【追踪】“靖江联宝”非法集资被查后，“江苏联宝”总部电话居然是保安接听
在6月1号，网上有消息流传“江苏联宝订单创意信息科技发展有限公司”（以下简称江苏联宝）其在靖江市的“靖江联宝商务咨询服务部”被靖江市公安局查处：
法治周末记者 刘嘉
只要交15000元购买一份“订单”，不但能拿到一定的商品，还能在随后的16个月里享受每月1500元的返款。这又是一种快速致富的新路子？
近日，江苏南京的王涛（化名）感觉十分糟心，他告诉法治周末记者，他的父亲在一家名为“扬州宝缘创意投资有限公司”（以下简称“宝缘”）的企业购买了许多订单，随后购买的订单被“江苏联宝订单创意信息(9.310, -0.19, -2.00%)科技发展有限公司”（以下简称“联宝”）接管，然而在还未收到承诺的所有返款时，联宝公司就以各种理由推托不予兑付。
专家表示，如果承诺给参与者明显高于市场同类产品的超高收益，则违背了正常的商业规律，这种经营模式将很难持续运营下去。
宝缘曾因违法事宜遭处罚 订单停止分红
国家企业信用信息公示系统显示：宝缘成立于2014年5月27日，法定代表人为欧年宝，注册资本为5799.99万元，经营范围包括对白酒、红酒行业的投资，预包装食品兼散装食品零售等。
宝缘之前对外宣称其独创了“OPX商业模式”，即消费者用一单（一单为15000元）的钱在宝缘可以得到3倍的商品，在公司有利润的情况下，消费者可选择拿走这些商品，也可选择只拿走一单的商品，余下的两份商品可以在宝缘寄售，公司售出商品获得利润后与消费者分红，若没有利润，则将商品归还给消费者。
王涛告诉记者，宝缘的订单经济是以“蓝之蓝”酒等商品为营销载体，起初会员交15000元购买一单后，可以获得标价15000元的酒，剩余两份共计30000元的酒如果继续在宝缘寄售，就可以获得后续收益；大约从2016年开始，宝缘对该模式进行了一些调整：会员购买一单可以获得相应的积分，积分可以兑换等值的酒或其他商品，除此之外，会员每个月还可获得1500元的分红，16个月共计获得24000元。这就意味着即使会员最终不将积分兑换成酒，年化分红收益率可达45%。
“很多会员其实并不是冲着购买酒而购买订单的，超高的收益才是吸引我父亲加入其中的关键。”王涛说。
王涛回忆，2016年4月，他父亲通过宝缘公司购买了20单单价为15000元的消费订单，共花费30万元；当时宝缘的工作人员承诺，在随后的16个月里，每单每个月可以返款1500元，也就是说，每个月能收到3万元的分红，共48万元。正如当初承诺的，在随后的4个月时间里，王涛的父亲的确每月都能收到3万元的分红，共收到了12万元。
然而，自2016年8月，宝缘陆续将原先的“消费订单”升级为“资产订单”，分红方式也随之发生改变：每份订单同样返还16个月，但每月返还金额降为400元，共6400元；最后，平台会一次性返还15000元本金。
不过，王涛回忆，2016年10月，宝缘在没有正式通知会员的情况下，停止给会员发分红，经过询问，对方称“国家对该经济模式进行整顿，暂缓分红”。
记者查阅公开报道得知，实际上，早在2015年10月，扬州市江都区市场监督管理局以宝缘伪造冒用品牌标志、侵犯知识产权、欺骗性交易行为、违反工业产品生产许可证管理规定、拒绝监督检查为由，对其罚款72.1万元，没收违法所得和非法财物。而国家企业信用信息公示系统显示，宝缘公司在2016年12月30日已注销。
两企业法定代表人系同一人 曾以多种理由暂缓分红
就在一些会员对手上订单如何兑付一筹莫展时，联宝公司成立，同样沿用宝缘的模式。国家企业信用信息公示系统显示，联宝成立于2016年11月5日，法定代表人同样为欧年宝，即宝缘和联宝的法定代表人为同一人。
据联宝官网介绍，其是一家创新型消费平台公司，以订单为经营核心，致力于颠覆传统消费时代的创新型消费商业模式，公司平台拥有各类型供货商，消费者首先可以优惠的价格消费商品，其次可以通过和公司多元化合作来分享公司的经营利润。
不过，在“接盘”宝缘后，联宝公司依旧以“系统维护”等理由不发放分红。王涛回忆，2017年3月，联宝建立一个新系统，同时宣布老系统停止分红，只有新系统可以按月分红，并提出了“一拖三”政策，即老会员要想分红只能再投资或拉别人投资，每新投一单就可以将老系统的三单订单拖入新系统享受分红。
