涉案资金超3亿，覆盖30余省市区，这个传销团伙被端！
如果要说2018年的风口，估计非“区块链”莫属。市场对“区块链”的关注度持续升温，但区块链行业并“不太平”，出现诸多“伪区块链”产品，众多投资者上了贼船。
涉案资金3亿余元
近日，济南警方在缜密侦查、充分取证的基础上，一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。
据《齐鲁晚报》报道，2017年底，济南市公安局经侦支队民警通过数据分析、碰撞、对比发现河南一家叫惠乐益电子商务公司（以下简称“惠乐益”）有疑似网络传销的行为。主犯孙某，自2016年以来借助P2P平台、以及网络为载体，以缴纳不等金额的入门费可以获得原始股、获取公司分红等噱头进行传销活动。
该团伙通过上级提取下级拉人头费用进行计酬，并设定消费奖、运营奖等奖励方式，短时间内将其影响力扩大到数十万人，涉及全国30多个省市区，山东一省的受害者就达上万人，造成了极坏的社会影响。
主犯孙某年轻时被判过刑，在监狱里自己学了很多经济方面的书籍。孙某一直认为自己有超凡的商业智慧，认为自己是一个商业天才。
2017年初孙某在河南创立了河南惠乐益电子商务公司，公司一开始就建立了一个五级层递返利的模式。“惠乐益”模式分了五大区，分别是东西南北中，从大区往下，有省、市、县和普通会员。在孙某等人的蛊惑下，很多抱着发财梦的群众加入了“惠乐益”传销组织，这其中有相当一部分人是大学生。
为了蛊惑不明群众加入，孙某一伙人也是费尽心机，把国家倡导的“西部大开发”“一带一路”“扶贫”等一些新鲜名词在他们的网络传销中重点提及。为了蛊惑更多的群众加入到“惠乐益”传销里面，这个传销团伙还适当进行“让利”，很多群众被这些暂时的利益蒙蔽了双眼。
2017年10月，孙某一伙开始与某些地方的公司合作销售一些食品、商品，通过这种方式的掩护，“惠乐益”的会员量和涉案金额发展迅速。为了吸引更多会员加入，“惠乐益”加进了“电子币”“区块链”“大数据”等一些新名词。
造富效应正在失效
据人民日报-证券时报旗下新媒体《券商中国》报道，最近一些辞去正常职业去做“区块链”的辞职信，还有离职申请表开始在网络上流传。一种是有些炒币的90后都已实现了财务自由，要辞职去做“区块链”；还有一种，是有着不错正常工作收入的，也要辞职去“赚大钱”；也还有一种，是财务小白，想着实现造富梦想。但事实情况如何呢？
去年以来，在比特币及ICO带动下，“区块链”成为“造富”的代名词。但从目前的情况来看，造富效应正在失效。据coinmarketcap数据，2018年1月初，数字货币市值达到最高峰为8200多亿美元，随后一路走低，目前整体市值为3300亿美金左右，跌幅近60%。在炒作依旧盛行的现在，一个不争的事实是，由“区块链”衍生出的数字货币较高峰时已跌去5000亿美金（折合人民币3.21万亿）。
央视近期连续三期节目揭露数字代币市场的猫腻，指出不公开、不透明、项目价值的不确定，以及投资者期待暴富的情绪，放大了“虚拟货币”市场的风险。有专家表示，只要是资本愿意，即便是背后没有项目的空气币，也有价格大幅上涨的可能。因为各国都缺乏有效的监管，资本通过涨跌游戏，可以轻松圈走小投资人的资金。这样的操作对于目前市场中大量存在的新发行代币、或者融资总金额不大的小币种而言，操作起来并不难。
中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海表示，虚拟货币源于2009年比特币的诞生，随后各种虚拟货币开始大量产生，目前国内的虚拟货币已经达到数百种。
近日，火币区块链研究院发布《区块链资产行业专题报告》，对市场主流“区块链”平台类项目进行分析，从技术方案、开发进度、市场热度、代币分配方案等维度对项目展开分析，综合展现各项目开发和运作情况。尽管有声音称，目前“区块链”已进入3.0时代，但从公链平台项目发展现状看，“区块链”从1.0阶段（概念形成阶段）、2.0阶段（底层技术发展阶段）到3.0阶段（大规模应用阶段），技术平台还不完善或者正处于开发阶段，离真正进入商用阶段尚有距离。
再次出手加强监管
近日，冠名“博鳌亚洲区块链论坛”的一个会议引起了热议。除了毫无底线的宣传外，主办方“触动集团”更被质疑涉及传销。在搜索引擎上搜索“触动集团”， 充斥着“触动集团创投宝VCB涉嫌非法传销”的消息：创投宝VCB项目以多个公司运营，大肆行骗，用亲属朋友大力拉人的方式，让受害者购买集团的虚拟货币，并以内部操纵价格的方式骗取受害者大量钱财。
4月15日，全国首例打着“区块链”这一网红概念，实则“新壶装老酒”的大唐币网络传销案被西安警方成功破获，传销头目建立“消费时代”(DBTC)网络平台，通过网络疯狂发展下线，18天吸收1.3万余会员，8600余万元。
现状已经非常清晰，自2017年年底至今，“区块链”领域，各类炒作噱头已呈毫无底线之象。乱象之中，涉及“区块链”的经营者或投资客，都在做着一夜暴富的黄粱美梦。
据《第一财经日报》报道，多位“区块链”知名从业人士反馈称，乱象在圈内已不是秘密，很多炒作噱头背后，已经出现了传销背景企业操控的明显迹象。他们一个共同认识是，在概念充分发展过后，目前“区块链”项目将有99%死去。但他们也认为，未来“区块链”将在技术应用层面会有所突破，这也是“区块链”概念和理论存在的意义。他们建议，政府是时候需要再次出手加强监管了。
《经济日报》刊文称，实际上，“区块链”是信息分布式存储的记账系统，其最大特色在于能够在没有信任基础的网络环境中不依赖中心平台的信任背书建立信任关系，其实际应用是从作为虚拟货币的比特币开始的。但是，“区块链”技术的应用又不仅仅限于虚拟货币。
当前，“区块链”技术正处于发展初期，应秉承创新推动发展、服务实体经济的初心，把主要精力放在技术突破和生态完善上。行业参与者也应维护“区块链”行业的健康形象，切不可急功近利沉迷于炒作，也不可借创新之名行圈钱诈骗之实，更不可自作聪明挑战监管底线，毁了行业发展的好前景。
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