握大量加密资产!!!7:Bitkeep钱包盗取用户3100万美金,直接宣布软跑路!!!8:“虚拟货币第一案”涉案资金流水超4000亿元:靠网赌致富?别做梦了!!9:穿透“币圈”交易资金链,揭秘币圈真相
2023年5月14日
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华英会大会现场被一锅端,操盘手转移大量资产,某地警方预警!!

近期也有大量华英会用户收到警方的预警消息,提示华英会为诈骗杀猪盘。好言难劝找死的鬼,有些人被杀猪盘洗脑可能看到这些消息会认为是假消息。华英会是否为缅北杀猪盘,你可以去当地警方咨询一下,这些消息是否属实,你也能打电话去问问,我相信法制社会没人敢去传播这样的谣言。5月9日,是华英会开澳门大会的日子。首先资金盘开大会,是没有好下场的,目的就是为了洗脑团队长,让他们加紧做市场,骗散户,这是有前车之鉴的。优贝迪在2021年1月16日举办年会盛典,2月份开始暴跌收割,5月初崩盘,国内30多个团队长被抓。博览共享2021年3月27日召开的所谓“万人大会”,币价其后开始一路下跌,从10几块跌到1-2块,并开始大量锁仓,操盘手被抓,项目崩盘。2022年3月27日,Muso开大会现场上演跑路,留下一群韭菜大眼瞪小眼。2022年5月20日,蚁丛旅游开“明星演唱会”,完成最后一波收割,其后价格暴跌,散户维权,已经无人问津。资金盘为什么后期频繁的开大会,放利好?因为后续的资金跟不上了,前期大家投的钱都被转走了,后期要想继续骗,必须靠着开大会吸引韭菜。有些执迷不悟的散户,不到黄河心不死,总是为项目鞠躬尽瘁的付出,可是他们不知道,崩盘后,他们就是接盘的人,或许只有到那时候,他们才会痛,但也已经晚了。华英会的套路其实很深,他们的洗钱通道很隐蔽,而且是单线联系,很多地方警方都在查,但确实很难查。任何事情,特别是这种缅北诈骗盘,最终是要有个底线的,如果华英会继续诈骗下去,对普通民众的伤害是很大的,所以我认为华英会很快就会结束。华英会现在一边封锁负面言论,一边鼓励团队长做市场。华英会的维权群里,有很多被盗的,被封号的,
2023年5月13日
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一文看清币圈大佬为何青睐东南亚!!

近期,东南亚发生一起命案,两人身亡,引发网友关注。有消息称,遇害的两人是“币圈人士”,但目前没有任何官方权威渠道证实该消息的真假。不过,有媒体发现,该事件发生地印尼乃至东南亚多国,近年来确实吸引了大量的加密货币行业人士的关注。在印尼,近期还出现了针对“比特币”等加密货币的抢劫案、诈骗案。印尼巴厘岛刚刚发生过一起“比特币抢劫”事件:今年2月,一位名叫尤里·博伊佐夫的投资者博主在社交平台发文称,他在巴厘岛被以“比特币”的形式抢劫。四名袭击者闯入了他的别墅,并要求使用他的加密货币钱包转账,并对他和他的女友进行了殴打和恐吓。币圈大佬眼光投向东南亚近段时间来,的确有多名币圈大佬对东南亚表示了较大的兴趣。币圈大佬为何青睐东南亚?去年11月,波场创始人、火币(后更名“火必”)全球顾问委员会成员孙宇晨对外表示,火必将全面推进全球化战略,包括进军加勒比地区,并有可能将总部迁移至此,同时也会在东南亚、欧洲和其它地区扩大投资。弗里德将面临严厉指控去年11月,加密货币交易所FTX宣布破产,创始人萨姆·班克曼·弗里德被指控欺诈客户价值数百万美元数字资产。FTX崩盘引发市场恐慌情绪,整个加密行业人人自危。但孙宇晨认为,此事最大的机会就是火必在亚洲的发展潜力。去年11月16日晚,孙宇晨在一场网上直播中表示:“亚洲市场将率先复苏,火必将成最大受益者。”此外,币安老板赵长鹏也对东南亚的越南表示看好。去年6月,赵长鹏现身越南河内并出席2022年越南NFT峰会,他表示期待在越南开启新业务。越南当地有一家去中心化加密货币交易所,名叫Phoswap。2022年6月3日,Phoswap项目的代币PHO的价格,一路从0.018美元急涨至最高0.065美元,不到半天的时间内上涨幅超过360%。原因就是当天刚下飞机达到河内的赵长鹏发了一条推特:“我爱河粉”(越南河粉在越南语中用Phở表示)。正是在这条消息,刺激PHO币价短时间内暴涨。赵长鹏对越南当地官员说:“越南区块链产业的潜力是巨大的。你们有很多对技术充满热情和知识渊博的员工。在与越南技术社区互动后,我看到你们对创新非常感兴趣,很多人对区块链这样的新技术感兴趣,越南是亚洲区块链领域的潜在市场。”他还表示,“今天,我与越南区块链协会一起承诺,币安将始终遵守越南法律的规定,将用户放在首位,让越南用户和世界各地的用户相信它。”
2023年5月12日
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“币圈”浪大鱼贵,多名大佬曾布局东南亚……芒格:加密货币更像“赌约”!!

近日,两名中国公民在巴厘岛酒店身亡的事件引发关注、惋惜与热议。5月7日,巴厘岛警察局发言人透露,针对这一案件,已有多达15名证人接受了调查,其中有酒店员工以及熟悉酒店位置的外国人。另据中国驻登巴萨总领事馆网站消息,中国驻登巴萨总领馆高度重视,第一时间与当地警方保持密切联系,持续跟踪案件进展,5月5日,该总领事馆总领事朱兴龙会见登巴萨市警局局长班邦,双方就加强警务合作、确保中国公民在巴厘岛旅游人身安全交换了意见。尽管事件还有待进一步调查,但坊间沸沸扬扬的币圈相关猜测,引发市场人士关注。“币圈”话题再成焦点金融投资报记者注意到,网上曝出的各路消息令外界猜测层出不穷。公安领域的大V“江宁婆婆”发文分析称,近期热搜中的“巴厘岛命案警方排除第三人盗窃行凶可能”是标题党,目前信息中“第三人”、“盗窃行凶”、“他杀”、“自杀”等可能性都无法排除,因此,网友想要了解真相,还是需要“等等看”,“不乱瞎猜”,“保持关注”。话题发酵期间,巴厘岛涉事酒店背后的洲际酒店(IHG.N)股价也在5月3日至5日间连续下跌,直到5月8日才微涨0.89%。同时,有网友发现了女方在社交平台上晒出了不少照片,包括与男方在东南亚多地旅游的合影,涉及一辆柬埔寨车牌的豪车等,还有人在小红书平台上曝光了疑似露脸照片,一度引来法律人士提示,后者行为或涉嫌侵犯当事人肖像权、名誉权及隐私权等。此外,“没药花园案件”“NFT热”等多个自媒体账号,援引网友“nnn”发出的据称是男方相关聊天记录截图,其中提到“炒币穿仓巨亏”等情况,期间还有多篇文章提及“币圈情侣”“手握加密资产”等情形,令外界对二人涉及“币圈”的猜测也愈发成为话题。“币圈”浪大鱼贵,多名大佬曾布局东南亚…芒格:加密货币更像“赌约”
2023年5月11日
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币圈“土狗”万倍狂欢:一面暴富,一面归零!!

在币圈,有一类奇葩的虚拟代币项目颇受追捧,人们通常叫它“土狗”。这些项目一般团队匿名,没啥技术含量,强调草根文化,甚至会明说“代币没有价值”。它们身上具有浓厚的meme基因,项目logo有时候就是个表情包。暴富神话面前,幸运的只是极少数人。回顾历史上每一波meme数字币热潮,都以绝大多数项目归零而告终,这一轮已经有人损失惨重。事实上,链上发行代币的成本低至百元,甚至用ChatGPT就能写出批量发币的软件,镰刀的门槛越来越低。PEPE币半个月翻27万倍,“土狗”变“金狗”这类项目近期在币圈又掀起了一波投机狂潮,其中的典型代表是PEPE币,半个月里翻了27万倍。我没写错,你也没看错,不是“倍”,是“万倍”,而且一小撮人因为押中了这只“土狗”赚了个盆满钵满。严格来说,PEPE是一种meme币,“meme”是同一个文化氛围中流行的或以衍生方式复制传播的互联网文化。它可以是一句流行语,比如“你大爷永远是你大爷”、“奥力给”,也可以是一个流行的表情包,比如下图这只名叫“pepe”的悲伤蛙,相信你在互联网冲浪时已经见过它无数次了。PEPE币正是抓住了悲伤蛙这个全球流行的meme元素诞生的。至于PEPE为什么在币圈火了,谁也说不清楚,只是这个项目出现了,一些币圈大V开始谈论它,有人去购买它,热度越来越高,买的人也越来越多。至于价值,官网说了,PEPE完全没用,仅供娱乐,没有正式的团队或项目发展路线图,也与悲伤蛙的创作者没有任何关联,只是向大家喜欢和认可的meme致敬。这就是土狗”的典型特征,发起人是谁都无所谓,没有路线图,明目张胆地强调“价值为0”,就像一场玩笑。公链代币可以当网络资源使用,去中心化应用代币尚且具有用户投票功能,但“土狗币”项目啥用没有,仅凭热度和娱乐性支撑。正如一名大V所说,PEPE
2023年5月10日
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近期这十几个币圈、盘圈项目请注意风险,小心被割!

数字货币一夜暴富的效应,吸引了一大批普通投资人进场,披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。1、pepe最近的币圈再次陷入极端疯狂之中,因为赚钱效应太明显了,老韭菜死去,新韭菜已经崭露头角。遥想2021年5月柴犬币SHIB最终暴涨28万倍,已经让人目瞪口呆,这已经涨出了天际,没想到在2023年,又一个币圈奇葩出来了,pepe青蛙币近期涨幅高达30万倍。你没看错就是1块变30万,这青蛙别说长翅膀了飞上天,而是已经变成币圈宇宙蛙了。加密市场情绪这种东西真的太重要了,这次PEPE的暴涨秒杀了一切主流币,meme币的春天难道又要来了吗?就目前加密市场的大环境来看,感觉有点难。PEPE还值不值得追?不建议追,筹码太集中了,将近一半的筹码都在大户手里,一旦砸盘还是有点可怕的。但加密市场情绪这种东西很难说清,就像这次,谁能想到会推高几十万倍呢,硬生生的被市场情绪推上去了,涨得越厉害,后面跟的人就更多,跟的人越多,涨得越多,都是追涨杀跌的人性。只是不建议跟了,尤其是像欧意这种大所居然上线没两天直接开了合约,让人不得不怀疑一些资本机构像在背后搞事情了,风险大大提高。怎么找到下一个暴涨万倍的品种?这个其实很难的,尤其是你没有圈子人脉资源,跟项目方不熟悉的话,你是很难拿到早期筹码的,即使通过一些渠道拿到早期筹码了,但很少有人能捏住,大部分人涨点就跑了。还是做些价值投资吧,别老想着这些一夜暴富的事了。2、喜方CFund这个喜方资本之前好像写过,就是个区块链类的资金盘,各种虚假包装,找老外来站台,忽悠投资者说是国际大盘,实际就是个国人搞的资金盘而已。据悉最近不给提现了,大概意思就是保证金地址被黑了,然后冻结了地址什么的。但搞笑的是被人查出来了,这个所谓的官方用的保证金地址,貌似是项目方几年前就用过的盗币地址。3、xirtam西坦最近一个大热的项目xirtam西坦又割了市场一波,项目方募资2000E,价值近3000万,上线后币价大跌。而且池子只加了24E,其它的资产几乎都被圈走了。4、华英会这个项目已经写过很多了,就是个资金盘而已,一开始就是比较纯粹的暴利盘,存多少U,每天利息多少这种。后来NFT火了后,就披上了一层NFT外衣,但实际模式还是差不多,存多少,每天利息多少,分为不同的周期,短的几天周期的,长的有一年期的。就目前而言华英会的泡沫已经是非常非常大了,已经处在随时崩溃的边缘。最近陆陆续续的不做市场就让提现就是个很明显的信号了。国内五大公会下面的团队,基本都有被封不让提现的,就连号称最稳的黑金公会,也开始出现有被封号的了。现在你还能正常玩正常提现的,说明你所在的公会比较给力,一直在做市场,但不可能一直这样的,泡沫这么大都是明摆着的事了。5、鲸鱼这个王炸卷轴盘,最近也开始要走下坡路了,价位到了个位数,上个月中旬文章里就提醒过大家的。不过就资金盘角度来说,这个项目算是非常厉害了,很成功,短期应该没什么大问题,但想回巅峰很难了。6、裕农生态为了抑制市场泡沫,这项目的手续费一直卡得很死,这两天交易规则还要求玩家必须卖3单时买1单才能继续交易。7、“国家超级工程”这就是个打着国家名义,冒充的诈骗项目。此类项目层出不穷,什么中国制造,央数钱包,一带一路啥的,都是纯诈骗盘,一般吸引的都是上了年纪的一些投资者,各位千万别信。8、中华云交易这个项目完全就是打着张健旗号,来进行聚人头,开始N次收割。简直是说最狠的话,干最怂的事。假如这个项目真的开起来了,我相信肯定也是在6月28号前关网跑路。9、火山邑动最近一段时间,不少人的朋友圈都被有关火山邑动的广告宣传话术给刷屏了,听信托管充电宝收益达1.6倍,为了销售充电宝套餐,火山邑动在销售充电宝的过程中会提供给投资人四项收益,其一,产业分润收益(1.6倍);其二,复购收益;其三,销售奖;其四,股票收益。为了进一步达到招商效果,火山邑动把股票收益摆在了广大投资者的面前,显然是为了造梦。制度本身涉嫌传销和非法集资,就别谈后期的上市了。10、AIPTP最近看到的一个空投,要到钱包里面操作,特别提醒大家的是注意授权,尤其是钱包里面有资产的。11、生态艺术最近就出了个公告停服,也没说什么时候能好,客服也消失了,不排除跑路的可能,这项目刚开始认证费这块就有点反撸的意思,不知道是不是真的这么没有格局。12、易品生活项目出来几个月了,中间出过一些问题,不少人卸载了,后来其实又可以了,只是价格降到了2元多,目前交易正常。不要去投钱参与,投钱参与风险较高。13、冒牌“中银保险”是“新农人”杀猪盘的延续近期网络中有个冒牌“中银保险”项目出来骗钱,这个诈骗平台是以前的“新农人”杀猪盘原班人马搞的,在“新农人”关网以后,骗子们连群名称都没有改过来,就直接上线冒牌“中银保险”app进行诈骗,请大家不要上当。近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,但基本都是换汤不换药,改头换面,又卷土重来。使得很多受害者自身和朋友倾家荡产。因此广大投资者还是要擦亮眼睛,看清本质,不要被骗子的花言巧语和所谓的高大上高精尖的项目所蒙蔽双眼,受到欺骗以及财产损失。关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:币圈情侣在巴厘岛惨遭不幸,疑因手握大量加密资产!!!2:Bitkeep钱包盗取用户3100万美金,直接宣布软跑路!!!3:“虚拟货币第一案”涉案资金流水超4000亿元:靠网赌致富?别做梦了!!4:穿透“币圈”交易资金链,揭秘币圈真相
2023年5月8日
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币圈情侣在巴厘岛惨遭不幸,疑因手握大量加密资产!!!

