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不要偷看朋友圈访客记录

为什么很多人都在转发这篇文章,中国经济到底怎么了?

中国版的卡廷惨案至今尚未完全解密

中国式的聪明实际上是人类公害(深度)

【सूर्य活力170617】

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预防犯罪研究中心

【再爆】原始股你尽管买,能上市算我输,金一被爆传销后变身新港(控股)还能玩多久?

这家即将上市的电动车企业叫“金一集团”,14年注册,注册认缴资本为1亿,实缴资本为0,熟悉网贷的朋友到这里一定已经嗅到了熟悉的配方——只注册无实缴的都是耍流氓,粗暴一点可以约等于诈骗本骗了。
6月22日 下午 12:05

广州二审宣判“美国摩根”网络传销案 犯罪所得追缴后发还给被害人

被告人郭某桂等人遂以帮忙购买“美国摩根世纪基金”虚拟电子币为名,以现金或刷POS机的方式收取投资者购买基金的款项,从而骗取财物。现该“美国摩根世纪基金”的投资项目的网站平台已关停。
6月17日 上午 9:58

【大案】长沙公安局通告:龙盈包坚信涉嫌非法吸收公众存款罪

小编了解到,昨天(6月15日)“长沙警事”微博发布一则通告,其主要内为:“湖南龙盈资源管理有限公司”涉嫌非法集资已经被长沙市公安局立案查办,且主要人员已经被刑事强制措施,请有关人员及时配合调查取证。
6月16日 上午 11:08

非法传销 | “悦花越有”涉嫌传销被湖南衡阳工商查处,冻结涉案资金三千余万元

可是,【中合农发集团】总部办公室明确表示:旗下没有名为“北京中合农发企业管理有限公司”的子公司,与北京中合农发企业管理有限公司没有任何合作关系,更没有参与推出“悦花越有”项目。
2017年6月12日

“云挖矿”的斐讯在P2P理财上翻了车

在斐讯商城上,有专门的区块链区域,既有“天天链N1”的云存储,也有“以太矿机服务器C8”。有用户称,曾因斐讯推出的“挖矿”设备购入产品,被引导至理财平台,后来发现其挖矿更像是内部积分,挖矿计划作罢。
7月13日 上午 6:18

闺蜜MALL涉嫌传销,魔能国际会不会成为下一个钱宝?

综上所述,“闺蜜Mall”所谓新模式的真实面纱,无论是打着名人代言还是重磅发布会亦或权威媒体支持,这些吸引人眼球的噱头能否支撑产品,时间会给出答案。
7月13日 上午 6:18

【案件】中金爱尚非法集资案主犯获刑6年 高息诱骗2亿买地买楼

法院认为,被告人胡国强、张立、江菲、解伦无视国法,违反国家金融管理法律规定,向社会不特定对象吸收资金,数额巨大,四被告人的行为破坏了金融管理秩序,均已构成非法吸收公众存款罪。
7月12日 上午 6:18

深圳P2P“钱爸爸”停摆:半天200多人上门

对于不少投资者关心的“老板是否被抓”问题,钱爸爸工作人员回应称,9日上午袁涛(公司大股东)被经侦人员带走谈话,直到下午谈话结束。目前袁涛并未被逮捕,资金也未被冻结,正在与公司内部人员商讨清账方案。
7月12日 上午 6:18

【揭露】微客谷商业模式涉嫌传销 “消费全返”模式需警惕

北京大学法学院教授彭冰告诉《财经》记者,承诺全部返还的购物返利模式是典型的非法集资行为。判断是否非法集资,关键看购买人的主要目的是消费还是投资获利,在资金全部返还的模式下,产品只是投资回报。
7月12日 上午 6:18

福州施黛公司人去楼空!数十人交几万学美妆被“云联惠”传销骗了

另一种是建议学员投入新项目,该项目7月9日开始,费用为15800元,学员各能得到一个代理名额,若有朋友想要做这个产品,则代理所收的钱可以直接拿走。接受解决方案的,还需现场和律师签订“承诺书”。
7月11日 上午 11:15

这种传销骗局层出不穷,打着“消费返利”旗号疯狂吸金

短片里的故事虽然是虚构的,但现实中像星星这样的受骗者和“半半生活购”这种购物返利平台却是层出不穷,例如今年5月广东警方打掉的“云联惠”特大网络传销犯罪团伙以及4月打掉的“人人公益”全返型消费平台。
7月11日 上午 11:15

【揭秘】 妙赞公益纸巾怎么样?听说年化收益率可达1200%!

这种类传销的项目在近几年非常的多,几乎呈爆发式的增长。最典型的案例就是“微商”,而这种类传销的项目最近一起被公安定性为集资诈骗的项目就有“牛牛通宝”。区别只是把自动售货机换成纸巾机而已。
7月10日 上午 11:52

【警示】深思浪莎直销舆论危机:外事无小事 防微必杜渐

但是该新闻还是迅速传播了出去,此时,据业内媒体透漏,浪莎公司外事拿着投诉人“承诺书”、删帖申请以及媒体的撤稿函四处要求其他转载的媒体撤稿。尽管有撤稿的,但是媒体并不对浪莎此举称赞。
7月10日 上午 11:52

【打传】廊坊固安"纯资本运作”传销打着“参与雄安新区建设”被一锅端了!

自打击非法传销集中整治专项行动开展以来,廊坊市固安县结合县域实际,坚持打防并举的原则,狠抓传销防范治理,形成打击传销的高压态势,为全面推动新时代固安经济社会实现高质量发展保驾护航。
7月10日 上午 11:52

【头条】网贷雷暴天!这里有一份防雷手册

因此,还是要理性、依法表达诉求,如果对主办机关的做法有意见或建议,可以上门或书面将意见提供给办案机关,甚至可以向主办机关对应的检察机关反映,要求侦查监督或纠正执法错误,依法表达诉求。
7月10日 上午 11:52

2天500亿“爆雷”!杭州警方紧急查办,100多万用户遭殃

别看现在王旭航一夜之间衣衫褴褛,锒铛入狱,其实,创立牛板金之前,王旭航的经历堪称完美,名校+银行系高管!去年8月18日,在2017年浙江金融创新高峰论坛上,王旭航还获得了浙江金融创新人物称号。
7月9日 上午 5:18

银票网因资金链断无法兑付 公司控制人向警方投案

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7月9日 上午 5:18

坑害逾5万家门店,诈骗金额超百亿,复盘雅堂小超的惊天骗局!

最后一个月,利用各种利好活动,发秒标诱导充值,总共发12.2亿。并在2018-01-19号16:00以后,就以技术问题为借口不允许提现,其中20号和21号仍然发秒标诱导投资者充值。
7月9日 上午 5:18

【专论】私募基金为何被判非法集资犯罪呢?

合法的私募基金本身与非法集资犯罪有这天然的区别,但是,在实务判例中,依然有不少私募基金公司陷入非法集资(非法吸收公众存款、集资诈骗)误区,有的甚至仅仅是打着私募理财基金的幌子行集资诈骗之事。
7月8日 上午 5:18

每天稳赢10%?东莞男子因此没了28万

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7月8日 上午 5:18

男子入传销损失20万 入四川高校盗窃多台电脑被抓

至此,犯罪嫌疑人张某对以上犯罪事实供认不讳。目前,游仙区公安分局已对犯罪嫌疑人张某采取刑事拘留的强制措施,该案正在进一步审理中。
7月8日 上午 5:18

8家化妆品生产经营企业遭立案处罚,茹雪、皇熙与雅盛涉嫌无证生产

近日,广州市白云区食药监局发布了《化妆品生产经营企业监督检查情况通告》。在本次抽查中,共有19家企业存在未履行好企业主体责任,被发现有不同程度的问题。其中有8家企业问题较为严重,已遭到立案处罚。
7月7日 上午 5:18

“烂脸”斑美拉死灰复燃,改名容玺继续招摇撞骗

斑美拉就是彻彻底底的“三无产品”。而为斑美拉代工的广州市大家美化妆品有限公司也是劣迹斑斑,2006年就被央视曝光该公司在祛斑类化妆品中添加违禁有毒的“氯化氨基汞”,使得出现汞超标和副作用。
7月7日 上午 5:18

“我在京东花150万买个路由器”,“联璧金融案”京东该扪心自问了

值得一提的是,顾国平本人,在去年2月份被证监会认定为证券市场禁入者。斐讯公司因为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,也曾被上海市第二中级人民法院列为失信被执行人,就是人们说的“老赖”。
7月7日 上午 5:18

山东两国企干部74次挪用公款上亿元,分别获刑!

(5)证人周某证言,证实其对象王卫华说用其名字开设一个股票账户,其就跟着她在农行开了一个账户。开设后一直是王卫华在使用,其没有管过,王卫华也没有给其说过这个账户的交易情况,账户号为62×××19。
7月7日 上午 5:18

币圈传销之父:每月两个币 敛财几十亿

小林说:“成为代理,拉人头就能得到50%的回扣,比如你拉的朋友,交了60万的入门费,公司就会打给你30万。”除此之外,作为俞凌雄的弟子,还会得到大量的免费代币。
7月6日 上午 5:18

湖州已婚女子和陌生男子开房,被熟人撞见!之后……

王警官:“他准备上犯罪嫌疑人朱某的汽车,但是朱某有所警觉,不让他上来,这个是民警的车,把他拦住了,嫌疑人往后倒,撞了民警的车,他又逃掉了,他逃跑的时候,还带着自己的妻子和五岁的女儿。”
7月6日 上午 5:18

曝光 | “云创通”以卖手机和果饮发展下线,抓捕传销骗子422人!

三看是否以直接或间接发展人员的数量或销售业绩为依据计算报酬、奖金,参加人员所获得的收益并非来源于销售商品或服务等所得的合理利润,而是他人加入时所交纳的费用。
7月5日 上午 5:18

揭秘 | “云联惠”传销余孽正在诈骗最后一滴血;两个犯罪团伙被抓!

据武陵分局经侦大队大队长刘祥介绍,以粟某为首的常德云联惠企业咨询服务有限公司,依托该公司“云联商城”,以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物。
7月5日 上午 5:18

揭秘 | 又有5家P2P平台爆雷!跑路后竟还叫嚣“来抓我啊”...

米袋金融产品主要涉及P2P平台的债权。据《金融之家》2017年7月的报道,涉嫌自融及买卖国资的平台爵财网在2017年3月加入米袋计划,配置的7000万资产逾期。(本文转自防骗大数据:FPData)
7月4日 上午 8:34

科普 | “转发广告能领工资”骗局暴露出的问题让人...

显然,这其实也该追问群主的责任,为何将骗子放进了群?作为朋友圈的平台,微信团队也应强化管理意识,禁止虚假广告发布等,切实从源头上为微信用户把好关。(本文转自防骗大数据:FPData)
7月4日 上午 8:34

【警惕】长春男子韩丹的佐丹力159 是减肥神话还是传销陷阱?

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7月4日 上午 8:34

诚信贷、中鸿财富等6家理财公司因虚假宣传遭北京工商处罚!

中鸿财富投资管理有限公司、北京信诚时代投资管理有限公司、蚂蚁白领(北京)投资管理有限公司、北京金润信投资担保有限公司因发布违法广告,虚假宣传公司实力,误导投资人,被处罚款10至20万元。
7月3日 上午 5:18

虚假期货平台诈骗上亿元 武汉警方跨省抓获68名涉案人

警方介绍,目前固定的证据显示,此案受害人2000余人,遍及全国各地,涉案资金上亿元。6月28日,23名团伙骨干分子被检察机关批准逮捕,此案仍在进一步调查中。(记者饶纯武、通讯员王威、唐时杰)
7月3日 上午 5:18

【警惕】北京新视觉收藏文化有限公司被罚了130万,北京工商公布一批类金融典型案例

北京市工商局指出,一些类金融企业在广告中使用绝对化用语误导投资人;在广告中对理财产品的收益作出保证性承诺,明示或者暗示保本、无风险或者保收益;虚假宣传公司实力,误导投资人;虚构成功案例误导投资人。
7月3日 上午 5:18

这个平台老总要跑了,留下一地鸡毛?丨无路可套

从改名(悦花越有改成悦天使),到返利缩水(全返变返90%),到活积分强行被转成十倍冻积分,再到取消线下的会员服务中心,一系列的迹象都在表名这个平台正在遭遇前所未有的危机。
7月3日 上午 5:18

省纪委副书记消失3年早被判刑:收名表"保护"黑社会

后来,钟世坚去找了相关领导李某,请他对田业海予以关照。李某说,田业海民主推荐票数不理想,没有入围,没有办法,事情就没有办成。关于举报的事,钟世坚了解后发现没有多大问题,就没有跟田业海说。
6月29日 上午 11:07

2400万保险金该不该赔?甘肃一老板驾车坠水库死亡现纷争

这起事故随后因死者的保险赔付问题而一波三折。两份完全不同的血液检测报告——第一次结论是醉驾,第二次结论是无任何酒精含量,更让事件扑朔迷离。按照保险赔付规定,自杀、酒驾、吸毒不予理赔。
6月25日 上午 11:08

这局长常去KTV夜总会 与多女保持不正当两性关系

5日,安徽省亳州市纪委监委发布通报:日前,经中共亳州市委批准,中共亳州市纪委、亳州市监委对市科技局原党组书记、局长李锋严重违纪违法问题进行了立案审查。
6月25日 上午 11:08

揭秘58同城等网站招聘陷阱:招聘女公关 原来是卖淫

5、刁难。刁难或者制造事端的方式推托应聘人员,也是诈骗分子常用伎俩。在安徽一起招聘诈骗中,在骗取求职者体检费和保险费后,骗子抛出难题——需求职者到外地工作或提供房产担保等理由,让求职者放弃就职。
6月25日 上午 11:08

【揭秘】不孕不育也能治?北方基因肽是包治百病的一款“神药”?

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
6月25日 上午 11:08

重庆一位银行行长违法被查:参与民间借贷,逐出银行业!据传涉案金额上亿元

光大银行于2016年在重庆涪陵设支行。2016年9月21日,重庆银监局公开《关于中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行开业的批复》,经涪陵银监分局审核,核准中国光大银行股份有限公司重庆涪陵支行开业。
6月25日 上午 11:08

又一起高返平台出事:董事长曝万亿存款,易商通陷兑付危机!

曾经的“云联惠”以消费全返吸金无数,受害者众多,如今被抓罪有应得。而易商通涉嫌非法集资和传销活动仍风头不减,掌门人高志华更是号称拥有千万亿存款却不给投资者返利,甚至连本都不退还,人性何在?
6月23日 上午 5:18

曝光| 牛牛通宝即将崩盘,警方介入,会员全面开始维权

除了设备投放的真实性,投资者们更关心的是相关收益的提现问题。根据牛牛通宝公司于6月12日发布的公告,自6月11日起,牛牛通宝APP的提现均统一调整至节能链钱包,以替换之前的提现至银行卡。
6月23日 上午 5:18

一名电焊工在武汉建立“1380工程”传销组织非法敛财500多万

一名电焊工赵某全,建立了一个管理严格的传销组织,哄骗包括自己妻子、哥哥等亲朋在内的30多人参加传销。6月19日,他与4名手下共5名骨干成员,被东西湖警方捉拿归案,都落了个人财两空下场。
6月23日 上午 5:18

传销戴上“国学帽” 打击震慑如何跑赢洗脑

北海市宝谊大厦18楼一套居民住宅门前,一名中年妇女正在边看手机边望风。推门进去,40平米左右的客厅里60多位中老年人正襟危坐,讲台上摆着《弟子规》《百孝经》等教材,一位“讲师”正在唾沫横飞地讲课——
6月22日 下午 12:05

当传销披上“股权众筹”外衣……广西广东山西等地1.6万人上当

同年7月,广州市公安局南沙分局介入调查后迅速立案,并陆续抓获犯罪嫌疑人。经查,2015年12月至2016年10月,放飞平台累计滚动交易额高达7.24亿元,林子杰从平台获利约201万余元。
6月22日 下午 12:05

【案件】 3万人上当,以投资高额返利为幌进行传销,“淄博国脉”3名骨干被批捕

截至2017年10月份,该传销组织在全国30个省份发展会员达3万余人。该组织对会员鼓吹推荐人可得到下线投资套餐4%、5%、6%、8%、10%不同比例的奖励,团队根据总业绩的不同得到不同比例的奖励。
6月22日 下午 12:05

【追踪】1348名受害者维权太原警方立案,“方大长风”跑路到了深圳继续圈钱

同时表示,对于极少部分没有及时跟随公司的会员账号,已于4月15日着手处理,且有不少会员已经收到公司退款。为加快问题处理速度,公司决定5月1日起,开设多名客服专人专部,核对数据,以便尽快处理退款。
6月22日 下午 12:05

逐步击破马拉西亚创亿点科技click网络传销金融诈骗组织

以下引自知乎作者菲凡烽火台(金融反欺诈调查,反传销,防骗咨询),直白揭露其传销模式:https://www.zhihu.com/question/59265434/answer/381970650
6月22日 下午 12:05

零投资如何月赚百万?“币圈”炒币者亲述洗脑术

实名注册只能赚点小钱,也就是将注册送的10个币卖给炒币者,收益为100元。赚大钱就要靠团队,你的会员等级越高,分红越多!陈宁一边说,一边将所谓的“会员等级”划分发了出来。
6月22日 下午 12:05

【案件】发展下线九千人获利49万元,“云联惠”上海骨干被抓,山西运城“云联惠”两个骨干也被抓

近日,运城经济技术开发区公安分局刑侦大队组织专门警力,认真梳理线索,详细分析研判,一举成功抓获传销组织领导人员钱某和杜某,捣毁传销窝点。
6月22日 下午 12:05

“我会被儿子骂死……”大批父母积蓄被掏空,涉及数亿元!

“一开始,并没有买产品,它这里提供了场所,老年人可以打牌、聊天、喝茶,我们就来这里聚会解闷。”渐渐来得多了,在业务员的推销下,陈阿姨开始投钱,“我们看中它是养老产品,觉得以后年纪大了,用得上。”
6月21日 上午 10:10

800亿唐小僧暴雷,仅存的联璧金融还安全吗?

该平台页面上,激活K码是第一个接口。按照页面指引,鲨哥了解到,通过京东商城购买斐讯K2路由器,399元一个。而每个路由器就有一个K码,将K码输入联璧金融礼包兑换口,就能激活K码换取399元。
6月21日 上午 10:10

重磅:IAC蚁群传播平台张家界招商会被查了

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6月20日 上午 11:52

传销命案不应轻判 别因传销忽视命案本质

在传销组织对于反抗者实施非法拘禁和身体伤害致人死亡的案件中,往往都被以非法拘禁、组织、领导传销活动等轻罪判处,这是违背有关法律规定的。
6月20日 上午 11:52

【视频】西宁:一非法传销组织被警方破获,看看“吃人”内幕!

2018年的3月份和4月份期间,西宁市公安局城中分局经侦大队破获了一起组织领导传销活动的案件,为了尽快破获这起案件,警方制定了详细的打击方案,并且很快锁定了实施传销活动的具体窝点。
6月20日 上午 11:52

【痴迷】小舅子陷传销他来昌求助 火车站内背着姐夫又溜了

在李先生的再三要求下,孙某发来了微信定位,李先生大致确定小舅子就在南昌县八月湖街道平安象湖风情小区附近。没有直接证据证明小舅子陷入了传销,也不知道小舅子租住的地方,李先生最终想到求助江南都市报。
6月19日 上午 10:30

【追踪】“靖江联宝”非法集资被查后,“江苏联宝”总部电话居然是保安接听

就在一些会员对手上订单如何兑付一筹莫展时,联宝公司成立,同样沿用宝缘的模式。国家企业信用信息公示系统显示,联宝成立于2016年11月5日,法定代表人同样为欧年宝,即宝缘和联宝的法定代表人为同一人。
6月19日 上午 10:30

【防骗】养老路上陷阱多,找个靠谱的养老院为何那么难

与这种庞大的市场对应的,是公立养老机构的捉襟见肘。以北京市第一社会福利院(公办养老机构)为例,该院有1000多张床位,但有2万多人排队等待,而每年只有会50床位会空出,有生之年排上号希望渺茫。
6月19日 上午 10:30

华澎磁动力自发电电动车又是一场骗局?六月底量产?又准备放鸽子吗?

