【实操研习沙龙】李卫彪主讲《刑事律师的蓝海业务——公司“反舞弊”法律顾问》

        2017年12月11日，本期实操研习沙龙由我所专职律师李卫彪分享《刑事律师的蓝海业务——公司“反舞弊”法律顾问》。

授课分享环节

        首先，李律师概括了传统法律顾问模式及新需求之间的区别与关联，李律师指出，传统的法律顾问更多的是“顾而不问”，处在被动的位置，甚至还有很多是“关系”顾问，缺乏真正有效的刑事风险防范；接着李律师截取了百度公司对于反舞弊经理的要求以及反舞弊案件数量年份分布等图表向在座律师说明“反舞弊”是现今各大公司所重点关注的对象，对于刑事律师而言是一片蓝海业务。  

        其次，李律师提出反舞弊一般针对三种类型的内部犯罪——资产侵犯型、行贿受贿型、商业秘密型，并指出公司反舞弊的现状也存在线索难、举证难以及立案难三方面的问题。

     接着，李律师以职务侵占罪为抓手，详细向我们论述了如何攻克这三方面难题。

就线索难，李律师指出律师在审查个案时，要注意对公司性质进行审查、对主体身份进行审查、职务便利审查、主观目的审查、涉案金额审查、行为人辩解理由审查、资金混同审查以及公司损失审查。

就举证难，李律师也分享了自己的心得，其认为律师在取证中除了要注重常规的文件材料的审查与分析、财务审计、电子数据恢复与分析之外，还应对相关人员进行调查访谈、调取并分析公司内部的监控、对于公司管理层人员信息还可以利用企业信息网进行查询或是利用外部资源进行调查。

就立案难，李律师认为在控告时应当厘清事实、编排证据、分析法理来说服侦查机关立案，认为侦查机关不立案的决定有误时，可以通过复议、复核向检察机关提请立案监督程序寻求救济，在受理初期，企业还可以借助公权力介入的影响力，实现反舞弊的理想效果。

互动交流环节

       在互动环节中，大家认为李律师的讲课主题新颖，并就刑事律师如何进入法律顾问市场、如何与公司已有的法律顾问团队进行有效对接与沟通、如何区分律师与公司反舞弊人员的作用、以及如何体现专业刑事律所的优势提出疑问，李律师对此进行了5分钟的集中回应。在之后的5分钟自由讨论环节中，我所主任徐宗新律师、管理合伙人孙立波律师、丁风律师也就上述问题提出了自己的看法。

总结点评环节

       我所合伙人、职务犯罪研究与辩护部副主任胡梁律师作为本期沙龙作总点评，认为实习律师陈沛文、翁叶榕二人的点评富有层次感、现场感并且能够直切要害，亦体现了专业性，评选二人为本次沙龙的最佳点评人。

作者简介

李卫彪

专职律师 ，浙江大学法学本科。2006年起从事律师行业，先后在浙江泰杭律师事务所实习，浙江理论律师事务所、浙江近远律师事务所执业，2017年7月转至浙江靖霖律师事务所执业。其所办理的经典及成功案例有：倪某某涉嫌非法持有枪支案，获缓刑；杨某某涉嫌诈骗案，获检察院不予起诉；李某某涉嫌盗窃案，获不予批捕。

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文字编辑及校对：翁叶榕  方佳晶    排版设计：翁叶榕

 靖霖律师事务所，于2009年10月19日获批成立，系浙江省首家、全国第三家专门从事刑事辩护的律师事务所。总所设在杭州，已在南京、上海、北京、宁波、义乌、温州设立分所。目前设有“新型犯罪研究与辩护部”、“网络犯罪研究与辩护部”、“毒品犯罪研究与辩护部”、“刑民交叉研究与辩护部”等10余个专业部门，有近百名律师组成刑辩专业团队专门从事刑辩业务。

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