巴厘岛M案又一次被送上了热搜,两名死者竟与币圈有关!据消息称两名si者分别来自江西、广西,系情侣关系,两人曾在2021年5月发布以双方名字命名的“双子星名契”证书。女性死者的微信朋友圈还显示,今年4月底她去过香港,去年7月她和这名男友一起去过坦桑尼亚和泰国。事件还在持续发酵,各种说法都有。此事件引发广大中国网民的安全性争议,也让很多网民联想起此前有关中国人去缅甸旅游被拐卖、去泰国旅游被“噶腰子”的说法,将东南亚旅游再次推上风口浪尖。这次去巴厘岛度假,却不曾遭遇不测。很多人以为是劫财,但是现场财物未丢失,那么就是他杀,因为si者身上有伤口,不可能是自杀?也有知情者透漏男的很有钱,是个web3创业者,开劳斯莱斯。那是不是男主晒出财务被人盯上,为财而动了杀机。有知名博主称:si者为币圈的,那么这消息八九不离十。那么到底是不是开盘的,那就不清楚了,但是确定的就是熟人作案,目的为了加密货币。还有一位博主称:死者是他朋友,但是这位博主表达出来的意思是自杀?有可能之前的聊天有自杀的倾向,但是没想到却被别人下了手。这位博主就是火必爆仓2000万的受害者,话的可信度极高。但si者都有严重伤口,由此可见是他sha,而且是币圈的人,可能手握大量的加密货币,凶手也是为的两人手中的加密货币。因为得不到私钥就动了杀心。凶手要不就是熟人,要不就是知道两人手中有大量的加密货币。巴厘岛虽说是个旅游城市,但是治安确实差,大多去旅游的都是有钱人,那么就很容易被人盯上劫财,劫财还好,还有可能会遭遇不测。还有巴厘岛的游客自述被飞车党抢劫。中国人在巴被害的不止这一例,在18年就有一名中国游客被害。还有多名游客遭遇侵犯,所以在外面一定对安全不要松懈,害人之心不可有,但保护自己的那根舷不得不紧绷。出门在外,财不外露。减少币友见面,国外如此,国内也一样。关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:Bitkeep钱包盗取用户3100万美金,直接宣布软跑路!!!2:“虚拟货币第一案”涉案资金流水超4000亿元:靠网赌致富?别做梦了!!3:穿透“币圈”交易资金链,揭秘币圈真相
2023年5月7日
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Bitkeep钱包盗取用户3100万美金,直接宣布软跑路!!!

bitkeep钱包18年国人搞的一款钱包,因为是半路出家,面世后名气不是很大,后来也是靠着defi火了一波,但是期间发生了多次盗币,也让bk钱包名声一落千丈,毕竟当时的去中心化钱包竞争激烈,所以很多人也是弃用bk。最近,bk钱包也是经常联合多个项目搞空投,拉用户,想在钱包中争得一席之地。但是bk钱包不为人知的一面熊大要揭露下。熊大带着大家来回顾一下bk被盗事件,当时熊大说过,被盗是真,但是是内部人所为?当时bk钱包被收购了,原始高层和新资本存在严重的资金分配问题,这些问题也导致了内斗,那么大家合不来,肯定就分道扬镳,这个有消息的人士早就知道。所以就出现了资金被盗问题,这是高层怂恿技术所为。为什么熊大说不喜欢国人搞的项目,尤其是这种钱包,因为国人存在太多的利益关系,分赃不均很容易导致分裂。2022年6月,Bitkeep背后操盘Freedom协议圈钱跑路,诈骗用户数量数以万计,涉案金额具不完全统计700万美金。2022年11月,Bitkeep跨链桥盗窃用户资产,造成用户损失高达800万美金。2022年12月,又发生这起所谓的729版本APK被黑客劫持,当时官方称本次恶意攻击中,黑客利用并劫持的
2023年4月30日
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“虚拟货币第一案”涉案资金流水超4000亿元:靠网赌致富?别做梦了!!

一架国际航班在广州白云机场落地,湖北沙洋警方几名民警架着“7·28”网络赌博大案3名犯罪嫌疑人,走出舱门。至此,这一涉案资金流水超过4000亿元的网络赌博案件侦办告一段落。5万人次参赌,流水超过4000
2023年4月29日
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穿透“币圈”交易资金链,揭秘币圈真相 !!!

