惊炸！3亚裔诈1300万纾困金，或还涉嫌贩运人口！
纽约南区联邦法院10日宣布，纽约连锁美甲店的三名经营者涉嫌谎报员工薪资，向联邦小商业管理署(US Small Business Administration，简称SBA)申请纾困金，诈领1300万元；
三人当日早上被捕，控以银行诈欺、电信诈欺、对银行不实陈述、诈欺美国政府罪，若罪成最高恐面临45年监禁，其中有两人还涉嫌非法人口贩运，若罪成最高面临15年监禁。
根据法庭文件，3人分别是：
44岁的伍玉曼(Ngoc Manh Nguyen，也称Peter Nguyen，姓名皆音译)
31岁的何维多利亚(Victoria Ho)
33岁的何达特(Dat Tat Ho)及他们的家人
在纽约布朗士、布碌仑(布鲁克林)及长岛经营多家「Victoria Nails & Spa」美甲店及分店，今年4月至6月期间，三人使用不实信息，向至少两家银行申请薪资保护贷款计划(Paycheck Protection Program，PPP)，获得超过1300万元纾困金。
申请时，他们使用造假的工资单及报税单，并用同一批员工的名字为不同家店申请，以获得更多纾困金；
他们将约780万元纾困金存入自己银行帐户，当发现一家银行延迟接受存款后，他们立即在网上查询「如何摆脱纾困金」、「PPP诈骗被捕」等信息，随后他们还撤回了PPP申请。
此外，伍玉曼和何达特还涉嫌非法人口贩运，二人10日被捕后在纽约东区联邦法院过堂；二人涉嫌于2017年1月至今年9月期间，从越南贩运人口从墨西哥边境等地非法进入美国，然后迫使这些受害者前往纽约，在他们的美甲美发店低薪工作，若罪成二人面临最高15年监禁。
纾困金意在帮助群众在疫情的重创下缓解燃眉之急的困境，在金钱的诱惑下，各路不法分子却无孔不入，想尽一切办法敛财：
截取用户个人信息诈骗纾困金
疫情期间骗子们没闲着，各种针对疫情和纾困措施的骗术层出不穷，联邦商业委员会（FTC）收到的相关投诉中，消费者损失总额过亿。在少数族裔媒体服务机构（EMS）举行的网上论坛中，消费者保护机构的代表提醒民众疫情期间万事小心，特别要注意防骗。
联邦商业委员会消费者保护部副主任维嘉（Monica Vaca）在这次论坛上说，疫情期间该机构收到了2万6000单消费相关投诉，其中1万9000单都是关于诈骗，消费者因为疫情或纾困金相关诈骗损失的金额超过1亿4600万美元。
联邦商业委员会对疫情期间的骗案进行追踪，发现这些诈骗涉及从购物、债务、健康治疗到旅行、网恋等方方面面。其中网上购物诈骗是最普遍的，包括口罩、洗手液等防疫物资的网购诈骗更是流行，很多前线医护人员也从骗子那里订购了物资，最后都没收到。
另外，疫情期间失业暴增，以提供工作机会为由骗取个人信息甚至财务的情况也屡见不鲜。她特别提醒大学生说，一些学生甚至收到看似是学校职介办公室发来的工作职位信函，其实是骗子冒充的。
针对华人的所谓「中领馆骗局」在疫情期间也仍然在继续，「我们收到的很多投诉都是骗子冒充中领馆致电华人，很多是电话大规模自动拨号。」维嘉说。她建议民众遇到诈骗商业委员会网站上投诉：ftc.gov/complaint。
哈特苏克律师楼的消费者律师哈特苏克（Monica Hartsock）提醒消费者，在与人交接财务时多加防范，她说有时候因为消费者轻信陌生人，出事后手头没有证据或相关资料，连律师也无能为力。
比如有两个小孩的苏珊在寻租时从网上找到了房源，也到现场看过房，还交给对方2000元订金，但在此之后对方就消失了，事后证明带她看房的人根本不是房东。「这种情况至少要把对方证件拍照。」哈特苏克说。
在另外一起案例中，一名叫拉蒂莎的消费者搬家到其他城市，雇用了搬家公司，公司网站看起来很专业，工作人员来把她的东西搬上车拉走之后，公司却要她另交2500元才能把东西送到她的新家。拉蒂莎找律师帮忙，但这家公司的网站上没有任何地址，公司也没有执照，律师无从下手。
哈特苏特也提醒说，现在很多人经济不济，拖欠银行债务，有时候跟银行协商可以得到缓期还债，但这种情况下必须要拿到银行的书面文件，以便在今后因为拖欠债务信用纪录受损时为自己辩护。她还举了一个案例，有一个无身份移民购买了一辆二手车，几天后售车者要他再交一笔钱，否则就举报说车被偷了，车里的人都是无身份移民。这起案例已经法庭判决，「购车者的移民身分不影响案情。」她说。
网络骗取个人资讯申请纾困金
国税局10日提出警告，假如民众收到声称提供1200元纾困支票的手机短信，千万别点击网址链接，这是犯罪分子的钓鱼诈骗。
国税局(IRS)早在11月提出警告，假如民众收到声称提供1200元纾困支票的手机短信，千万别点击网址链接。这是犯罪分子最近的招术，利用钓鱼诈欺(phishing scam)谎称提供支票，实则骗取个人资讯。
消费者近来陆续接到短信，声称点击链接便有1200元纾困支票导入银行帐户。
短信内容是：
「您已从新冠疫情国债基金收到 1200元汇款，需要进一步采取行动才能将这款项存入帐户。继续在此处接受这笔款项……。」
国税局表示，一旦点击链接，您将被带往冒牌国税局网站─IRS.gov Get My Payment ；真正的国税局网站IRS.gov通常会要求提供个人资讯如社安码、出生日期和银行帐户等，冒牌网站却要求个人和财务帐户资讯。
国税局郑重声明，该机构从不向消费者发送短信或电邮。
国税局局长瑞狄格(Chuck Rettig)通过声明说，犯罪分子不断利用新冠疫情和经济纾困名义骗取纳税人金钱或身份数据，是今年常见的新骗局。
国税局说，假如民众收到这类短信，应通报国税局钓鱼诈骗专网phishing@irs.gov，附上屏幕截屏以及收到短信的日期和时间、短信发送和接收者电话号码。
国税局已向尚未收到纾困金的消费者发出900万封纸本信，提醒11月21日前注册登记以领取纾困支票。
纾困支票是3月份依「新冠病毒援助纾困经济安全法」，符合资格的个人、已婚夫妇各可得1200元及2400元，此外，17岁以下被抚养人各500元。
国税局最近发出900万封信给不需申报所得税的人，诸如老年人、低收入家庭或未被提报为被抚养人的大学生，应在11月21日前以国税局「非申报者」(IRS' Non-Filers)工具注册，申领纾困支票。
SBA 计划－诈骗和欺诈警报：
https://www.sba.gov/sites/default/files/2020-05/Scams%20and%20Fraud%20Alerts%20-%20English%20-%20Simp.%20Chinese.pdf
（建议用电脑打开）
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