云联惠、龙爱量子、善心汇等传销案上榜，广西玉林通报典型案例！！！
记者从玉林市中级法院了解到，近两年来，我市法院审理的传销案件数量呈增多的趋势，且发展人员较多，涉案金额较大，通常是被告人加入了外省的传销组织，然后在本地发展人员，被发展人员对这些传销组织了解较少。
传销手段以“传统”为主
渐现新型网络传销
我市法院审理的传销案件，仍以打着“纯资本运作”、“连锁经营业”、“阳光工程”等名义的传统传销为主，犯罪形式多样，以“拉人头式”传销为主，一般是在亲朋好友之间发展下线，也有通过微信朋友圈等平台发展，甚至出现全家参与同一传销组织的情形。
逐渐出现新型网络传销，这些传销组织利用网络平台发展“会员”、推销各类“理财产品”，要求“投资人”购买一定金额的理财产品作为加入会员资格，并以发展下线人数作为返利依据。这类传销方式手段更隐蔽，更加难以辨别。特别是以“在家创业”“网络创业”“网络投资”等为诱饵，发展会员进行网络传销。
办案法官称，《刑法》第224条将“传销”定义为：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。简单来说，传销就是通过“拉人头”，并以收取“入门费”、认购“商品”或团队计酬等方式获取非法利益的行为。
“切记，天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱。”办案法官提醒，如有人拉你销售某产品，一定要看清是否有正规的经营许可，是否要求发展他人推销产品并可获取提成。
典型案例
“自愿连锁经营业”传销案
2009年9月，兴业县的林某清在贵州省贵阳市加入了名为“自愿连锁经营业”的传销组织。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳3800元至69800元不等的费用获得加入资格，并按实习业务员、业务组长、业务主任、经理、老总的顺序组成层级，根据各人伞下直接或间接发展的成员作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入。
林某清加入该组织后，于2011年达到老总级别，并负责管理其伞下人员。至案发时，林某清伞下的传销人员达134人，伞下传销人员缴纳的传销资金数额累计达400多万元。
判决：被告人林某清犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五万元。
“龙爱量子”网络传销案
2017年2月9日，陆川的陈某明经李某某直推加入龙爱量子产业（深圳）有限公司（简称龙爱量子公司）的网络传销组织，成为该公司会员。
“龙爱量子”平台于2016年10月运营，该平台要求参加者以缴纳费用的方式获得网络平台会员资格，会员按照一定规则组成层级排列，以获取高额动态收益和静态收益引诱会员不断发展下线，并以发展人员的数量和下线业绩作为返利依据，从中骗取巨额财物。
陈某明成为该平台会员后至2017年4月，直接推荐丁某某等16个会员加入该传销组织，然后再通过他们层层发展下线，从中获利4万多元。
判决：陆川法院以组织、领导传销活动罪，判处陈某明有期徒刑一年，处罚金一万元；并追缴其违法所得。
“双创帮扶”传销案
2016年，深圳市农商贸公司在网上搭建帮扶农商贸（后更名为“双创帮扶”）官网及APP，吸引社会公众投资。注册会员后通过购买1000元至10000元的会员课程获得积分、成为“创客”，并通过发展下线获得提成返利。
同年12月，容县的陈某泽、沈某鲲、甘某全、苏某来、梁某婵等人注册成为“双创帮扶”会员，为牟取更多利益，又共同出资成为玉林市、玉州区、博白县、容县和岑溪市的区域代理，并在上述市县开设分公司宣传点，推广宣传，发展下线。截至案发时，陈某泽等人发展下线已多达19层，发展人数9千多人。
判决：陈某泽等5名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处十一个月至三年六个月不等的有期徒刑，并处罚金，同时追缴违法所得。
“云联惠”传销案
广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠”）于2014年1月注册成立。“云联惠”要求参与人员通过“云联商城”或推荐人的推广二维码等可注册成为普通会员，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下级关系，按照一定顺序组成层级。普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。
2015年10月16日，北流市的陈某军通过注册成为“云联惠”会员，之后缴纳2万元成为“云联惠”的代理商，通过缴纳999元升级为铂钻会员，并注册成立了北流市云联惠网络科技有限公司。陈某军加入“云联惠”后，通过张贴推广二维码、口口相传等方式宣传“云联惠”平台，直接或间接发展了多名下线人员。经鉴定，陈某军在整个网络推荐关系中处于第37层，下线层级有15层，直接下线人数有28个，下线总人数766个，提现总金额为90多万元。
判决：被告人陈某军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；追缴其违法所得的917151元。
“全民消费网”传销案
2016年4月，全民消费网以网上商城的形式开设成立，后推出VIP会员系统，其会员可以注册成为VIP会员；VIP会员按照注册资金的不同分为700元、7000元和70000元三个等级；VIP会员之间网上使用积分交易，线下进行资金交易，主要通过推荐新会员注册获得收益，并以发展推荐的人数作为返利依据。
2016年8月至2017年6月，容县的侯某坤、盘某霞（女）、卢某兰（女）、陈某昌、陈某安5人先后成为该网VIP会员。为扩大宣传，侯某坤等5人通过设在容州镇沿江北街的“全民消费网容县办事处”，对外宣称该网所属公司准备上市，购买公司原始股可获得升值分红，不断诱使他人加入，骗取钱财。
截至案发时，5人组织内部参与传销活动人员均达30人以上且层级在3层以上，其中侯某坤账号有8层推荐人下线层级。
判决：被告人侯某坤等5人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处一年二个月至一年十个月不等刑期，并处罚金六万元至二万元不等。
“善心汇”传销案
2016年8月以来，被告人罗某林、庞某、罗某霞、唐某雅、赵某宣、胡某瑞、蒋某群、蒋某波通过他人介绍，加入“善心汇”传销组织。该组织按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参与该组织，从中获取非法利益。其中，罗某林直接或间接发展的下线会员为16182个，庞某直接或间接发展的下线会员为3715个，唐某雅直接或间接发展的下线会员为697个。
判决：被告人罗某林、庞某、罗某霞、唐某雅、赵某宣、胡某瑞、蒋某群、蒋某波犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑三年二个月至十一个月不等，并各处罚金。
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