行情暴跌,监管加码,加密货币的泡沫似乎正在破裂。央行出手发文,发布中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会的联合公告,直接对虚拟货币的交易和兑换业务下了“封杀令”;国务院金融稳定发展委员会更发声,要严打比特币挖矿和交易行为。监管之下,有平台开始暂停中国大陆境内比特币矿机售卖及衍生服务。仅仅一周之间,圈内玩家人人自危,圈外看客则加剧了“炒币等于诈骗”的刻板印象。那么,在新一轮监管风暴之下,币圈交易是否真的会被限制?玩家们的“提现”还能顺利进行吗?那些所谓的资金盘卷钱跑路又是怎么一回事?在国内监管不被允许的加密货币交易所,如何赚走千万玩家的手续费?设在境外的交易所,是否涉及资金非法出境?要解开这些问题,必须穿透币圈交易的资金链,解开每一个交易环节。炒币三年,不懂自己在和谁交易银柿财经记者采访的币圈玩家,入圈过程非常相似:看着“收益率“入场,在摸索中学会了“翻墙”使用境外交易软件实现炒币。他们并不知道自己的钱打给了谁,更不明白加密货币交易所在整个交易过程中的作用等等。文文(化名)从三年前开始炒币,前段时间比特币暴跌之前,她就卖掉了手里的大部分比特币,包括以太坊。“我现在基本不炒币了,但我买了‘矿机’,自己‘挖矿’。”okex和火币,是国内两个最常用的主流交易平台。“这两个平台能够交易目前大部分主流加密货币,还可以实现不同币种之间的兑换。”文文熟悉两大交易软件上的各种操作,但并不知道每次交易,自己的钱打给了谁,更不知道自己的钱最后是否是流向境外。“我每次交易,都是打给一个指定账户,直接用的人民币,因为我们在平台上都是自己找买家和卖家,我可以直接打钱买想要币种,也可以先打钱买USDT,再去兑换其它币种,买了USDT,我也可以在平台直接挂买单卖单。”文文解释,USDT是一种将加密货币与美元挂钩的虚拟货币,1USDT等于1美元。“币圈默认用USDT来交易,因为价格波动小。”2014年11月下旬,Bitfinex的首席战略官PhilipPotter和财务总监GiancarloDevasini在英属维尔京群岛成立了Tether公司,并发行了1:1锚定美元的稳定数字货币USDT。和现实中的美元一样,USDT被用来作为加密币交易的支付结算中介。据Tether公司称,公司严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1个USDT代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在Tether平台进行资金查询,以保障透明度。在交易账户选择上,文文表示,更喜欢用支付宝,“支付宝方便,你转给其他主要的大银行都没什么问题,手续费也低一点。”小慧(化名)也是一名资深的炒币玩家,作为曾经的温州炒房团成员之一,在退出房地产行业之后,就加入了币圈。“我在软件上炒币,是我女儿教我的,至于你说的资金流向,我是不懂的,反正我都是直接用银行卡支付人民币出去,卖币变现也没遇到过问题。”面对资金路径的问题,小慧显得并不在意。“我不炒空气币,也不用小的交易所,我女儿告诉过我的,要用主流的交易所,炒主流的币种,我现在比特币买得多,狗狗币也有一点。”OTC交易:一手交钱,一手交币如果说文文和小慧这种似懂非懂的状态下炒币,代表了币圈玩家中的一类现象,同样炒币多年的金宁(化名)则代表了另一类人。作为金融圈人士,金宁清晰地明白币圈交易的整个流程。“在火币上的交易,是点对点的、个人和个人之间的交易,你的钱是付给个人玩家的,不会涉及到资金出境,更不会涉及到外汇。”金宁打了个比方:A玩家在火币的快捷交易页面以一个市场公允价格出售自己手里的比特币,B玩家看到了,起售数量和价格都在B玩家接受范围内,就向A玩家发起交易,B玩家会把钱打给A玩家在平台留好的账户,在平台监控之下,A玩家把币付给B玩家,交易就完成了。如果用淘宝打比方,这就是一种闲鱼式的交易,双方认可价格,就可以成交。设计:李婷慧至于平台上能够直接用USDT交易的情况,金宁表示,玩家手中持有的USDT,也同样需要从其他玩家手中购买。“也就是说火币这样的交易平台,就是个撮合的中介商角色,所有买卖交易都是C2C的,平台是不涉及资金池的。”“原则上我们是不能和境外玩家交易的,如果和境外玩家交易加密货币或者USDT,就会受到境内监管的监控,那你的账户遇到提现困难或者被冻卡的几率就会大一点,因为这确实会涉及资金外流,会有外汇管制的问题。”金宁解释,只要老老实实和境内玩家操作,直接用人民币交易,风险就相对低很多,“倒是会有一些非法的钱,利用平台洗钱的案例。”实际,金宁所说的,正是当前币圈资金进出的主流模式,即OTC交易。OTC是加密币的场外交易平台,用户通过币币交易兑换后快速换现,也就是个人玩家之间一手交钱,一手交币,整个过程受到交易平台的监控与担保。但来自平台的监控和担保自身也不是没有风险。自从2017年9月4日七部委联合发布公告之后,国内加密货币的交易所都已经将服务器迁址到境外,“火币和okex这样的交易所服务器都是设立在境外,国内是禁止搞这类交易所的,但玩家又是在境内的。”在金宁眼里,OTC交易模式的交易所,提供了一个相对透明公开的市场,她认为,虽然币圈的交易只在玩家之间流转,但这却是一个有着充分竞争性的市场。“如果把加密货币想象成一个商品,这就是一个同质化非常严重的商品,就不存在权威的定价者,你高价卖没人会接盘,低价抛售也很少会出现,因为平台上还有大客户专线,通常更高阶之间的玩家,会有自己的玩法。”“资金盘”的真相:炒币的钱没有进入过交易所在传统金融人士的眼里,币圈的OTC交易模式,因为缺乏第三方监管机构,交易所成为风控的主要责任方。“许多传统金融圈的人问过我炒币的资金流向问题,在他们眼里,整个交易过程缺乏监管,风险只能押注在交易所身上。”面对这样的疑问,金宁显得很坦然,“只要是正经用OTC交易模式的大型主流交易所,确实是不存在私设资金池,卷钱跑路这样的问题,你需要承担的风险一般情况下就是暴跌亏钱、合约爆仓。”“当然,如果是小型的交易所,它自身就是最大的风险来源。”金宁直言,“当然,如果你交易的不是现在的主流币,是某个机构的新发加密币,你为了和这个机构兑换这个币,就需要把钱打给这个机构,甚至是打给这个机构指定给你的交易所,那么就涉及资金池了。”金宁提到,许多人炒币被骗,大部分情况是他们压根就没有进入过“正规”的交易所,也根本没有获得过币,“有些人在假的APP上可能都没有真正买到过币,而是把钱打给一个第三方账户,这个账户有可能设立在国外,你不仅会受到国内银行的监控,对方还可能随时卷钱跑路。”两年前,文文就曾有过类似的经历。“她们会让我下载指定的APP,让我把USDT兑换成他们发的小币种,最后这个小币种暴跌到接近于零,就算卖掉也没人接单,这些APP交易量都很小的。”小慧则表示,炒币多年以来,身边发生过多起因为资金盘跑路被诈骗的案例。“这些组织的套路很多,一般会说存放利息很高,给你保证一个收益率,让你把币放在他们那里,还有的说帮你操盘交易。”文文、小慧和金宁所描述的,正是当前监管严打的币圈资金盘。2020年11月,国内就曾发布一起席卷170国、波及270万人的资金盘诈骗案的判决书,也就是“币圈第一大资金盘”PlusToken。PlusToen的套路,正是用区块链知名人士包装品牌,自称“币圈余额宝”,只接受价值500美元以上的数字货币,宣称会员每个月能拿到10%到15%的收益,推荐用户发展下线也能获得额外收益;而最终返还给用户的收益,却是用平台自己发的plus币来结算,plus币的提现,也经过了层层陷阱的设计,后期更开发了虚拟矿机来圈钱。也就是说,这些币圈资金盘几乎都是用“千层套路”对玩家洗脑,让玩家将钱或加密币直接打入指定账户或平台,绕开平台,最终完成收割。加密币交易所躺着赚钱而正是因币圈资金盘层出不穷,主流交易所的“口碑”在币圈玩家眼里显得尤为重要,每发生一起币圈诈骗案件,就坚定了一次玩家们选择“主流”交易所的决心。2021年4月14日,对币圈来说是一个可以载入史册的日子,号称全球最大的加密货币交易所Coinbase(COIN.O)在纳斯达克上市,成为全球第一家上市的加密货币交易所。Coinbase上市第一个交易日,开盘就暴涨70%,市值一度突破千亿美元,更重要的是,Coinbase是纳斯达克第一家直接挂牌上市的公司,没有公开募资,且上市前就向1700多名员工赠送了100股的股票,可以说相当有钱。加密货币交易所,在证券交易所上市,本身就是一件史无前例的事情,而和传统证券交易所相比,加密货币交易所的赚钱能力,也相当惊人。资深币圈人士李航(化名)解释,在币圈,加密货币交易所相当于同时扮演了券商和交易所的角色,一边收取投资者的交易费,一边收取加密货币发行方的上币费用,有些交易所的上币费用高达上千万元。因此,对加密货币交易所来说,生财之道在于既要让更多的加密货币上市交易,又要获取更多的交易用户赚取交易费,“有点像又参加比赛又当裁判。”“相比股票交易里面,券商收取万分之几的手续费,加密货币交易所通常收取高于千分之一的手续费,Coinbase的手续费更是高达千分之五。”李航表示,Coinbase之所以能收这么高的手续费,玩家还选择它,就是因为它合规做得好,监管要什么,它就给什么,风控也做得好,不会什么币种都上,投资者愿意相信它。从Coinbase的招股说明书来看,虽然成立于2012年,但直到2020年才开始扭亏为盈,净利润实现了3.2亿美元,前期都在为合规和风控投入成本。而在2021年加密货币暴涨的行情之下,Coinbase2021年一季度预计将实现8亿美元的净利润,一个季度,就超过了2020年全年的2倍。李航表示,很多币圈资深人士都认为,Coinbase的上市,实际上透露了美国监管机构和美国金融市场对加密货币的“掌控能力”,是美国对加密货币的监管样本。银行通道监管难度大5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合联合发布的公告强调,有关机构不得直接或间接为客户提供与虚拟币相关的服务,包括但不限于为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务。也就是说,银行界正在加大力度,“围堵”币圈交易。剖开币圈交易的整个资金链条,从严格意义上来看,采取OTC模式的交易所,主要实现中介和担保的任务,加密货币买卖双方通过银行卡、微信支付或支付宝支付实现个人与个人之间的交易。银柿财经记者亲测了国内玩家主推的“火币”交易软件后发现,目前该软件依然对国内玩家开放交易,据上述资深币圈人士表示,其他主流交易平台均交易正常。截至发稿前,并未受到当前强监管的影响。火币交易APP截图记者进入“全仓杠杆”交易页面,已提示“您所在地区不支持杠杆类产品及网格交易”。文文曾告诉记者,自己用过10倍杠杆,但不是最高的,最高杠杆可达100倍。“实际上在这个交易链路里面,对银行来说,就是提供了一个支付通道,像个POS机,按照穿透原则,要穿到最实质的才能看到风险,但是目前来看,监管很难。”一位银行人士表示,目前银行监控的主要是针对加密币境外交易的部分,或者是不法分子利用加密货币洗钱等犯罪活动。“国有大行对境外炒币账户转账是有严格的监控的,有一套自己的识别方式,但是大多是反洗钱的模板,面对海量的交易,要识别还是很困难。”上述银行人士表示,“国内没有禁止过个人持有和交易加密货币,只是交易所不能设在国内,作为银行来说,只能偶尔识别出加密币的交易,不可能监测出全部。”但是,该名银行人士强调:“我个人觉得,监管从严,肯定还是会对加密货币的交易有影响,监测手段会加强,起码涉及境外交易的,会严格监控。”金宁曾提到,当前许多资深币圈人士在交易时,会和对方强调,不要在转账时备注比特币、UDST这样的敏感词汇,容易被银行监控到,虽然个人交易并不违法,但有概率被“冻卡”。同时,上述银行人士还提醒到:“币圈的OTC交易模式,投资者在和个人交易时,甚至都无法确定对方是不是实体,那个所谓的自然人是不是真的就是一个自然人,完全依赖平台的风控,风险还是挺大的。”无法停止的割“韭菜”游戏在记者的调查采访中,大多数币圈资深人士都有一个默契的共识:币圈水很深,赚钱容易,亏钱更容易。作为普通投资者,即使绕开了资金盘的骗局,选择了主流交易所,懂得了币圈交易的完整逻辑,依然有被“割韭菜“的巨大风险。“那些短时间爆火的新币种,终究都会像流星一样转瞬即逝,有时候不是落地化为乌有,而是落地变成巨坑,让你摔得体无完肤。”李航感叹。对于这些玩家来说,能够在主流交易所上线交易的币种,并不是万无一失。“从比特币诞生到现在,这几年大大小小出现了多少小币种,数不胜数,大多都是利用名人效应发币,收割一波韭菜,最后发币的创始人潇洒转身离去。”李航表示。2017年,EOS曾经成为币圈最火热的新币种,彼时记者曾参与杭州一个EOS炒币线下路演活动,创始团队穿着EOS的文化衫,向在场的“信仰者”规划着未来发布节点的目标。“现在EOS交易量非常惨淡,我已经醒了,EOS的创始人在圈了全球玩家30亿美元之后,一句辞职,就留下了一个烂摊子,我以前买的EOS到现在还套在里面。”李航回忆。而在EOS之后,类似的名人效应小币种依然春风吹又生。此前的ZKS币,火币交易所的联合创始人杜均曾极力推荐过,号称明星币种,后来暴跌了75%后无人问津;另一个MASK币,从名字看就能看出是蹭了马斯克的热度,现如今也是交易量惨淡……李航对最近硬盘挖矿热的“始作俑者”Chia币也十分“深恶痛绝”。“这个币的挖矿方式,宣称是绿色挖矿,实际上在官方手里已经通过各种形式掌握了超过2000万枚代币,玩家再怎么挖,也只能挖出几十万枚,他们怎么操作的,我们不懂,散户就像猪,进场等着被杀。”对普通投资者而言,除了比特币这样的主流加密币,对于那些新发的小币种,他们几乎很难做出有效的价值判断。“仿佛这个圈子里,行业大佬就是为了割韭菜而生的。”聊到最后,李航显然有些不满。风险那么大,为什么还要一而再再而三地入局呢?“尝过那个甜头了,人性就是这样,觉得只要我跑得够快,被割韭菜的就不是我。”李航这样回答。关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:头部数藏平台ibox或涉诈骗被立案
2023年4月26日
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头部数藏平台ibox或涉诈骗被立案 背后股东多数为纸贵科技高管!!

近日,数藏头部平台ibox涉嫌网络诈骗被警方立案。据当地媒体海南电视台报道,2022年6月1日,ibox的背后运营公司海南链盒科技有限公司(下称“海南链盒”)发布公告说6月15日正式上线元宇宙,开放元宇宙相关功能。但自2022年6月15日至今,投资者们却迟迟没有见到元宇宙的上线。同时一些用户购买的数字藏品在寄售时,会被提醒“暂未开启寄售”,也就是说平台已经关闭了寄售。4月13日,40多名用户一起向海南省澄迈县公安局报案,称海南链盒科技有限公司涉嫌网络诈骗,案件已被警方受理。在视频中,多份立案告知书显示,包括广州市公安局花都区分局、成都市公安局新都区分局等多地警方,已对海南链盒科技有限公司涉嫌诈骗一案进行立案。关闭寄售,不支持退款“临时关闭寄售其实就是软跑路,这是大家维权的一个重要原因。”数藏玩家谢俊(化名)向元宇宙元宇宙NEWS记者表示,以前数藏平台没有开放二级时,ibox的寄售等于开放了二级交易,吸引了很多的用户。元宇宙NEWS记者注意到,ibox曾在今年3月8日发布公告,称在17:35对全部藏品进行临时关闭寄售(部分藏品不关闭寄售),后续藏品开放寄售时间请关注官方公告。“以前在ibox高价买在手里藏品,现在关闭寄售不能卖等于砸在自己手里。”谢俊说道。“我以前赚的已经现在亏完了,还有几个IP藏品根本就卖不出去,还留在平台上。”谢俊向记者坦言,自己在2022年3月份的时候赚了十几万,ibox在5月份暴跌的时候全部亏回去了,现在炒数藏的他现在已经在老家的一家移动公司上班。记者从黑猫投诉看到,关于ibox的投资多达1195条。投诉问题主要为虚假宣传、关闭寄售,投诉要求为退款。“我本人于2022年5月至今受到海南链盒科技有限公司的元宇宙诱导购买了该公司约15000元的数字藏品。2023年3月8日海南链盒科技有限公司关闭藏品寄售,我购买的数字藏品无法再拿到市场进行流通,造成实际亏损,真金变图片。”“购买的数字藏品花费成千上万
2023年4月25日
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普瑞提ProTradex(PRT)骗局揭秘,操盘手资料曝光,远离!!

近日,一个叫ProTradex(简称PRT,中文名:普瑞提)的项目刷爆了朋友圈,号称是国际大盘,线上线下会议搞得风生水起,100U就可以开启财富之旅,感觉不参与就会错失一个大好的财富机遇。看看下面。最近几天就有好多关于该项目的宣传:这到底又是一个什么项目呢?资料显示,ProTradex是一个以链上衍生品赛道为基础的一站式金融服务平台,专注于为链上资产提供流动性,提升资金利用率。并称发起方是由俄罗斯极客推出,其开发人员包括以太坊生态开发人员和硅谷的人工智能技术专家,公司服务器在美国!发起方到底是谁呢?这里说了又好像没说,反正哪里人牛逼就把哪里人拉过来。同时资料里也介绍了一大堆,币圈名词几乎都囊括了,比如链上衍生品、去中心化NFT抵押借贷协议、衍生品聚合交易、闪电式跨链套利、多链式期权生态、生态公链等等。如果你仅仅一颗韭菜,这些名词你也听不懂,也无需听懂,项目本来就是包装的,真正要大家做的就是来投资。下面来揭露其中一个包装造假的地方,说战略合作方包含了Zebec等机构。但以上这些全是自吹自擂、一厢情愿的往自己脸上贴金!2023年2月份的时候,流支付协议Zebec
2023年4月24日
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【曝光】4月份最新整理52个崩盘跑路和即将出事的平台名单!!!