第一、发电能量来源不合理,很难实现。根据能量守恒定律,被充进去的能量从什么地方来?根据宣传我们可以看到,有四个来源,那就是你脚踩的动能或者下坡的势能及骑行中的动能,还有一个就是刹车的惯性运动势能。
6月18日 上午 9:56

申牌企业浪莎营销模式涉嫌传销 消费者投诉无门

直销门户网于今年2月份接到投诉后第一时间与浪莎公司董事长翁总取得联系,希望公司能够查明真相,还受害者公道,但是经过半年的沟通以及多次协调仍没有将此事处理妥当。
6月18日 上午 9:56

【起底】“三三集团”涉嫌非法集资案起底:范冰冰曾代言

据该公司实际经营地水云居物业方面表示,6月以后再“没有小贷公司的员工和客户来过”,同时“也没有警察来过”。位于该处的小贷公司及毗邻的玉子春秋岫岩玉展示馆均大门紧闭,不过未见公安机关封条。
6月18日 上午 9:56

【防骗】公务员退休后疑入传销,骗局尝遍怕被社会抛弃

除了种菜,姨妈还决定发展一些兴趣爱好,她拿走了我儿时的玩具电子琴,又不知从哪里淘来一张积灰的扬琴,罩上土味刺绣的白布摆在家里。也不报班,偶尔会拿着小槌敲击扬琴学习演奏,据我姨父说,像极了海哭的声音。
6月18日 上午 9:56

广州“云联惠”非法传销受行政处罚 咸宁咸安区法院异地扣划违法所得及罚款2.39亿元【案件】暴力敛财传销组织 50名成员分别获刑

小黄害怕了,只好乖乖听话,“主任”让小黄“留下来考察7天”,并安排一女子做小黄的“师傅”。7天后,小黄就写申请加入传销组织,并以每套2800元共50400元购买了18套产品。落网一次抓获50名成员
6月17日 上午 9:58

【头条】800亿网贷平台爆雷!自称央企还玩虚拟币,还原真实的唐小僧【视频】一老人一年来被骗11次 报案追回12万元

2017年6月22日,据上海法院官网公布的消息,轰动业界的“中晋系非法集资案”在上海第二中级人民法院C101法庭公开开庭审理,中晋系实际控制人徐勤等10名被告人当庭表示认罪悔罪,法院宣布将择期宣判。
6月17日 上午 9:58

万万想不到!明星们用来逃税的阴阳合同,我们“吃瓜群众”也会遇到……

而如果明星注册工作室就会大不相同。以个体户计算,按照适用于个体户的个人所得税超额累进税率(最高35%),明星需要缴纳的税款只有大约2098万元,仅通过这一步操作,就可以节省300万元的税费。
6月16日 上午 11:08

【头条】上有财金出问题了?投资者聚集讨要本息

通常这些高额回报的非法集资往往还带有传销色彩,拉人头、发展下线成为他们的主要生存手段。但是,再美好的谎言总有雪崩之时,击鼓传花式的融资、理财往往会让整个熟人网络陷入到受骗上当的危机之中。
6月16日 上午 11:08

【曝光】宣传“睿智链”月赚75万元?“国睿华安”涉嫌传销式集资诈骗

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
6月15日 上午 9:57

【头条】盛世颂歌涉无直销牌照经营 让多少人家破人亡

近日,有消息爆料称盛世颂歌运营模式涉嫌传销,在“治病”的过程中要求患者入会成为会员,并提供扶持创业。大量招揽会员,并采用量碰奖,层碰奖,领导奖的奖金制度,目前全国已开设连锁店近千家,风险正在加剧。
6月15日 上午 9:57

【防骗】棋牌APP涉赌调查:层层返利发展客户,线下结算规避打击

客服称,代理只需要充值300元,并且发展20名玩家后,就能享受返利。其“返利计划”介绍,代理共分为5个星级,按级别能拿到40%-44%不等的返利。也就是说,“下线”充值一百元,代理最高能拿到44元。
6月14日 上午 5:18

【曝光】记者暗访“创世九州”项目,揭露“变相传销”真相

在博客平台,比如“新浪微博”“天涯”“豆瓣”等免费平台发帖;多发朋友圈,向身边的人推广代理;可以和网吧、棋牌室、KTV等合作,或者发放小卡片,在地铁公共卫生间贴广告等方式线下推广;
6月10日 上午 10:05

南昌上半年清理传销窝点760个 遣送传销人员1800人

近日,南昌市打传办、南昌市市场监管局、经开区市场监管局、经开区公安分局在江西机电职业技术学院联合开展了以“防止传销进校园”为主题的宣传活动,经开区辖区内多所高校的200余名学生代表参与了此次活动。
6月10日 上午 10:05

香港警方侦破一起虚拟货币诈骗案 涉案金额高达5800万港币

区块链暴利的同时也伴随着巨大的风险与泡沫,从外围人的角度,看到的更多是这个行业之下的丛丛骗局,以“投资”之名,“高回报率”为诱饵,骗徒屡试不爽。
6月10日 上午 10:05

天子脚下,北京通州1年端38个传销点

5月1日,平家疃村网格管理员乔连兵像平时一样在所负责的网格内进行流动人口信息登记工作,巡查过程中,发现一个出租屋内一群年轻人比较反常。
6月10日 上午 10:05

【揭秘】济南打掉大型网络传销组织惠乐益

提起传销大家都认为是人传人、人带人,“惠乐益”传销团伙在不到一年的时间发展会员的数字和速度非常惊人。他们到底使用了什么样的手段,能在短时间内聚集那么多的会员和资金呢?
6月9日 上午 10:08

【震惊】800余会员实名举报哒哒速运,平台关停上亿资金难返还为何至今未立案

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6月8日 上午 10:02

【政策】安徽严查打着直销旗号的传销行为【政策】央行官员:境内比特币交易平台已经基本退出 ICO全部取缔

省工商局日前发出通知,从5月到12月,全省开展查处以直销名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式实施传销违法行为的专项行动,净化市场环境,维护消费者和经营者合法权益。
6月8日 上午 10:02

【打传】成都新都开展打击“1040工程”传销专项整治行动 刑拘27人

5日,新都区开展了打击“1040工程”传销专项整治行动,6日,该执法行动有了最新进展,经过经过公安机关审查,27名传销骨干被依法刑拘,区市场质量监管局对不构成刑拘的116人进行行政处罚。
6月8日 上午 10:02

【案件】男子参与合肥“1040工程”后投案自首,不仅判刑2年且还要追缴涉案资金186万元

2018年6月5日,肥东县法院根据相关法律规定,以组织、领导传销活动罪判处丁某峰有期徒刑二年,并处罚金五万元。并对丁某峰等人涉及的186余万元继续予以追缴。文章来源:揭秘庞氏骗局,特此鸣谢!
6月7日 上午 11:30

【普法】以合法形式掩盖传销行为 从两起案件看传销行为认定及查办办法

从案例一可看出,虽然当前传销活动花样繁多,传销组织也更专业化,但万变不离其宗,只要行为符合《禁止传销条例》第七条所列传销的三个要件:拉人头、交纳入门费(门槛费)、团队计酬,即为传销行为。
6月7日 上午 11:30

九洲到家APP平台无限层返利涉嫌传销扰乱金融秩序

据举报人讲述,九州互通科技公司旗下“九洲到家”产品APP通过推荐分享方式全国范围拉人头,拉用户,层层返利,其业务拓展及其商业模式、返利层级设计,疑似典型的涉嫌传销模式。
6月7日 上午 11:30

【关注】环球捕手火爆背后被疑传销:会员七八成收入靠拉人头

李潇称,环球捕手的会员体系中确实存在会员、服务商和优秀服务商三种概念,但并非所谓的“上下线”关系,分销体系也只有一级而非多级,即会员邀请一名新会员时会获得奖励以及新会员消费的佣金,这是仅有的一级。
6月7日 上午 11:30

【视频】全球最大的骗局【实用】腾讯发布金融风险查询举报小程序,可识别、举报传销币

星球日报记者第一时间对该小程序进行了试用,记者发现,该小程序由腾讯安全开发,与腾讯安全反欺诈实验室、腾讯“守护者计划”、腾讯新闻较真平台合作,主要提供查询及曝光两种功能。
6月7日 上午 11:30

【通告】万元购车?“山东茗森商贸公司”案件主犯落网,请参与者及时报案

2017年10月29日,内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗多名受害者向警方报案,王某某等人以参加山东茗森商贸公司山水部落“万元购车”活动为名,诱骗参与所谓的“万元排队购车”,导致受害人损失高额财产。
6月7日 上午 11:30

“云联惠”传销案件又一人被抓,山东荣成一女子发展数百人被抓

以“消费全返”等为幌子,采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入,骗取财物,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。截止到2017年12月31日,会员达到680万多人。
6月6日 上午 11:38

【揭露】黑石通汇证券是骗局吗?“中国普惠商城”合法吗?

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
6月6日 上午 11:38

公安部:2017年以来共查处普银币、钱宝、善林金融等经济犯罪案件9万余起

央行、公安部表态称,将进一步加强协作配合,加强信息数据交换和工作衔接,加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度,开展广泛宣传教育,构建监管长效机制,坚决整治金融乱象,维护良好金融秩序。
6月6日 上午 11:38

【曝光】宣传静态8倍回报,“东方城”涉嫌传销式非法集资

2018年5月1日正式上线。初始价格是0.5美金一个,每卖出五万个东方通宝,价格就上涨0.01美金,只涨不跌,单边上扬,2018年底市值将达到100美金一个,三年内市值将达到1000美金一个。
6月6日 上午 11:38

“维卡币119名骨干被抓但创始人在逃,犯罪嫌疑人大多有直销的经历

第一类是醴陵线全链条组织领导传销罪的嫌疑人,第二类是资金流向频繁、巨大的嫌疑人,第三类是非法获利在100万欧元以上的68个维卡币账户涉案人员,第四类是收受巨额资金买卖“激活码”的嫌疑人。
6月6日 上午 11:38

【曝光】以“区块链”之名 兆云集团发售“云金”数字资产牟利

每天释放本金100个,100天释放完毕,100天后的收益为:(10000+3500)×(7.65+3)=143775元,静态收益为143775—76500=67275元(收益率188%)。
6月5日 上午 11:51

【逮捕】“老妈乐”第一起刑事案件,30余老人上当后报案

近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的张涛、李刚二人被公安机关抓获,案件正在进一步侦查中。(注:文中公司名称、人名均使用化名。)
6月5日 上午 11:51

湖南女子痴迷“食用菌”病亡 掀开“临沂信邦生物”神秘面纱

来不及多说,范晚枚一路冲到田小霞家里。看到她的那一刻,范晚枚整个人都蒙了,“几个月前还好好的一个人,怎么成了这个样子”。范晚枚说,当时田小霞的嘴唇乌青乌青的,完全没了精神,眼睛都没有力气睁开。
6月5日 上午 11:51

【头条】“云联惠”三三宝利来已经被查处了,正宇乾易通还能走多远?不断更换公司名字,捏造亚洲500强,以数字货币忽悠人投钱

同时,网银TOKEN将运用区块链技术推动全球经济持续发展,做到感恩互助,共享共赢!打造现代化、特色化、差异化的社区务实网银TOKEN、社区高效网银TOKEN、社区精品网银TOKEN的社区价值观。
6月5日 上午 11:51

【深扒】盐津铺子涉嫌传销 开保时捷卖蛋糕月入数万?

事实上从去年上市之后,盐津铺子就一直处于增收不增利的状态,2017年营业收入增加10.38%,扣非净利润暴跌-52.09%;今年一季度营业收入增加15.41%,扣非净利润暴跌-31.66%。
6月5日 上午 11:51

【专论】赌徒心态 空手套白狼 传销 非法集资…区块链乱象

由于币链圈还是具备一定专业度,一些普通投资者缺乏信息渠道和甄别能力,有的机构就借助这种信息上的不对称,在宣传上做文章,甚至不惜使用各种制造噱头的手段。目的在于消除投资者的陌生感。
6月5日 上午 11:51

【揭秘】 优联万家(U宝币)惊天大骗局

U宝,号称全球唯一实物区块链,发行U宝币的北京优联万家,作为一个互联网公司,官网应该得像样点吧,但恰恰相反,他们的官网非常粗糙,就连最底部的备案号都没来得及改,到现在还是“12345678”。
6月4日 下午 1:43

【头条】自然e家实际控制人跑路,圈走数十亿

将所有交易商手中的玉积分1:1变现。这一次强制提货,赵学成、彭福生为首的诈骗团伙,约圈走了大约有8个亿。可能是嫌8个亿太少,赵学成、彭福生再次精心设计了一个丧心病狂的骗局,让不明真相的人往里钻。
6月4日 下午 1:43

【揭秘】“爱享365”让傻子都能赚钱?你让巴菲特的脸往哪放?

能拿出200亿元进行投资的,这样的公司实力不可谓不雄厚。爱享365旗下的子公司是不少,但均成立于2017年3月以后,股权构成及变更的频繁让人眼花缭乱,这样的公司能拿出200亿吗?
6月4日 下午 1:43

营收上百亿的明星企业陨落:老板5655万元的四合院也被拿去抵债

据证券日报报道,投资者“现在对春和集团已经不抱什么希望了”。据悉,在兑付无望之后,多位投资者将维权重点转向承销商、评级机构等中介机构,认为其在债券发行中存在尽调不足、信息披露等方面存在问题。
6月3日 上午 11:40

【揭秘】晒豪车、豪宅、交易记录……微商真的那么赚钱吗?

“在微信上肯定有人是真正想卖东西的,但也不能排除一些产品是通过假图来虚假宣传的。”何女士说,她希望能通过她的经历,让更多的市民知晓其中内幕,不要随意相信朋友圈里的晒单截图,更不要去眼馋这些。
6月3日 上午 11:40

【曝光】LX领袖国际:只涨不跌的拆分盘,6倍收益从何而来?

事实上,太多的骗局都是类似的路数:承诺你静态高收益,给你无限可期的动态收益,加上一个高大上的背景。只是分别加上“消费返利”、“拆分”等不同的新型概念罢了。
6月3日 上午 11:40

当心!这种货币会跑路……

近期,以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销,假虚拟货币(或称“传销币”)平台频现,致使投资者遭受重大损失。
6月3日 上午 11:40

【头条】冻结87万元、扣押6辆轿车、抓获头目18人,广西防城港严打传销“狂风”行动

今年以来,防城港市高度重视打击传销工作,多次组织开展联合专项清理整治,维护全市经济和社会秩序健康稳定。这次开展的全市严打传销“狂风”行动,有力打击了传销分子的嚣张气焰。(庞革平、廖开军)
6月3日 上午 11:40

【深扒】揭秘拆分盘“AGK”本质就是传销式庞氏骗局

第六:有效控盘,小单开始,有效整合资源及去除泡沫化环境,精算师计算,保证供少于求,不能原点位升级,40%复投,强大的内循环,公平公正共赢良性健康,两年多时间向金融行业展示了高超的运营能力。
6月3日 上午 11:40

热门 | 美女区块链记者亲述:2个月去8个国家,自己变成了拜金主义者

没过多久,我就看到这个22岁的又高又白又美的妹纸在朋友圈里说,成功邀请到了这位长居日本的老大参加了某某活动。我默默计算着参加这个活动的赞助费,不得不感叹妹纸的颜值、正义、智商、商业头脑。
6月2日 上午 11:43

人保集团原总裁王银成被判刑11年,受贿870万当场认罪

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6月2日 上午 11:43

揭虚拟币传销:工程师教授参与 崩盘后头目易另起炉灶

澎湃新闻对上述刑案被告人统计分析发现,传销头目呈高智化,大多为高中以上学历,25人为本科学历或研究生学历,且在传销组织中扮演重要角色,有人被捕前是工程师、职业学院教师,还有大学教授参与传销。
6月2日 上午 11:43

国家级贫困县公安局半年喝600瓶“茅台” 理由是“为了省钱”

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6月2日 上午 11:43

孕妇被骗传销窝点到医院求救 黄石警方根据线索救出6人

小文带着民警赶到出租屋时,控制他们的数名传销头目早已逃之夭夭,剩下5个男子,其中2人刚来两三天,身无分文,另外3人已来2个月,早已被洗脑,平常留在屋内帮助传销头目看守新来的人员。
6月2日 上午 11:43

互联网骗局 让老年人防不胜防

“这种骗术确实是令人防不胜防,如果不小心点开了就会被骗分享到好几个群里,导致多人连环被骗,最后在各个群里泛滥。”陈唐说,他到最后一步才发现这有可能是某贷款融资平台的广告链接,回想起来还是有些后怕。
6月2日 上午 11:43

【重拳】“云尊币”“世界区域链”涉嫌传销被查处,没收违法所得6万元,罚款4000元

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
6月1日 上午 10:28

【追踪】“mbi”传销案被告人张誉发的银行户头一年前被冻结

2016年12月26日,云浮市云城区法院以组织领导传销活动罪分别判处宾珩妹、邓某某、陈等11人有期徒刑3年到1年4个月不等并处罚金3万元到1万元不等。
6月1日 上午 10:28

【头条】三三宝利来、三三易通商城等平台 涉嫌集资诈骗非法吸收公众存款被查

据会员称,2018年,三三给区域代理制定了业绩目标,要达到1700多亿元,甚至还让代理商签订了“军令状”。直销百科网注意到,一名徐江区的李某,签订了“注册会员10万,销售业绩10亿元”的“军令状”。
6月1日 上午 10:28

e租宝彻底终结!涉案762亿,罚款超20亿,111人入狱!

e租宝自2015年下半年开始,平台规模大幅增长。每月新增借款从年中的40多亿元,跃至年尾170多亿元。用1年半的时间,创造了累计交易额达700亿元的“神话”。
5月31日 上午 10:14

【追踪】100多人因“重庆嘉迪”陷入套路贷,被害人反而成了被执行人

据有的被害人反映,重庆某银行南川支行的负责人也将50万元资金放到嘉迪公司吃利息(水钱),还有的银行工作人员直接参与成了被害人,这些情况都希望公安机关查证。
5月31日 上午 10:14

【头条】习水人民,请看好自己的钱包,远离“悦花越有”平台

合法企业不会无缘无故改名避嫌,各地店主经销商,客服绝口不提消费全返,避重就轻规避风险。相关部门4月12发布红头文件,全国各地展开严打以'消费全返",资金盘等涉嫌非法集资和网络传销.
5月31日 上午 10:14

【深扒】金融办预警,南昌分公司被吊销,金额300多亿元,银谷财富还能走多远

有网友爆料,银谷在线平台充值款项,在对接西安银行时总是掉线(系平台存管银行),导致充值--提现--再充值,由此一万元款项进入了该平台。但是该网友发现,在银谷在线平台的账户上并未显示充值款到位。
5月30日 上午 8:32

山寨“龙网”套路深:傍上传媒大亨 疑违规操作

对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,公告指出,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动App,提请网信部门对移动App在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。
5月30日 上午 8:32

龙川辖区“云联惠”传销网络被摧毁,有你认识的吗?

5月8日,龙川县公安局经侦大队接到市公安局经侦支队转来线索,杨某师、唐某霞等人涉嫌利用云联惠平台组织、领导传销活动。获悉后,经侦大队随即立案开展案件侦破工作。
5月30日 上午 8:32

【震惊】EOS被曝高危漏洞,区块链成黑客提款机,一年被盗76亿

5月28日上午,360安全卫士官微称,公司Vulcan团队发现了EOS的一系列高危安全漏洞,且其中部分漏洞可以在EOS节点上远程执行任意代码。可以进行远程攻击,直接控制和接管EOS上运行的所有节点。
5月30日 上午 8:32

【揭露】PTFX 行骗证据大合集,庞氏骗局还能维持吗?

然而,相比美国、英国、澳大利亚等西方金融服务业发达国家,印尼金融监管存在很大不足,这也为滋生一些不法交易商提供了“温床”,这些公司也将罪恶之手伸向了中国投资者。
5月30日 上午 8:32

【央广网】多因素致传销禁而不绝 专家:建立打击传销联动机制

“传销的本质仍然没有变化,即拉人头、骗取入门费,只是拉人头发展下线的形式在不断变化。”在中国人民公安大学侦查与反恐怖学院经济犯罪侦查教研室宋利红副教授看来,传销几乎在全国各地以各种形式滋生蔓延。
5月29日 上午 10:20

如何识别骗人的消费返利平台

宣称“投资7200元,返利22000元”,发展下线可层层分红,已被曝涉嫌传销。目前该微信商城已经关闭,公司有关责任人失联,具体涉案金额不明,但该商城有数万名注册投资人,大量投资无法追回。
5月29日 上午 10:20

【权威】小心区块链七大陷阱!长沙雨花区打非办发布风险警示揭秘骗局

此外,ICO已经被国家禁止,但为了达到发币的目的,一些区块链项目则想出通过卖矿机的方式让投资者挖矿持币。这种IMO的方式已经被定性为“变相ICO”,也是一种非法集资行为。
5月23日 上午 10:31

【案例】50亿元!35万人集体被套被骗!曾经风靡一时的理财平台突然覆灭

2018年2月9日,晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决,该案的主要嫌疑人王某妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑13年,其余30名犯罪嫌疑人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑。
5月23日 上午 10:31

【重磅】吸金超百亿元MBI集团3大股东正式被控,案件将在5月30日被带上庭!

国家银行早在去年就将MBI国际私下有限公司和Mface国际私人有限公司两家公司,双双遭列入金融消费者警示名单。国行警示名单显示,上述两家公司都是因为无牌经营(Unlicensed
5月23日 上午 10:31

【头条】“传销”成逃避打击遁词,山西临汾传销黑恶势力案调查

“清查时或接到求助线索发现传销组织后,看一下有无非法拘禁,对普通成员进行登记,买上车票遣散,但实际到下一站他们就下车跑回来了。一个地方打击传销力度上去,他们就转移到其他地方。”一位基层民警说。
5月18日 上午 10:33

6年前在北海参与传销,近日被湛江警方抓获

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5月18日 上午 10:33

【崩盘】与云联惠类似做消费全返的“丝路贵人商城”于16日24点开始关闭

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5月18日 上午 10:33

十大典型案件,防范经济犯罪专题节目《竹篮岂能打水?!》

当日,公安部对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件,“钱宝”非法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“善心汇”组织、领导传销活动案、“五行币”组织、领导传销活动案等案在列。
5月16日 上午 11:20

山东公安机关严打传销,去年立案683起,涉案43亿;三起非法集资典型案例、10大消费警示,提醒参与者“保持警惕克服贪欲”

在会上,山东省公安厅经济犯罪侦查总队石学鹏政委在省公安厅召开的新闻发布会上公布了三起非法集资典型案例,并发布预警提示,提醒注意10种投资理财项目,谨防诈骗陷阱。
5月15日 上午 11:21

【头条】“张鹏”“核控科技”“帮呗(BBP)”“硒链(XLC)”被恩施州工商局点名涉嫌传销

今年3月以来,核控科技创新发展(武汉)公司在我州恩施市等地以推销硒产品为幌子,以虚假宣传为手段,以高额回报为诱饵,通过召集各种会议造势,拉人入伙,兜售其杜撰的“帮呗”“硒链”等虚拟货币,骗取钱财。
5月15日 上午 11:21

5·15系列专题 | 警惕高利诱惑,远离传销!【观察】直销强监管谁慌:康宝莱玫琳凯被指传销 理想科技租牌

根据《通知》,专项行动的工作安排将自今年5月开始,共分五个阶段进行。其中5月-6月动员部署和线索收集排查,7月立案集中上报,8月-10月依法调查处理,11月督促企业整改,12月总结通报工作情况。
5月15日 上午 11:21

史上最奇葩的公司,以性知识为课程的三级分销模式

二、被动二级收入提升至399元,列如:你有10个一级每个一级一月给你推广10个人。也就相当于每月你有100个二级399元被动收入,也就是每月你都有3万9元999会员的二级被动收入。
5月14日 下午 4:33

【揭露】中国消费易物物联网送积分且可变现

在这之后,小许发现,在这家平台上,消费购物的同时确实可以获得数十倍的积分,这些积分也确实可以在平台购物,但他注意到,平台上的商品价格都高得离谱,买东西的人很少,大多人都在等着积分变现。
5月14日 下午 4:33

【案件】吴小晖集资诈骗案,没收财产105亿元,判刑.,,,

此前,上海市第一中级人民法院于2018年3月28日对吴小晖案进行了一审公开开庭审理。上海市一中院官方微博分段发布庭审要点摘录,公开了该案主要犯罪事实证据、公诉指控意见、被告人及其律师辩解等。
5月14日 下午 4:33

【追踪】孝义市公安局对紫晨大健康朱美开等涉嫌传销立案侦查【揭秘】光天化日之下的骗局,“紫晨大健康”受害者的无奈,

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
5月14日 下午 4:33

“云联惠”特大传销团伙被端 广西柳州分公司已经人去楼空

广州警方查处“云联惠”总部后,5月9日下午,柳州市柳北区工商部门兵分两路,决定对“云联惠柳北分部”的云柳公司和“云联惠柳州市公司”的广西柳州云义网络科技有限公司(以下简称“云义公司”)进行检查。
5月12日 上午 11:24

【警惕】投资一辆共享电单车每天返现12元?哪有这样的好事

工作人员为她们开卡时,一位女士兴奋地告诉肖海波:“将银行卡与某某投资平台绑定……我们打5万元投资款,今后分红就打在卡上。”
5月12日 上午 11:24

【视频】“樱桃商城”覆灭记

联盟商学院讲师在几百个网友群里不停地给大家洗脑,用淘宝的成功为例,称网络购物是大势所趋,联盟商城就是未来的前途,堪比天猫。而联盟券是限量发行,需求量远大于投放量,在供不应求的情况下,只会一路上涨。
5月12日 上午 11:24

IAC蚁群传播内幕大揭秘

疑点三:你是正规平台,美国引进的,总公司授权书在哪里?总公司网址是多少?总公司地址怎么不公布?等等一系列的问题!还有在杭州注册的有公司,为什么到现在网站域名没有备案,服务器还是海外,采用日本服务器。
5月11日 上午 12:11

微商骗局大起底:380元买同仁堂阿胶糕

伍小姐表示,缴纳代理费后,钟某敏为每位代理颁发了“品牌”授权证书,不仅可以经营售卖“竣宜康”品牌旗下的胶原蛋白、膏方、代餐粉等保健食品,还可出售其声称从北京同仁堂进货阿胶块、手工熬制切片的阿胶糕。
5月11日 上午 12:11

江苏最大P2P付融宝陷假标自融传闻,回应称为真实项目

值得一提的是,在100个借款企业中,所有的担保企业均为海窑资产提供担保。工商资料显示,海窑资产成立于2015年1月22日,股东是莫利明(95%)、张小容(持股5%)。而海窑资产并非担保公司。
5月11日 上午 12:11

老妈乐集资诈骗 黄山上千老人数千万元“打水漂”

据介绍,程海斌、刘邦政、郭树德三人分别投入资金15万元、25万元和65万元。“一开始没那么多,后来不断续款进去。前几个月都能如期收到返利,还带我们去旅游,我们三人中还有去老挝玩过的。”郭树德说。
5月4日 上午 5:18

南昌被列为传销重点整治城市 2天捣毁300个传销窝点【案件】新余市“昌坊商圈”传销案被提起公诉,涉案金额4400万

“想要逃,可是怎么逃得出去?!”作为思想“落后”成员,陈俊被格外照顾,其他成员行动较为自由,他却要被时刻监视。学习、打牌、聊天,进去头几天倒也相安无事,第四天开始,陈俊被要求向家人要钱。
5月3日 上午 5:18

从1亿到1万:中国式投资陷阱全梳理

不同于e租宝空手套白狼,交易所非法集资往往有一定的实物和商品,但是会通过控制操作平台价格,将某些业务包装成理财产品向社会公众出售来非法吸纳资金,并承诺较高的固定年化收益率。
4月28日 上午 5:18

【头条】传销洗脑记!广西“资本运作”传销形成完整产业链 假借旅游名义洗脑

男子拿着之前拍的当地的一些建筑照片给记者讲解,就是要告诉记者,这些建筑都体现出了他们所从事的传销活动,而且还是国家支持的,男子指着照片里建筑物的图像,解释得头头是道,每一个细节都与传销有关。
4月28日 上午 5:18

【曝光】“钛谷文化西谷文交所”涉嫌传销,前身“钛谷艺术品交易中心”早就有人举报

(根据文化艺术品交易盈利分红,每天0.5%~5%不固定)分红满160%出局❗❗❗投资100元起步,60000元封顶!投资本金24小时分红一次,复投48小时分红一次!分红基数不递减!
4月28日 上午 5:18

【揭露】买东西还能赚钱?购物返现商城“玩法”疑似传销涉嫌欺诈

——疑暗箱。已有一些网民在百度贴吧上反映,购物返现商城对抽奖结果存在暗箱操作的可能。截至记者发稿时,一些购物返现商城在苹果商店中已无法下载,但在安卓平台上还有一些商城APP可以登陆。
4月28日 上午 5:18

揭秘 | 涉案高达1046亿的“善心汇”传销庭审最新消息!

