桑托斯之子或将面临20年徒刑

©Angop / José Filomeno dos Santos

2018年8月29日，安哥拉最高检察院披露5亿美元诈骗案信息，桑托斯之子-José Filomeno dos Santos（Zenú）和前央行行长-Valter Filipe被指控贪污、伪造证件、洗钱、敲诈等几项罪行，如果罪名成立，二人或将面临20年以上有期徒刑。

根据安哥拉检方收集证据，该案共包括5名被告，其他三人分别是José Filomeno dos Santos的合伙人Jorge Gaudens Pontes Sebastião，安哥拉央行员工AntónioSamalia Bule Manuel和JoãoDomingos dos Santos Ebo。

起诉书陈述事实

安哥拉检方起诉书有18页，包括57条调查信息。该案的基本情况是：上述被告串通一气欺骗安哥拉政府，非法挪用安哥拉5亿美元款项。

客观地讲，并非所有这些人都是主管参与诈骗行为，但就整个案件发展过程而言，处于不同位置的每个人都起到推波助澜作用。

最初提出这一计划的是Zenú和他的合伙人Jorge Sebastião，这两个人本来想通过伪造计划以骗取款项。

该计划据称是要成立一只战略投资基金，使用Jorge Sebastião的公司（Mais Financial Services）和Hugo Anthonie Folke Godfried Reinier Onderwater（出生于1962年的荷兰人）的一家英国公司组成财团参与运作。

事前，Zenú给其父亲桑托斯总统提交一封信，据说是源自法国巴黎的一家银行，希望桑托斯总统同意通过融资操作，成立一项高达300亿美元的安哥拉战略投资基金。

©Angop / 前央行行长Valter Filipe

桑托斯总统同意了该融资操作，并指示财政部长（Archer Mangueira）和法国银行人士探讨合作细节。而后Zenú和财政部长、央行行长等人前往里斯本，拟就融资细节同巴黎银行进行协商。

但是在里斯本到会的只是Zenú、Jorge Sebastião、Hugo Onderwater（所谓财团成员）等人，并没有任何法国银行人士出现。

当时财政部长就一些技术问题表达不满，理由是根据现有进度，Zenú和相关方（财团）签署的只是一份备忘录，并不能称之为国家层面的合同，是意向书而非具有法律效力的承诺。检方在第13和14条中陈述。

接下来的事有些复杂和摸不着头脑，财政部长（Archer Mangueira）被从该谈判中撤出，改由央行行长（Valter Filipe）牵头推动此事。后者效率奇高，于2017年7月3日和Mais Financial Services公司签署财务咨询合同。

同时，Mais Financial Services向央行开具发票，在还没有提供任何服务的情况下，要求央行在同年7月31日前支付2500万欧元。

2017年8月初，众多安哥拉官员对于Mais Financial Services公司业务能力提出质疑，但在8月18日，央行行长只是通过口头指令，将5亿美元转移到合作方账户。

这笔钱从安哥拉央行伦敦渣打银行账户转移至伦敦汇丰银行Perfecbit Ltd账户，该公司和上述财团签订货币托管协议。

5亿美元作为300亿投资基金的预付款，由Antonio Samalia Bule Manuel执行操作，其转账过程并没有遵守监管程序。同时，有关该基金的其他合作方并没有一分钱资金入账。

为了打消外界的怀疑，财团提供一份瑞士信贷提供的25亿美元担保，据后来调查发现，这份担保完全是伪造的。

除了虚假担保，作为重要的投资方之一的巴黎银行自始至终从未出现，调查结果显示，所谓战略投资基金完全是一场骗局。

虽然大多数资金确实已经收回，但事实是，此事已经造成超过1000万美元的损失，在国内外影响恶劣。

最后：简短分析

该案有两个特别的角色，桑托斯总统和安哥拉央行行长。

从事情的结局来看，桑托斯总统似乎是被自己的儿子欺骗了，这样的欺骗事例在普通人之间也很常见。

但是，针对这起数目庞大的融资诈骗案，拥有30多年治国理政经验的国家元首，能够轻易被儿子蒙骗吗？

再来看看时任央行行长Valter Philip的态度。Valter Philip在这个案件中做了什么？是什么原因让Valter Filipe违规转移了5亿美元？

有三种可能性：要么是总统给他的命令；要么Zenú答应他事后给予一大笔佣金；要么他自己是愚蠢的，以为Zenú参与此事，所做的一切都没有法律约束。

检方面临的挑战是：政治权力在整个计划中发挥作用。

在没有审判桑托斯之前，能否审判其儿子-Zenú？

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ref：拉斐尔、Angop、lusa综述

José Filomeno dos Santos (Zenú), filho do anterior presidente da República José Eduardo dos Santos (JES), e Valter Filipe, último governador do Banco Nacional de Angola no mandato de JES, acabam de ser acusados de vários crimes graves pelo Ministério Público que, em caso de condenação, implicarão penas de prisão superiores a 20 anos.