资金盘能让人暴富,同样也能让人倾家荡产,市场二八定律不变,有人赚肯定有人亏,而且亏得永远大于赚的。随着骗局的发展,目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式,披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。近期即将崩盘和已经出事的近54个平台,欢迎留言补充!1、IBOX全国多地立案调查,数藏一哥,终究伏法,赚了的,亏了的,心情五味杂全,套牢的朋友,抓紧去公安登记。2、阿凡达这个上线不到一个月就崩盘的区块链资金盘项目,据说做市场的一个高层领导人被抓到了,之前就说过警方已经盯上了这个项目,没想到这么快就动手了。这个阿凡达也是狠,用所谓的合约模式,上线几天就故意爆仓收割了一批,当用户以为投入更长周期就没事的时候,谁知道后面接连不断的爆仓,连一些节点都没放过,几乎99%参与的人都亏了,后来又搞什么重启,据不完全统计操盘手圈走了应该有一个多亿。3、阿里币这就是个假冒正规企业阿里巴巴的骗局,一些宣传资料全是套用阿里公司的一些新闻,谎称什么阿里巴巴发的数字货币阿里币,都是假的,还虚构出一些所谓的阿里投资项目的基金,投资多少,每天返还多少利息这种。这就是个骗局,千万别相信,估计很快就要跑路。4、全国统一大市场这个也是假的,又名“中万统”,谎称只要交100多元,就会给“统一建设卡”,享受医疗打折、购物打折等等各种好处。最近又搞出了一些虚构的基金项目投资,投资多少,每天多少利息这种。近日国家发改委已经发声明了,这个是假的。5、京东数据包这个项目最近咨询的不少,首先可以明确的一点就是,跟京东他们家没有任何关系,京东没有这样的业务。这个项目就是假借说是给京东做数据的,实际就是个骗局,说是买1万块钱东西,然后给你返几百的服务费,想想也不可能的,京东怎么会出这种业务呢?各位千万别信。6、星海联盟现在据说提币不到账了,看样子是准备跑路了,现在矿机盘大部分都玩不长,主要是现在国内不允许炒币,还有就是现在羊毛党太多,很多矿机盘都是零撸,吸引了一批羊毛党,真正的投资少。7、森林地球这项目也是没几天就凉了,连交易都没挺到就凉了,看来这种打赏模式没多少人喜欢。8、悦意盒这个之前文章也写过,貌似到目前还是不能提现,看样子是跑路了。这个跟礼多多,奇乐一样,都是盲盒类的互助盘。最近这几个类似项目都出事了,互助盘就是这样,不管玩法怎么改,模式本质是一样的,运作周期大部分都很难长久。9、加密绿洲(Encrypted
2023年4月23日
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深夜惊雷!7万人一夜爆仓 昔日华人首富遭“血洗!!!

一场“暴富神话”戛然而止。比特币价格突然跳水,短时下挫近1000美元,跌破28000美元重要支撑位。与此同时,美国证券交易委员会、商品期货交易委员会等机构持续收紧对虚拟货币行业的监管,引发市场对虚拟货币行业未来的悲观猜测。虚拟货币市场惊魂跳水本周,虚拟货币市场持续下跌,从此前的30000美元整数关口回调,尤其在4月20日全天持续被抛售,比特币一度下跌超过5%,至28500美元。根据期货数据提供商Coinglass的数据,截至北京时间4月22日12时,近24小时有74962人爆仓,2.49亿美元(约17.16亿元人民币)资金蒸发。业内人士对中国证券报记者表示,本次下跌,主要受美国监管机构打击虚拟货币的最新行动,以及对美联储加息预期的升温影响。外汇做市商Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示,比特币最近的下跌是在虚拟货币交易所巨头Coinbase首席执行官称“若行业监管不明朗,Coinbase可能撤离美国”之后发生的。爱德华·莫亚称:“如果Coinbase离开美国市场,很多交易员可能会对虚拟货币交易丧失信心,这意味着全球加密货币市场将大幅萎缩。在监管态度明朗前,比特币将在当前点位挣扎,价格将会走低。”本周一,美国证券交易委员会(SEC)的执法部门建议,以涉嫌违反投资者保护法起诉知名虚拟货币交易平台Bittrex。据悉,SEC的执法部门在上个月已经向Bittrex发出了监管通知,通报了其可能采取的行动。该执法部门表示,Bittrex在未向监管机构注册的情况下作为交易平台、经纪自营商和票据交易所开展业务,违反了法律。与此同时,半导体巨头英特尔也选择退出虚拟货币挖矿领域。近日,英特尔宣布,停止生产比特币挖矿系列芯片Blockscale
2023年4月22日
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黄天威的AEX诈骗数亿不兑付,被深圳南山经侦立案调查!!!

比特时代结束了,老黄的时代也结束了,AEX终究还是完犊子了。AEX的前身比特时代交易所口碑还不错,很多投资者在上面玩也都是因为有老黄在,之前交易所玩热defi共振,但是老黄始终坚持本心,没有去凑热闹。但是没想到AEX受到Luna崩盘的影响,导致10个多亿的U无法赎回,也直接导致AEX交易所停摆,后来找了不少自救的策略,但都无效果。前段时间老黄因为某事件配合调查,取保后,也是发文告诉大家放宽心,称会积极承担应有的责任。后来也是出了两个兑付方案:1、用户可以用AUSD投资电影,也可以用AUSD投资实体产业,仅需再付一部分人民币就可以兑换这些权益。同时用户还是能够通过AUSD去uniswap兑成usdt,AUSD依然然可以0.5折左右兑换成usdt,也就是说100万可以兑换5万出来,老黄还是可以的,还给大家兑换,要是别人都跑路了?曾经老黄发文称全额赔付用户损失,但是拖了一年后,老黄终于又出了三个赔付方案,三个方案一个比一个好,你是不是没有看到这个方案,因为人家本身就没发给你们,而是由大客户经理发给AEX的大户。方案1:用户资产可以兑换成上市公司股票,但是要等到25年。方案2:公司上市6个月后可以给相应的股票。方案3:还是按照AUSD兑换USDT方案,用户仅能拿回5%资产。上市公司股票就是扯淡,现在买实体资产也有啥,放着看吗?你看看AEX的早就被终止上市,都成失信人了,所以前两个方案直接作废。那么唯一方案就是AUSD,但是这个方案用户只能拿回5%,也就是说,AEX窟窿有10亿,那么现在赔给用户仅需要5000万就可以。老黄这牌打的可以,曾经信誓旦旦说的全额赔付,如今却成了这样。你看,老黄也不实在了!!这种方案发出来,大家也不会接受的,首先上市股票没用,再者说兑付usdt损失达95%,让谁也不能接受,所以就剩下报案维权这一条路。下面是受害者针对AEX事件的梳理。100万剩5万,1000万剩50万,老黄这牌打的真不错,虽说没直接跑,但是比跑还恶心人,这种不能全额赔付肯定就是诈骗,所以黄天威只要不出国,还是有机会进去的。针对黄天威AEX事件,大量受害者也是前往黄天威的老家进行维权,古有ZB挖祖坟,今有AEX涂鸦。最近,已经有大量的受害者进行报案:根据深圳12345回应:黄某威伙同蔺某等人自2012年以来,利用多家实控公司运营“财富时代”(别名:“时代圈”)、“比特时代”、安银AEX平台。其中,深圳安银AEX平台涉嫌组织、领导传销活动,已由广西贵港市公安局经济犯罪侦查支队立案侦查,详情可咨询广西贵港市。这可不是小数目,数亿资金,说不给就不给了,那不受害者又成了纯纯怨种。看来皇黄总是不想拿钱出来,那么接下来损失95%离场,要不就让黄总把你们拖si。关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:BXH王小彬携全家诈骗犯继续大搞Meta2032,收割即将开始!!!2:受贿6000比特币1.25亿落马官员竟是币圈519的真凶3:市值超4万亿,币圈龙头一举击败特斯拉,今年已大涨80%!超级富豪遭“血洗”,7600亿灰飞烟灭!!4:自制虚假虚拟币投资平台,操控涨跌骗取钱财上千万,7人获刑!!!5:知名歌手虚拟币“炒房”翻车!暴跌近90%!6:涉嫌融资金额10亿,礼多多正式崩盘,维权进行时!!!7:币圈大佬遇刺身亡!!!8:马斯克又任性了!推特Logo“蓝鸟”变成“柴犬”,狗狗币一度涨超30%!!9:【曝光】3月份最新整理62个崩盘跑路和即将出事的平台名单!!!10:90后“币圈大亨”被捕,“血洗”投资者2600亿元,最多判处100年监禁?免责声明:
2023年4月19日
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BXH王小彬携全家诈骗犯继续大搞Meta2032,收割即将开始!!!

王小彬发了多次朋友圈,说有人写黑稿。意思就是说抹黑他?抹没抹黑他心理清楚,受害者更清楚,还舔着脸说人家自媒体抹黑,还真是人不要脸天下无敌,他的项目有几个让大家赚到钱的,尤其是笨小孩,割了多少,两次被盗到最后不了了之。被盗后连黑客地址都不敢公布,然后忽悠投资者继续投资。这就是所谓的让大家赚钱的王小彬?币圈诈骗之王BXH&CVNT王小彬又来了,韭菜们跟不跟!!!你看,说有自媒体问他要8万美金?卧槽,现在法治社会,谁敢做敲诈勒索的事?让你你敢吗?既然王小彬说到了被盗的事件,那我们从头来回顾一下。当时慢雾团队针对BXH事件进行过梳理调查,发现是通过项目方的管理钱包赋予黑客管理权限,将资金库资金转出,这不就是监守自盗,黑客都把你们私钥盗走了,这很牛逼?2022年9月21日,距离BXH平台发表被盗1300万声明的2天前。当天凌晨,有用户发现平台的网址打不开,经过询问相关管理员得知,是由于平台在升级币安智能链(BSC)链上关于XTOKEN合约,暂时网络中断。说到XTOKEN,这里就不得不把时间倒回到一年前,BXH平台的第一次被盗。2021年的10月30日。BXH在推特上表示,协议在币安智能链(BSC)上的资产遭受黑客攻击,但在火币生态链(HECO)、OEC和以太坊上的资产都处于安全状态。不过出于安全考虑,官方暂时暂停了存取款服务。据悉,第一次BXH至少被盗走4000ETH和300BTC,损失价值时价已超1.4亿美元的加密资产。由于当时涉及的只有币安智能链(BSC),官方的处理方法就是按照损失的token置换为XTOKEN,声明会在接下来的时间一方面寻找黑客真凶,一方面积极筹措资金回收XTOKEN。而其他没有受到波及的火币生态链(HECO)、OEC、AVAX以及以太坊,在确认资金安全、合约安全以后,也在1个月内陆续开放。在第一次黑客攻击以后,王斌作为受害人,也显现出了十分积极配合的态度:写公开信至黑客、配合警方调查,邀请第三方公司取证,不间断回复DEFI投资人的问询,竭力要治自证清白。而事后各个链条的陆续开放,似乎也在表明,BXH有信心找回被盗的资产,并且继续运营下去。在王斌和BXH平台的一系列动作以后,危机似乎得到了缓解。而BXH平台在各个链上的TVL(锁定总价值)也是突飞猛涨,按照欧科云链的数据显示,BXH从21年11月8日最低锁仓10.02M,一直到2022年9月19日32.3M,不仅不到一年时间翻了三倍,而且成长为了OEC的DEFI龙头。就在一切似乎向着好的方向发展时,2022年9月23号王斌的一封信给了所有链上的BXH
2023年4月18日
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受贿6000比特币1.25亿落马官员竟是币圈519的真凶!!!

有一集专题片报道,披露了落马官员肖毅包庇甚至力捧“挖矿”企业,受贿达1.25亿。当时报道也是作为反面教材供认借鉴吸取教训。很多人认为和他币圈扯上关系,是因为他力捧“挖矿”企业,当时力捧“挖矿”有很多,落马官员肖毅远不止这些?可能大家都不关心,他力捧“挖矿”企业,受贿有什么关系啊。如果说他和币圈每一位投资者都有关系,你相信吗?519还记得吗?519为何跌这么猛,央行为何出手,其实都是拜这位原官员肖毅所赐。当时18日晚间,央行出手发文,金融业三大协会发声:提供虚拟货币交易服务涉嫌开展非法金融活动!大家可能有点后知后觉了,直到19号,还是很多人认为,跌一点点问题不大,但是没想到,绝大数代币直接腰斩,可以说是币圈血流成河,杀伤威力不低于914和312,可以说519这个日子比其他2个日子更加让人难以忘怀。因为亏钱的人太多太多。。。在这期间内,矿场关停、矿机出海、财经下架,一时间币圈风声鹤唳草木皆兵,韭菜们都觉得牛市结束了。这就是今年519给币圈带来的影响,至今余震还在,韭菜们忘不了被519支配的恐惧。肖毅曾任江西省政府驻北京办事处主任、党组书记,江西省政府副秘书长、省政府驻北京办事处主任、党组书记等,2015年任抚州市委书记,2018年后升任江西省政协副主席,跻身副部级干部,并继续兼任抚州市委书记。3月起,肖毅不再兼任抚州市委书记,后于今年5月宣告“落马”。肖毅的落马就是因为比特币,受贿近1.25亿,而这些受贿的来源就是名为林庆生的币圈大佬。这个林庆生也大有来头,九木集团创始人,是一位持有巨量比特币、身价数百亿的“币圈大佬”,林庆星的另一身份,是多个网络直播间的“榜一大哥”,他常用的网络ID“摩尔”因豪刷礼物数千万而出名。林庆星曾在陌陌、YY等直播平台疯狂消费,2019年初玩YY便一次性给某主播打赏超100万元礼物。此外,林庆星还是逃税主播徐国豪的“榜一大哥”。徐国豪曾在陌陌全国总榜排名第一,月入千万元,被誉为陌陌一哥。2020年12月,徐国豪退网并成立了江西泽木影视有限公司,徐国豪任法人、执行董事、总经理。公司注册资本2亿元,林庆星持股比例高达99%。在林庆星归案后,2022年6月,抚州市税务局监控到徐国豪偷逃税近4000万元,被追缴罚款1.08亿元。林庆星的抚州创世纪成立于2017年6月23日,是肖毅重点引进的企业,对外号称要“打造亚洲最大的单体数据中心”,实际上,创世纪在抚州搭建了大型矿场进行挖矿。根据抚州当地媒体2017年年末报道,12月9日至11日,市委书记肖毅率抚州市代表团访问了德国,分别与慕尼黑GM基金会、弗莱堡经济促进署、法兰克福TB国际公司进行了公务会谈。商谈的内容就是:GM公司作为委托方,购买了包含几十万张显卡和十几万台主机的矿机,交由林庆星的创世纪公司代运营挖矿,并向创世纪支付费用及奖励,矿机挖出的虚拟货币归GM公司所有。公开报道显示,GM公司(Genesis
2023年4月17日
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市值超4万亿,币圈龙头一举击败特斯拉,今年已大涨80%!超级富豪遭“血洗”,7600亿灰飞烟灭!!