2018年4月24日至25日,湖南省双牌县人民法院对被告人张天明组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序,燕吉利、刘力华等9名被告人组织、领导传销活动一案依法公开开庭审理。
4月28日 上午 5:18

【大案】江苏南京破获特大“资本运作”传销案 批捕92名骨干

政府重点扶持,纯资本运作……这个号称只要一次性投资69800元,两年后获得1040万元的超高回报的项目,让300余人深陷“发财梦”中。经过近一年的侦查,警方端掉了一个特大“资本运作”传销团伙。
4月28日 上午 5:18

传销团伙“不务正业” 成员男扮女网恋诈骗

原来,今年25岁的小刘来自四川,现在张家港市塘桥镇一家纺织厂上班。2017年9月初,一网名叫“小雨”的女子主动加小刘为QQ好友,由于年龄相仿,又是老乡,两人很快发展成了男女朋友关系。
4月28日 上午 5:18

【防骗】农行成功阻拦5亿股权投资诈骗

【投稿✔曝光✔咨询✔小编联系电话微信18679505701邮箱466508989@qq.com】
4月28日 上午 5:18

三年收益最高35倍?揭秘“爱霸迪”前身是藏宝网传销

我们常听人说,拍着大腿惋惜说当年要是慧眼识珠啊,投资了腾讯、阿里巴巴的该多好。如果有人跟您说现在有一个比投资阿里巴巴、腾讯还好的机会摆在眼前,投资三年有5到8倍的收益最多能分35倍,您会不会动心呢?
4月27日 上午 5:18

【案件】江西宜春一传销组织为发展成员非法拘禁两人:将头摁进水桶相威胁

直到民警赶到传销窝点,将王某及崔某解救时,他们已被非法拘禁超过一个星期。在此之前,他们被9名传销组织成员轮流看守、限制通讯,甚至将头摁进水桶,被扇耳光,目的是迫使他们加入传销组织。
4月27日 上午 5:18

北京嘉肽宣传产品包治百病涉嫌传销

记者掌握了大量的视频、图片、微信群截图等资料。这些2016年10月至2018年4月12日期间的宣传材料显示,两家公司通过实体店(体验店)展示、举行会议、微信群发布等方式,宣传其肽产品治愈的各种病例。
4月27日 上午 5:18

新华社:穿越大半个中国来抓你?三问鸿茅药酒事件【追踪】投资1万变48万?中华孝道园现又出这一招…政府发布声明!速看真相

投资者屈女士说,相比起设局的人,自己的朋友程某其实更可恨,当初就是所谓的“朋友”程某把她拉下水的。事后屈女士才得知,只要介绍其他人来投资,也就是发展一名下线,作为介绍人,就可以拿到10%的提成。
4月27日 上午 5:18

【北海】你们在帖子里举报的传销窝点 广西北海打传队去“摸”了一遍

中央华府1单元1502,查到涉传资料,扣手机3台,由于该涉传人员年龄较大,未带回,贴通知单告知3天内搬离和告知传销危害性。已通知物业联系房东尽快到打传队接受处理
4月27日 上午 5:18

【防骗】女子借口办转账逃出广西南宁传销顺利回潍坊

半岛记者16日获悉,4月15日凌晨4点22分,在潍坊火车站一站台上,一名中年妇女面对来接她的亲人,放声痛哭,然后和亲人一道来到南宁至青岛的k1138次列车当班列车长王波面前,再三鞠躬致谢。
4月27日 上午 5:18

猜猜有多少大学生?北海传销山西体系两千人名单

征集:北海广东体系,含茂名电白、肇庆、清远、江门、珠海、番禺、湛江吴川、雷州、廉江,内部名单,尤其是大学生信息资料,以及各大体系大量的老总信息资料名单等等等等,一切的一切。
4月27日 上午 5:18

十类传销洗脑套路大揭露

传销,一个让人闻之色变的经济犯罪!象警官盘点十类传销洗脑套路,揭秘传销骗术,带您看清隐藏在美丽炫目光环下的一个个肮脏陷阱;教你在遭遇传销陷阱后,如何防范和自救!
4月27日 上午 5:18

黑茶传销蔓延十多个省,打击十年仍然屡禁不止

没有那么多的人可以推荐是不是就赚不到钱?老师会告诉你:“其实当你推荐完两个人后,就可以不用干活了,让他们继续去找人推荐,他们的业绩算你的,因为他们是你的下线。”
4月26日 上午 5:18

重庆传销公司7个月骗119亿 大批公务员上当

号称网络传销超级王国的重庆帅拍科技有限公司及其“返本壹佰”网站,在一年前只是个注册资本30万元的小公司,由重庆人陈兴等在去年4月注册成立,最初只从事计算机软件开发和服务。
4月26日 上午 5:18

"前海开源还我血汗钱"? 这家公募遭“拉横幅”,千亿市值项目跌至66亿…

声明中称,4月18日下午,数名投资者来到前海开源基金,拉出“前海开源还我血汗钱”的横幅,后经网络发酵,前海开源基金一时间站在了舆论风口浪尖。
4月26日 上午 5:18

青岛国际版权交易中心联合多家公司一起诈骗会员血汗钱

这是赤裸裸的无视王法,任意玩弄投资操作方式,更可恶的是还有股东为息事宁人,尽然组织了一场假维权,让会员等结果,结果遥遥无期,被会员揭穿之后,他们立马把维权会员群解散,致所有投资者与水火之中。
4月26日 上午 5:18

天津宝恒生物奖金制度涉嫌传销 食品生产许可证已注销

直销人透露,天津市宝恒生物科技有限公司(以下简称天津宝恒)直销模式运作市场中,奖金制度涉嫌传销。以下为天津宝恒的奖金制度模式,供大家参考。入门最低1500元,但有不同的套餐可以选择。
4月26日 上午 5:18

山东益宝生物以拉人头 团队计酬 等手段大搞非法传销 卖高价产品

产品在线购买,产品描述及功效炒作概念、夸大成分作用蒙骗消费者;问他们保健品的功效,那简直是,别说什么一般股骨头坏死这些
4月26日 上午 5:18

宁波北仑“康美来”旗下两家食品专卖店被重罚65万元【曝光】三八妇乐被疑以直销牌照掩盖天华创客购传销

据了解,该案件案情复杂,前后历经大半年时间,涉案产品既涉及普通食品,又涉及新资源食品,总货值金额近48万元,是近年来北仑区查获案值金额最大的一起涉及新资源食品的违法案件。
4月26日 上午 5:18

“投资加油卡”被骗4亿元,“光彩云汇通”被骗者求助无门

前台接待人员听闻我们是来了解产品后,带领我们来到接待区找到一名朱姓讲师来为我们讲解具体模式,朱老师带领我们来到了会议室,在会议室,朱老师给我们详细讲解了云惠通电子商城的会员制度和积分返利制度。
4月26日 上午 5:18

【曝光】“帝田磁能车“宜龙奥凯”纳兰翡翠”盛威科技”LFC名乐付”传销式集资诈骗

代理费用为50万元,店面要求300平方,公司给予装修补助10万,两轮样车30辆,省会城市代理得该市销售额2%的提点。按一个市年销3万辆车计算,就有1500万的销售额,代理商就有300万的收入。
4月25日 上午 5:18

【曝光】深圳520时代的“生意经” 以高额回报吸纳投资涉嫌非法集资【曝光】四川联创财富车房安家以高额回报吸纳投资涉嫌非法集资

近日,有市民爆料称,深圳市伍贰零商务咨询有限公司(以下简称“深圳520时代”)以高额投资回报吸引市民参与其项目,涉嫌非法集资,业家财经(www.yejia.net.cn)对此进行了调查。
4月25日 上午 5:18

曝光 | 多人本想贷款套现,不料却陷入团伙诈骗“美容贷”...

重庆的严女士本想通过贷款套现,却因听信了贷款中介这样的“广告”,办理了美容消费贷款,不料严女士自己只拿到贷款的三分之一,另外三分之二却被美容医院和中介“吃掉”,而且她还要背负巨额的还款债务。
4月25日 上午 5:18

女教师只身卧底揭秘,校园贷套路深千万别碰!

虽然到手是2000元,打的欠条却是4000元,这在网贷平台叫做“打双倍条子”。按约定,小张必须在一周后还4000元,他也算准了到时候父亲会给自己相应数额的零用钱。但不巧的是,父亲心情不好,没给他钱。
4月25日 上午 5:18

公安局原副局长充当黑社会"保护伞" 组织盗墓11次

法院对张志勇等13人,分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪等,数罪并罚,从严作出判决。其中张志勇被判处有期徒刑25年,剥夺政治权利五年,并处没收个人全部财产。
4月25日 上午 5:18

村领导妻子被害 派出所5任所长接力22年抓获嫌疑人

会上,深圳市公安局党委委员、副局长周兆翔说:“天网恢恢,法网难逃,宝安警方在线索艰难的情况下终于破案,为群众伸张了正义。”
4月25日 上午 5:18

观察:冠名商业卫星 佐丹力159为何方神圣?

日前,佐丹力公司因高调冠名吉林一号视频卫星,引发了舆论的关注。据悉这是吉林一号卫星组首次获得冠名,也是我国已发射的商业卫星第一次被企业冠名。人们不禁要问:如此高调的企业究竟是何方神圣呢?
4月25日 上午 5:18

【头条】又一款“神药”问世?揭开“活力霜”包治百病的内幕

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
4月25日 上午 5:18

康美时代能否撑起大健康战略 直销业务屡遭投诉【舆情】福维克美善品料理机致多人烧伤 瞒报事故被重罚2300万

据澳洲广播公司报道,厨房电器巨头美善品(Thermomix)旗下的一款高端料理机被曝酿成数人严重烧伤,但其澳洲经销商并未通报相关事故。近日,经销方因此被罚款460万澳元((约2300万人民币)。
4月24日 上午 6:33

【政策】湖南下重拳打击传销 2017年捣毁传销窝点1500余

李金冬表示,今年将保持对传销高压严打态势,加强传销重点地区的监管,充分利用各种业务监测平台提升网络传销监测、分析研判能力,依法严厉查处异地聚集型传销、网络传销及社会影响较大、群众反映强烈的大要案件。
4月24日 上午 6:33

【曝光】“中稷铭洋”涉嫌传销,金博“圈钱”何时休?

对此,中稷铭洋方面则予以否认,其表示:“公司没有对外出售原始股,而是内部员工的激励机制的一个讨论方案,方案如获得通过,将会以期权激励的方式开展。中稷铭洋仍然在就此方案的合法合规性进行研讨和调整”。
4月24日 上午 6:33

天上不会掉“馅饼” 市场打拼须小心投资“陷阱”【揭秘】”P2P 的五宗罪

点评:总有一些中老年投资人,以看公司的背景、合作伙伴、宣传力度为衡量这个公司的标准,而对产品的具体风控措施漠不关心,小编撰写此段来告诫这些人,如果你对产品“今日爱理不理,明日将一贫如洗”。
4月24日 上午 6:33

请问中金国际集团和中鼎恒发瑞德的香港上市靠谱吗?

实际上,根据其注册资料,这一机构为中金国际集团下的一个商业分支机构,并非所谓的独立非盈利机构。其业务内容与中金国际集团高度重叠。其“华商圣雄家族”、“圣雄”等商标均注册于上海思行商务咨询公司名下。
4月24日 上午 6:33

【头条】“大圣”出大事了,会员实名举报被诈骗39亿元

4:伍琼50万,大圣集团党支部书记王安老婆安春蓉55万等等很多都不再列举!借款明目花样百出!让人恶心!拿全国会员的血汗钱肆意挥霍!丧尽天良!
4月24日 上午 6:33

揭秘柬埔寨“外汇村”:用“互联网炒外汇”套路疯狂诈骗中国人!【揭露】穿上天马服饰就能治疗400多种疾病?

互联网炒外汇到底合不合法?当然不合法。要不然阿强他们也不会每天忍受着蚊虫叮咬、吃着难以下咽的手抓饭去讨生活。他们这个骗术正是因为利用了老百姓外汇方面知识的匮乏以及想迅速赚钱的渴望,才能年产值数亿的。
4月24日 上午 6:33

快看!200多骗子名单曝光,专门诈骗聋人为主

省级人民政府全面负责本行政区域内处置非法集资工作,县级以上地方人民政府确定的处置非法集资职能部门履行非法集资预防监测、行政调查处理和行政处罚等职责;其他部门按照职责分工配合做好处置非法集资相关工作。
4月24日 上午 6:33

【案件】合肥法院二审宣判一起“连锁经营”传销案 5人分别获刑【热点】 淘宝宣布全面封杀虚拟币

淘宝在2014年1月14日对禁售商品管理规范做出调整,将比特币、莱特币等各种虚拟货币,以及相关币种的挖矿教程、攻略和用于获取各种虚拟币的软硬件设备都列入了禁售范围。
4月23日 上午 5:18

传销分子岂能混入直销行业 隆力奇圆爱系统涉嫌吸纳1040传销人员

我叫刘斌行业网名周江,湖北省恩施市人。之前我是在恩施市华龙城大酒店工作的,一个月工资是五千多,开的是三十多万的东风日产公爵小车,家庭各方面条件都是很优越的,为了这个事我把车子都卖了,而且只卖十四万。
4月23日 上午 5:18

【防骗】轻信网友在借贷宝上借款而被法院冻结银行卡

孤鸿拿着这几个人的信息走了,先动用个人关系,找管户籍的派出所片警朋友,查到了这四个人的户籍地,都是附近村镇的农民,说白了他们不需要买房,不需要坐高铁,不需要坐飞机,更不需要担任董事长,他们只是种地。
4月23日 上午 5:18

【政策】广西北海召开“严打整治传销2018第一战役”工作部署会【揭秘】“盗窃犯”为何能逆袭成为“百亿理财平台”总裁?

采访中,多名高管一再自称“只领取固定薪水”,但远超他们年薪的资金,却在私人账户之间流转。以号称月薪仅1.2万元的副总裁沈某为例,3年内从孔某私人账户转到她私人账户的资金,高达200余万元。
4月23日 上午 5:18

【头条】央行等6部委提示“消费返利”风险 部分平台采用传销手法

一、高额返利难以实现。返利资金主要来源于商品溢价收入、会员和加盟商缴纳的费用,多数平台不存在与其承诺回报相匹配的正当实体经济和收益,资金运转和高额返利难以长期维系。
4月23日 上午 5:18

【爆料】受害者实名举报“云付通”传销人员“王虎张”

7,高级理财并拥有50人会员群,给予报单中心资格(一次性充值5000元奖励50元,充值1W元奖励150元);
4月23日 上午 5:18

南宁(中国—东盟)商品交易所齐鲁宝玉石发售中心多人参与诈骗害人?

齐鲁宝玉石被坑会员赶紧集合起来吧!找这些诈骗团伙拿回我们所有损失!!我个人损失了三万多,不能白白便宜这帮骗子,誓死拿回血汗钱,让骗子坐牢!!被坑会员加我微信,进维权群,大家一起拿回损失!!
4月23日 上午 5:18

发展下线39名人员 “设计师”获刑4年

近日,传销平台的软件“设计师”小郭为此受到审判,被集美区法院认定构成“组织、领导传销活动罪”,一审判处有期徒刑4年,并处罚金人民币10万元,公安机关冻结在案银行账户余额逾48万元也被予以没收。
4月23日 上午 5:18

天价网贷丑态百出,吉林二女遭裸贷、色情传播,云南女子还款不消条【科普】善林金融被查周伯云投案 和钱宝网非法集资案有何区别?

老师带着怒火给刘女士打了电话,问怎么回事?刘女士只能解释说在网上申请信用卡,信息被盗用了。晚上女儿回来了对妈妈说,老师今天没有给自己好脸色。并且说,你妈欠钱马上给了得了,给我打啥电话?还推了她一把。
4月22日 上午 12:00

深圳团伙雇美女拍照以卖茶叶为幌诈骗 3000人上当

据龙华警方介绍,今年年初,警方接报称,有多位事主先是收到“美女”加其为好友,然后各种套近、聊天和谈心,最后“美女”就以帮忙打理外公外婆在福建武夷山的茶庄为由,撒娇要他们购买茶叶。
4月22日 上午 12:00

【崩盘?】近日“易商通”提现不了【盘点】2017中国直销行业十大热点新闻

结果显示,直销企业在宣传层面的问题依旧较为突出。在对直销企业经营中存在的违法行为的调查中,监管部门认为,排在前三位的依次为虚假宣传、未经批准从事直销活动、从事传销活动,违法行为发生比例分别是88
4月22日 上午 12:00

【警示】这家珠宝店只欢迎老年人?警方调查:涉非法集资

张阿姨和她的同事们是安顺的“朝阳群众”。每天,她们都注视着辖区的一举一动。辖区内多起诈骗案的破获,都是她们最先了解情况。她们最为乐道的是,曾发现并举报了一起酒托案,最终上百人被警方抓获。
4月22日 上午 12:00

上千家医院入瓮、百亿债务缠身,毒角兽远程视界的一场骗局【揭秘】揭秘 | 被吹上天的13种保健品,无益于健康,却有人为它倾家荡产!

只要往餐馆里坐,翻开菜单总有一款海参,配上各种做法引诱着你。更重要的是,老板说这货蛋白质含量老高老高了。又要吃好还要吃得健康,忍不住就点了。可是,贵得心疼啊。(本文转自防骗大数据:FPData)
4月22日 上午 12:00

臭味相投,两大传销组织中睿盛通和任务帮合伙骗人!

据这位读者介绍,湖南硕利网络科技有限公司(简称湖南硕利)在大肆发展会员,推广一种名为“帮呗”的虚拟货币,宣称投资3000元至10万元不等,月收入可达几十万至上百万元,“现在长沙的会员已经有很多了”。
4月22日 上午 12:00

【防骗】多人陷"零首付购车"骗局 还贷款还没车开

。“零首付购车”就是犯罪分子以“零首付购车”引诱急需融资的客户,骗他们用车辆抵押贷款筹措资金,再将抵押车辆交给同伙处理。等车主发现被骗,不但车难以找回,还因骗局背上银行贷款。
4月22日 上午 12:00

前万科独董华生:宝能涉虚假增资,收购万科违规使用险资

2017年4月,中纪委监察部官方网站,项俊波被中央纪委正式调查;当年9月,中央纪委公布了对项俊波的处置进展,对项俊波严重违纪做开除党籍和公职处理,对项俊波涉嫌受贿犯罪做移送司法机关处理。
4月22日 上午 12:00

车主酒后请代驾却遭碰瓷敲诈 2天后蹊跷的事发生了【防骗】“Vpay速通宝”传销骗局灰飞烟灭,愚蠢是世上最大的恶!

通过类似传销的方式去骗钱,这是一件断子绝孙的事情呵。骗的都是身边的人,这样对待自己的家人朋友的信任,以后如何在他们面前出现了呢?真是断自己后路,让自己众叛亲离。(本文转自防骗大数据:FPData)
4月21日 上午 5:18

当心,别落入这些金融陷阱!

小伙子说,因为他自己操作失误,给吴铭洋多做了一份所订餐品,愿意便宜5元卖给他,否则自己要交30多元全价赔偿。吴铭洋心生怜悯,觉得做服务员不容易,多买一份也没什么损失,就按照小伙子说的进行付款码支付。
4月21日 上午 5:18

热门 | 从鸿茅药酒到易商通,看“恶人”是怎么先告状的?

看完关于鸿茅药酒的新闻后,小菲的心理拔凉拔凉的,联想到了同行的公众号@反传联盟,他们最近也遭遇了和谭医生差不多的事情。起因是他们的公众号文章对“易商通”进行了预警发布,于是就收到了法院的一纸传票。
4月21日 上午 5:18

【曝光】“证大众盈”“光控贸易”“云顶众筹”涉嫌传销,宣传月入95万元,“莱曼.仙资”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
4月21日 上午 5:18

【揭露】登封三楂红涉嫌非法传销,被取消电子商务企业备案资格

三楂红酒主要是通过发展会员、现金返还的模式进行营利。三楂红酒厂在这款产品上附加了一个大于三楂红酒本身的价值:不管这款酒多贵。交钱,然后再拉更多人买,你就能挣钱!
4月21日 上午 5:18

揭秘 | 大快人心!4月24日“善心汇”传销邪教张天明等人将被审判!

7月,按照公安部统一部署,全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处,张天明等多名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。
4月21日 上午 5:18

结婚两年后,妻子才得知丈夫真实身份,惊掉了下巴!

随后,倪先生分三次向陈某支付了7万余元作为“定金”、“铺路费”和“跑腿钱”。当倪先生拿到所谓的“走私”劳力士手表后,心生怀疑,赴专柜检验后,鉴定为高仿手表,倪先生这才意识到被骗了。
4月21日 上午 5:18

凌晨,景德镇一对母女在房间内被两蒙面男子持刀抢劫!警方转战千里缉凶!

