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金税四期稽查的重点内容

话说佛山
2024-09-01




于宗发律师,广东领策律师事务所。

金税四期的目的肯定是国家战略层面的布局,对于企业主来说,是一个不得不面对的问题。金税四期之所以重要,是因为金税四期与智慧稽查系统、大数据和人工智能进行结合,实时对涉税信息进行扫描、分析、识别和预警等。以下是稽查的几个重点内容:

1、不要轻易从公账号往个人账户付款。超过20万算大额,需要补缴20%的个税。

2、严查个人卡。

3、监控私卡交易。避免私卡频繁、大额的交易。

4、高净值人群反避税。现金超5万,公转私超200万,私专账超20万(境外)或50万(境内)。

5、企业规模小,但是资金流水巨大。

6、企业银行账户转入转出异常,如集中转入转出、公户私户频繁互转。

7、资金流向与企业经营业务无关。

8、闲置私卡突然大额或频繁交易。


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