信息图片收集于网络,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本平台联系,我们将在第一时间删除内容!资金盘排行榜曝光传销、打击诈骗项目、挽救传销迷途者!
2023年4月16日
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自制虚假虚拟币投资平台,操控涨跌骗取钱财上千万,7人获刑!!!

近日,记者从四川省高级人民法院获悉,眉山彭山法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗犯罪的案件。胡某和杨某纤等七名被告人分别被以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月,缓刑三年,并处罚金。非法经营虚拟货币操控涨跌骗钱涉案金额达940多万2020年3月至2020年12月,胡某与杨某纤等人利用注册的成都嘉荣腾软件信息科技有限公司(以下简称嘉荣腾公司),通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台,以“保本理财、爆仓保本”诱骗客户购买泰达币(一种虚拟币)后兑换平台专有的虚假虚拟货币PTC,再通过PTC在平台购买比特币等虚拟币在一定时间段的涨跌,实现盈亏。犯罪分子则控制后台数据操控虚拟币K线的走势及交易结果,并谎称黑客盗币等掩盖资金缺口,骗得客户1443981泰达币,折合人民币940多万元。受害人当中,有被告人的同学、朋友,甚至还有很多是被告人所设立的嘉荣腾公司的员工。求职打工投资反被公司套牢被害人张某某,2020年4月应聘到嘉荣腾公司上班,一直到2020年12月案发。入职时,被告人杨某纤向其谎称公司的总部在新加坡,由新加坡基金会投资,受新加坡MAS金融局监管,拥有美国区块链金融监管局MSB牌照,平台上运营的虚拟币PTC国际通用,公司资金很雄厚,安全性很强。公司鼓励支持员工自己开账户参与所谓“投资”,不会受限制,而且经常在职工群发布虚假交易盈利截图,宣称职工一年的工资还不如别人一个仓位赚得多,这样就导致张某某谋生了在平台开账户投资的念头。2020年12月15日平台账户出现自动爆仓,所有账户被清零,并且平台发出公告解释,此次为平台被黑客攻击,里面的资金全部被恶意下单,亏损完了。胡某解释说平台会出一些补救措施,之后会赔偿全部损失给投资人。杨某纤强调如果还有警察来调查,就隐瞒员工做平台推广的事情。之后杨某纤却把参与投资的员工微信群全部拉黑。2020年4月底至12月,张某某共向平台投入本金80多万元,获得返利11万余元,共被骗60万余元。同学致富邀请成骗局被害人晏某和杨某纤是大学同学。2020年3月底,杨某纤向晏某介绍他们公司是成都片区代理,总代理在浙江杭州市,代理一款叫盛大合约虚拟币投资APP,有保本协议。晏某认为自己跟杨某纤是同学,应该不会被骗。2020年3月底,晏某与盛大合约签订服务协议,到2020年11月期间多次投资盛大合约。2020年12月18日,盛大合约APP发了公告,要求所有客户重新充值后,才有机会找回之前被黑客攻击丢失的资金余额,晏某便多次找杨某纤退钱,却被杨某纤拉黑了微信,2021年1月开始晏某无法联系到杨某纤,便和其他投资人在成都报警立案。2020年3月底至12月,晏某共在盛大合约投入41万余元,获得返利16万余元,共被骗24万余元。微信朋友圈成圈套
2023年4月12日
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知名歌手虚拟币“炒房”翻车!暴跌近90%!

近期,ChatGPT疯狂出圈,国内外互联网巨头纷纷布局。然而,如今的ChatGPT有多火爆,曾经的“网红”——元宇宙房产就显得有多落寞。今年以来,随着虚拟货币价格下跌、多家平台爆雷,元宇宙房产的价格也跟着“崩”了。元宇宙分析平台WeMeta的数据显示,2017年元宇宙每平方米土地成交价中位数为20美元,2021年这一数字升至6000美元。然而,目前全球最大的元宇宙地产销售平台Decentraland的成交价中位数已从2022年的45美元跌至5美元,下跌近90%。元宇宙房产暴跌2022年初,一股“炒房”之风开始在元宇宙世界兴起。Decentraland、The
2023年4月10日
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涉嫌融资金额10亿,礼多多正式崩盘,维权进行时!!!

据了解,山东临沂礼多多盲盒公司因经营不善涉嫌非法集资被警方介入调查了,很多全国各地得团队长也去到礼多多总部讨要说法,甚至传闻还出现了暴力事件。该公司所销售的盲盒存在夸大宣传、虚假宣传等问题,消费者购买盲盒后很难获得理论价值,甚至可能造成损失。建议消费者避免参与此类非法集资活动,要学会理性消费,不要轻信盲目宣传,以免受到经济损失的影响哦。如官方通知所说,礼多多已经暂停大额提现,会员的提现大于5000的直接禁止提现。小于5000的提现可快速到账,但是,不是所有小于5000的提现都能成功,需要符合快速审查机制的才可以。说白了,小于5000的提现还是需要人工审核,平台让你提现成功就提现成功,不让你提现成功,你就等着。看完以上内容,大家自己做抉择,何去何从,如果已经参与其中,如何挽回损失是接下来应该去思考的问题,无嗟来之食,你看中别人的利,别人看重你的本,礼多多只是一个影子,警戒我们大家还是得务实,大环境本身就不好,每个人、每个家庭得经济相对都比较紧张,如果不看好自己得腰包,只会雪上加霜如上图所示,礼多多是山东临沂的公司,注册资本2000万人民币,然而实缴资金为0,像这样的皮包公司谁都可以开,你也可以。看公司的实力,别看注册资金,就看他实缴资金。公司是从22年9月份开始的,看来礼多多这个公司就是为了做“资金盘”才刚开的,以此做外衣。这个赵士玲持股100%,并不是真正的操盘手,说不定是项目方股东的情人,或者哪个远方亲戚,实际没什么权利,就是个明面的幌子。如上图所示,我查到礼多多的网站域名更新时间是22年9月份,这不就和公司对上了嘛。都是差不多这个时间新做的,就是单纯的为了做“资金盘”。值得注意的是,礼多多的服务器注册居然是阿里云,哈哈,我笑了。几年前,善心汇的服务器也在阿里云,结果被叔叔端掉的时候,高级领导人一个都没跑掉。叔叔拿下数据,把这些CX头子一个个揪了出来。做这个礼多多领导人注意了,到时候被叔叔端掉,你们一个都跑不了。现在很多操盘手为了顾忌领导人的安危,都用国外服务器商,大家都安全。被会员传播最大的噱头是礼多多的天使轮融资。我可以负责任的告诉大家,这是假的,是忽悠会员做的假资讯。这个foxzz
2023年4月7日
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币圈大佬遇刺身亡!!!

Field在Twitter上写道。“真是悲剧。鲍勃的代码是用Java编写的,但使用聪明的回溯技术在各种语言的许多解决方案中能实现最佳性能,”另一位网友Hintymad在Hacker
2023年4月6日
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马斯克又任性了!推特Logo“蓝鸟”变成“柴犬”,狗狗币一度涨超30%!!

埃隆·马斯克又来“炒币”了。众所周知,在所有加密货币中,马斯克尤其偏爱狗狗币。当地时间周一(3日),这位推特CEO更是“任性”将网页上原本的“蓝鸟”Logo换成了“柴犬头像”,并在其推特上分享了这一变化。
2023年4月4日
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【曝光】3月份最新整理62个崩盘跑路和即将出事的平台名单!!!

资金盘能让人暴富,同样也能让人倾家荡产,市场二八定律不变,有人赚肯定有人亏,而且亏得永远大于赚的。随着骗局的发展,目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式,披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。近期即将崩盘和已经出事的近62个平台,欢迎留言补充!1、哈福投保这个骗局之前文章里曝光过多次了,就是个体彩类的托管模式的资金盘,说带单帮你押注各个场次体育比赛获利,那些数据都是他们后台自己控制的,随时可以让你赢,也能让你输。现在规则是要连续5倍流水才能提现,这就明显的不想让你提现了,随便在后台给你设置下,你某个场次的就会输掉,让你就是达不到五倍的流水,这样按规则你就很难提现了。即使正常打到了五倍流水,后期也会找些理由不让你提现。据粉丝爆料,最近已经开始限制提现了,各位愿意吧。2、Jump
2023年3月31日
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90后“币圈大亨”被捕,“血洗”投资者2600亿元,最多判处100年监禁?

Labs的前团队成员,并试图面谈其他人。FBI和纽约南区都隶属司法部,纽约南区经常在一些知名金融犯罪案中代表检方。美国证监会上个月在曼哈顿联邦法院对权道亨和总部位于新加坡的Terraform
2023年3月29日
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“币圈”深夜惊雷!全球最大交易所币安赵长鹏被起诉

币圈监管风波再起,全球最大加密货币交易所币安遭起诉。美东时间3月27日,美国商品期货交易委员会(CFTC)对币安以及其创始人兼CEO赵长鹏提起诉讼,指控其为了寻求高速增长提供违法衍生品交易,涉嫌隐瞒违规行为。消息发布后,加密货币全线加速下跌。比特币在美股早盘一度跌破2.67万美元,创3月18日以来盘中新低。加密货币相关美股盘中大跌,Coinbase一度超过10%。随后,赵长鹏在其个人推特账号发了一个数字4,疑似引用他年初发布的2023年专注目标及建议的第四条作出回应:忽略FUD(恐惧、不确定消息)、假新闻、恶意攻击等(Ignore
2023年3月28日
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涉传销交易量超100亿元,虚拟货币交易所Ubank“u币”被提起公诉!!!

最新消息:江苏省新沂市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。2018年11月至2021年5月间,徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台,任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁,以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”,采取拉人头方式吸收传销资金,在其搭建的数字钱包交易所交易,在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等20人承担召集会议、组织培训等职责,此外还有李某某等4人提供技术服务。办案中发现,该平台团队注册使用人数超10万人,涉及传销交易量超100亿元。徐州检察发布提及,“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的,用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣,“Ubank”网络传销的套路其实很简单:一是谎称应用区块链技术发行售卖“虚拟货币”,骗取国内投资款流入境外;二是利用高学历人士身份增加信任度,在全国各地大肆宣传;三是设置金字塔获利模式形成层级关系,使顶层设计者坐享其成;四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性,诱骗广大群众主动投资。法院一审作出有罪判决,33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上诉,目前,该案正在二审审理中。与此同时,新沂市检察院开展追赃挽损工作,全力配合公安机关开展证据审查,对各被告人投资获益的资金及“Ubank”以投资名义转移的资金及时予以查扣,共计追赃挽损8000万元。此外,还引导侦查机关落实了与“Ubank”签约的10余家合作公司,再次追缴赃款上缴国库。优贝迪一个打着区块链幌子承诺会员高收益回报的集资诈骗项目,声称的是3.5倍出局,但是每天的释放为0.3%,而且后面会逐步释放的更少,会员想出局难于上青天。而且领导人不停的给你洗脑,释放的不要出局,立即复投,这样不停的复投,10万一年可以变180万,别在做梦了,醒醒吧。这几年,不少人参与互联项目投资负债累累,债台高筑,其中有一个原因是被一些假宣传和和赚了多少多少钱的托忽悠了,深信不疑,认为在互联网项目里面想成为百万,千万,甚至亿万富翁!最后小编提醒大家互联网项目诈骗往往承诺短期之内还本付息并给予高额的回报,其目的就是为了吸引投资。这些平台为了让自己显得靠谱,专业包装大肆宣传,斥巨资投资。拿骗来的钱把自己包装的更为光鲜。而等到快崩盘的时候,就卷款跑路。韭菜都是长高了才割的,不要越陷越深,谨慎投资!温水煮青蛙,活在拖延,死在拖延,之前文章多次阐明了观点,每次的拖延即是套路,也是收割的手段!!人都本性都是贪婪的,暴利的项目世人肯定会越投越多。曝光诈骗项目只是为了让更多的免于上当,也是提醒一些投资者切勿为了一些高额的利息而把本金丢掉,到头换来一场空,你极有可能一辈子都翻不了身。关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:OK前投资总监A&T资本创始人于隽涉嫌多起强奸被立案调查!!!2:分投趣老板被边控,即将崩盘速度远离!!!3:【曝光】最新整理35个崩盘跑路和即将出事的平台名单!!!4:又一位币友因合约爆仓失去了生命!!!5:瑞信“暴雷”,股价暴跌!引爆投资者恐慌,对币圈有啥影响!!!6:硅谷银行倒闭引起币圈共震!USDC暴跌“脱锚”,稳定币还能“稳”吗?7:“泰山众筹阿凡达”怒割5亿崩盘,重启5.0继续收割!!!8:爆雷!币圈惊魂,800亿巨头停业,币安暂停交易,恐慌还在蔓延!!!9:暴跌的三大原因,火必HT大户被爆2000万,孙割被FBI调查!!!10:中币(ZB)老板跑路,被追债者送花圈挖祖坟!!!免责声明:
2023年3月26日
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OK前投资总监A&T资本创始人于隽涉嫌多起强奸被立案调查!!!