近日,昌江公安分局刑警大队经过连续十五日的昼夜奋战,成功破获一起持刀入室抢劫案,抓获犯罪嫌疑人2名。
4月21日 上午 5:18

有市民举报:振华盖网,“壹键哥”打着国字号幌子,以消费全返诈骗传销

重庆晋美文化传播有限公司,微信公众号认证信息为壹键哥重庆运营中心,这个壹键哥平台(前身是多地案发的盖网),目前正面向重庆的社会公众,以一种叫VIP忠诚卡的消费预付卡进行非法集资。
4月20日 上午 5:18

【曝光】伊妮莎莉“金巨人生物“河北蓝越“宁普云商“爱享365”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
4月20日 上午 5:18

【规直】市场监管总局部署加强直销监管 查处各类违法行为

——依法查处直销企业、直销员及其相关经营主体的下列违法行为:违反《直销管理条例》的违法行为;违反《禁止传销条例》的违法行为;违反《反不正当竞争法》《广告法》等其他工商和市场监管法律法规的违法行为。
4月20日 上午 5:18

【解救】小伙儿陷传销“虎口逃生” 警方护送平安回家【解救】大学生实习陷传销窝 两地警方3小时救出

据湖北丹江口警方官网消息:2018年4月6日,正值清明节小长假,上午11时30许,一名小伙子神色慌张跑到丹江口市公安局反恐怖(特警)大队,一进办公室就操着一口外地口音称,有人追赶自己。
4月20日 上午 5:18

庞氏骗局仍在民间 千万别为平台的假热情“感动”

其中,为解决流动性问题,在出借人之间进行的低频次债权转让(如设置债权转让专区、核查出借人债权转让用途、限制出借人持有债权一定期限等),且事先向出借人提示流动性风险并经出借人确认的除外。
4月20日 上午 5:18

浙江两女子捡到手机苦等失主 结果却一起被刑拘

可是二十几分钟过去却始终不见失主前来认领。此时李某某随意点了下手机,没想到的是,手机竟然被打开了,再随手点下支付宝,里面竟然还有6000余元。“这一定是天上掉馅饼!”于是,两人带着捡到的手机买买买。
4月20日 上午 5:18

伪区块链千米红包套路玩法,撑死胆大的?果真如此吗?深扒一下

最后总结一下,作为一款背景如此单薄的软件,我们还是应该慎重,要玩尽量不要充钱,就目前而言,游戏或许的个人信息还不是太多,而且还能提现,所以大家可以谨慎关注。
4月20日 上午 5:18

【头条】被骗传销反抗时捅死一人到底该承担多大罪行?

在该出租屋内,姜某作为该窝点的“领导”,负责管理、讲课、威逼、恐吓新成员、安排饮食起居等诸多事项;张某、邓某协助姜某管理该窝点。二人负责对新人进行培训,培训内容为企业文化、运作模式、福利待遇等。
4月20日 上午 5:18

男子提现赚40元尝甜头后 “充值”10多万结果悲剧

齐先生没那么多钱,并责怪刘某刚开始介绍的时候没说清楚。“热心”的刘某又给齐先生介绍了另一个方案:再充值15万元,升级到白金VIP即账户里有20万积分就可以提现了。
4月19日 上午 5:00

【头条】“民间互助理财究竟是啥?投49800真能赚百万?”山东乳山市警方告诉你真相

目前为止,已有不少投资者向山东乳山市银滩公安机关、四川绵阳市公安机关报案。山东乳山市警方向记者透露,“民间自愿互助理财”“民间互助理财”都属于传销骗局,警方已经抓获多个传销头目。
4月19日 上午 5:00

P2P平台星辰金服融资方涉嫌集资诈骗被起诉

公告称,上述案件涉案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利。
4月19日 上午 5:00

【曝光】最黑国际大盘:青岛国际版权交易中心坑人事件!

最黑的国际大盘来了:青岛国际版权交易中心坑人事件!为了更好的把会员钱财吃光!去年他们11月份内部股东给所有被坑会员上了一处“假维权的大戏”让会员简单的配合,就让等待消息,最后就彻底没有下文了!!
4月19日 上午 5:00

人民通惠“斑黛芙”的战友[斑氏家族]亚洲“斑美拉” 排毒传销骗局曝光

原来人民通惠忽悠的斑黛芙系列产品就是通过一个第三方的工厂代工生产的东西,这如之前的滴威皇洗发液的运作方法一样,不过这次的斑黛芙单独拿出来作为一个项目吹得更厉害了。
4月19日 上午 5:00

九极生物陷传销风波 香雪制药保健品战略遇阻?

原来人民通惠忽悠的斑黛芙系列产品就是通过一个第三方的工厂代工生产的东西,这如之前的滴威皇洗发液的运作方法一样,不过这次的斑黛芙单独拿出来作为一个项目吹得更厉害了。
4月19日 上午 5:00

【防骗】红桥警方捣毁“虚拟货币”诈骗团伙 受害人过百

2017年11月,公安红桥分局接事主报警称:其通过某手机交友软件认识一名男子,该男子自称有银行内部朋友提供内幕交易信息,鼓动其买卖虚拟货币赚钱。事主根据该男子的提示进行操作,被骗走2万余元。
4月19日 上午 5:00

卖增福康净水机返钱......不是卖的“傻”而是你是“大傻”!

2、现在农村很多,大部分都在小树林里搞活动,这些推销人员为了推销这种产品,不惜叫“亲爹”和“亲妈”,许多老人就不知不觉的掏钱,甘愿上当受骗!为什么?做儿女的要想想,你给父母足够的关爱了吗?
4月19日 上午 5:00

中国在美上市公司80%是空壳,揭露中国骗局,纪录片真相触目惊心

这些人看不到,因为这些害群之马,导致我们其他优良的中国企业也备受质疑。看完这个纪录片,有美国人就说,2014年阿里巴巴上市的时候,融资250亿美元,是当时美国股市有史以来最大的IPO,值这个价吗?
4月18日 上午 5:18

以投资分红为诱骗600万元 警方摧毁一网络诈骗团伙

刘旺)近日,高邮警方摧毁一个网络诈骗犯罪团伙,先后抓获诈骗犯罪嫌疑人王某某、吕某、王某某、李某、符某等5人,破获案件40余起,涉案金额600余万元。
4月18日 上午 5:18

【动态】陕西警方去年破获组织、领导传销活动案302起

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4月18日 上午 5:18

【警惕】虚假宣传理财产品非法集资 千人被骗

陕西万兴创业投资股份有限总公司同时在陕西兴平等多地开设分公司从事非法集资活动。兴平市公安局立案侦查,抓获总公司法人和兴平分公司负责人,案件已移送起诉。
4月18日 上午 5:18

【防骗】美女微信荐股你敢投资吗?该类骗局公司化运营隐蔽性增强

袁俭根说,从网络获取的股民信息数以亿计,即使只有一小部分受害者中招,造成的损失也不容小觑。某些网络技术壁垒,还给案件侦破带来不少难度。
4月18日 上午 5:18

宜信否认旗下基金欺诈宣传 投资人称因举报遭威胁【曝光】护肤微商斑美拉“疑云” 微商还是传销?

据《财镜》了解,定增1号下设3只基金,分为定增1号私募证券投资A/B/C三类基金。媒体公开报道显示,截至2018年3月8日,定增一号旗下三只基金净值均为0.67左右,按照年化收益来看,亏损约34%。
4月18日 上午 5:18

这些骗局专坑老年人!济南一老人被坑三四百万…

据相关业内人士介绍,一些民间投资公司在注册时,一般填写的经营范围大多是“投资咨询”等项目,这些项目不需要相关部门审批。而实际上,部分公司开业后,其一般从事吸收存款、非法集资、高利放贷等违法违规活动。
4月18日 上午 5:18

家人被骗重庆南岸区做传销(1040阳光工程)我该怎么办

国家也只是睁一只眼闭一只眼。国家知道这个害人为什么不把05版的人民币回收?那样可以拯救很多家庭。为什么不站出来说一声?1040是违法的。反正很多。我现在已经没有任何办法了。
4月18日 上午 5:18

“聋哑人”遭遇理财陷阱 民警请来手语老师说服

当你面对网上“琳琅满目”的“理财广告”时,可要打起精神,提高警惕了,因为这有可能是一个陷阱,近日,浦东东明地区的梁女士就差点踏入其中。万幸的是,在民警的帮助之下,梁女士及时悬崖勒马。
4月17日 上午 5:18

做传销的人在传销里,为什么看起来很正常?

但是,一旦回到正常社会离开传销群体,他的超我基础没了,自我的平衡就倾斜,浑身不自在就会有各种别扭,进而产生焦虑感和不安全感,激发出各种不正常行为,自虐自残等等,甚至攻击性行为。
4月17日 上午 5:18

假药团伙自己开快递公司卖壮阳药 1盒要最多能获利10倍

面对民警,刘某交代了一切。他本身学历不高,也不会什么技术,就是帮假药团伙做代理。今年初,他遇到朋友小张,发现其一副有钱人的模样。好奇之余,他便问了问小张是怎么发财的。
4月17日 上午 5:18

“猛料消息”:更名“东霖国际”,QL量化券外汇传销骗局卷土重来!!!【拍案】是谁在以十倍暴利销售成本仅18元的伪劣眼贴?(视频)

经江北区检察院提起公诉,法院近日以生产、销售假药罪分别判处被告单位重庆舒极光学科技有限公司罚金50万元,被告人刘斌、尹振等人分别被判处有期徒刑一年至三年不等的刑罚,各并处3万元至20万元不等的罚金。
4月17日 上午 5:18

【等深线】叶简明风波发酵 上海华信信用“危楼”

上海华信作为“华信系”的资金枢纽,在业内,一直以“融资大户”的形象示人。除去令他人艳羡的银行授信规模,抵质押融资、发债和票据之类的融资工具,亦被上海华信运用得十分纯熟,如是显然都有赖于信用链条。
4月17日 上午 5:18

【警惕】阻止客户欲汇款十万到“宁波容百锂电项目”,银行工作人员劝说后幡然醒悟

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4月17日 上午 5:18

【案件】一对夫妇在安徽加入“1040工程”传销潜逃四年后双双自首

多年来,安陆警方多次上门向其家属宣传法律法规,并加大追逃力度,迫于警方的压力,今年3月14日黄某主动投案自首,3月26日,蒋某也主动投案自首。目前,蒋某已被依法采取强制措施,案件正在进一步审理中。
4月17日 上午 5:18

【追踪】“盛临九洲”和“麦点商城”到底什么关系?

作为盛源链运营主体的所谓的“亚安委国际安全事务基金会”既无网站也无白皮书。经查,目前国际公认的相关组织仅有的“亚洲及太平洋经济社会委员会”一个,联合国从来没有下设过“亚洲安全委员会”这个组织。
4月17日 上午 5:18

宝万之争落幕前再起波澜

项俊波于2011年10月上任中国保监会主席,任职期间,大胆进行的部分改革措施受到肯定。有媒体指出,“项俊波一来便大搞市场化改革,据一些业内人士评价,项俊波当时给人的印象是顶住了一些压力,对改革’
4月16日 上午 5:18

两女孩求职被拐卖骗入传销团伙 被强迫在按摩店卖淫

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4月16日 上午 5:18

高档烟酒亏本“高买低卖” 背后有骗局

石烨)香烟进货价格是每条795元,却以700元的价格卖出?这背后是什么原因?4月7日记者从浦江县警方了解到,当地就破获了这么一起案件,提醒想占小便宜的商家留个心眼。
4月16日 上午 5:18

【大案】以投资“茅台醇”系列白酒为幌子,“华诚酒业”非法吸收公众存款近10亿元判刑八年六个月

2016年7月起,镇江市公安局润州分局经侦大队不断接到群众反映,称镇江市华诚酒业投资管理有限公司法定代表人刘卫国以代购代销为名,高息向社会不特定公众吸收资金,数额特别巨大。
4月16日 上午 5:18

“期权”交易回本金?仔细询问是骗局

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4月16日 上午 5:18

【揭秘】“盛临九州”“盛元链”本质就是骗子币

在当日的宣讲活动现场,一位数字币投资讲师说道:“我们的盛元链,就是通过区块链技术打造的,全部公开,可以说,大家抱着这枚盛元链就可以衣食无忧了,因为他只涨不跌。如果还想发财致富,那你可以再多加投入。”
4月16日 上午 5:18

【动态】南宁探索链式治理传销工作新模式

全力维稳促和谐”。3月28日,《法制日报》记者来到南宁市仙葫开发区观澜溪谷小区,南宁市工商、公安部门制作的打传宣传标语一句句迎面而来,小区法治广场上,居民们或悠然晒太阳闲话家常,或带着孩子玩耍。
4月16日 上午 5:18

宜信否认旗下基金欺诈宣传 投资人称因举报遭威胁

据《财镜》了解,定增1号下设3只基金,分为定增1号私募证券投资A/B/C三类基金。媒体公开报道显示,截至2018年3月8日,定增一号旗下三只基金净值均为0.67左右,按照年化收益来看,亏损约34%。
4月16日 上午 5:18

美女说带我炒外汇赚钱,结果。。。。。。

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4月15日 上午 5:18

上海旭轩金融逾期一年后,投资者资金仍未到账

2016年12月23日,旭轩金融宣传中润汇德集团与国资上海班师贸易在上海召开股权转让签约仪式暨中润汇德国企化新闻发布会,双方代表正式签署股权转让协议,确定班师贸易以66%比例控股中润汇德。
4月15日 上午 5:18

天狮直销编织的发财美梦坑了我一家

我多次找郎敬芬,要求她向我兑现承诺,按照“超越计划”制度将我该得到的钱给我;或将我当初投入“超越计划”的资金返还给我,这些钱都是我高息借贷的,一天不还,我就一天不得安宁,郎敬芬答应和公司协商。
4月15日 上午 5:18

【曝光】宣称21%的保底收益率,永恒光伏公司被警告非法集资!

据称该公司目前拥有自主知识产权的专利17项,其中7项属于发明专利,该公司自称,其与湖北民院合作研发的信息智能化光伏电站系统得到了国际同行的重点关注,日本东京电站多次通过各种途径寻求购买该发明专利。
4月15日 上午 5:18

【案件】以“大米理财”高息做饵圈钱8000万 男子一审获刑17年

集锦4:伪造政府文件蹭热点做慈善有些虚假的理财公司还喜欢蹭热点,特别愿意将项目和中央或地方最新政策挂钩,使老年人相信公司发展得到了政府支持。有公司甚至伪造当地政府文件,把自己的名字加到相关文件中。
4月15日 上午 5:18

【科普】某APP拿“北斗”概念炒作 惨遭官方打脸

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4月15日 上午 5:18

【防骗】红桥警方捣毁“虚拟货币”诈骗团伙 受害人过百

2017年11月,公安红桥分局接事主报警称:其通过某手机交友软件认识一名男子,该男子自称有银行内部朋友提供内幕交易信息,鼓动其买卖虚拟货币赚钱。事主根据该男子的提示进行操作,被骗走2万余元。
4月15日 上午 5:18

【头条】善林金融崩盘,总部被查封,涉案金额超百亿元

它的线下分支机构多达600多家,预计员工数量可能超过1万人,财富管理规模可能为100亿以上。直到16年的监管新政出来,这些门店才在17、18年大量关门,只有少部分还在运营。
4月15日 上午 5:18

跨国传销骗子又换马甲 千万警惕犯傻上当受骗

但警惕并未持续很久。令她印象深刻的是,一些满星云的会员坐着飞机往返马来西亚,出入豪华酒店,参观公司的大楼和资产。晚宴上,耳熟能详的港台歌星表演劲歌热舞,公司还时不时发布与其他大公司合作的重磅消息。
4月14日 上午 12:00

告有德瑞泽受害者同胞书

好多人说,要是我们的案情反映到“席XX”、“汪其扇”那儿就好办了。许多人为此找路子。这些“老一”们日理万机,不可能关心个案,也不可能为个案作定性性批示。凡属于利用这种渠道送上去的,他们一律不看。
4月14日 上午 12:00

【监管】投诉举报较多、经营业绩波动较大的直销企业将被重点关注

三是全面完善打击传销规范直销信息系统的使用工作。市局将定期或不定期的检查该系统的使用情况,并进行通报。四是充分发挥综治考评作用,积极会同公安、文明办、综治委等部门深入推进无传销创建工作的开展。
4月14日 上午 12:00

揭秘 | 国家市监总局发出重大信号!传销贼们到头了!

各级工商和市场监管部门要充分认识到,当前打击传销工作形势依然十分严峻,网络传销违法犯罪活动蔓延态势迅猛,亟需采取更有力措施加以整治,异地聚集式传销活动虽总体可控,但在一些重点地区仍较为突出。
4月14日 上午 12:00

鹤岗警方破获特大系列网络诈骗案 全国受害人达1.4万余人

这名胡医生对郑先生的病情分析十分准确,而且语言关怀真切,让郑先生很受感动。接下来的几天,胡医生每天都询问郑先生的身体状况,给他提出治疗意见,并且还出示了一些营业执照等相关手续。这让郑先生深信不疑。
4月14日 上午 12:00

【曝光】宣传月赚150万元?优联万家U宝USS涉嫌传销,“合力汇”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
4月14日 上午 12:00

防骗 | 普通海绵吹成“高科技无污染”,进价2元卖70元!

常州市公安局天宁分局新丰街派出所民警顾卓铭:“这个海绵出厂价格是2到3元一块,他们的销售价格高达70元,这个鉴定下来应该就是普通的海绵,并没有他们所谓的中科院高科技产品、出口德国这些情况在里面。”
4月14日 上午 12:00

【可恶】为偿债债务人与债权人共谋非法集资

成正晨以高额返利为诱饵,继续向群众散发融资宣传彩页,通过与被害人签订《资产管理协议》的形式,骗得丁某某、石某某、裴某某等被害人40余万元。
4月14日 上午 12:00

【悲剧】父亲为唤回身陷传销五年的儿子 竟悬梁自尽付出生命代价

小陈说,至今家人也通过电话的方式劝过他让他回来,但那个时候他根本听不进去任何人的话,内心的想法只有一个,短时间迅速暴富,但他从来没想过父亲会为了自己悬梁自尽。现在自己也非常后悔。
4月13日 上午 12:00

【寻人启事】广安小伙毕业前夕与家人失联 家人怀疑其陷入传销

彭小姐说,她不知道弟弟是自己不愿意回家,还是陷入了传销组织或是遭遇了其他什么困境,“都已经失联快两年了,我们希望他早点回来”。
4月13日 上午 12:00

湖南今年重点打击网络传销 7月启动3个月专项行动【打传】桂林临桂区委、区政府统一组织指挥共取缔传销窝点56个

4月10日凌晨,临桂区委、区政府统一组织指挥,在凤凰西路居民房开展打击传销集中行动。当天,共出动执法人员360多人,兵分多路同时出击,共取缔传销窝点56个,抓获传销人员112人。
4月13日 上午 12:00

【案件】边境县城惊现传销组织 “中国一川”黑龙江头目被查涉案2千万

2018年2月,案件侦查终结移送起诉,逊克县检察院依法受理该案,在历时一个月卷宗证据审查后,于2018年4月依法准备对吴某等人提起公诉。文章来源:正义网,特此鸣谢!
4月13日 上午 12:00

琪尔康公司涉嫌传销 违规宣传产品功效

被标榜为“肠道养护神”的琪尔康益生菌粉,也是未见蓝帽的普通食品,宣称其具有保护肝脏,预防结肠癌的功效。宣称采用载体稳定技术、“冷冻干燥”技术保障菌种活性,菌株强壮,有效隔绝胃酸,活菌直达肠道,
4月13日 上午 12:00

【案件】以缴费成会员为幌子 传销人员半年骗取资金80余万元

2015年10月,肖某和王某等人在七星关区成立该公司的毕节实体店,但实体店不对外销售,王某等人则负责发展新会员。
4月13日 上午 12:00

0基础也能做出高大上海报!运营必学设计术,从此再也不求人

随后4年哈尔滨的传统企业,4年深圳的互联网公司、2年的广州新媒体行业……做的越久,接触的项目越多,什么网页/VI/UI/动效/平面/前端/剪辑他都干过。
4月13日 上午 12:00

【头条】“易商通”涉嫌非法集资!多地执法部门都动手,有超市被查封!会员赶紧报案吧

今年9月,家住潍坊市寒亭区的王女士听朋友说,在慧恒乐宜购超市购物能100%返现。这里的东西比普通超市贵4倍,可购物花的钱30天后就能全额返现。等于不花自己的钱,价钱贵不贵的,反正有人给我们买单。
4月13日 上午 12:00

3男子跨6省市电信诈骗15起 用POS机疯狂洗钱

新洲区公安分局反电信网络诈骗工作专班民警调取了该POS机终端信息,信息显示该POS机虽然登记户主为某宾馆,但实际开户人为咸宁籍男子杨某,杨某既非该宾馆负责人,也未在该宾馆工作。
4月12日 上午 12:00

【案件】广东罗定判决一起传销案,参与“恒星币”发展下线获刑一年六个月

罗定市人民法院审理认为,被告人高某无视国家法律,组织、领导传销活动,共发展下级人员人数103人,层级达7层,其行为已构成组织、领导传销活动罪。遂依法判处高某有期徒刑一年六个月,并处罚金5000元。
4月12日 上午 12:00

【1】起底特大跨境组织卖淫网 | 百余人马来西亚运营,年营业额过亿【揭秘】“盛临九洲”的盛源币到底是啥?

敖总脱口而出:“其实我们干的就是传销!为啥呢,因为这个东西就是符合国家的一个分享精神,所谓的分享说得难听一点就是传销。传销干得最大的是什么,佛教,他们传授统一思想,统一着装,难道不是传销吗?”
4月12日 上午 12:00

空壳公司许诺高额回报诱骗 男子非法集资344万元获刑20年

2015年7月,倪某因在南京市实施相似的诈骗犯罪活动,被当地司法机关处理。当月21日,市公安局徐汇分局公安人员前往江苏省句容监狱,将正在服刑的被告人倪某带回上海,倪某到案后,对其犯罪事实供认不讳。
4月12日 上午 12:00

吸毒、开设赌场 抚州临川2名村干部被立案审查【防骗】一个陌生来电骗走了她790多万元——聚焦一起特大跨境电信网络诈骗案件

连日来,一场扫黑除恶的“风暴”在才乡大地掀起。群众反映强烈的多个“涉黑涉恶”案件被区纪委监委干部迅速查实查办,一批贪腐分子和黑恶势力的“保护伞”被“拔掉”,影响震慑力之大,引来群众纷纷拍手称快。
4月12日 上午 12:00

温州一教师被骗光存款,还去贷款给....

在对方的恐吓下,陈民一五一十的所有银行卡的存款及支付宝的余额告诉对方,为了证明自己的“清白”,陈民将名下所有的存款通过网银转账、ATM机无卡存现的方式转入所谓的警方“安全账户”中。
4月12日 上午 12:00

诈骗2300多万 10余万人受骗!廖某祥等8人实施电信网络诈骗案一审宣判

2018年4月4日下午,百色市中级人民法院对廖某祥等8人虚构“民族资产解冻项目”实施电信网络诈骗案作出一审宣判,以诈骗罪分别判处被告人二年六个月至十三年不等有期徒刑,退赔被害人的经济损失,并处罚金。
4月11日 上午 5:18

重庆色情“老大”发展南昌市场 4名假处女骗倒40余嫖客

办案民警说,卖淫女要外出得先向张某汇报,且张某要求卖淫女不得外出购物,都由她代劳,包括吃的、穿的和一些日用品。就连车费,张某有时只给卖淫女单趟。如果遇上市郊的嫖客,谭某某则开车送卖淫女前往。
4月11日 上午 5:18

忙合并也不忘开罚单!保监系统3月开64张罚单 共1342万【再罚】35000元购买油卡赠送VIP客户 人保财险被罚11万

15.财产保险公司、保险中介机构及个人不得通过返还或赠送现金、预付卡、有价证券、保险产品、购物券、实物或采取积分折抵保费、积分兑换商品等方式,给予或者承诺给予投保人、被保险人保险合同约定以外的利益。
4月11日 上午 5:18

【曝光】丝路贵人商城进行"消费全返"涉嫌庞氏骗局和网络传销

据此,深观评论(WWW.CNSGPL.COM)对丝路贵人商城的消费全返模式给出第3级预警,为非常危险类型。
4月11日 上午 5:18

龙山召开依法处置民生天然气涉嫌非法集资会议

冉承莉)4月7日晚,龙山县在县会议中心召开紧急会议,安排部署依法处置龙山民生天然气有限责任公司涉嫌非法集资问题。县委副书记、县长刘冬生主持会议,县领导蔡龙、龙儒文、唐晓萍、张肇琴
4月11日 上午 5:18

【视频】女子与假警察网恋被骗135万元 发现后仍想嫁给他

去年8月,金山的李女士在某社交软件上,结识了自称是上海铁路公安局民警的王某,经过一段时间的网恋后,两人很快确立了恋爱关系,但在随后的半年多时间里,王某就开始以各种理由向李某借款。
4月11日 上午 5:18

【头条】 恭喜“云联惠”成功荣获“严重违法失信企业”黑名单头衔!

