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外贸提醒:当心骗子利用斋月赖账!

中国贸促

一年一度的穆斯林斋月即将到来,今年的入斋时间为5月6日,出斋时间为6月5日(开斋节)

在这里提醒大家,外贸货代企业除了提前做好出货安排计划外,还要谨防骗子利用斋月赖账!究竟是怎么回事?往下看案例。


特殊的付款方式

浙江省某出口企业A参加了国内某大型交易会,并在交易会上碰到了来自阿尔及利亚的缝纫机买家B。经沟通,A判断B应该是一个专业买家,双方对于产品、交易、价格均达成了一致,但卡在了付款方式上:

B要求付款方式为50%见单付款,50%托收;

A要求30%预付款,剩余尾款70%见提单副本付款。

双方就付款方式无法达成一致,最终各让一步:

B支付20%的预付款,剩余尾款40%见单付款,40%DP AT SIGHT。单票货物货值金额约8万美元。


买家回复缓慢

交易会结束以后,A做了形式发票(PI)并发邮件给买家确认,等待买家预付款。B也按照PI要求,如期支付了20%即16000美元的预付款。一切都非常顺利,看起来就是一笔再普通不过的贸易。

收到预付款后,A开始购买原材料和辅料,备货生产。货物装船后,没过多久A就拿到了提单并扫描发给B,邮件提示B可以付款了,付款以后好办理接下来的托收业务。

这时候,B消失了几天,迟迟没有回复。过了几天,B发邮件给A,说因为这段时间马上要进入斋月,所以银行付款很慢。去了银行,银行都没时间给他办理汇款。


买家发来水单

就这样持续了一段时间,距货物离境已近二十天,距离到港也就十多天时间,双方一直沟通着中间款的问题。

过了两天,B给了A一张水单(严格意义上应该叫付款申请单,同样有银行盖章),并告诉A他已经付款,但是由于斋月,银行到账时间可能会比平常延迟一些,让A耐心等待。

A等了几天,中间款3.2万美元迟迟未到账。眼看货物马上就要到港,如果再不办理托收,到时候货物就要滞港交纳滞箱费……但A想了想,以往阿尔及利亚的银行确实有时候办理汇款会比一般银行慢些。

与此同时,B也邮件催问A:中间款收到了吗?货物马上就要到港了,你去银行办理托收了么?

货物即将到港,再不办理托收到时候就有可能时间不同,加上买家B不断催促,A想:我趁这段时间办理了托收,等银行收到提单时差不多中间款也到了,买家不付款也拿不了提单。这似乎是缓解当前紧急情况的不二选择,于是A匆匆去银行办理了托收。

又过了一段时间,果然3.2万美元到账了。B还特意问A,是不是已经收到了3.2万美元的“中间款”。A回复是的,B还信誓旦旦地说:尾款估计也要等一段时间才会到,现在银行付款实在太慢,然后给了A一张之前那样类似的水单。

然后,A就一直默默地等待那笔所谓的“尾款”。


40%的陷阱

实际上,出口企业A根本没有收到中间款的3.2万美元。他收到的3.2万美元,其实是银行托收的部分!

来回顾下结算方式:

20%预付款,40%见单付款,40%银行托收。

客户在银行办完托收后,银行提示买家付款赎单时,只要求买家支付40%的货款即可。买家B的精明之处就在于其巧妙的设计:40%见单付款、40%银行托收。银行只要收到40%货款就放单,而出口企业A收到40%货款后,以为是中间款,容易放松对剩余40%的追收等到反应过来,买家B已经销声匿迹。

案 件 启 示

1. 要特别警惕行业内的骗子。如果不在行业内,卖方通过沟通产品信息比较容易判断,但行业内的骗子骗到货物后可以轻而易举地卖掉,然后消失再转战另一地。所以,不要因为买家在产品上的专业性而放松对买家的警惕

2. 对于特殊的结算方式,多问自己一句:为什么是这样的结算方式

另外,再次提醒货代货主们,斋月期间,穆斯林国家的政府和企业都将调整工作时间,包括海关、港口、货代、仓储等机关和企业,这些进出口业务可能陷入低迷乃至停滞状态。

斋月前是出货旺季,加上国内五一前集中出货小高峰,接下来可能面临爆舱、加价、缺柜、甩柜、找车等情况,请大家务必予以重视,做好出货安排计划。

(来源:维运网、焦点视界)


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