【海检动态】海淀区检察院召开深化推进反洗钱工作部署会 推出四方面工作举措

为全面贯彻落实中央、市委、高检院及市院关于加强反洗钱工作的决策部署和指示精神，切实加强惩治洗钱犯罪工作力度，7月12日下午，海淀区检察院召开深化推进反洗钱工作部署会，研究审议了《海淀区人民检察院关于全面深化推进反洗钱工作的实施方案》。党组书记、检察长刘惠主持会议并提出具体工作要求。

会议认真学习了全市检察机关反洗钱工作推进部署会要求和朱雅频检察长的讲话精神，研究调整了海淀区检察院反洗钱工作领导小组成员名单，由检察长担任组长、分管副检察长担任副组长，成员由第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第六检察部、第八检察部、第九检察部、检务督察部、办公室的负责人组成，在第二检察部（金融检察办公室）设立领导小组办公室。

会议推出四方面工作举措深化推进反洗钱工作：

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一是加强上游犯罪排查，深挖洗钱犯罪线索。依托海淀区检察院近年来案件办理情况，全面排查上游犯罪，加强引导侦查和自行补充侦查力度，推动洗钱线索成案。在各相关部门设立反洗钱专员，逐案落实“一案双查”“线索报备”等机制，推进开展“一案双审”，在承办人对洗钱线索审查的基础上，再由反洗钱专员进行专门审核。同时，拓宽线索来源，尽快发掘“自洗钱”案件。

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二是以机制建设为抓手，传导洗钱证据标准。将反洗钱工作纳入本院检察官业绩考评体系，推选反洗钱先进个人、典型案例，实现有效引导。不断完善、细化工作指引，强化案件报送机制，及时向市院、分院报备。主动与公安机关沟通对接，有效引导侦查，针对洗钱犯罪的定性标准、证据标准达成一致意见，为后期有效引导侦查、提升案件诉判数量奠定基础。

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三是加强内外联络沟通，凝聚反洗钱合力。强化各部门之间的沟通协作，凝聚合力把案件做好、做精；有效利用外脑资源，加强与中国人民银行营业部、中国银行业协会、中国支付清算协会等单位的交流合作，谋求实现反洗钱取证工作的重大突破。

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四是强化素能建设，促进社会治理。依托“公诉精英进阶班”等载体，组织专项培训，强化素能建设，培养一批办理洗钱犯罪案件的专业人才。创新宣传形式，强化普法效果。注重发现相关社会问题，制发检察建议，研究洗钱类犯罪规律及趋势，促进社会综合治理。

刘惠检察长最后强调，要全面提高政治站位，发挥好检察机关服务党和国家工作大局的职能作用，深刻认识当前反洗钱工作面临的新形势、新任务，结合具体区情、院情，层层传导责任、狠抓落实，及时、高效打击洗钱犯罪，为防范化解重大金融风险提供有力检察保障。

供稿 | 孙鹏、宿力元

摄影 | 王同心、刘嘉琦

编辑 | 王爽、单凯群

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