最近流行“恭喜X总拿下地球”“恭喜X总拿下和谐号”等段子,背后讽刺微商们那些忽悠手段,大家一看啼笑皆非。今天我们也来恭喜下“云联惠”,不负众望,终于成功荣获(拿下)“严重违法失信企业”黑名单头衔!
4月11日 上午 5:18

【曝光】KBC康宝币垮台,山东艺晟即将垮台,“申齐生物”“行聊”“光控贸易”涉嫌传销

安徽省六安市申齐生物科技有限公司董事长。申齐电子商务平台创始人,玉兰春酒业法人代表,旗下有百亩石斛种苗培育基地,近千亩石斛种植基地,基地位于六安市霍山县大别山白牙尖风景区旁边。基地投资约四亿人民币。
4月11日 上午 5:18

【头条】“三三宝利来易通宝”被浙江省公安厅经侦总队定为涉嫌以传销手段非法集资

据了解,目前尚在测试阶段的预警平台已经监测出数百条涉网络传销情报线索。杭州临安根据线索捣毁了一个总部在本地、上线仅三个月的传销团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,涉案金额6000余万元。
4月10日 上午 5:18

机器人老师请回家,孩子学习不用操心了

2016年5月5日中央电视台《焦点访谈》曾对青岛小帅智能科技创新能力做过专题报道,是中国新一代互联网智能科技型公司,国内率先研发教育机器人的科研团队,联合科大讯飞成功打造领先世界的教育机器人。
4月10日 上午 5:18

【头条】非法集资433亿,安阳超越集团杨清河受审

654.4元按入股比例分给入股人员。2015年1月至2015年11月,被告人杨清河又指使李四兵(另案处理)、申正义(另案处理)以同样方式给集资群众兑付并从中牟利。被告人杨清河伙同他人诈骗数额共计6
4月10日 上午 5:18

重庆:消费陷阱多 摸清套路别上当

原来,重庆主城区某楼盘号称买房“一口价”,只要交25000元的团购费,就能享受“一口价”599000元买花园洋房。小李立即和中介公司、开发商分别签订了协议以及商品房买卖合同。
4月10日 上午 5:18

济宁庞氏骗局!山东张华集团涉嫌传销被查

媒体咨询山东济南的一个律师,律师说,构成不构成传销则重点看上线是否从发展的下线中提取了报酬,如果上线从发展的下线中提取了报酬,并且发展的人员层数超过了三层,则构成传销,否则就很难构成传销。
4月10日 上午 5:18

环球时报:全中国不能为转基因主粮集体试吃!

我们认为,对转基因科学应采取积极态度,但谨慎也是必须的。涉及基因安全的事情,它们的显现周期要比普通健康问题漫长得多,这不是在探索拉不拉肚子,人类对基因的认识只有几十年历史,这方面的知识仍在积累中。
4月10日 上午 5:18

热点|辅仁药业公告澄清涉传报道:弟弟出事,哥哥出面撇关系?【噩梦】掘金却陷入“传销坑” 天津市民被骗“蓝天格锐”疯狂投入千万

几乎每一次报道,媒体都要介绍一下老子养生科技的背景:根据公开资料显示,老子养生成立于2016年5月,注册资金为1亿元人民币,辅仁药业占股90%,河南辅仁控股有限公司占股10%。
4月10日 上午 5:18

广西北海传销陕西延安宜川县人注意了

一步一步把我骗到了广西的北海传销,我是3月13号晚上到的,14号早上她就安排人给我讲传销的那些事,每天安排两个人,
4月10日 上午 5:18

部队里的军长转业之后,是什么级别的公务员?

如果,一旦出现这样的情况,到地方应该是副省级干部,或者在市一级(至少是地级市或者省会城市)的担任人大或者政协的主要领导岗位。下面是军转干部的故事!
4月9日 上午 12:00

云数贸传销骗局死灰复燃,你被骗了吗?

现在国际股东盘刚刚开始,从一毛钱发行你赶紧的。这个是国际股东盘,五万股。现在国际股有多少?五万股,下个月就没有了,下个月如果它涨到两毛(一股的话),你五千块钱就得两万五了。它(钱)就是这么来的。】
4月9日 上午 12:00

揭秘 "比特币首富"李笑来:一个诈骗者的财富自由之路!

诚然,笑来的文字作品是非常成功的,不管是对我还是对身边的人都影响巨大,还有大多数人也都像我一样一直把《通往财富自由之路》奉为宝典,尝试用笑来的思想给自己“洗脑”,希望能把自己的大脑洗得越干净越好。
4月9日 上午 12:00

制造“空手套白狼”骗局 一年半非法吸收资金500亿

假项目、假三方、假担保,三步障眼法制造的一场“空手套白狼”的骗局,一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市自治区……日前,某网络融资租赁平台的21名涉案人员被法院依法公开宣判。
4月9日 上午 12:00

河北复兴药业30层分润 消费商模式被疑涉传【曝光】捷越联合私设资金池涉嫌非法集资到底是P2P还是庞氏骗局?

复兴药业制定会员为三个等级,分别以投资额1500元、6000元、12000元为普银金卡会员,享等值产品。成为任意等级会员以后,重复消费终身享受5折优惠,并自动成为消费商,享有经营权及市场奖励政策。
4月9日 上午 12:00

喝水加一物,排除体内10年垃圾,防癌,抗衰老美容养颜!

她是养蜂妹,一个2013年毕业的大学生,她为了照顾父母,为了继承父母几十年的养蜂手艺,她放弃城市银行的工作,回到老家陕西省宝鸡市凤县,做她祖祖辈辈一直从事的事业——诚信的养蜂人。
4月9日 上午 12:00

银河集团旗下壹佰金融逾期,此前连投3家P2P平台!【曝光】广西引领云商“秒杀”一切模式 三特点暴露涉传本质

特点二抢点:当推荐一个会员接点在你伞下会员下面,未来接点人终身所得奖金一半将归你所得,即抢得半点;当你推荐两个会员直接接点在同一会员左右两区,未来接点人第二层以后的所有奖金都归你所得,即抢得全点。
4月9日 上午 12:00

再扒梦想盈行:换个马甲,再来一次【曝光】河北永富酒业买酒成会员获倍增奖金被疑涉传

集锦4:伪造政府文件蹭热点做慈善有些虚假的理财公司还喜欢蹭热点,特别愿意将项目和中央或地方最新政策挂钩,使老年人相信公司发展得到了政府支持。有公司甚至伪造当地政府文件,把自己的名字加到相关文件中。
4月9日 上午 12:00

河北华林投诉量居首 直销模式存疑

其中,C级的最多可发展9个层次,4.5万元封顶、B级的最高可发展10个层次的人员,9万元封顶、A级5万元的可发展11个层次奖金15万元封顶,W级可发展11个层次10万元,奖金30万元封顶。
4月8日 上午 12:00

【曝光】会员爆料“ 国家农商网”提现不了,湖南双上壹佰涉嫌传销

原告永州浙湘合作社请求本院判令:1、由被告支付货款124908元、代付包装贷款25750元、违约金100000元、律师费6000元,共计256658元;2、由被告承担本案的诉讼费用。
4月8日 上午 12:00

京东自营斐讯路由器0元购惊天自融骗局:顾国平与联币金融诈骗数亿元,最新拟失联私募名单来了!高息陷阱倒塌,多家机构被列入失信黑名单

一位鑫鹏1期的投资者告诉华商报记者:“我委托给阮杰操作的账户损失非常惨重,200万元只拿回80多万元。”而另一位知情人士给记者说,他和其他人的资金,被投入金辉投资炒期货,亏损高达88%以上。
4月8日 上午 12:00

美女火车上遭暗算,少年挺身而出英雄救美…

叶离回到了座位上,车厢里又恢复了平静。朝阳升了起来,车厢里的温度有所上升。叶离不禁暗暗叹气,哎,可怜啊,还没搞清楚美女姐姐叫什么名字。刚才也没来得及占占美女姐姐的便宜。以后只怕是没机会了。
4月8日 上午 12:00

【曝光】买茶叶数倍返利 湖南军诚天下以理财为名涉嫌非法集资

法律专业人士向业家财经(www.yejia.net.cn)表示,根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,军诚天下的这种理财模式,已经涉嫌构成非法集资。
4月8日 上午 12:00

刚刚!四名警员因刑讯逼供,全部被判刑!

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4月8日 上午 12:00

辅仁药业管理或失控 子公司涉嫌传销

他特别提醒记者,越往后,不同注册级别的会员之间业绩差别就越大。因为销售奖是日封顶,封顶数额为注册数,也就是说,6000元这一级的会员,不管当天业绩是多少,当天的量奖最多只能拿到6000元。
4月8日 上午 12:00

【曝光】以电子股票基金发展下线,“北斗世联”涉嫌传销骗局

你听过虚拟电子股票吗?你身边有人鼓动你投资“某某”项目吗?请注意了,新型传销活动正悄然走进我们的生活。近日,龙岩首例以经营虚拟电子股票为名,拉拢亲朋好友进行投资的案例被定性为组织、领导传销。
4月8日 上午 12:00

十大城市列为传销重点整治城市,快看有你的家乡吗?

基层社区、村镇是打击聚集式传销的第一线,是无传销创建的基本单元,各地工商和市场监管部门要持续开展“无传销社区(村)”创建活动,继续调动基层组织的积极性,群防群控,齐抓共管,全力挤压传销活动生存空间。
4月7日 上午 12:00

反传销异闻录【揭秘】资金盘为什么屡禁不绝

目前我国规范互联网金融的法律多是普通金融监管的法律,这很难调整互联网金融中一些特殊的问题,而互联网金融与传统金融的差异的逐渐增大,使得法律法规不健全的问题在互联网金融监管中的表现越来越突出。
4月7日 上午 12:00

超级大崩盘!500万人的7000亿财富灰飞烟灭,是骗局太多还是革命结束?全国首例非法经营“笑气”案判了!

而在购物网站设置的“问大家”一栏下,“吹气球”“嗨气球”等带“气球”的字样已经成为买卖双方交易“笑气”的“暗号”。在购物网站上,买家还可以直接与客服联系,拍下其他物品的链接,购买“笑气”。
4月7日 上午 12:00

【曝光】“银融金信”“全粮愈”“星瀚链SGC”涉嫌传销

举例:持币1万个,(现在7元一个),按照百分之0.3计算,每日利息是30个币,复利倍增,价格不变的情况下,一年的纯静态是3倍左右,如果每天价格单边上扬0.1%到0.5%的情况下,每年纯静态4到18倍
4月7日 上午 12:00

【曝光】投资“利荣小龙虾”年收益10倍?“利荣集团”爆出提现不到账的情况

3360元公司给你配原始股104股,目前4.6美元=2870元,看似好像本没回来,但你要知道这只是用了45%的参股基数,如果涨到46美元/股,就是28700元,如果一股涨到500倍呢?!
4月7日 上午 12:00

科普 | 忽悠,接着忽悠!“最伪科技”蹭概念都是骗局...

到目前为止,暗物质的作用我们还无从得知,科学家正致力于弄清暗物质和暗能量的性质。即使物理学有突破,也是应用科学、技术科学先行,然后才是日常生活的改变。(本文转自防骗大数据:FPData)
4月7日 上午 12:00

旧友借钱举牌绿庭投资 顾国平核心资产遭法院多轮查封【曝光】青岛新伙伴消费奖励疑似涉传

斐讯投资退出后,上海斐瑞的股东仅剩上海翘佑投资管理有限公司和上海御笔投资管理有限公司,两家公司的最终实控人为陈海东和金伟,其历史股东均有董雪莲,后者为ST慧球前职工监事,ST慧球曾为顾国平下属公司。
4月7日 上午 12:00

一个长期喝蜂蜜的人,竟然变成了这样???

蜜蜂霞的这种决心与信念,感动了不少人。为了找回儿时纯真的味道,蜂蜜霞的蜜都是自家养的土蜂。另外,蜜蜂霞每天会在朋友圈更新土蜂蜜的小知识哦!为了保证品质,一律付个诚信运费后货到付款~
4月7日 上午 12:00

斐讯“0元购” 骗局还是普惠科技?【监管】投诉举报较多、经营业绩波动较大的直销企业将被重点关注

记者了解到,斐讯“0元购”模式背后主要涉及两个金融软件,是斐讯分别联合上海联璧电子科技有限公司(以下简称“联璧科技”)和华夏万家(北京)金融服务外包有限公司(以下简称“华夏万家”)合作开展的项目。
4月6日 上午 12:00

【头条】腾讯2017年度传销态势感知白皮书

作为联合业界一起基于大数据的方法,构建基于终端、管道和云端全覆盖的创新黑产分析和阻击模式的研究中心,腾讯安全反诈骗实验室目前以安全云库,智能反诈骗引擎,反诈骗专家智库三大核心利器守护网络安全。
4月6日 上午 12:00

【追踪】“同城商城”烧钱就为了上市?自称杨总否认公司是传销模式

那么他们到底是如何宣传的呢?究竟有没有所谓的公开募集原始股(公开募集原始股那就是非法集资,所以自称杨总的否认有原始股)呢?小编找到了一个名为(同城商场手机菜市场官网)的微信公众号:
4月6日 上午 12:00

2018年度优秀微信公众号推荐

每天为您提供最精彩的幽默笑话,搞笑视频,搞笑图片........关注我们,快乐很简单,每天笑不停!
4月6日 上午 12:00

大连一涉黑性质组织被"连锅端" 55人获刑 15项罪名犯案近百起

法院一审判张某数罪并罚,执行有期徒刑20年,没收财产30万元,罚金50万元。其他团伙成员分别被判缓刑至有期徒刑18年6个月不等。张某团伙用于犯罪用途的相关车辆、船舶及违法所得财产,依法予以收缴。
4月6日 上午 12:00

南通工商公安联合整治网络传销重点查处四类活动

这样的讲座,郭颖也记不清自己参加过多少次了,有时自己学习参加,更多的时候是她带领着发展过来的人参加。每一个注册用户都有自己的辅导员,郭颖现在更多时候是辅导员的角色,她带过来的用户已经超过10名。
4月6日 上午 12:00

第1揭秘 | 壹键哥到底是不是骗局?

如果不是昨晚的一场饭局,一键哥也好,之后扒拉出来的盖网也罢,都会与我的生活插肩而过互不滋扰;但偏偏这场饭局这些参与的人和事,让“宝哥”对一键哥产生了些许兴趣。今天顺便做一些研究,以与诸君共享。
4月6日 上午 12:00

电动汽车传销诈新玩法,金一更名(新港)卷土重来

金一集团声称:该车型的核心优势在于“增程式新能源“动力系统,该项技术使电动机和发电机的效率转换可以达到98.2%,尤其省电、省油。这项“独家”核心发明专利,领先国内其他企业。
4月6日 上午 12:00

【头条】以“民族大业”诈骗钱财,违法犯罪入牢房

传销是一种既侵犯公民财产所有权,又侵犯市场经济和社会管理秩序的犯罪行为,严厉打击传销犯罪是消除社会隐患,保护人民财产安全的必要之举。2018年3月7日,萧县人民法院审结一起传销案件。
4月5日 上午 12:00

【曝光】“云汇聚英”传销侵入西安,“天狐易购”“西安古秘藏”“好逸购”涉嫌传销

(2)公司能承诺报销任何消费的20%,第一次报销得到4500元人民币的20%,也就是900元;以后的每次都是8000元的20%,也就是1600元,减掉月费900元,剩下的700元,就是自己的纯利润。
4月5日 上午 12:00

新疆人注意【曝光】发展下线月入50万元?"安然钻石国际”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
4月5日 上午 12:00

【曝光】“魔能国际”又来了?塑商业模式还是套路深?闺蜜MALl让投资者傻傻分不清……

综上所述,“闺蜜Mall”所谓新模式的真实面纱,无论是打着名人代言还是重磅发布会亦或权威媒体支持,这些吸引人眼球的噱头能否支撑产品,时间会给出答案。
4月5日 上午 12:00

【揭秘】 “云联惠”大限将至,116个地区部门发出预警并查处!

从“郁金香泡沫”这个人类历史上第一次有记载的金融泡沫开始,一次次的泡沫形成、膨胀再破裂,贯穿了一部金融史。历史不会重复,但总是带着同样的韵脚。今天的我们,并不比当年炒郁金香的荷兰人高明多少。
4月5日 上午 12:00

【曝光】以买车做名头 湖南元汇科技涉嫌非法集资和庞氏骗局【曝光】酷似云集微店 贝店的开店晋级模式涉嫌网络传销 涉及人数80多万

近日,业家财经(www.yejia.net.cn)接到爆料称,湖南元汇科技有限公司(以下简称“湖南元汇科技”)以高额回报吸引市民参与其购车项目,涉嫌庞氏骗局和非法集资,业家财经就此进行了调查。
4月5日 上午 12:00

【打传】宜春袁州区查处网络传销大案 涉案金额达3000余万元

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4月5日 上午 12:00

【落网】合肥传销头目发展下线100多人的在宁都栽了

获悉情况后,民警立即展开侦查,迅速掌握了其住所位置,并在其住所进行蹲守布控。经过一个小时的蹲点守候,当日上午10时许,民警在曾某生的住所成功将其抓获。
4月5日 上午 12:00

又一个e租宝,融资租赁平台“升升投”,速度围观!

但通过电话沟通“管家金服”,其否认与中发展信有任何关联,本着谨慎的态度,我对上海这家P2P公司做了一些小调查,通过关联查询,管家金服平台的主体公司:上海晟垣金融信息服务有限公司有如下负面不良信息,
4月4日 上午 12:00

昭通一女子家中5个月被偷10次 邻居快把这当提款机了

3月30日中午,马女士来到昭通市镇雄县东城派出所,一直在院坝里焦急徘徊,不断摇头叹息,遇见熟人和民警却是一副欲言又止的表情。值班民警看到后,知道马女士心里一定有事,于是主动询问。
4月4日 上午 12:00

新三板条例出台时间表确定,首季150家新三板公司被罚!

数据堂指出,2017年,大数据行业环境发生了较大的变化,国家和行业监管部门通过制定各种法律法规来规范大数据行业,尤其在征信和营销领域的政策趋严,使得行业热度急剧下降。
4月4日 上午 12:00

聚焦网络直播乱象:谁是推送“少女妈妈”的幕后黑手?

我注意到很多人在视频上面会写到,比如说那种宝妈今年16岁,可以给个热门吗,还有人会说,感谢官方给的每一次热门,确实这种写热门的(视频)它的播放量,一下子最少会有几万的,甚至会有几十万次的播放量。
4月4日 上午 12:00

泗县同辉中鑫雅苑楼盘涉嫌涉嫌非法集资?

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4月4日 上午 12:00

九鼎集团被立案调查,借贷宝还能撑得起595亿元的估值吗?

九信金融的运营方是九信投资管理有限公司(下文简称“九信投资”),注册资本20亿元,但成交额还不足20亿元,其背后的股东是借贷宝母公司“人人行控股”的全资子公司,也就是说,借贷宝和九信金融是一家人。
4月4日 上午 12:00

长沙一男士SPA馆色诱消费者办卡 宣称知名主持是会员

该负责人说,所里曾多次明察暗访,还安排过五个小组突击检查,里面确实没有涉黄行为。“实际上就是打着色情的幌子,引诱消费者进行高档消费。当消费者理论时,商家说得冠冕堂皇‘不可能做违法的事’。”(潇湘晨报
4月4日 上午 12:00

请扩散!互联网金融骗局不完全总结

至于多高的收益属于高收益,全国政协委员、全国社保基金理事会理事长楼继伟表示,老百姓要加强风险意识,不能一看收益高就被“忽悠”进去了,他说,“保证6%以上回报率的就别买,那是骗子”。
4月4日 上午 12:00

防骗 | 男子朋友圈替人砍价,泄露个人信息收到诈骗短信...

但是后来,这种成本低,操作简单,而且受众容易上当的的活动给不法分子盯上了,通过朋友圈砍价,收集个人信息和骗钱,演变成了一种新型的骗局,充斥着整个朋友圈,参与过的用户会收到大量的广告短信和诈骗短信。
4月3日 上午 12:00

揭秘 | “云联惠”涉嫌传销再被查处,法院冻结资金2000万!

http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=207989bc-705d-4273-859e-a8ac00bf5504
4月3日 上午 12:00

又一个没钱跑路的APP!全国数万用户的“充值”打水漂…

在企业注册地所属的北京市昌平区回龙观工商所,一位不愿露面的管理人员告诉记者,这家公司从2016年开始各种投诉不断,在辖区内属于问题较多的企业,而最为核心的原因就是资金出现断裂。
4月3日 上午 12:00

理想科技曝租借直销牌照 西部首家直销企业频现违规

违规直销的天津利隆正处在申牌的关键期。据报道,去年8月商务部受理了天津利隆的直销牌照申请,同年9月,天津利隆向商务部缴纳了2000万元的保证金,然而,直销牌照至今没有获得商务部审核通过。
4月3日 上午 12:00

8000人资金告急!P2P无力兑付强制用户续投

29日下午,来自青海的陈女士专门赶到了位于南山区劲嘉科技大厦21楼的钱富宝运营公司,她在钱富宝平台上投资的九十多万,不管是活期还是定期,现在一分钱都拿不出来。
4月3日 上午 12:00

人在家中坐,债从天上来!只因有个坑货表弟…

民警称,马某落网时,其从网上借的钱已经全部挥霍掉了,主要用于供养自己的女友。“他女友在上海,生活成本很高,但他没有工作,也没钱,于是便想到用表姐的手机贷款。”办案民警说。
4月3日 上午 12:00

【曝光】销售“合成氢动力水”涉嫌传销被曝光后搬离,“深圳惠德”公司宣传奖励汽车拉人加会员

周晓:它这个已经涉嫌传销了,构成传销的两个要件,一个是入门费,一个是拉人头,入门费就是交2980,购买产品取得这个资格,拉人头就是通过拉人头来获取报酬,拉一个就是2倍就是5960。
4月3日 上午 12:00

朋友圈结识的海外代购,没想到是这样的戏精!

民警经过缜密侦查后发现,这名同阿芳联系的“白富美”卖家陈某并无海外留学背景,也从来没有到过英国。警方在调查中发现,陈某起初发给阿芳的货品都是从网上购得的,除了阿芳,还有多人上当受骗。
4月3日 上午 12:00

盐城某体检中心被警方查获,因其涉嫌...