“由于担心联宝再次出现停止分红的情况，我没有让父亲新投任何订单，所以截至2018年1月15日，我父亲没有收到任何分红；但从2017年6月开始，我发现陆续有追加投资的会员再次没收到分红。”王涛说道，由于联宝一直给出各种推脱的理由，如公司订单要对接企业、系统维护等，还通过各种渠道进行宣传，因此很多人愿意相信平台只是暂时停止分红，直到2017年年底，由于停止分红的时间太长，许多人才意识到其中的问题，并组成了维权群。
王涛便是一个名为“联宝最新进展交流群”的QQ群群主，群里成员纷纷向记者表示，购买联宝订单的用户大多是中老年人，当初付款时也没有收到任何纸质合同，只拿到了几个月的分红，公司就不再兑现承诺了，现在根本不知道怎样才能拿回本金和分红。
此外，王涛介绍，目前维权用户已经组建了两个500人的微信群，大部分用户都曾购买了几个或几十个订单，群内成员正在商讨该如何追回损失。
为了进一步了解会员的分红情况，1月11日，法治周末记者向联宝发送了采访函，不过截至发稿时，相关负责人并未作出回应。
国家企业信用信息公示系统显示，2017年7月14日，无锡市新吴区市场监督管理局因通过登记的住所或者经营场所无法联系，而将其列入经营异常名录。
超高收益平台难持续
中央民族大学法学院教授邓建鹏表示，平台承诺在期限内给予用户一定的回报，并且所承诺的回报收益明显高于一般银行金融产品收益或市场同类产品，违背了正常的商业模式，最终的结果就是资金的缺口越来越大、资金链断裂，甚至有可能出现跑路的情况。
记者注意到，就在联宝公司的官网上，其也提示一些从事消费订单商业模式的公司没有经过时间沉淀，可能并不具备安全性，很多模仿公司都是骗钱跑路的，其还“贴心”地附上了一些被媒体报道存在问题的同类型企业，如江苏汝康等。
另据媒体报道，扬州“华诚酒业”“江苏隆承”为代表的多家以“消费订单”及“消费创富”为模式的公司出现了“跑路”或关门歇业现象。
对于用户消费、购买订单即可获得高额收益的模式，中国电子商务协会调解中心副主任乔聪军认为，这类平台就是以高额回报为诱饵，通过高收益向不特定群体归集资金，而用户之所以愿意参与，就是为了追求高额收益，平台打着各种幌子，实际上所从事的行为可能会涉嫌非法集资或诈骗。
乔聪军指出，用户应特别留意那些严重违背市场规律和社会常理的平台：如果用户能获得如此高的收益，那么平台能有多少利润，这样的经营模式如何具备持续性？
乔聪军认为，很多用户之所以深陷高收益骗局，既是因为缺乏这方面的认知、没有防范观念，又是因为内心存在贪欲，想要一夜暴富，而这种投机取巧的心理一旦被不法分子抓住，就会使得用户遭遇人财两空的结局。
《法制周末》刊发的文章里面显示，王涛对于父亲投资“江苏联宝”一事，也只能劝说别再投资，但是没有采取进一步的维权行动，那么既然持续时间这么长，那么必然有人通过法律手段去解决问题的，我们来看《中国裁判文书网》公布的几个诉讼案件情况：（以下部分内容综合于网络文章）
目前投资者已经多次聚集在江苏联宝谈判无果，针对相关问题我们咨询相关金融界专家，专家表示这种是典型的非法集资，国家明文规定禁止这种民间非法集资行为。当地的工商和职能部门表示已经介入调查。后续我们会继续跟进处理结果。
很多投资者难以要回钱，采取以法律手段维权，一起起诉扬州宝缘公司，一起起诉上线，两起案件附图：
柯X平与扬州宝缘创意投资有限公司其他合同纠纷一审民事判决书
沈X兰与杜X民间借贷纠纷执行裁定书 至今为止，还有大量会员因为血本无归在维权。天上不会掉馅饼，望引以为戒。
（以上部分内容综合于网络文章）
那么目前网上的媒体报道对于“江苏联宝”的报道都是停留在1月份的，6月份“靖江联宝”被查后总部的情况如何呢？
小编在拨打“江苏联宝”公司登记注册留下的电话多次无应答后，在网上找到了数个电话挨个打过去，终于在第二次有人接听，小编以投资人说要提现的身份询问，电话那头自称保安，说是“公安暂时未定性，没有人上班，只有保安值守”。不过据知情人透露，相关的主要人员在5月18号就已经被抓了，但是绝大部分会员根本不信，还在幻想一夜暴富呢。
文章来源：反传销网综合法制周末，预防犯罪研究中心，快鱼网，中国裁判文书网，特此鸣谢！
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