币圈堪称娱乐圈,永远有你不知道黑幕,别看一些大佬幕前一本正经,其实背地里都是坏事做尽。表面一套背后一套,以为和你交朋友,其实都在在利用你。币圈见多了大佬搞上下级关系,白富美钓鱼,仙人跳等等。你看,今天又来了一个瓜,蚂蚁资本创始人和ok前投资总监因强奸被人告了!!先介绍下这个A&T资本,是币圈所谓的web3风险投资基金,名气还算有点。因为于隽曾担任OKEx投资总监、,看来没少利用职务之便搞事情。熊大之前也知道他,接下来可能就会被大家熟知,因为A&T资本创始人涉嫌强奸事件已经被人爆出来。这又让大家狠狠吃吃瓜。那么我们一起来看下币圈所谓投资基金大佬是如何管不住下身被人爆的。据投资者爆料:事情起因是于隽开车撞了别人小姑娘的车,看着对方年轻漂亮主动加了微信,之后于隽贪图对方美色一直要请万**(受害者)吃饭,女方因为于隽多次邀请,不好意思拒绝就去了,于隽吃饭还自带红酒,饭桌上一直灌酒,自己却没怎么喝。在饭局上一直吹嘘和这厅长那干部认识,增加自己的光环,逼迫对方喝他带来的红酒。于隽看着快被他灌醉的万**,立刻打车哄骗对方去了千禧度假酒店实施犯罪。万**已经完全醉酒,任由于隽摆布,被于隽拖拉进入酒店房间。进入房间后于隽直接强行与万**发生性行为,实施他性侵的暴行。在被强奸的过程中,万**被于隽强而有力的身体压倒在床上,多次呼喊救命,停下,不要伤害等求饶,因醉酒状态逐渐加深而无力反抗,于隽完全不理会,继续强行与万**发生性失系。后趁着于隽发泄完兽欲去洗澡的空隙,万**立刻逃出房间并报了警。事发后于隽立刻畏罪潜逃至新加坡,杭州警方一直在寻找机会逮捕于隽,这图是于隽2月份在新加坡聚会照片,完全和没事人一样,完全无忏悔之意,还发信息给万**说这是诬告???可是他不知道的是警方已经在酒店房间中找到了他的犯罪铁证避孕套,以及女方带血的内裤都有他的DNA。现在于隽已经被杭州公安逮捕归案,知道正义的惩罚即将来临,找自己的表哥到女方面前忏悔,不停的打电话骚扰万**,发信息打电话说要赔偿对方。万**杭州本地姑娘,家境优越,她表示一分钱都不会要,只想犯罪分子得到应有的惩罚。.于隽将面临强奸罪指控,刑期三年起步。在这里我想说这明显不是于隽第一次作案,不知道还有多少受害者,惨遭他手。事件爆出后,有原先A&T资本员工也站了出来,指正蚂蚁资本创始人丑恶的嘴脸。因为她也是受害者,于隽能作为OK前投资总监,肯定也是有点实力的,碍于自己力量小所以没曝光,这次勇敢站出来确实挺让人佩服。你看连自己的员工都不放过。这可能不止一两起,不知道在OK的时候有没有玩过强奸。前员工也把证据晒了出来,也是希望将于隽绳之於法。万**也因为这次事件换上了严重的忧郁症,精神崩溃,老母亲实在看不下去去找于隽公司讨要说法却被人硬生生赶了出来,谎称于隽早已离职。在受害者曝光后,,这个于还发了个朋友圈,不知道是无声的回应还是失败的公关?目前,受害者已经报案,杭州派出所也出具了立案书,可见于隽强奸的证据确凿。你说两情相悦还好,或者说用钱也可以,偏偏玩起来强奸这法子,这不犯法?相信这个于隽之前没少干过这事,本身有钱有名气,可能就摆平了,有些碍于他的地位,员工也有的就忍气吞声了。但是这次当事人不吃你这套,确实挺让人佩服的。看到了吗?这就是币圈大佬于隽的嘴脸,割韭菜玩强奸,这种人干基金能干出来好?人家受害者都勇敢站出来了,所以熊大也要站出来,曝光这种币圈人渣,直面这种人的肮脏手段,只有这样才能给所有人敲响警钟!!!关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:分投趣老板被边控,即将崩盘速度远离!!!2:【曝光】最新整理35个崩盘跑路和即将出事的平台名单!!!3:又一位币友因合约爆仓失去了生命!!!4:瑞信“暴雷”,股价暴跌!引爆投资者恐慌,对币圈有啥影响!!!5:硅谷银行倒闭引起币圈共震!USDC暴跌“脱锚”,稳定币还能“稳”吗?6:“泰山众筹阿凡达”怒割5亿崩盘,重启5.0继续收割!!!7:爆雷!币圈惊魂,800亿巨头停业,币安暂停交易,恐慌还在蔓延!!!8:暴跌的三大原因,火必HT大户被爆2000万,孙割被FBI调查!!!9:中币(ZB)老板跑路,被追债者送花圈挖祖坟!!!10:投资狗狗币血本无归,法院:不受法律保护驳回诉请!!!免责声明:
2023年3月23日
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分投趣老板被边控,即将崩盘速度远离!!!

最近出了不少分投趣仿盘,既然有这么多项目仿它,说明有它做的成功的地方。从去年分投趣出来的时候,熊大就说过,这又是一个以借贷名义搞的资金盘,有人说它和美国摩根士丹利银行有合作,这种话也信?除了说高盛花旗要不就是摩根,操盘手还知道那个银行?无非就是碰瓷,他怎么没敢说和国内的银行合作,因为这样打个电话就能证实。借贷是P2p模式,在国内是不被承认的。也就是违法。那么操盘手怎么搞的呢?就是利用区块链虚拟币,声称搞的是去中心化平台。这样他就是在规避国内风险和告诉大家资金不在项目方口袋,都在链上。分投趣的模式看过,其实挺简单的,你可以把它理解为资金盘的互助盘,我可以帮助你你可以帮助我,大家在帮助的时候都可以获得相应的利息。分投趣为借款方和贷款方。做为借贷方你可以把资金贷给别人,然后你每天获得相应利息。1天为2.5%,7天为2%。利高吗,肯定高,就这个贷款利息你去搞个1个多月就翻倍了。纯属暴利。很多人会说我们直接当贷款方不行吗?你以为项目方傻啊,上去就让你借钱。互助盘中你不帮助别人,怎么才能让别人帮助你。所以说不是缴纳保证金就可以贷的,而是你要有贷款的名额才行。静态收益都很高,要想吸引人国人,那么动态更要暴利才行。所以分投趣邀请一个人就可以获得投资人的15%收益,间接也可以获得10%.,当你伞下人越多,你就可以升级别,拿团队分红。看这个分红真的就是高额返利。要想赚钱还是要拉人头,投资进来就要被领导人分走15%。在高级别又可以分走10%,加上操盘手抽水,投资进来1000U上来就被抽走60%,你说这泡沫大不大。本身分投趣就是国人盘,只不过是打着摩根士的旗号,刚开始搞的时候名气小,人家肯定也是不可能辟谣,随着分投趣越搞越大,那么摩根士的辟谣就来了。、希望那么还相信是摩根士项目投资者可以醒醒了。有人发过分投趣的抽水的截图,虽然说投资者的资金进入了项目方所说的池子,但是那个地址是项目方创建的,根本不存在去中心化的协议,项目方随时可以进行转账转移资金。而他们告诉你的是被贷款人借走了,其实在这个平台根本不存在借款方,唯一借款方就是项目方,而且还不用付利息,进来资金就可以转走。看模式看dapp就知道是国人项目,有人也爆料过是成都那边的,也报出来两位操盘手。看来信息应该差不多,现在全国范围内工作室不少,投资金额大的领导人一定要看好你们的领导人,一旦出现资金出不来就报警维权。能运行这么久,无非就是利润够高,进来的人一直不断。只要有新资金进来,那么他就可以付前面人的利息,等达到一个瓶颈,没有新人加入,这个盘子也就开始出问题了。据熊大消息,分投趣老板被边控,已经有团队领导人带着人撤了,所以能速度撤离的抓紧撤,少挣点利息没问题,别把本金搞里面了!!关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:【曝光】最新整理35个崩盘跑路和即将出事的平台名单!!!2:又一位币友因合约爆仓失去了生命!!!3:瑞信“暴雷”,股价暴跌!引爆投资者恐慌,对币圈有啥影响!!!4:硅谷银行倒闭引起币圈共震!USDC暴跌“脱锚”,稳定币还能“稳”吗?5:“泰山众筹阿凡达”怒割5亿崩盘,重启5.0继续收割!!!6:爆雷!币圈惊魂,800亿巨头停业,币安暂停交易,恐慌还在蔓延!!!7:暴跌的三大原因,火必HT大户被爆2000万,孙割被FBI调查!!!8:中币(ZB)老板跑路,被追债者送花圈挖祖坟!!!9:投资狗狗币血本无归,法院:不受法律保护驳回诉请!!!10:币圈突发!百万人血本无归,90后“币圈马斯克”拒绝认罪,要被判处115年监禁!!!免责声明:
2023年3月20日
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【曝光】最新整理35个崩盘跑路和即将出事的平台名单!!!

资金盘能让人暴富,同样也能让人倾家荡产,市场二八定律不变,有人赚肯定有人亏,而且亏得永远大于赚的。随着骗局的发展,目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式,披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。近期即将崩盘和已经出事的近35个平台,欢迎留言补充!1、D碳社区这个项目跟之前跑路的善德馨一个样,都是打着慈善名义的理财骗局,先是带着大家去各个地方捐款看望老人小孩,然后拉着拍照拍视频,吸引更多有爱心的人参与进来,然后再推出一些理财投资标的,然后跑路,大概都是这种套路。2、CODT挂机这个所谓自动挂机赚钱的项目近日也跑路了,这种骗局项目也蛮常见的,一般常见的就是外汇、体育赛事、虚拟币比较多,大部分都是机器人托管带单之类的,最后用爆仓的手法来收割玩家,正大光明的圈你钱。这些项目一般都是后台控制的,随时可以让你爆仓,很多所谓的胜率战绩也都是后台控制的。这类平台有个很大的特点就是,往往参与者除了做团队的领导人外,其他散户很难赚到钱,每次操盘团队想圈点钱的时候,只需要后台稍微动一下就能让所有人爆仓。这个项目还冒充国外的,实际此类项目大部分都是国内人操盘的,还有不少是躲在东南亚操盘的国人,专门来割大陆同胞韭菜的。3、乌托邦这个挖矿盘子目前还是很火爆的,最近开始KCY认证了,不少机刷的被封号了,有些正常账户也被误封了。这种零撸的项目风险其实主要就是身份信息被贩卖还有就是钱包被盗,所以最好是重新注册个新钱包去玩。当然这种项目也是不会长久的,不说别的,就单单涉及虚拟币这一块在我们国家是不被允许的,违法了。4、鲸鱼据说大会之后这两天价格跳水了,其实这也正常,毕竟这个卷轴盘目前泡沫已经很大了,估计会在一个月左右价格还要出点事。不过不得不承认这个项目的成功,在盘圈来说成为神盘也不为过,跟当年的趣步蚁丛样,都成就了一批人。但风险也是摆在那了,最大的风险就是涉币了,各位自己谨慎点玩吧。5、米虫短视频这个卷轴盘真是高开低走啊,前期那么火爆,现在感觉都快要凉了,可惜了。6、彩虹盒子这个卷轴盘蛮独特的一个项目,一年左右了,价格虽然不高都没有太大起伏,但非常稳,不管零撸的还是投资的变现目前都很正常。7、天生酉道这个项目粉丝咨询过几次,最近大概看了下,不得不说这个盘子还是有点门道的。但这个项目本质还是资金盘,什么认筹广告位赚钱,收益率高得离谱,明显的不是来自广告的收益,正规的点击广告确实有钱,像我们这种自媒体文章或者视频里出现的广告,只要大家看了或者点击了我们都有钱,一个观看点击有几分到几毛不等,腾讯爸爸分给我们的,但绝对没有像这些看广告赚钱的资金盘那么高的收益,太假了。另外说是什么国有企业旗下的,这个早期一些媒体都曝光过了,国家电力公司早在2002年就撤销了,现在还有不少这种冒充国企的项目。8、plutus交易所这个项目模式是让你通过参与合约赚取收益,但合约这东西玩的人都知道,动不动就爆仓,不可能每天都单合约都能赚钱的,而这个项目却告诉你能每天稳定的收益,这就太假了,这就是个打着OK子交易所的名义,实则就是国人搞的资金盘而已。9、31体育(哈福投保)这个博彩类的骗局前些天爆仓了一批人后,现在又开始在到处拉人了,各位谨慎参与。10、亿联四方最后曝光一个粉丝爆料的项目:“长沙的项目,项目方去年连续开了多个个互助盘,领呗、猪猪、茶叶、一休,这几个互助盘都是他们搞的,今年不流行互助盘,他们又联系了成都的几个专门做垃圾盘的狗庄一起联合打造了这个亿联四方继续坑人,现在用的嗨购打赏模式,过几天就要开盘了,希望借助公众号的力量让这些无良狗庄无处遁形。11、时空驿站项目开始封号了,说是排查机刷,但很多不是机刷的人也被封了,首先说明项目方技术不过关,根本分辨不出机刷,另外随便封号的项目一般没多久就凉了,别看项目热度高,一样凉的快,已经做的朋友有个心理准备。12、成长规划这个项目有点开玩笑了,这么多天人脸都没修复好,导致新人无法认证,不少人已经放弃这个项目了。13、海峡农商又开始乱封号了,群里都是诱导你投资的,这项目割韭菜的心切太急了,能不玩就远离,项目方一点格局都没有。14、魔塔世界这项目自从改了分红制度以后,用户基本都赚不了什么钱了,羊毛党使个大劲才能赚点毛毛钱,基本可以卸载了。15、时间银行app公益项目“时间银行”被骗子盯上,小心“时间银行app”虚假投资项目16、亿联四方最后曝光一个粉丝爆料的项目:“长沙的项目,项目方去年连续开了多个个互助盘,领呗、猪猪、茶叶、一休,这几个互助盘都是他们搞的,今年不流行互助盘,他们又联系了成都的几个专门做垃圾盘的狗庄一起联合打造了这个亿联四方继续坑人,现在用的嗨购打赏模式,过几天就要开盘了,希望借助公众号的力量让这些无良狗庄无处遁形。17、来疯直播
2023年3月18日
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又一位币友因合约爆仓失去了生命!!!