直销变传销?康宝莱被国家工商处罚573万元,成最大违法直销案【曝光】英雄链ICO代投被以公安诈骗罪立案
4月2日 上午 12:00

市场监管部门突击检查 宝安区一保健器材店被取缔

行动中,执法人员发现该店主要经营破壁松花孢子粉、蜂蜜和能量仪,现场约有50名老人参加该店开展的能量仪设备体验和健康讲座活动。
4月2日 上午 12:00

【曝光】河南玫瑰庄园制度疑似传销 工商稽查害怕局面不好控制迟迟不查

直销变传销?康宝莱被国家工商处罚573万元,成最大违法直销案【曝光】英雄链ICO代投被以公安诈骗罪立案
4月2日 上午 12:00

中奖购珠宝套路仍在 业内人士:证书只鉴真假不鉴品级

随后,记者向北京市工商局举报热线12315举报了前门和北京西站的两个商家,工作人员表示如情况属实,商家行为属于不正当有奖销售,违反《反不正当竞争法》相关规定,并对两个商家的信息进行了登记记录。
4月2日 上午 12:00

大退潮!上百家现金贷倒闭,老赖拒不还钱

上海交通大学中国普惠金融中心联席主任白澄宇认为,监管让更多的行业问题暴露出来,但老赖恶意逾期和监管政策的直接关联不大,“监管更多的是对金融机构产生影响,而那些逾期不还的人打一开始就没想过还。”
4月2日 上午 12:00

南宁良庆区查处256名传销男女 哥哥还把弟弟“拉下水”

同时,执法人员发现,在其租住的房间内,整套房间除了房东配置的家电家具及其随身携带的几套换洗衣物外,再无他物。种种迹象表明,该男子存在很大的涉嫌传销人员嫌疑。最后,刘某被执法人员带离现场作进一步查处。
4月2日 上午 12:00

涉案金额80亿!央视《今日说法》连续三天报道丽水警方破获“黑彩”大案

26岁的小方,就是受害人之一。抱着致富梦想的小方,在推荐人的指导下在“多乐”彩票网站注册了账号,从开始的投注100元、1000元,到最后的23万元,不到一个月就输光了全部家当,妻子也因此精神失常。
4月2日 上午 12:00

总结|3月份最新116个崩盘跑路,提现困难项目黑名单,34家P2P平台暴雷,21家跑路,最高体量2.5亿!

,药王谷服务器承受不住,跑路近在咫尺,玟瑰之约,海岛椰王,渔人码头,枸杞庄园具可靠消息不会挺两个月。近期市场出的盘,真的是越来越多,大大小小二十二个拆分盘
4月2日 上午 12:00

道士当上市公司“鼎益丰”主席 中投基金被控操纵股价

为何将矛头指向董事会主席,范伟勇表示,隋广义通过把钱转移到香港,利用他公司成员的股票账户拉升股价,套现后再把利息分发给股东,这样一个董事会主席对他来说肯定是有意见的。
4月1日 上午 12:00

【打传】“REC”虚拟货币组织者被抓,都江堰市市场监管局捣毁一传销组织

当日,都江堰市市场监管局对参会人员进行了现场教育,并安排遣返。都江堰市公安局刑拘了4名传销组织头目。目前,该案正在侦破之中。文章来源:华西都市报,特此鸣谢!
4月1日 上午 12:00

【曝光】投资69800,就能挣1040万?分宜警方刑拘一传销“老总”.....

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
4月1日 上午 12:00

【案件】发展会员超过64万人!自贡警方破获特大“消费返利”传销案

2017年底,自流井警方与自流井区工商局配合,对该案进行了细致摸排,获取了何某大量涉嫌犯罪的证据。在前期外调摸排、充分准备基础上,3月26日上午,自流井公安分局调集80多名警力,成功收网
4月1日 上午 12:00

曝光 | 报应真来了?金融传销庞氏骗局“祖师爷”一命呜呼!【头条】全国超3000万人参与网络传销 投资理财类传销最多

“多行不义必自毙”,这句话通常用来形容那些作恶的人,最终不会落得好下场。这不,现年62岁的俄罗斯知名庞氏骗局“MMM互助金融”等行骗项目创始人谢尔盖·马夫罗季便于本月26日在莫斯科一命呜呼。
4月1日 上午 12:00

防骗 | 一个叫iPhone的女子不卖手机,“她”却找你做这事!

民警亮明身份,男子一怔,询问警察因何而来,并称自己没犯罪。民警要过手机,当场查出其就是“iPhone”。在证据面前,男子不得不承认自己就是微商“iPhone”。随后,民警将李某带回派出所审查。
4月1日 上午 12:00

科普 | 网络诈骗现新手法,“区块链”也被“蹭热点”!

(注意!是私人哦,这意味着这些虚假网站的投资者充值操作只能由人工通过手动完成,显然是一种诈骗手段)。更有甚者,直接提供假充值链接,直接骗取受害人银行账号密码。(本文转自防骗大数据:FPData)
4月1日 上午 12:00

直销变传销?康宝莱被国家工商处罚573万元,成最大违法直销案【曝光】英雄链ICO代投被以公安诈骗罪立案

而如今,一些维权事件并未得到解决,国内公安局虽然立案调查,也定了罪,但投资者的这比资金是否能追回,可能需要一段漫长的等待。文章来源:财经网,区块链新金融作者系共享财经Lemon,特此鸣谢!
4月1日 上午 12:00

总理说:“当心竹篮打水……”,话音刚落,台湾骗子“百立宝”原形毕露

朱杰麟号称台湾三大家族,与王永庆、郭台铭等财力并列,其旗下的百立宝集团甚至承包了湖北荆州机场的扩建工程、还拥有数百台劳斯莱斯平行进口车、在深圳某交易所库存有价值几十亿的红酒……
3月31日 上午 5:18

中江信托又踩雷!无锡五洲1.8亿项目违约【曝光】鞍山中兴翔博千万补贴项目模式涉传 赚钱还是圈钱

不过,在被出售的附属公司中,主要资产组成是2016年下半年转让的南通五洲和五洲城置业。除了五洲城置业的哈尔滨梦幻岛项目的疑点外,南通五洲的项目也被曝出由于资金链问题导致项目无法竣工备案。
3月31日 上午 5:18

曝光 | 男子造假房产证,冒充梁静茹诈骗多名女子数百万!

更令人匪夷所思的是,在行骗过程中为了不露馅,段某星多次用手机冒充明星“梁静茹”,以“梁静茹”的身份同被骗人聊天,安抚被骗人的情绪,打消被骗人怀疑的念头,段某星可谓是煞费苦心,演得一手“好戏”。
3月31日 上午 5:18

科普 | 如何认定非法集资犯罪中的“不特定对象”?

例如,即使是在社会、单位或个人设立的网络平台上,如果其宣传内容没有限定不能参加集资的范围、不限定参与人员的身份和人数,也没有禁止社会公众参与集资,其宣传内容表明谁来参加都可以,该宣传就具有公开性。
3月31日 上午 5:18

曝光 | 记者卧底新型传销组织,一不留神她说出“骗”字!【曝光】北京益人伟业分享收益疑涉传 层层提成背后谁获利

这位赫渊天天念叨的“罗总”,身份成谜。在参观“总部”时,记者无意中瞥见,“罗总”在一间开放的会客厅与一行人见面时,自我介绍称“主要做实物金融交易”,“健康专家”摇身一变,竟成了“金融经理”。
3月31日 上午 5:18

【防骗】推销“能替代汽油”的产品可成为百万富翁?赚钱的方式为啥是拉人头

这个“独一无二”的产品,被称为“(汽车)尾气清洁剂”。如果投资成为公司的会员,不仅能轻松赚大钱,“分享人”(拉人)还能获得更高的回报,“业绩”达到一定高度的会员,可成为公司的“荣誉股东”并拥有股份。
3月31日 上午 5:18

【案件】以恋爱为名诱骗他人传销 长沙19名组织成员被起诉

李某光、禹某宏等19名被告人被法警依次带上法庭,令人唏嘘的是,这19人在一年以前还是误入传销组织的被害人,如今却站在了被告席上。
3月31日 上午 5:18

揭秘 | 重磅!国家审计署发文揭露虚拟币骗局!(附名单)

由于现行的法律法规不适用于对此种违法犯罪手法的定性,而虚拟货币的手段又兼具多种违法犯罪的特征,这给审计人员上报材料时如何定性、交给哪个部门处理都带来了很大的困难。(本文转自防骗大数据:FPData)
3月31日 上午 5:18

【打传】讨论团队转移时被“一锅端“ 武汉警方抓获17名传销老总

目前,武汉市洪山警方已对该传销组织的16名传销高层及骨干成员刑事拘留,对其中一名怀孕妇女取保候审。该案正在进一步办理中。文章来源:法制网,特此鸣谢!
3月30日 上午 12:00

揭秘 | “硕利科技”变身“核控科技”,冒充国企大肆行骗被打脸!【案件】“星火草原”涉案1300余万会员!实际控制人却辩称不是传

反传防骗快讯从徐州中级人民法院了解到,“星火草原”特大网络传销案二审在3月12日宣判,“星火草原”实际控制人李某波、孑某伟等10人分别获刑,并处罚金。
3月30日 上午 12:00

如此申牌 前途未卜?盘点被曝光准直销企业

随后,王光明在白色展板上用码笔给记者讲解了老子养生科技直销真源系统奖金制度。他说,报单给等值的产品成为老子养生会员,取得直销资格,享受奖金分配待遇,奖金日结周发,提现手续费50元/笔。
3月30日 上午 12:00

【科普】公司上市后员工真能暴富?当心期权的陷阱

7、该授予你多少期权?一个非常模糊的参考值:头5名员工为百分之一,头50名员工为千分之一,头500名员工是万分之一。所以早参加革命,收益高,但风险也高,晚参加革命,风险低,收益也低。很公平。
3月30日 上午 12:00

【警惕】全职妈妈在家月入万元? 警惕“区块链”传销陷阱

不过,这并不妨碍各种打着区块链名义的线上、线下活动诞生。在郑州,“在家用区块链技术月入万元”的类似活动主题,让一些对区块链丝毫没有概念的全职妈妈为之心动。
3月30日 上午 12:00

安邦吴小晖被指控集资诈骗652亿元 职务侵占100亿元

记者:起诉指控吴小晖的两部分犯罪事实都是将金融机构的资金占为己有,但一部分认定为集资诈骗罪,一部分认定为职务犯罪。为什么法律上会对这两部分犯罪事实作出不同的评价?为什么不能认定为违法运用资金罪?
3月30日 上午 12:00

17岁少女去医院检查,扒下裤子一看医生吓晕了

“是这样的,这几天门诊病人多,输液大厅的护士忙不过来,你去帮几天忙,很快就回来,你的表现不错,我会在你的档案上好好记一笔。”刘主任不紧不慢的说,虽然话说的客客气气的,但是表情却是一幅冷笑的样子。
3月30日 上午 12:00

警惕!50%的高额利息?临沂3658商城承诺高额返现,结果……

据悉,3658商城是一个集购物和分红为一体的网上购物商城,致力于推出商城系统、分店系统、分红系统、红筹系统、红金宝交易平台等线上项目。2016年5月,3658商城注册用户数量正式突破150万人。
3月30日 上午 12:00

一辆公交车上竟有11个贼!昆明警方打掉“盗抢改销”手机犯罪团伙

专案组在通过追查赃物流向中发现,张某某、李某某、周某某等人扒窃手机后,联系四川的叶某某(男,49岁)进行销赃收赃,叶某某在收赃后,将部分手机交与卜某某(男,50岁,江苏南京人)进行刷机解锁或销售。
3月29日 上午 5:18

【警示】天降馅饼?是陷阱!老人消费理财须提高防骗意识

随着老龄社会到来,一个庞大的老年消费市场正在形成,一些无良商家利用老年人渴望健康长寿、增加财富等心理,用各种虚假宣传忽悠他们。3月15日,柳州市消费者协会为此提醒老人消费、理财要理性,防范消费陷阱。
3月29日 上午 5:18

啊!大连这几家游泳馆突然关门【】注意!赌场开进手机APP,有赌徒输掉300万元

3月15日,南宁市西乡塘区检察院以涉嫌开设赌场罪,批捕覃某钦、胡某等两名犯罪嫌疑人。据悉,犯罪嫌疑人以手机APP为平台开设赌场,以返点为条件,发展下线招揽赌徒参与赌博,有赌徒共输约300万元。
3月29日 上午 5:18

【警示】消费全返的“中佳易购”疑似传销 2000多商家被骗,有的被套千万

月份,平台做了一个新的网站,并要求商户转移至此,但是老网站上的积分、保证金却没有一同转来,而是要求商户采取所谓的“对冲”。“简单点说就是,在新网站上缴多少保证金,在老网站上就能提多少钱。”
3月29日 上午 5:18

220人被骗3000多万!点融网创始人郭宇航涉案……

王女士以为,“为你付”平台既然能与华润万家合作,而且又有点融网创始人郭宇航担任公司董事,一定是大平台,就最终购买了20张华润万家的预付费卡,后来,又分别购买了一些手机充值卡、京东e卡等。
3月29日 上午 5:18

总部人去楼空,高管相继辞职,券商难觅董事长,河南这家新三板公司究竟发生了什么?

2017年上半年,虽然应收账款总额较去年有所减少,但仍有997.83万元,坏账准备计提数额明显增多,达到179.18万元,超过了该公司2013年至2016年利润总和(151.59万元)。
3月29日 上午 5:18

【曝光】“树德联创”诈骗金额5亿元很嚣张,会员血本无归实名举报无人理

增值大约赚2800元消费3800元增值大约赚14000元消费7500元增值大约赚28000元消费22500万元增值大约赚8.4万元消费38000万元增值大约赚14万元消费75000万元
3月29日 上午 5:18

【打传】一张成员架构图揪出32人传销窝 外地医生被洗脑 竟拉嫂子当下线

通过深入调查,32名参与者当中,参与时间最长的有几个月,最短的也就十多天。此外,从对方交出的集体培训记录本中可以获知,参与者的身份各不相同,有刚毕业的大学生,还有在职医生。
3月28日 上午 5:18

【案件】三传销头目做了这样丧心病狂的事!一人被判死刑两人被判死缓

假冒“女网友”骗人加入传销组织,对不服从者强制控制甚至杀害。近日,邵阳中院对一起传销组织成员涉嫌故意杀人案公开宣判,以故意杀人罪,一审分别判处传销头目被告人张某死刑,剥夺政治权利终身...
3月28日 上午 5:18

【曝光】家人沉迷“合发房银”期权股不断交钱,相关案例显示已有投资者被骗几十万!

尽管这样宣传确实很诱人,但是第三方机构的风险把控措施远低于大型券商,这种模式实际上就是纯对赌,没有任何对冲措施,风险非常大。在此我们也告诫各位:天上没有掉馅饼的事,金融市场更加不会!
3月28日 上午 5:18

【打传】山东菏泽成功捣毁“东望网络集团”一传销窝点【防骗】这些兼职别去 号称“四年赚百万”其实类似传销

上海段和段律师事务所律师刘春泉表示,刷单入刑的判罚除了在杭州有案例以外,南京也有一例。一淘宝店主为了打击竞争对手,雇人疯狂购买对方产品,恶意“刷单”1500次,后被法院判处有期徒刑一年缓刑一年。
3月28日 上午 5:18

【震惊】母亲报警找疑进传销儿子 警方发现他在扮女人骗钱【揭露】我想离开传销组织时,上线给我介绍了一个又一个女孩

根据赖女士提供的线索,民警很快在宜兴某小区内发现了陈某的踪影。侦查下来,陈某和五六个人同住在一起,的确疑似传销窝点。经过仔细部署,今年2月6日,民警前往陈某等人的住处,将陈某、洪某、周某等五人解救。
3月28日 上午 5:18

【揭秘】“瑞盈祥”骗局内幕

我同学给我说得天花乱坠,又投了几十万,又有原始股权,去年说今年三四月份上巿,到现在都没有影,忽悠我投三万,没上市前每月分红900,饼画得圆,就是在饼得下方有个坑,千万千万不要上当
3月28日 上午 5:18

【曝光】菏泽巨野县蒜庄园食品有限公司涉嫌传销和非法集资 全国各地有多人上当

纵观以上蒜庄园的奖金制度,蒜庄园鼓励发展下线,形成多层次的直销模式。已和传销定义一致。传销的特征就包括:缴纳入门费或购买商品(或认购一定数额商品);发展下线形成层级关系(形成层级关系)
3月28日 上午 5:18

【案件】四川破获一起非法集资案涉金额过亿 主犯小学没毕业曾陷传销【防骗】7天收益30%?5名山东人组织领导“万通国际”传销获刑

因花的钱不是自己的,张某还经常开大会给“会员”发放“返利”的现金,还到处“考察”可以投资的项目。为了开发以网络虚拟货币为交易介质的“花花世界”APP,张某花了350万,后期花掉100多万维护费用。
3月28日 上午 5:18

【警示】老人自杀身亡,揭秘免费赠送背后的传销骗局!

“当时在听课的时候没想那么多,看见别人掏钱,自己就痛痛快快掏出来了!”王老先生记得很清楚,公司当时说,这钱是要还的,但后来就找不到人了。家里的抽屉里,还保存着当时的“会议记录”。
3月27日 上午 5:18

【头条】麦点商城再坑人 手机卖家损失惨重

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3月27日 上午 5:18

【调查】场外个股期权持续升温 非法平台浑水摸鱼

上述资料显示,“招财村”运营方为“上海协广投资管理有限公司”。该公司成立于2012年7月,自然人高地灵持股100%,登记住所为上海市崇明区横沙乡富民支路58号A1-1760室(上海横泰经济开发区)。
3月27日 上午 5:18

养生酒治百病还能发财?山东聊城隆曦集团谎言笼罩下的传销骗局…

众所周知,养生酒只能作为一种保健酒,充其量起到辅助和预防作用,既不是药又如何能够治病?单纯直销做养生酒又是怎样的日入万元不是梦?鱼和熊掌不可兼得。这到底是一款怎样的产品,又是怎样的营销模式呢?
3月27日 上午 5:18

【头条】SSGLML量子能水治百病 是谁赐予了它神力?

知情人告诉记者,安徽这家号称能治疗百病的量子能水和漂浮馆位于合肥市肥西县紫蓬山工业园。在知情人的指引下记者来到该公司,发现大门口挂着安徽玖亿柒保健品有限公司、中资创联、龙凤科技等多家企业招牌。
3月27日 上午 5:18

250多个非法社会组织曝光 民政部:铲除生存土壤

二是“借力”生长。非法社会组织借助社会名流站台,借主流媒体宣传造势,借具有重大影响力的会馆场所开展活动。不少社会公众缺乏对非法社会组织的辨识意识和能力,往往容易上当受骗,使得非法社会组织的图谋得逞。
3月26日 上午 5:18

菲近400名警官被革职 杜特尔特:警队“已腐烂”

在情报部门开展的24次诱捕行动中,约有60名警官因索贿被捕。另有大约1700名涉嫌参与犯罪活动的警官受到训斥、降级、停职直至革职等不同程度的处罚,这些警官都面临指控。
3月26日 上午 5:18

男子玩打牌游戏输掉70万,律师称开发者涉嫌违法

“我感觉自己下注少的时候就会赢钱,但是每次下注多了,就会输钱,也不知道为什么,就这么鬼迷心窍的,两个月时间陆陆续续买了价值70多万的游戏币,到最后全部都输掉了。”王先生说。
3月26日 上午 5:18

【微提醒】重要的事情说三遍:网上的外汇、贵金属杠杆交易平台都不靠谱!

炒买黄金和外汇,是近年来很多投资者特别热衷的投资项目,由此应运而生的虚假交易平台也特别多,这些虚假平台是怎么运作的?
3月26日 上午 5:18

一台包治百病的减肥仪,连出生婴儿也在用?揭秘“诶茵诶”体验馆内幕【揭秘】微信公众号互推涨粉的内幕!

也许你现在已经有一定的粉丝了,但是不知道怎么找互推资源。接下来会介绍几个办法,告诉你怎么样可以找到正在互推的人。另外如果你现在还没有什么粉丝,下面也会讲到没有粉丝的小号怎么组织互推。
3月25日 上午 5:18

动动手指就赚钱,还有人被骗?休宁一女孩轻信淘宝刷单,被骗一万多!?

现在,打开互联网搜索网上兼职,就会弹出很多兼职链接,其中很多都是淘宝刷单赚佣金的广告,只要动动手指就可以赚钱!你心动了吗?如果你心动了,那么很有可能就落入了诈骗分子的圈套!
3月25日 上午 5:18

投资1万多回报上百万?河南破获“精准策略”网络传销案

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3月25日 上午 5:18

“新亚洲集团”打着境外公司的噱头拉人头搞传销

经初步调查,2015年12月,“中券资本CCG”由境外传销组织“新亚洲集团”传入中国大陆,对外宣称代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司的证券。
3月25日 上午 5:18

欠款七万余元难偿还 两大学生因“校园贷”翻脸上法庭

原告丘某与被告卢某均是广西某职业学院学生,丘某来自玉林市陆川县,卢某是扶绥本地人,他们虽不同年龄,也不同班级,但因同住一个宿舍,这对“舍友”相见恨晚,很快打成一片成了“铁哥们”。
3月25日 上午 5:18

深圳中华孝道园利用孝道文化行骗致使多人血本无归

六:孝道园吹嘘的7个项目中,没一个是实体项目,而且个个失败,帐目混乱便於贪污,你们为了逃避责任绞尽脑汁,花样繁多,放出烟露弹让人思维跟不上,跟上了也晚了,玩的是金蝉脱壳!
3月24日 上午 5:18

女子利用平台漏洞 偷买215万理财被判11年

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3月24日 上午 5:18

拼多多:一个消费降级巨头的诞生

根据艾瑞咨询数据,2016年中国移动网购在整体网购交易规模中占比达到68.2%,已经成为最主要的网购消费场景。同时,手机网民规模已达6.6亿人,增量市场空间逐步减少,移动流量红利的争夺也将越发激烈。
3月24日 上午 5:18

调查:易宝支付反洗钱问题遭高频投诉,涉博彩、外汇,盗刷事件突出!

支付百科在第一时间受理后向易宝支付品牌公关部工作人员反馈及征询,其品牌公关部工作人员进行了官方回复(由于篇幅原因及易宝方面要求,评论第一条置顶信息为易宝回复全文)。
3月24日 上午 5:18

二清POS崩盘跑路!卷款数千万!已报案!

近日山西科教频道报道了二清机构诺漫斯POS机千万资金万不到账,涉及几十家商户,而诺漫斯太原总部大门紧闭,无法联系公司相关人员,多名商户联合向警方报案。
3月24日 上午 5:18

妻子婚内与他人同居生女 丈夫要求赔偿获支持

女子婚内与他人同居生育一女,并向法院起诉离婚,丈夫要求精神损害赔偿。近日,湖南省安乡县人民法院开庭审理了这起离婚案,依法判决准予鲁某与刘某离婚,鲁某赔偿刘某精神损失费20000元。
3月24日 上午 5:18

【提示】警察蜀黍告诉你:面对非法集资如何看紧自己的钱包

在交钱环节,如果发现公司出纳和会计是一个人,一定要保持警惕,在任何情况,出纳和会计师严格禁止由一人兼任。此外,加盖公章的空白合同,法人印签章、公司财务专用章也决不允许由一人保管。
3月23日 上午 9:30

中纪委51张漫画描绘某些官员嘴脸,入木三分!

