“虚拟货币第一案”涉案资金流水超4000亿元：靠网赌致富？别做梦了！！

一架国际航班在广州白云机场落地，湖北沙洋警方几名民警架着“7·28”网络赌博大案3名犯罪嫌疑人，走出舱门。至此，这一涉案资金流水超过4000亿元的网络赌博案件侦办告一段落。

5万人次参赌，流水超过4000 亿元

2021年7月，一对叔侄跑到湖北省沙洋县公安局纪山派出所报案，侄儿熊某在一款手机棋牌游戏App中输掉20余万元。民警怀疑受害者掉入网络赌博圈套，立即将此事上报并立案侦查。

民警调查发现，该棋牌游戏App是一个在线赌博平台，参赌人员超5万人次，涉及全国17个省份，平台组织者和网络服务器均在境外。

据调查，境内多地有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。犯罪嫌疑人交代，参赌人员使用的“游戏豆”，全部由境内代理团伙向藏匿在东南亚某国的境外犯罪嫌疑人购买，跨境交易都用虚拟货币结算。

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡和银行卡200张，涉案流水超4000亿元。

专案组通过国际司法协作冻结价值10多亿元虚拟货币钱包地址。2022年10月，人民法院作出判决，依法没收部分冻结的虚拟货币，该案成为全国首例经法院判决没收的“虚拟货币第一案”。案件侦办以来，公安机关陆续摧毁14个相关犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余名。

“顺藤摸瓜”，资金链串起赌博网络

民警通过梳理涉案资金流发现，该跨境网络赌博平台背后隐藏着一个组织严密的庞大犯罪组织，共分为5大层级和16个小层级。参赌人员向“零售商”购买“游戏豆”，“零售商”再向“批发商”“进货”，代理商则通过虚拟货币向国外“进货”，各层级通过差价赚取利润。

调查发现，本案涉案金额巨大、人数多，嫌疑人具有地域、家族聚集特点。顺着线索，民警判定该组织在国内发源于东南沿海某省。由于跨境网络赌博犯罪成本低、收益大，犯罪嫌疑人“发家致富”后，村里人纷纷投靠，甚至跟随嫌疑人出境“淘金”。为逃避打击，一些人甚至不惜花重金加入外国籍。

收网后，犯罪嫌疑人很快交代境外庄家所在地，民警立即组织跨国专班，继续到境外追赃追逃。专班调查发现，该跨境网络赌博组织借助当地某知名企业的账户洗钱。追逃期间，不时有人向犯罪分子通风报信，导致民警常常扑空，有时甚至遭受非法武装分子跟踪围堵。专案组经过努力工作，将3名中国籍犯罪嫌疑人抓捕归案。

切莫相信邪路“生财”

“这个网络赌博平台有系统控制，先让新人尝尝甜头，让你欲罢不能，再通过算法控制让他们赔钱。”专案组成员、沙洋县公安局网安大队教导员杨威说。

专案组民警告诉半月谈记者，网络赌博组织者会先用弹窗广告和小礼包引诱赌客尝试，再用各种折扣诱导充值，客服人员随时接收信息反馈，不断根据顾客要求更新玩法，使人一步步沉迷其中。

赵某两人均是福建霞浦人，两人出资成立专门“工作室”，做充值代理，一年多时间，获利60万元，两人均以开设赌场罪，被判处有期徒刑3年4个月。邱某父子、陈某，在国外从事网络赌博组织、服务等相关工作，包吃包住，月薪数以万计，已被警方抓捕回国，即将面临法律制裁。

“网络世界绝非法外之地，千万别相信赌博能挣钱。” 沙洋县副县长、公安局局长郑代平说，公安机关也将优化警务力量配置，提升“诈、赌”应对能力。

关注下方微信公众号：”资金盘排行榜“爆料最新诈骗项目。

↓

精彩分享

免责声明：  信息图片收集于网络，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本平台联系，我们将在第一时间删除内容！

资金盘排行榜曝光传销、打击诈骗项目、挽救传销迷途者！