冲上热搜！深圳买黄金超2万元须实名→
近日，黄金价格屡屡上涨引发全民关注。4月1日，CMX黄金主力合约上涨1.8%，盘中最高触及2286.4美元/盎司，国内上期所黄金期货主力合约收盘也上涨1.69%，二者均创下历史最高纪录。
4月2日，珠宝首饰行业上涨0.73%，今日主力资金流入602.9万元。周大福等多家品牌金店的首饰金挂牌价均已超过690元/克，逼近700元/克。
广东粤宝黄金集团投资总监、国家注册高级黄金分析师张波认为，“总体分析来看，近期由于强劲的避险需求、美国降息预期和央行买盘使得金价得到强力支撑。国际金价虽屡创新高，但目前仍没有明显触顶的迹象”。
但“买卖两旺”的黄金市场也隐藏着不少风险，一方面是消费者可能买到“假足金”，由此引发的消费维权投诉事件显著增加；而另一方面，黄金卖家也容易被“盯上”，一不小心就陷入了诈骗圈套。
深圳罗湖翠竹派出所：
买卖黄金超2万元须实名
近日，网络上流传了一张“关于防范涉诈资金流入黄金交易市场的风险告知书”图片，内容显示：鉴于当前电诈违法犯罪形势十分严峻，要求严格落实交易实名登记制度，当日总额在2万元人民币以上的黄金等贵金属交易人员应实名登记。此外，商户要确保购买人使用银行卡户名与本人身份证一致。有异常交易情况应立即终止交易并报警。
小红书页面截图。
据财联社报道，深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所工作人员确认网传通知截图为真实。而全国黄金珠宝产业规模最大的制造加工中心和交易集散地水贝，即隶属于深圳罗湖区翠竹街道。
商家：实名制并非新规
4月1日，读特新闻记者来到罗湖区水贝金展黄金广场，记者发现市场人流量依旧火热。大部分商家并没有新增直接对着消费者的摄像头。
有商家对记者表示，对于购买黄金需要实名制并没有很强硬的要求执行。金展广场的物业经理表示，这并不是新规定，物业是在2023年7月份接到翠竹派出所的通知。
“当时听说确实有人利用涉诈资金来购买黄金，但不是发生在金展广场。”物业经理补充道，金展广场大部分商家的摄像头均以拍摄柜台为主，不会直接拍到消费者的正面。
随后，记者又走访了水贝数个黄金广场，物业的工作人员均表示对通知书的内容并不了解。
黄金怎么会和诈骗有关？来看案例 ↓
2022年6月21日上午，在雷州市城区开金店的张强（化名）在进货刷卡时突然发现，自己银行账户里的22万元全部被冻结了。张强瞬间蒙了。回过神后，他马上前往派出所了解情况。民警们经过详细了解后发现，张强的银行账户是被外地公安机关冻结的，而被冻结的原因是涉嫌帮助电信网络诈骗案件“洗钱”，有涉诈资金流入账户。
那么，究竟是哪一笔交易流水出了问题呢？经张强回忆，在自己账户被冻结的前一天，确实有一位顾客到店购买了数量颇大的黄金首饰。
这位前来店中购买金饰的顾客，出手阔绰，只随意看了几眼便购买了价值近10万元的金饰，至于金饰的款式他却并不在意。根据以往的办案经验，民警判断，这位顾客应该是盯上了张强的金店，想通过购买黄金进行“洗钱”。得知这一情况后，张强万分震惊，他怎么也没有想到自己已经掉入了“洗钱”的圈套。
民警通过海量的证据材料逐一寻找比对，经过夜以继日连续奋战，终于发现了嫌疑人的踪影——黄碌（化名），22岁，长期无业，曾因抢夺罪和贩毒罪两次入狱。
黄碌长期无固定居所，且在短短几天时间，行踪涉及湛江、广州、深圳等多地，区域跨度较大以及使用的手机号码也不固定。种种迹象表明黄碌有着极强的反侦查意识，时刻隐藏自己，刻意躲避警方的追踪。
经过侦查工作，2022年8月17日凌晨，专案组民警在湛江市火车站，将黄碌抓获归案。通过黄碌，警方成功查出多名涉嫌刷卡“跑分”人员并捣毁了该犯罪团伙。
什么是“洗钱”？
“洗钱”，俗称“洗黑钱”，就是将“黑钱”予以“洗白”，通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，以及通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
图源：广东公安微信公众号
上述案例中的“跑分”犯罪嫌疑人通常也被称为“卡农”。他们大部分文化水平较低，平日里游手好闲，为了赚快钱，将自己名下的银行卡提供给他人用于转移电信诈骗、网络赌博等不法资金，以及通过到金店大量购买黄金首饰，帮助他人将不法资金“洗白”。在调查中警方发现，该团伙内部分工明确、组织严密，常以高额回报、现结现付为诱饵，吸引“卡农”加入，为诈骗犯罪分子“跑分”“洗钱”提供帮助，从而走上了违法犯罪道路。
1. 主动配合金融机构进行客户身份识别。
2. 不要出租出借自己的身份证件和账户。
3. 不要替他人注册企业参与对公账户买卖。
4. 不要用自己的账户替他人提现。
5. 选择安全可靠的金融机构进行金融交易。
6. 支持国家“反洗钱”工作也是保护自己的利益。
7. 勇于举报“洗钱”活动，维护社会公平正义。
采写｜读特新闻记者 秦涵 龚俊杰
编辑｜李娜
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