这是中央纪委监察部网站近期推出的“四风”专题漫画,特此汇编分享。
3月23日 上午 9:30

【追踪】长沙南宁处非办点名三三宝利来,收款账号频繁更换多次

因此,该模式想正常运转下去,要么有不断的“新玩家”加盟,要么玉茶坊和康满堂盈利能力可以屹立不倒,给宝利来平台持续造血。然而康满堂实际是一个还未缴纳注册资本的公司,很有可能只是一个没有产品的空壳公司。
3月22日 上午 5:18

贵州一厅长用57万公款购买茅台用于接待 被撤职降级

2016年至2017年,韩云贤在前往广州、海南、凯里、重庆等地办私事过程中,多次违规使用单位公务油卡为私车加油,共计2.0314万元。2017年12月,韩云贤受到党内严重警告处分,相关费用予以退赔。
3月22日 上午 5:18

男子诈骗750万后"消失" 落网时已是快递公司老板

据田某交代,他这些年过得并不安稳,现在他有了孩子,更不想过提心吊胆的生活。虽然自己开了快递公司,收入也不错,可是每次店里有外地人来寄快递时,他心里都很慌,怕是“仇家”找上门。
3月22日 上午 5:18

男子买237张银行卡代人养卡 涉妨害信用卡管理被拘

“2月27日下午4点半,我和另外3名同事赶到现场进行上门搜查,结果一进门,把我们吓一跳。”赵闯告诉记者,当时有两人在该房间内,而在房屋中,民警找到237张银行卡以及6部POS机。
3月22日 上午 5:18

CNCBK操盘手被抓,投资者需警惕!

当一个项目,改制度了,提现提高门槛了,到账拖延时间了,突然大搞促销,奖励,大拉人头了。一个结论,此盘玩不久了。互联网项目至今,所有倒掉的盘,包括正在倒的盘,无一不验证了以上的现象!
3月22日 上午 5:18

周口太昊路公安分局紧急寻找参与非法集资当事人

紧随“沃尔克”之后,“MS福袋汇业”冒充监管的外汇黑平台传销骗局已全线崩溃!
3月22日 上午 5:18

【警惕】“国投金服”年化收益率6.5-8.5%,你敢投吗?宜春人注意了

带着疑惑本网跟金融办工作人员取得联系,并将胡总介绍的情况和提供的材料反馈给金融办,金融办的工作人员说这种情况属于非法集资。
3月22日 上午 5:18

紧随“沃尔克”之后,“MS福袋汇业”冒充监管的外汇黑平台传销骗局已全线崩溃!

MS福袋汇业自称来自澳洲MS集团,受澳大利亚证券及投资委员会ASIC的监管,监管号为:411841。但在其官网查看不到任何有效的海外监管消息
3月21日 上午 5:18

信阳警方侦破一特大诈骗案 涉案资金2000余万元

在开展集中抓捕的同时,老城警方派出两支前哨警力分别赶往大广高速豫鄂收费站、京港澳高速豫南收费站,对即将返信的主要嫌疑人乘坐的车辆予以守候布控,确保重要嫌犯及时归案。
3月21日 上午 5:18

【曝光】能治42种疾病?天津利隆养生桶被疑无科学依据 租借直销牌照经营

宣称能治疗42种疾病的养生桶,却被医生质疑没有科学依据,不仅如此,天津利隆生物科技有限公司(以下简称“天津利隆”)的这款产品还以层层返利的模式进行营销,目的为尽可能多地找到合作伙伴。
3月21日 上午 5:18

人民日报:目前在中国,所有保健品都是骗人的,没有例外。

理财、保健品和电信诈骗,被认为是老年人会面临的三大最常见的受骗形式,前段时间,一名60岁老人在海边自杀,留下的遗嘱中就称被保健品“坑惨”了。上周结束的央视“3·15”晚会也曝光了食品营销欺诈乱象。
3月21日 上午 5:18

【深扒】“益德联盟茶庄”“九州沃顿”“御中原”他们三者到底什么关系?

据了解,杨某提到的中财沃顿,全称为中财沃顿资本管理有限公司,成立于2013年10月,是一家将实业运营与金融杠杆相结合的实业金融整合平台,致力于解决中小企业的融资难题,帮助中小企业进入境内外金融市场。
3月20日 上午 5:18

集体投诉:蜜麻花跑路,“宝妈”们的奶粉钱没了…

蜜麻花购物App主打母婴产品,声称购物每天可返现2元,这种返现营销模式很快就吸引了众多“宝妈”们的关注。打开蜜麻花APP,小编看到其页面的广告号称“普惠每一个家庭是我们的奋斗目标。”
3月20日 上午 5:18

【视频】首付5万0月供,泉州买房不是梦?“云联惠”会员遭遇的又一次麻烦事

这个云联惠到底是个什么样的平台?他又是怎么做到的部分购房者所说的消费全返的呢?在明天的新闻广角节目中我们会继续为您揭开它神秘的面纱。本文话题:您认为通过全返平台首付5万0月供还能全返是馅饼还是陷阱?
3月20日 上午 5:18

【曝光】价值一千多元的货卖6千多,尚赫会员反馈损失9万元

帮忙后援团律师但斌:直销和传销有一个比较明确的界定,就是下面有没有直接的金钱的分成模式,是确定直销还是传销的一个重点,加入进来的人越多,你拿的提成就越高,这个东西和传销的模式是有点相近的。
3月19日 上午 5:18

鼎展外汇大批员工疑被警察带走,受害者亲述受骗过程

鼎展金业有限公司(他们其实是一家公司)网址:O网页链接网址:O网页链接、犯罪嫌疑二:智付电子支付有限公司联系电话:952180网址:O网页链接犯罪嫌疑人三:代理商QQ1911233116
3月19日 上午 5:18

【案件】濮阳警方侦破一起“龙爱量子”特大网络传销案 7万人被骗!

3月10日,我局侦破的辖区首例“龙爱量子”网络传销案犯罪嫌疑人文某被批准逮捕,其注册的所谓“龙爱量子创业中心”在短短半年时间内就发展下线7万余人,非法获利100余万元。
3月19日 上午 5:18

【警示】监管"灯下黑",淮北公务员夫妇惊曝巨额非法集资"连环案"

令新股东意外的是,由于彼时李景光早就陷身数十起社会集资案的经济纠纷并败诉,为抽调资金各方应急,被交易的保险代理公司的财务进出其实非常混乱,新股东即将接手的并非一家审计合规,财务干净的现代化公司。
3月19日 上午 5:18

治癌、治瘫、治打鼾...这种火遍云南的“魔力鞋”出大事了!千万别再买

【曝光】“麦点商城”死灰复燃又在骗钱,“叮当智能管家”涉嫌传销
3月19日 上午 5:18

【曝光】“麦点商城”死灰复燃又在骗钱,“叮当智能管家”涉嫌传销

黄冈一车友俱乐部去年4月起开展“一次充值,每月超值返油费”的活动,高额回报引得众多车友参与,一直到去年12月每月返现均能正常到账。不料新年伊始,参加活动车主的油卡上就再也没看到有油费到账。
3月18日 上午 5:18

全国政协委员黄璐琦:医疗诈骗一个都不能放过

在这里,涡阳关注提醒父老乡亲们,擦亮眼睛,别被忽悠了。看紧自己的血汗钱,别让骗子给骗了!同时也希望有关部门能关注此事,多在农村张贴一些标语之类的,比如怎样防范“七天骗局”“理疗仪骗局”等等。
3月18日 上午 5:18

【视频】做理疗包治百病? 咋可能!事发湖北黄石诶茵诶体验馆

记者发现,一些不良商家在宣传自己的产品的时候,会片面强调药物的副作用,听了这样的讲解,一些老人开始担心吃药会伤肝伤肾,对身体不好。实际上,真的是这样的吗?
3月18日 上午 5:18

【头条】2018年一定有炒币人坐牢

还记得A股市场割韭菜第一高手徐翔么。徐翔割韭菜的水平与这帮炒币人是一样一样的,套路也没有什么新鲜的。可惜徐翔太笨,他竟然蹲在境内等着被抓。所以炒币人不想步徐翔后尘,早就逃到了国外。
3月18日 上午 5:18

无限极——保健品不保健,夺命害人没商量

但是现在,却在使得我的老公,严重肝损伤,住院治疗。未来还有可能会有反复。我老公的未来到底会怎么样?要一生面对肝病的痛苦,只因为我们花了几千块钱,买了保健品,我们就应该承担这样的后果么?
3月17日 上午 5:18

【防骗】“车小将”尾气清洁剂代替汽油?爱车严重受损 曾被曝涉嫌传销

315防骗指南(易被骗人群简析和投资理财防骗建议)
3月17日 上午 5:18

3万元神器传销式代理:18天治瘫痪?

315防骗指南(易被骗人群简析和投资理财防骗建议)
3月17日 上午 5:18

重磅315:起底三三集团,董事长曾被萍乡公安通缉,一年赚十倍的神奇产品,抑或是下一个钱宝网?

龙感湖本地的一位出租车司机告诉《中国经营报》记者,2016年以前,本地人对于三三集团所知甚少,偶有同乡回家时会带来一些消息。他同村就有一个人曾在安徽合肥“做过三三”,而经营模式在他看来“像是传销”。
3月17日 上午 5:18

你买的保险真的保险吗?行业乱象曝光!

同时中国保监会通报,发现19家检查对象存在问题产品,并下发监管函对问题产品责令停止使用,对其中情节严重的10家公司(如下表特别标记公司)要求在三个月内禁止备案新的保险条款和保险费率(农险产品除外)。
3月17日 上午 5:18

【曝光】“华夏融通”更名“惠民融通”卷土重来,受骗者维权困难重重

最近,长沙银行和友阿集团都说了,这家企业“冒用我行/我司名义进行违法活动”。客户先缴纳一定费用,可获得小车赠送或定期返还资金等回报……湖南华夏融通的这种手法,怎么觉得和非法集资的圈钱套路这么相似呢?
3月16日 上午 7:38

【警示】UC摩根美中众筹理财传销诈骗案件头目落网记

这骗局【UC摩根】又以准备扑美国纳斯达克上市为由关网,并搞出购买股权,等明年三月份上市后财富增值百倍,人人都是百万富翁,不少投资者再次相信花钱购买所谓股权。
3月16日 上午 7:38

315防骗指南(易被骗人群简析和投资理财防骗建议)

3396警惕:小心围绕在我们身边的各类骗局。315消费者权益日即将到来,针对常见的一些骗局,笔者提出一些防骗的建议,希望大家提高风险意识,抵制高息诱惑,保护合法权益,谨防被骗。
3月16日 上午 7:38

曝光 | 亚元/文旅资产骗局全面崩盘,运城警方抓获4名传销贼!

同时提醒广大群众切勿将房屋出租给传销人员,将房屋出租给传销人员将会受到法律的处罚。如果发现传销人员线索要积极举报,警民合力共同打击涉及传销违法犯罪活动。(本文转自防骗大数据:FPData)
3月16日 上午 7:38

工商总局:2017直销投诉华林酸碱平居首

据直销管理系统数据,权健在直销区域设立10个分支机构:四川、北京、河北、广东、江苏、山东、辽宁、湖南、浙江、天津分公司,23个服务网点。直销产品共计3类:保健食品、保洁用品、化妆品,包含ZHIWU
3月15日 上午 5:18

华声在线3•15发布 聚焦直销领域乱象

你惦记人家的利,人家惦记的,是你的本。互联网+时代,直销有了不少新的玩法,这需要我们睁大眼睛、仔细甄别,避免被致富神话带入创业陷阱。
3月15日 上午 5:18

【评论】“云联惠”为啥换成了广州一道网信息科技有限公司

不迷信。部分犯罪嫌疑人往往以政府支持、名人广告等为招牌,通过租借金融机构的办公场所等增加迷惑性,因此投资者不要盲目相信宣传,必要时可到金融监管机构、公安机关咨询其合法性,做到“理性投资、合法盈利”。
3月15日 上午 5:18

全国亿万融资受害人强烈呼吁声

善良的老百姓出于对中央政府的信任,又十分相信地方政府发放的各类证照,再加上被集资单位高超的演技蒙住双眼,于是信以为真,坠入万丈深渊。
3月14日 上午 5:18

【传销后遗症】这些年,传销毁了老爸的晚年

回到宾馆后,父亲又改称,这次北京的活动取消了,要跟大家一起走。去火车站的路上,他还说,新闻都是骗人的,这次大会没有开成,是因为大家不低调,在公共场合大声宣扬来领钱,搞得所有人都知道,所以被人举报。
3月14日 上午 5:18

【追踪】硕利科技(核控科技)的前世今生,张鹏拖欠会员的推广费不给,还威胁要打人

硕利永盛之后开的是永盛币,之后换了拇指币。也就是概念派的前身,当时区块链还算是比较火的时候,硕利利用这点开启了山寨币圈钱之路,只有自己的山寨币以及自己的交易平台
3月14日 上午 5:18

“消费返利”类等经济案件报案需要哪些材料【防骗】一招破解高回报陷阱

违法犯罪活动一般是由犯罪地的公安机关办理,犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。如果报案人为了保险起见,可以在公司注册地管辖内的公安机关报案,同时也到自己居住地报案。
3月14日 上午 5:18

80、90后成为诈骗的最大受害者 有人倾家荡产

嘉兴反诈中心,我们一直在努力受理,诈骗案件同比下降19.05%,破获诈骗案件同比上升462.05%,损失金额同比下降37.5%,止付冻结被骗资金6646万元,返还被骗资金1535万元。
3月13日 上午 5:18

国家只批了八家,剩下的全是骗子!全体投资人警惕!

同时还要强调,上面说所的买卖“原始股”的行为都是不受法律保护的。公开销售“原始股”,即使你花钱买到所谓原始股,也属于私下转让,并不受法律保护,也就是说你花钱买到的所谓“股权凭证”就是一张废纸。
3月13日 上午 5:18

代办网上贷款诈骗多起 4名诈骗犯被押解回津

专案组成员立即制定周密的抓捕计划,2月28日,4名犯罪嫌疑人被一举抓获。(“津云”新闻编辑
3月12日 上午 5:18

揭秘!银行是如何判定你用POS在套现的!

再有,现在很多理财公司也打着信用卡理财的名义,实际上就是信用卡套现行为,打银行的擦边球,这种行为,极其容易被银行发现,一旦打上套现标签,那个人将承担严重的信用风险,被封卡、降额,进入银行黑名单。
3月12日 上午 5:18

曝光|3月份28个崩盘跑路、提现困难项目名单,千万别碰!

【深扒】包治百病的SSG能量水始末,揭露“锦辉国际”“中资创联”本质
3月11日 上午 12:04

【揭秘】直销为什么让人越做越穷?高人首次透露直销企业陷阱!

因为直销公司的产品价格高的出奇,普通人消费难以接受!直销人员连自己都消费不起,别人怎能接收得了?怎么推销市场啊?卖不出去就没有收入,怕过期于是只好自用一部分或打折甩卖一部分,所以就越做越穷!
3月11日 上午 12:04

女子想整“网红脸”当主播 不料深陷“整形贷”骗局

3月2日,小张整容恢复后,对自己的颜值更有信心了,她满怀期待地来到公司,准备签约,但此时她却发现,公司早已人去楼空,王某的电话也没有人接。现代快报记者了解到,在公司门口,小张还遇到了跟她有着相同
3月10日 上午 5:18

科普 | 警惕“拼团买水果”!人民网总结朋友圈8大骗局!

警方接手后,参加冰糖橙“拼团购”的网民已经全部收到了退款。此外,出借《营业执照》的行为涉嫌违法,该局也对其进行立案调查,拟依据《个体工商户登记管理办法》相应规定予以处罚。
3月10日 上午 5:18

【盘点】2017年十大非法集资大案,高达上千亿元金额触目惊心!

最近几年,“安邦系”在资本市场的轨迹仿佛过山车。自2004年成立至今,短短十四年的时间便成长为一家万亿资产的庞然大物,成长速度令人咂舌。2014年至2015年,其更是接连举牌金地集团
3月9日 上午 5:18

权健

据显示,权健集团2014年的业绩为135亿元,较2013年增长了170%,较2012年增长了2355%。业内质疑业绩暴涨下的权健集团在体育产业投入大量资金外,自2015年开始还频频在资本市场出击。
3月9日 上午 5:18

无限极

该企业在直销的道路上,变相传销丑闻不断。在网络搜索,各种故事版本,且都是因为加盟无极限导致家庭分裂。到底是产品本身问题?还是无限极的推广模式的问题呢?无限极的企业道德观在哪里呢?
3月9日 上午 5:18

央视曝光 投资回报竟然这么高 当心是新骗局

目前我国资本市场分为:交易所市场(包括主板、中小板、创业板)和场外市场(全国中小企业股份转让系统俗称新三板,区域股权市场俗称四板市场)。
3月9日 上午 5:18

【警惕】拆分盘、资金盘等非法集资大案给我们带来了哪些警示?

三是对“官方”背景不迷信。在非法集资活动中,某些政府官员的参与或者假借官员名义、编造官方背景往往更容易蛊惑群众。因此要切记:官员未必就代表官方,有官员参与并不等于就是正规融资活动。
3月8日 上午 5:18

【打传】菏泽曹县成功捣毁一东望网络集团”传销窝点

曹县市场监管局相关负责人介绍说,鉴于该组织尚处于启蒙发展阶段,未造成严重后果及人员财产损失,执法人员遂依法查封了活动场所,将非法印发的书籍资料等物品予以没收,对参与者进行训诫教育后遣散。
3月8日 上午 5:18

【深扒】包治百病的SSG能量水始末,揭露“锦辉国际”“中资创联”本质

台上演讲男子表示,人体在该公司的能量液中可以漂起来。只要断食一周,并在漂浮液中坚持做7天调理,别说胖子能变瘦,心脑血管疾病、糖尿病、帕金森都可以治愈,就连不少癌症患者也是在他们能量液里漂好的。
3月8日 上午 5:18

男子在火车站做网络直播,一会就被警察带走!

经过调查,该名男子是一个人气主播平台的一个主播,平时都喜欢变一些魔术来逗乐自己的观众,他在火车站拿出的那把手枪的,也只是变一个小魔术,那个手枪是一把仿真手枪。
3月7日 上午 5:18

女性易入电信诈骗陷阱盘点,爱她就把这篇文章转给她!

在三八妇女节即将到来之际,提醒广大女性同胞,一定要警惕陌生来电,不要轻信犯罪分子的花言巧语,在向陌生账户转账汇款前一定要“三思”,谨防上当受骗。
3月7日 上午 5:18

【揭秘】3个月回本收益100%?小县城返现骗局“亿联盈”!

“春节前就没办法提现了。”今年春节期间,老家亲友间茶余饭后常常会聊到本地的一个投资骗局——亿联盈。
3月7日 上午 5:18

【动态】“e速贷”案一审宣判,控制人简慧星获刑九年半

据此前披露的广东省惠州市人民检察院的起诉书显示,e速贷累计吸收资金69.88亿元,投资人尚未收回的资金合计9.16亿元,借款人尚未偿还的资金合计9.52亿元。
3月6日 上午 5:00

耒阳金融办提醒,MBI、MFC传销骗局 别再上当了!

smicap因为被公安局调查,更名为finnciti,继续诈骗。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良。其实两者都是金字塔传销概念。而张誉发则从这两家游戏理财公司得到的经验。
3月6日 上午 5:00

“神奇”电疗仪把老人骗惨了!你还遇到过哪些“大忽悠”,告诉我们

8.步步设套,最后“走人”:第一天办完免费讲座,并赠送洗衣粉等物品;第二天推销某低价物品,称回家试用,可退货退钱;第三天如期退货退钱,并推销另一高价物品,一般好几百元,仍承诺退款;第四天“走人”。
3月5日 上午 5:18

“匀加速”传销死灰复燃 穿着“联合体”马甲继续行骗【案件】宣传10天返本发展下线赚钱 三人组织“今元商城”涉嫌传销被判刑

2016年10月19日,北京市丰台工商局公布“匀加速”涉嫌传销和集资诈骗已经行政处罚30万元,2017年6月“匀加速”因涉嫌传销已被湖北嘉鱼、河南鄢陵两地公安机关依法查处,涉案近130亿元。
3月5日 上午 5:18

【曝光】“车友白条”涉嫌传销, 解密加油卡骗局“套路”

由于此类加油卡诈骗方式的高效率、高收益,对不法分子极具诱惑力,所以将来也许还会有其他更新颖、更高明的诈骗方式。但小油滴坚信,只要大家购卡、充值都选择正规渠道,且不抱有贪念,就不会给不法分子可乘之机。
3月4日 上午 5:18

【亚元崩盘?】"硕利科技"更名"核控科技”继续圈钱【曝光】2月份23个崩盘跑路、提现困难项目名单,千万别碰!

3“盛世中华”微信群被封【曝光】可暖舒活液、海尔维HVT、小蜜共享电车涉嫌传销,5000元变成5千万元“盛世中华
3月4日 上午 5:18

【重磅】欧盟:我们随时准备监管虚拟数字货币

今年3月,20国集团(G20)财长和央行行长将在布宜诺斯艾利斯举行会议,加密货币也列上了日程。东布罗夫斯基斯表示,欧盟将在今年晚些时候或2019年初决定如何解决这一问题。
3月3日 上午 6:00

【头条】以“军民融合”等名义大肆发展下线 王新霞等9人涉嫌传销被批捕【曝光】投资399元能赚数十万,微商达人店涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
3月3日 上午 6:00

【政策】工商总局:12315打不通是大问题 要用互联网解决

【追踪】“鑫圆系”头目杨志伟等25人涉组织、领导传销罪被捕
3月3日 上午 6:00

【深扒】被曝涉嫌传销政府介入调查 紫晨大健康发展大起底

2012年,注册资金2000万元的赤峰天威紫晨房地产开发有限责任公司(下称天威紫晨房地产公司)成立,王树平任监事。此后,“紫晨系”最低注册资本为6751万元,其余大多是注册资本1亿元~2亿元的企业。
3月2日 上午 7:00

【追踪】“鑫圆系”头目杨志伟等25人涉组织、领导传销罪被捕

文铭权)2月28日,记者从眉山市公安局获悉,经该局立案侦查,“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟和核心成员斯孝正、唐莉等25人,因涉嫌组织、领导传销活动罪,近日已被检察机关批准逮捕。
3月2日 上午 7:00

【警惕】数字货币神话般造富 投资者遇到“山寨币”只剩被欺负

伴随着比特币价格的一路疯涨,资本市场出现了不少一夜暴富的神话,投资数字货币的热度一增再增。然而,数字货币的投资并不是简单的跟风,而是需要一定的知识储备和门槛,否则有可能一不小心陷入传销骗局之中。
3月2日 上午 7:00

【防骗】营口一银行工作人员成功堵截MBI网络传销诈骗

宜昌男子为除掉情妇之夫,让好友与情妇有染后借刀杀人
3月2日 上午 7:00

【防骗】男子被骗传销遭拘禁恐吓两天 还被用湿毛巾捂口鼻

近日,江西省宜春市袁州区公安分局民警端掉一个传销窝点,解救了数名被困传销人员。犯罪嫌疑人使用锁门、恐吓、湿毛巾捂口鼻等手段非法拘禁被骗传销受害人两天。
3月2日 上午 7:00

9.9元买电动汽车还包邮?