屌丝能翻身,但也不是所有屌丝都能翻身,还有很多成为屌丝翻身的燃料。就是因为暴富故事太多,才让后来者前赴后继。但是哪些血本无归的人你可能了解的少。因为他们亏完也就默默退出了币圈。见了太多因合约失去所有的,至今仍负债累累。合约真的不是什么人都能玩的,贪欲太重真的不好,应该有人注意到,前两天拉升,以太坊单笔最大爆仓额3000多美金,昨天下跌以太坊单笔爆仓9900万美金,9千万的熊大忘记截图了?最近,又一位币圈交易员因合约爆仓导致亏光的,这种例子太多了,熊大身边也有,其实没必要去说,但是还是要给大家提个醒,当你真正身无分文那种无助感会让你失去任何希望,那种精神压力也会压着你特别的难受。一位在币圈摸打滚爬几年的交易员,今天发了最后一条推,意思要离开这个世界,是不是挺无助的。熊大还是希望这种事不要发生。好好活着!!!最后,我要向这个世界说声再见,虽然我的离开是带着如此痛苦和悲伤,但我仍然深爱你,深爱你的美丽和神奇。请原谅我的愚蠢和冲动,也请大家珍惜生命和价值,原理赌博。无路可走,很多人会说你可以借钱可以借贷,在币圈80%的人都有负债,很多就是借贷来玩合约的,当你走到无人可借,无法贷款的时候,你只能傻傻坐着发呆胡思乱想。不是说所有人都有能力去取借贷或者身边有朋友可以借。相信这个小明就是,如果能借到钱,也可能不会发最后一条推?你可以看到,从他发推爆仓仅仅一天时间就选择了离开,相信那种无助感已经让他失去任何希望。平常的时候每天都发个三四条推,截止发文,已经有两天没发文了,可见,真的有可能发生了不好的事情。上了合约这条船,很多人不会轻易下船,除非被爆没完,被迫下船。趋势+心态在这个市场很重要,很多人也根本做不到,赚了钱就飘飘然,亏了钱心态就崩。越崩亏钱越多,最后爆完离场。为什么会亏钱,你看看是不是占了其中几项。原因之一——过于急躁:听到被人说好,就抢着买进去。原因之二——追求暴利:加杠杆,越涨越不卖,直到跌回原点原因之三——过度交易:频繁交易所,设置止损止盈原因之四——替人炒币:自己赚钱不是你技术好,而是遇到行情原因之五——急于扳本:只要亏钱,就会想着坂本,赌徒心理就来了原因之六——逆势交易:本来上涨趋势,你非得做空,下跌你有不断做多。看到又发生这幕,熊大也挺有感触的,这几天亏光的可能不止他一个,但是他可能没有任何办法翻身了才会选择离开,但是也希望他的离开不是那个离开。在圈内确实有很多神话,赚几千万上亿的,但是有多少人能把握住的,10个有一个就不不错了。大部分是赚了然后又亏进去。为什么,其实这就是你认知不够,因为你虽说赚钱了,但是认知没达到,还想着用这钱去博更多。你说在这个合约市场哪有那么容易。一个月让赚5000的人感受到一天赚5万,就会扭曲他的价值观。熊大身边也有,做合约赚几千万,但是后来归零的。超出认知范围财富根本守不住。你看到别人赚钱同时一定也要记得,很多玩合约玩到最后跳楼跳河的。不要以为你会成为幸运儿,因为这个市场太tmd黑暗了。有人拿彩礼去赌未来,有人拿买房钱去翻本。有人输光几千万携妻自杀。人终究离不开一个“贪“字。人一旦染上赌,不到输光你根本醒悟不过来,有人暴富然后一夜归零,有人血本无归妻离子散。希望你不要成为下一个!!!关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:瑞信“暴雷”,股价暴跌!引爆投资者恐慌,对币圈有啥影响!!!2:硅谷银行倒闭引起币圈共震!USDC暴跌“脱锚”,稳定币还能“稳”吗?3:“泰山众筹阿凡达”怒割5亿崩盘,重启5.0继续收割!!!4:爆雷!币圈惊魂,800亿巨头停业,币安暂停交易,恐慌还在蔓延!!!5:暴跌的三大原因,火必HT大户被爆2000万,孙割被FBI调查!!!6:中币(ZB)老板跑路,被追债者送花圈挖祖坟!!!7:投资狗狗币血本无归,法院:不受法律保护驳回诉请!!!8:币圈突发!百万人血本无归,90后“币圈马斯克”拒绝认罪,要被判处115年监禁!!!9:传销、币圈、盘圈之后,交易所或将成为庞氏骗局的主战场!!!10:【曝光】12月份最新整理的72个崩盘跑路问题名单,预警黑名单,远离资金盘!!!免责声明:
2023年3月17日
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瑞信“暴雷”,股价暴跌!引爆投资者恐慌,对币圈有啥影响!!!

资本市场大风暴再次来袭。当地时间3月15日,瑞士信贷银行开盘跌近30%,续创历史新低,后跌幅收窄,截至收盘,瑞士信贷银行报2.155美元,跌幅14.14%,市值84.93亿元。另据英国金融时报,瑞信已向瑞士央行请求支援,恳请瑞士央行显示出愿意对其施以援手的姿态。美国财政部则表示,正在密切观察瑞信的状况。瑞士央行、瑞士金融市场监督管理局也发表联合声明,将向瑞信提供流动性支持。联合声明发表后,瑞士信贷银行股价盘后涨超10%。央行发声力挺:如有必要,将向瑞信提供流动性支持据央视新闻,当地时间3月15日晚,瑞士国家银行和瑞士金融市场监督管理局就市场不确定性发表联合声明称,美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延风险。瑞士信贷满足对系统重要性银行的资本和流动性要求。如有必要,瑞士国家银行将向瑞信提供流动性支持。联合声明指出,瑞士的监管要求所有银行保持资本和流动性缓冲,达到或超过“巴塞尔协议”标准的最低要求。此外,具有系统重要性的银行必须满足更高资本和流动性要求,这样能够吸收重大危机和冲击的负面影响。联合声明还指出,最近几天,瑞士信贷的股票交易价值及其债券价值尤其受到市场反应的影响。瑞士金融市场监督管理局与银行保持着非常密切的联系,并可获得与监管法相关的所有信息。在此背景下,瑞士金融市场监督管理局确认瑞士信贷满足适用于系统重要性银行的更高资本和流动性要求。此外,瑞士金融市场监管局和瑞士国家银行正在密切关注事态发展,并与瑞士联邦财政部保持密切联系,以确保金融稳定。联合声明发布后,瑞士信贷银行盘后股价回升,涨超10%。据悉,瑞士信贷成立于1856年,有167年历史,总部设在瑞士苏黎世,是全球第五大财团,瑞士第二大银行。2022年,入选《财富》世界500强排行榜,位列第494位。公开资料显示,2022年瑞士信贷总资产3.97万亿元,总负债3.63万亿元,其中存款1.74万亿元。瑞信称其财务报告存在“重大缺陷”本周早些时候,瑞信表示,该行在2021年和2022年的财务报告内部控制方面发现了“重大缺陷(Material
2023年3月16日
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硅谷银行倒闭引起币圈共震!USDC暴跌“脱锚”,稳定币还能“稳”吗?

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2023年3月14日
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“泰山众筹阿凡达”怒割5亿崩盘,重启5.0继续收割!!!

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2023年3月12日
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爆雷!币圈惊魂,800亿巨头停业,币安暂停交易,恐慌还在蔓延!!!

硅谷银行事件持续发酵,亦引发了虚拟货币市场的“大地震”。美国当地时间3月10日,比特币跌破2000美元整数关口,创下近两个月来的新低。与此同时,以太坊、狗狗币等虚拟货币均出现不同程度的下跌。虚拟货币市场惊魂跳水CoinGecko数据显示,当前虚拟货币总市值为9771.53亿美元,最近24小时,虚拟货币市场市值蒸发647亿美元(约合人民币4468亿元)。Coinglass数据显示,最近24小时,虚拟货币市场有近7万投资者爆仓,近2.02亿美元(约合人民币13.9亿元)持仓资金灰飞烟灭。市场普遍认为,虚拟货币市场本次暴跌和美国的宏观经济局势、银行股暴跌以及虚拟货币特许经营的银行Silvergate
2023年3月11日
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暴跌的三大原因,火必HT大户被爆2000万,孙割被FBI调查!!!

凌晨又来了一波,比特币以太坊跌幅达到10个点。你说狠不狠,币圈完全被美联储牵着鼻子走,但凡有一点相关的信息就能给币圈带来一震。虽说跌幅挺大,但是爆仓额还不是很多,看来3月大家都不看好,毕竟接下来的CPI和非农数据也会较大影响市场。所以都选择观望?消息还是在发酵,引起持续下跌的原因1)还是Silvergate
2023年3月10日
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中币(ZB)老板跑路,被追债者送花圈挖祖坟!!!

行情变差,不是撕逼,就是跑路,这次又轮到了ZB中币交易所!!去年的时候,中币维过一次权,当时也是爆出资金匮乏,可能会爆发挤兑风险。那时熊大就说过,如果能开放提现,能跑就抓紧跑,跑晚了可能就会被深套里面,不知道后边有多少人听话照做。中币(ZB)转移资产宣布正式跑路!!!今天,又看到大范围的开始维权,大概这些人就是没跑成,虽说官网还能打开,但是目前客服都未在线,大概率就是软跑路了。然后熊大进了下中币的社群,发现中币的客服管理员已经注销,看到这就不用抱有幻想了,跑路是无疑的了。在前段时间,还是有客服回应的,不过也是摆烂话术,意思很明确,就是告诉你们,现在没钱,也不能给你们提现,等通知就好了。反正也没时间,不知道猴年马月。如果你一直去问,你会发现你竟然被客服拉入黑名单,这操作根本不把投资者当人。进了我交易所的钱还想拿走,门都没有?目前已经爆发维权,大量的群解散,客服账号注销,账户资金只能看却不能提,不维权没机会拿回来了。更有维权者找到了花松秀的老家,送去了花圈,问候了他的家人,虽说祸不及家人,但是花松秀的操作让成千上万的人投资者血本无归,家破人亡。这样的话送个花圈就是小事了。也有激进维权者找到了花松秀老人的祖坟,这是准备要开挖。如果祖坟被挖,花松秀虽说有钱以后不得天天做噩梦,si了下去还不被老人扇几巴掌,你看看你做的缺德事?让祖上都蒙羞。熊大还是很理解维权者的,但凡有一点办法,相信这些人也不会走上维权道路。毕竟谁的钱也不是大风刮来的,有的可能都是自己一辈子的血汗钱,你要说因为自己操作亏光了,还有的说,你直接tmd不给提现跑路这做的就有点过分了,熊大也有些看不下去了。ZB这次跑路,至少亏损个10亿,这么大的窟窿也是很难补上,也唯有跑路这一操作了。能不能拿回钱这个还真有点难,就看这次维权能不能抓住中币这些高层吧。(李大伟
2023年3月5日
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投资狗狗币血本无归,法院:不受法律保护驳回诉请!!!

