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百日行动 | 账户要年检?真正的套路是…
银行账户要年检?
千万要提高警惕!
风险提示
诈骗分子通过账户年检的漏洞冒充银行工作人员,声称事主“不进行账户年检,账户将会无法使用”等获得事主的信任,诱导事主加QQ群领取资料,实则通过此举一步步获取事主重要信息,最后盗取事主资金。
“银行账户年检”套路分析:
第一步
诈骗分子通过各种渠道获取企业内部人员信息,向企业内部人员发送“账户年检通知”的邮件或者短信,要求客户添加“银行工作人员”QQ号进群领取年检资料,否则将停用客户的账户。
第二步
诈骗分子为取得客户信任,精心编造各种“银行工作人员”的头衔,客户进群后,群内甚至有精心扮演的“老板”头像与公司老板一致,“老板”会嘱咐财务人员配合“银行”跟进账户年检工作,让事主觉得一切都很合理。
第三步
诈骗分子以“年检”或企业支付货款的需要要求验证账户,让企业财务人员向指定账户打款;或者“老板”谎称有笔款项急需支付,要求财务打款,最终诈骗分子完成诈骗收割。
东莞警方提醒
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