“狗狗币”是一种类似比特币的虚拟货币。陈某与他人合作投资本想大赚一笔,没想到4万元很快就因投资公司“跑路”亏个精光。陈某于是将对方诉至法院,要求返还相关款项。日前,苏州市吴中区人民法院对该案作出判决,因合作投资虚拟货币行为不应受法律保护,最终驳回可陈某的诉讼请求。投资虚拟货币全部亏光,女子打官司要求还钱陈某与卢某在一次销售活动中相识并成为朋友。为增加销售利润,卢某表示可以帮陈某购买低折扣的直销产品,于是陈某多次支付给卢某购买款合计5万余元。后来,卢某经朋友介绍了解到互联网投资项目“狗狗币”涨势喜人,却苦于手头没钱。已是她多次与陈某商量,希望对方将直销产品的购买款用于投资狗狗币,并承诺赚了平分,亏了各自承担一半。然而,现实远远不如想象的那样美好,不但没赚到钱,没过几天4万元全部亏光。两人最终闹上法庭,陈某请求法院判令卢某返还相关款项。在法庭上,陈某表示,她当时确实对狗狗币投资项目很心动,但考虑到有风险,且给卢某的下单购买款中还有其他人的钱,最终就没有答应卢某进行投资,双方也没有签订投资协议。她认为,卢某没有法律和合同依据占有其资金。卢某则辩称,自己带着朋友和陈某在咖啡店见面商谈投资,陈某当场就同意将下单购买款作为共同投资,也没来得及签订书面协议。据她讲,结果没过几天陈某又说不投资了,但4万元已经全部亏损,注册和交易网站也无法登录。法院:合作投资虚拟货币不应受法律保护那么,这亏光的4万元到底是投资款还是产品购买款,什么该案的关键问题。承办法官从两人的聊天记录中抽丝抽茧,最终还原了真相。原来,经两人多次线上线下(32.680,
2023年3月4日
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币圈突发!百万人血本无归,90后“币圈马斯克”拒绝认罪,要被判处115年监禁!!!

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2023年1月4日
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传销、币圈、盘圈之后,交易所或将成为庞氏骗局的主战场!!!

2022年的观察里,感受到传销开始进入低迷期,一方面是不断重拳打击,另一方面则是被非法集资冲击。今年,执法监管将对非法集资领域重拳出击,所以未来会变成什么样,中国庞氏骗局发展趋势预测,盘圈作为传销和非法集资的交汇处,也代表着现在的庞氏主战场,还会有什么变化发生呢。传统涉传生态涉传生态即人际网络,或者更通俗偏激的说,就是笼统认知里的“传销”和传销。人际网络的主流阵地直销,客观因素因为权健和疫情,主观因素缺乏自我改造动力,在社会中被进一步边缘化和老龄化的危险越来越大;直销衍生而来的社交电商,大败局已定,云联惠类消费返利的屡战屡败,所有基于裂变的所谓的商业模式创新,基本都走到了尽头,而且没有新花样出现,能看到的都是新瓶装旧酒;唯独社区团购的兴盛优选杀出重围,效仿者基本偃旗息鼓,但不同的是兴盛优选在应用层面是轻量级的,团队计酬制度骨子里都没有鸡血,所以受众与我所说的涉传生态没什么交集,这里提一笔撇清干系;诸多主流互联网大厂用灰色合规技巧制造出的拉新制度,奖励花样虽然不断翻新,但互联网的天花板已至,再多技巧都是苍白的,“传销式拉新”已经被社会新生代开始厌倦,羊毛党的平均年龄越来越大,这个社会心理的变化很微小,但我很清晰的感觉到了。自此,团队计酬在商业运用层面多个方向的尝试,除开社区团购全盘失利,整体受众面约六亿。传统非法集资生态庞氏老阵地是非法集资,较新的阵地是币圈,最新阵地则是现在的盘圈。传统庞氏大多是非法集资高息揽储一类,治理后基本灭绝,随后变种大致可分为传统线下非法集资(原始股盘),线上各种扶贫慈善虚拟币庞氏,传销式电商盘返利盘,但在治理中基本都是以传销罪定义,所以大多数还是涉传生态(老式纯粹的非集不具备社会性)。你向左看看中脉、隆力奇、铸源的原始股,再向右看看祥天智天这些无脑的原始股盘,最后再看看悦花越有、云集品这些电商盘,就知道非法集资经常和传销杂交变异。把币圈说成庞氏,被怼被骂是难免的,币圈第一批布道者里相当数量都是MMM的受众,他们中的一部分人去了币圈,另一部分则开启了互助盘的潘多拉魔盒。盘圈受众群体心理轨迹从韭菜的感官来说,传统非法集资来钱快,年息30%太低,月息30%正常,所以利益驱动的能量远比辛辛苦苦拉人头的涉传模式,容易的多的多,毕竟“躺赚”已经大行其道。币圈特点是猛,发币三天十倍,七天百倍的,动物币疯涨屎尿屁币满天飞,多到韭菜恨不得见币就买,被收割再多次只需一次押中,就全部回本暴富,投机心态之强令人叹为观止。币圈因为知识里的硬逻辑太多,受众集中于年轻人;传销式非法集资因为其多样性不仅仅集中于中老年人,其中云数贸和善心汇开发出海量的老年人群体受众,资产解冻的骗子在后面跟着捡漏,所以最终启蒙忽悠中老年人韭菜的活儿,顺理成章交给了盘圈。盘圈借助币圈刀法收割术,其中最极致就是OTC机制的GEC和趣步系,收益表面远比老旧非法集资要有吸引力的多,高息揽储变化为虚拟币名目出现,变现通过交易所洗一洗,简单粗暴却又非常有力,学习难度确实大幅下降。盘圈特点老中青通杀:币圈对思维认知有一定要求,零撸、趣步系、空气币诸多妖魔鬼怪的盘圈,用简单的方法通过虚拟币和交易所,做到高息揽储的变种应用,就这样莫名其妙的变成最高音,也逐渐发展出最大受众群体。更快、更高、更强,回钱更快风险小;回报更高值得押注;规避法律风险的策略更多、教育程度(洗脑强度)更大、学习成本大幅下降(微信群和短视频)、博弈对赌的相对公平性透明度有所提高、沉浸时间更少、进入门槛随机灵活、传销质疑淡化。币圈只在疯牛时会全民皆币,传统涉传和庞氏则相对更细水长流,既然都是投机属性,折中而来的盘圈儿,自然是这两年里庞氏骗局的天选之子了。流动规律:年轻人炒第一棒,中年人接力,老年人用棺材本接盘收尾,一个中老年群体能够“简单易复制”的百倍币千倍币,对社会各阶层的穿透力无与伦比。操作层面特征:或强调币圈理论来洗脑,或强调币圈微信群控制策略,或强调币圈OTC透明公平,再组合币价控制和概念炒作,币圈工具包里的刀法、各种欺骗手法、炒作包装手法,一一铺展开来组合运用,镰刀挥舞的是虎虎生风。群体心理:尚未出现共识性的高强度群体认知,情绪波动方向也较为多变,内斗问题和涉传生态一样,分化后按年龄一分为三的可能性较大。结论:一个币圈和非法集资的模式刀法结合出的模式折中体,最大化容纳了传统庞氏受众里的投机势能。其中,趣步系相对表面化,数据容易推理,其大盘总量不低于两万亿人民币,资金流动量不低于十万亿,趣步(赞丽)币价落差几十倍,GEC甚至上千倍,看起来颇得币圈真传,盘圈尤其是趣步系,必然成为法律完善过程中的一个标志性存在,当然现阶段是一个挑战,而且涉及法律尊严。法律迟滞从监管治理层面来看,盘圈犯罪方法极其混杂,传销和非法集资互相胶着,各种说不清楚的收割方法实在难搞,尤其是在币圈定性之后,我们都能看到,集合传销、非集、灰色金融组合犯罪手法的庞氏骗局新类型,以令人崩溃的发展速度,远超出法律法规的完善速度,极其深刻的衬托出相关法律的迟滞。趣步系OTC交易所伪装下的隐蔽收割,不仅成功规避几乎所有法律,而且处置难度百倍增长,以至于著名律所湖南通程和著名法学教授孙选中,在论证趣步商业模式时下了个“不是传销、不是非法集资”的断论,现在变成了一个笑话,未来几个月,会变成耻辱。唯一的好消息是,新司法解释里传销与非集竞合时取重罪办理,看起来是封堵了传销式非法集资这条路;小步慢跑的补充和新版防非条例组合后,到底在执行层面能体现多少威力,看目前发展事态只怕开局就落后于犯罪现实了。在金融层面的“交易所”,审批交易所权限现在是省级,有些在上面,乱象爆发则会收回审批权,那我们自然会想到,在问题暴露之前会是什么状态呢?下一个庞氏战场交易所要繁荣,离不开受众群体,金融本身就有投机属性,贵金属和期货交易所门槛极高,相对规范不会风险扩散;文交所、茶交所为代表的乱象已经很久,币圈思维惯性早晚会“督促”他们提升刀法,更多花样值得“期待”;三亚积分交易所,还在谨慎行进中,不少人挖空心思合规想钻进去,如果不严把门槛,随后就是审核不严厉的灰色“创新”交易所就会大量出现,以及现有交易所的灰色化“创新尝试”。灰色后面,必然是黑色紧随而来的则是暗网交易所、离岸交易所、空中交易所。所有币圈盘圈积累的刀法施展开,所有涉传生态的合规大法辅助,所有币圈离岸战术、暗网化加持,所有盘圈韭菜的嗷嗷待割,十万亿人民币容量的庞氏骗局巅峰期,三年内就能到来,甚至更快。出海的赵长鹏们、孙宇晨们必然会借尸还魂,他们不仅有嗜血本能,还有作为“成功者”的粉丝,只需一人收割成功,效仿者便会蜂拥而起。韭菜历史轨迹之一这图磨磨蹭蹭画了一年多,找出来用在这里比较合适,也是传销对社会造成的流毒体现。未来三年的庞氏骗局币圈元宇宙概念来得快去的更快,至于他们又能玩出什么新花招,这实在无法预测,我是追不上他们的脚步了,但韭菜地已经最小化了。社交电商大败局之后,年轻人尤其是宝妈群体的流失,但多数还是会回流至微商及新社交电商、新消费返利,这个受众的基本盘不会动,微商盘那些事,就是个可笑的闹剧。培训盘里,财商情商、教练技术、九型人格这些半人半鬼的洗脑课程,还在进一步演变中,有些新套路中隐藏的刀法因为调查成本太高,还需要些时间去摸。电商盘,因为互联网大厂的天花板下降,社交电商后吹泡泡没人信了。在新的经济形势下,传统镰刀里的线下连锁加盟,可能会迎来一次爆发期,现在我们看不到与团队计酬的融合,不代表未来没有,毕竟振兴线下实体经济已经全面开启。新一代返利盘,会组合些社交电商的路数,有一个小规模的泛滥,若模式设计上有跨越性突破的话,会形成第四次消费返利高峰,能感觉到一丝丝波动,我最近闲暇时也在揣摩设计,待成型后开个盲盒直接晒了。盘圈里的中老年人,会被嫁接币圈外衣的诈骗盘再血洗几年,资产解冻已经被诈骗犯们玩烂了,预警信息和打击力度足够,所以新花样马甲都会出现,人群会被扩充。盘圈里的中青年体量太大,用户层次丰富口味不一,现有各个盘口体量不足以去容纳,即便想分化容纳,又因为币圈流毒导致群体心理不同而无法吸收,这就变成了一个未来的不安定因素。基于这个因素产生的投机势能,新类型庞氏骗局的爆发就有了温床,未知的、惊悚的、惊喜的都有可能发生,新的庞氏“神盘”到底是什么易铁无从可知,而本篇推导的灰黑色交易所,只是现有经验中社会心理推导下的可能之一。传统交易所与庄家联合收割,规则有约束力也有完善机制,尚且不太担心,政策也会影响到灰色边界。各种APP的自建交易所,庄家自建规则,收割起来天马行空,从治理角度看是最直接治理入口,落实操作层面第一个问题是,怎么定性,谁来管。一个穿着传销外皮的APP和交易所,到底是什么东西?关注下方微信公众号:”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。↓精彩分享1:【曝光】12月份最新整理的72个崩盘跑路问题名单,预警黑名单,远离资金盘!!!2:火必炒作pi币上万倍,收割韭菜还是创造财富!!!3:涉案200亿,高调跑路被抓,正式立案调查!!4:区块链天亡级项目,暴跌百倍,Fil币——币圈最大的骗局!!5:涉案2.2亿,虚拟货币诈骗案一审15人获刑13年不等!!!6:币圈庄家操盘的内幕!!!7:十大常见的诈骗手段,以及应对方案和怎么处理,必看!!!8:涉案200亿,利用"虚拟货币"洗钱,这伙人获刑!!!9:涉及金额约9000万元,上海又现一起虚拟货币纠纷案件!!!10:FTX创始人被控八项罪名未获保释:美国史上最大金融欺诈案之一!!!免责声明:
2023年1月3日