涉嫌欺诈消费者,今天微信公众号给我推送如下信息,提示我获得手机一部,但实际上我并没有获取,而且还要再帮他推广才有可能获取,只是有可能,据朋友讲基本上得不到,因此我觉得拼多多有诈骗,做虚假宣传的嫌疑。
3月2日 上午 7:00

宜昌男子为除掉情妇之夫,让好友与情妇有染后借刀杀人

据称,阿强欲长期占有小兰,对何东动了杀心。但精明的他决定借刀杀人,于是制造机会让大牛与小兰发生了关系,谎称小兰愿意与大牛结婚,然后怂恿大牛除掉何东,与小兰做长久夫妻。最终,糊涂的大牛棒杀了堂兄。
3月1日 上午 6:00

男子冒充“包养服务中介” 诱骗女子发生关系还以裸照威胁

小玲称,当晚20时许,意外收到封某发来的4、5张自己的裸照。小玲要求封某删除照片,封某遂要求其勾引有妇之夫。后“冯某又提出让其每周与他发生性关系,或找他人替代,否则就将其裸照发到网上。”
3月1日 上午 6:00

【打传】贵阳经开区吹响打击传销“集结号” 遣散85人

清查过程中。警方向出租房业主积极宣传传销活动的危害以及防范对策、预防措施,鼓励广大群众向公安机关举报传销违法犯罪活动线索。
3月1日 上午 6:00

四川“福天下”非法集资 上千会员举报公司诈骗

“共享孵化模式”。短短两年时间,已经吸引了7万多家商家加入,交易撮合额超200亿元,从业人员超10万人,注册会员达100多万。
2月28日 下午 1:12

MBI(张誉发)的本来面目

会员在加入MBI前,介绍人会给你讲静态动态都挣钱,会给你讲有多少个静态明星。在你入会员以后,介绍人会继续洗脑,谁谁挣了多少钱,静态挣的少,动态才挣钱,想挣大钱,想成为千万富豪就得做动态。
2月28日 下午 1:12

【警惕】江苏查办首例非法电子期货诈骗案 涉案1.77亿元

在一个叫“玖鑫大宗”的交易平台上,可以根据这些大宗商品实时价格买涨或买跌,扣去交易的手续费,剩下就是自己的盈亏,可以即时“止盈止亏”,操作起来还算方便,还有一些成功案例,周杰心动了。
2月28日 下午 1:12

【防骗】儿子深陷传销 民警普法3小时助一家人过上团圆年

由于唐伟一直不愿意露面,也拒不提供在武汉的住址,民警决定以唐伟的舅舅要参与“投资”为由,将唐伟约出来见面。当日下午4时许,唐伟出现在一家快餐厅,许久未见到儿子的唐师傅,一看到他就上前一把抱住。
2月28日 下午 1:12

【专论】本金可返但需50年?“蒂克币”等金融骗局借互联网+下乡

不同于加密数字币的纯线上交易行为,另一家在小于所在乡镇吸引了不少人消费注资、甚至贷款加盟的平台叫,,它自称是一家“以经营消费资源(消费商)为主要内容”的“互联网购物返现”平台。
2月27日 上午 5:00

打“发补贴”幌子骗老人32万 七人获刑受罚

经查,2016年6月中旬至10月31日间,潘某等人采用上述方法,骗得被害人曹某、马某、黄某、洪某、左某、姜某等44人钱款共计32.3万余元。
2月27日 上午 5:00

【解救】美女老师被骗传销,北海打传队全力解救

吴女士听后,立即意识到这种并不是正常的生意投资,经上网查询后,发现是非法传销,危害极大。她立即以回家过年为由要求回家,但黄姓男子极力挽留,软硬兼施,甚至还把吴女士订的飞机票给取消了,不给吴女士回家。
2月27日 上午 5:00

【警惕】空气币,传销币傻傻分不清,你不当韭菜谁来当?

都说区块链是未来的趋势,综合相关报道可以知道,即便年前数字货币行情被腰斩,但公众和媒体对区块链的热情却依然极为高涨。就连我过年回家时,许久不见的一众亲戚在酒桌上谈论的居然也是区块链!
2月27日 上午 5:00

【头条】“东望集团”传销公然在宜兴体育公园开大会 当地警方已介入调查

2月22日,在宜兴体育公园“东望集团”传销组织公然在宜兴体育公园开大会。
2月27日 上午 5:00

人人爱家和聚胜财富违规运营、自担自保、非法融资

我们以人人爱家”稳赚半年M2630'和聚胜财富“财胜90第四十七”都是一个海洋文化发展公司,符合要求的就是这家名为“广西澜升海洋文化发展有限公司”。这个澜升什么什么公司在后面的分析中也会提到。
2月26日 上午 5:00

P2P倒闭平台已超4000家,那些钱都哪儿去了?

主要是实业有窟窿,走投无路,开个平台融资的骗子。之前做催收的朋友给我讲了一个真实的案例,他们公司借给一家公司的钱逾期了,这家公司已经资不抵债,老板已经事实上破产,怎么催收也催不回来了。
2月26日 上午 5:00

微商竟然个个开豪车,原来全是骗人的,豪车4S销售员已经被逼疯

欺诈发行、财务造假,董事长被指耍无赖,罚款4140万元!
2月26日 上午 5:00

娄底女孩微信认识“高富帅” 未婚生子后才知男友系已婚男

2016年8月,临近预产期,肖某多番打听对方下落仍无果。2016年9月,肖某独自生下孩子后继续寻找梁某,经相关部门查询,梁某的身份、工作、婚姻状况及其父亲身份都是假的,其已婚并有两个孩子。
2月25日 上午 6:00

民政部曝光40个“非法”社团名单

1.登陆中国社会组织网(www.chinanpo.gov.cn)首页的“投诉举报”专栏,在线发送相关证据材料;
2月25日 上午 6:00

警惕非法集资披上“新外衣”

第二种是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资,有两类形式:一是发售虚假的理财产品,以为项目、企业融资为名,非法吸收公众资金;二是虚构借款方,以提供借款担保名义非法吸收资金。
2月25日 上午 6:00

欺诈发行、财务造假,董事长被指耍无赖,罚款4140万元!

五洋建设向合格投资者披露含有虚假财务信息的非公开发行公司债券募集说明书的行为,违反了《证券法》第六十三条关于“发行人、上市公司依法披露
2月25日 上午 6:00

大学生被同学骗入北海传销 逃离途中被一滴滴司机敲诈8000元

1月19日,我再三追问下这位初中同学他才告诉我他没有在北海开店,他其实是在做这个“资本运作”项目,随后我通过互联网搜索发现他们这个所谓的“资本运作”实际上就是国家明令禁止的传销。
2月24日 上午 6:00

银行卡长期不使用,里面没钱也没注销,会有什么后果?

一网友吐槽:早年他在深圳上学办的邮政卡,现在5年过去了,一直在老家上班,想在老家开户,说那张卡没销户,只能办二类卡。而要想销户,要带身份证、存折、银行卡去深圳销户,这有点坑啊!
2月24日 上午 6:00

说好的5年全额退保成空话?储户投诉银行销售误导卖保险

新浪财经讯近日记着收到凌女士对于招商银行的投诉。凌女士称,自己曾在招商银行深南中路支行购买了一份富德生命人寿的保险,银行的客户经理向其推销时曾指明,这份保险可在5年后可全额退保、不收取手续费。
2月24日 上午 6:00

河南网友举报贵阳观山湖区世纪城“连锁经营”传销组织

并且与网上此事件对比发现,现在他们运作手段已有轻微改动,大体还是一样,直接发展下线人数缩至两人。个人推断有可能由于迫于当地对传销打击力度的加大,传销头目为了短期聚拢资金后跑路。
2月24日 上午 6:00

妈妈被人拉入维卡币、五行币等网络传销投资达200万 现在还执迷不悟

期间全家劝过她,联系亲戚不要信我妈的话,不要投资,我也找过当地公安局,警长和我说很难立案,来过我家和我妈妈聊,但我妈妈对他说自己只是玩一玩,没有投多少钱,可我妈自己和大姨说投了两百万了。
2月24日 上午 6:00

【头条】山寨社团学生国际竞赛骗局揭秘:花钱报名就能获奖

记者查询类似比赛,一般出国的费用基本万元以上,行程以景点旅游为主。以一个名为中泰国际青少年艺术节的活动为例,除颁发荣誉证书外,其余均为旅游行程,前往玉佛寺、皮革展示中心、芭提雅观赏动物表演等。
2月23日 上午 5:00

【警惕】以孝道为噱头,骗老年人70余万

在近两个月的时间里,上述人员先后在镇平、内乡、淅川、唐河、社旗等地进行诈骗,共计骗取200余名群众(其中大部分为60岁以上老年人)人民币70余万元。目前案件正在审理过程中。
2月23日 上午 5:00

【防骗】理性消费远离汽车金融中的庞氏骗局

看到上述骗局,您是不是感到触目惊心?其实,消费时只要做到不贪图便宜,牢记天上不会掉馅饼,也不要总抱着自己聪明伶俐不会成为击鼓传花的那个最终受害者,庞氏骗局大潮退去,你们才是真正的最后裸泳者。
2月23日 上午 5:00

【警惕】手法多变 警惕无抵押贷款诈骗

其实,由于不少借款人申贷被拒是个人信用产生污点导致,于是骗子也做起了这种买卖:号称银行里有熟人,或以花钱消除征信污点,一旦你上套,大笔的好处费就进了骗子的腰包,而你的个人征信却并不会因此好看半点。
2月23日 上午 5:00

【追踪】“老妈乐”霍林郭勒市遭通缉,部分会员再次被骗“德众和”骗局【防骗】公安教你遇到传销这个坑应该怎么办?

记者通过市场监管部门和实地调查,证实“全家福”与“老妈乐”公司在北京和沈阳目前已经失联。或许金家福现在更应该告诉“老妈乐商城会员”被他称为“家人”的这些中老年人,他们的“家”在哪里?
2月22日 上午 6:00

来自以太坊创始人的警告:数字货币随时可能跌到零

他还补充道,如果试图找一个地方存放存款,那么传统资产仍旧是最安全的选项。对于那些仍想投资数字货币的人,Buterin也在昨天连发三条推特提醒大家小心骗子:“不要相信任何在推特上向你询问以太币的人。”
2月22日 上午 6:00

【追踪】杨志伟被抓,济宁共享经济置换中心李秀森怎样了?

媒体采访鑫圆共享资产置换产业中心董事长李秀森时,他告诉记者:“共享经济就是通过我们大数据,然后进行整合,用资产加现金的模式,帮助大家把现金收回、把债务还上,存量资产盘活,让企业重获新生。”
2月21日 上午 7:00

【视频】“一川国际公司”网络传销犯罪嫌疑人供述骗人内幕

(建议在WiFi环境下观看,土豪请随意!)文章来源:腾讯视频,特此鸣谢!
2月21日 上午 7:00

曝光|2月份13个崩盘跑路、提现困难项目名单,千万别碰!2017年跨年2018年611个未崩盘项目名单,到底还能不能玩?

2017年跨年2018年611个未崩盘项目名单,百分之八十以上项目慢慢也要崩盘跑路、提现困难了,操盘手借过年跑路的太多了,每年都是这样子,大家小心点哈,祝所有粉丝2018发发发发发发发发。
2月21日 上午 7:00

【维权】呼吁“老妈乐”“全家福”受害者一起行动起来

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2月20日 上午 5:00

【点赞】“清朝格格”自称拥有清朝国库诈骗360万 警方帮忙追回百万

近日,山东菏泽警方破获一起假冒清朝格格特大诈骗案。男子潘某某伙同40岁女子梁某假称自己是清朝格格,拥有清朝国库的开库权,诈骗受害人聂女士及其朋友共计360万元。
2月19日 上午 6:00

【视频】“虚拟货币”自由买卖 涉赚网络赌博

云集品崩盘谁之过?供应商再次围攻总部,且看公司高层如何互撕!丨无路可套
2月19日 上午 6:00

【追踪】上市未果董事长已被逮捕,掀开中能东道原始股骗局

据PE66班学员、此后与晏文胜共同出资成立汇商华邦(天津)股权投资基金管理有限公司(以下简称“汇商华邦公司”)的刘素芳回忆,大家对晏文胜的印象是有实力,各种活动他参加得很多,演讲非常具有鼓动性。
2月19日 上午 6:00

【视频】花了九万多从总代理做到了核心代理 这是一场传销骗局

云集品崩盘谁之过?供应商再次围攻总部,且看公司高层如何互撕!丨无路可套
2月19日 上午 6:00

【视频】广西钦州打击“1040工程”传销在行动

云集品崩盘谁之过?供应商再次围攻总部,且看公司高层如何互撕!丨无路可套
2月19日 上午 6:00

【视频】广西全达投资公司大门紧闭老板跑路 广西很多人血本无归

云集品崩盘谁之过?供应商再次围攻总部,且看公司高层如何互撕!丨无路可套
2月19日 上午 6:00

【注意】春节期间 这几种诈骗套路要提防

诈骗分子利用微信、QQ、陌陌等社交APP,伪装成“高富帅”或者“白富美”广撒网。他们通常在加陌生人为好友后,通过耐心的聊天骗取对方感情和信任,随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财,一走了之。
2月19日 上午 6:00

39人诈骗团伙诈骗127名古董持有者 骗取约150万

没想到,看过鉴定书后,公司的领导表示:李先生的古董不符合现有买家的要求,要再找其他买家,李先生空欢喜一场。几个月过去了,该公司还是没有帮李先生找到买家,眼看着29000打了水漂,李先生报了警。
2月19日 上午 6:00

【落网】非法集资两千万 逃亡五年在南京地铁站落网

云集品崩盘谁之过?供应商再次围攻总部,且看公司高层如何互撕!丨无路可套
2月18日 上午 7:00

【警示】阳江某商会副会长涉嫌集资诈骗5800万

起初,曾某夫妇从一些债权人手中筹借得3000多万元。但市场不景气,公司经营状况继续恶化,因许多项目搁浅、利息越滚越多,二人无力偿还,于是铤而走险,开具空头支票,欲隐瞒早已资不抵债的真相。
2月18日 上午 7:00

【案件】宁夏银川“善X汇C轮服务中心”发展下线7千余人涉嫌传销被起诉

2017年7月26日王刚因涉嫌组织、领导传销活动罪被银川市公安局西夏区分局刑事拘留,2017年8月29日被依法执行逮捕。
2月18日 上午 7:00

【防骗】 威海查处多个非法集资团伙 节能环保等概念成诱饵

群等媒介的辐射效应,大肆宣传其运作方式及如何获得高收益,发展下线,安排工作,让受害者通过网络支付钱款并通过第三方支付渠道将骗来的钱迅速转移,将网络作为实施新型非法集资犯罪的“温床”。
2月18日 上午 7:00

【专论】金融理财类诈骗是最大威胁

云集品崩盘谁之过?供应商再次围攻总部,且看公司高层如何互撕!丨无路可套
2月18日 上午 7:00

涉传缠身 请商务部慎重考虑给华莱颁发直销牌照

2016年6月15日,为了避免公众对企业申牌声明的过度解读,造成公众误判,商务部直销行业管理信息系统将旧系统的“企业申请直销声明”
2月17日 上午 7:00

直销企业为何偏爱与涉传公司进行“合作”?

“直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)了解到:直销行业的壮大使得直企谋求进一步的发展,其中一个重要举措便是与其他企业达成战略合作,谋求突变。但是在发展中部分企业却误入传销的迷途中。
2月17日 上午 7:00

沃德绿世界用“三无”产品且涉传 直销路堪忧

您直推的第3个消费者至N个消费者您都能拿到10%奖金[拳头]同时获得第3个消费至N个消费者的直推奖,A、B两市场以及无限延伸下去。不封顶,不出局,无限层,无限代。
2月17日 上午 7:00

天津天狮涉传案件堆满案头 直销还是传销

2016年11月,中国经济网报道,韶关“天津天狮”8名传销人员为强迫两被害人加入传销组织,对两被害人进行殴打并抢其钱财,结果致一被害人死亡。据公诉机关指控,8名被告人均为“天津天狮”传销组织成员。
2月17日 上午 7:00

【涉传】威海紫光被曝以直销牌照挂靠传销团队非法牟利被举报

此外,直销产品范围只包括:化妆品、保洁用品(个人卫生用品及生活用清洁用品)、保健食品、保健器材、小型厨具、家用电器。所以无论是汽车销售,还是汽车售后服务,都不属于直销范畴,都不能通过直销渠道来经营。
2月17日 上午 7:00
2月17日 上午 7:00

直销牌照不是护身符 康婷卷入海南涉传案件

对于直销企业而言,康婷这次召回事件实属罕见,产品名称的“痘立净”和“痘丽净”的一字之差令人困惑。记者查询到,只有“痘丽净”在当地的相关部门存有备案,“痘立净”则无任何备案,是一款无备案的产品。
2月17日 上午 7:00

三八妇乐科技多地区非法直销 频繁被曝涉传行为

梳理发现,2016年07月01日中国经济网报道“三八妇乐获牌难改涉传痼疾?曝嘉兴收入门费拉下线”;2016年06月17日中国网报道“三八妇乐被曝非法传销
2月17日 上午 7:00

防骗过好年 新店警银行、大卖场破解诈骗手法

有别过去盲目式宣导效果有限,此次宣导分局事先藉以大数据分析诈欺犯罪手法及被害人年龄、职业等面项后,再进行「分群分眾」宣导,更能加深民眾防制诈欺、防窃(扒)等重要观念、进而达到预防犯罪之效果。
2月16日 上午 10:00

防骗 | 女网友约会专挑香锅店? 原是电信诈骗团伙设局!

2月13日,梧州市公安局召开新闻通报会,向媒体公布“12·20”系列网络交友诈骗案侦办成果。该起案件中,仅梧州市就有50余名受害人,涉案金额逾100万元。
2月15日 上午 10:00

节日腐败“曝光台”:这些事儿千万别干!

2017年12月,习近平总书记就新华社《形式主义、官僚主义新表现值得警惕》一文作出重要指示,要求各地区各部门“拿出过硬措施,扎扎实实地改”。他再次强调,纠正“四风”不能止步,作风建设永远在路上。
2月15日 上午 10:00

山西查处传销案件23起 整顿直销服务网点1个

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2月15日 上午 10:00

防骗|家里父母被人坑了钱,我们该怎么劝他们别再投钱了?

1、“买者自负”,钱是自己的,你甘愿去投,那就要自己承担起责任来。有人会说,这是骗局啊,怎么要我自己负责任?对啊,许诺了百分之几百的收益,你自己不做好功课,连常理都不顾,那就要做好最坏的打算。
2月15日 上午 10:00

科普 | 汽车金融中的“庞氏骗局”,新年买车请注意!

小心是忽悠》的文章,成功手撕山东某汽车众筹平台,指出8万元“众筹”买宝马为“庞氏骗局”。据不完全统计,仅今年9月份,全国就有10家汽车众筹平台出现问题,问题集中在提现困难和停业清盘,诈骗跑路。
2月15日 上午 10:00

揭秘 | 投1分钱拿3分货?打着投资白酒的幌子非法集资4亿元!

然而4万5投资的白酒,市场价格只有5000元。因无法向客户及时兑付返利,犯罪嫌疑人王某选择了“跑路”。最近,高邮破涉案4亿元非法吸收公众存款案,涉及3000多人,有人一次投160万。
2月15日 上午 10:00

云集品崩盘谁之过?供应商再次围攻总部,且看公司高层如何互撕!丨无路可套

据海外中文媒体2014年9月报道,美国证券管理委员会(SEC)于2014年9月22日控告一个涉嫌操作老鼠会的亚特兰大公司沃达(Zhunrize)及其执行长潘总(Jeff
2月15日 上午 10:00

MC天佑被全网封禁,因为啥?焦点访谈回应…

喊麦主要形式是在网上下载一些伴奏,套用一些古诗词,用伴奏对着麦喊。2014年11月,李天佑开始了其网络主播的生涯,并正式成为职业男主播,此后因《女人们你们听好了》、《一人饮酒醉》等喊麦歌曲而走红。
2月15日 上午 10:00

打工小伙原本想网贷5万 反被骗走7000多元

钱转过去不久,那个张经理又打电话来说:“钱到账了,不过按照公司的规定,你还要交5000元保证金,主要证明你是不是有足够的能力还这笔钱,等钱到账后,就会连同5万元一起打过来。”
2月14日 下午 12:00

“老赖”彻底哭了!今年过年连微信红包都发不出了!

“恭喜发财,红包拿来”。通过微信平台发送红包恭贺新年,已日益成为一项新的春节习俗。但是广西南宁市江南区人民法院涉民生案件的老赖们,在这个新年却要被迫“移风易俗”了。
2月14日 下午 12:00

姜堰某物资公司业主非法集资400万被判刑并处罚金

区法院依法判决被告人费某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑3年6个月,并处罚金14万元;此外,责令未退赃款398.2万元继续予以追缴,发还给相关被害人。
2月14日 下午 12:00

通辽铁警捣毁一倒票窝点:嫌犯掌握50多万条12306账号

周斌:该犯罪团伙是利用从网上购买的大量12306账号和抢票软件,刷出票后将订单成功的信息发给购票旅客,由购票旅客或者犯罪嫌疑人登录12306账号进行支付,然后由旅客到车站刷自己的身份证取票就可以了。
2月14日 下午 12:00

@所有人,当心资金盘网络传销骗局!

高收益理财、购买原始股、爱心互助……网络传销新噱头不断创新,利用互联网鼓吹其营销模式能获得高额利润,诱骗注册会员,通过“讲师”讲课洗脑,不断以“拉人头入会”方式层层发展下线会员以获取高额提成返利。
2月14日 下午 12:00

“消费百分百返还”的模式 商家如何赚钱?

除了客服所说的,记者发现,因为只有达到10000积分才能返还,几乎每个用户在产生交易后,都将会有近100元的金额无法返还。如果大部分消费者去购物,但是大部分消费额较低的情况下,该公司就能赚钱。
2月14日 下午 12:00

为了升副部,有人花了5000万,有人花了15万

辽宁贿选案中,有些人本来没有拉票贿选的心思,但看到别人跑前跑后、送这送那,心想自己如果再不行动,就要吃大亏,于是导致情况逐步恶化。违法违纪的人就像病毒,只有及时辨别、尽早清除,才能保证肌体的健康。
2月14日 下午 12:00

涉嫌强奸抢劫两宗罪,黑色指印成了棘手案件突破口

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2月14日 下午 12:00

【曝光】陕西禹澳实业有限公司涉嫌非法销售原始股

原始股是指在公司申请上市之前发行的股票。在中国证券市场上,“原始股”一向是盈利和发财的代名词。因为等公司上市后,利润少则十几、几十倍,多则百倍、千倍的增加。
2月13日 上午 6:00

【揭露】跨国传销骗子又换马甲,年轻人可别犯傻!

但警惕并未持续很久。令她印象深刻的是,一些满星云的会员坐着飞机往返马来西亚,出入豪华酒店,参观公司的大楼和资产。晚宴上,耳熟能详的港台歌星表演劲歌热舞,公司还时不时发布与其他大公司合作的重磅消息。
2月13日 上午 6:00

【头条】川奇药业被指通过向经销商发放原始股开展无牌直销

根据全球知名战略咨询公司罗兰贝格的一份统计显示,国内保健品销售渠道,直销占了50%左右的市场份额,另外渠道的份额是,20%来自于药房,20%来自于电商。正因如此,孙小毛也盯准了直销。
2月13日 上午 6:00

揭秘 | “酷哒弹个车”巧借名目设传销骗局,背后竟又是“云联惠”...

该公司在对外宣传里,一再提及其依托“云联商业大系统”,也就意味着该公司是和“云联惠”捆绑在一起,不仅如此,新华网曾报道,云联惠运营模式涉嫌非法集资,正由广州市金融管理部门和市公安局白云区分局调查。
2月13日 上午 6:00

【防骗】印江县“国盾互联”涉嫌传销被约谈

反传销网2月12日发布:近日,印江县有人在东城一号租用两间门面拟从事“国盾互联”推介活动,印江县市场监督管理局了解线索后,及时约谈该负责人,并向其提出经营预警。
2月13日 上午 6:00

科普 | 兼职刷单骗局套路深,民警详解刷单诈骗过程!

年底了,不少人已经提前回家准备过节,一些放假在家的学生族闲了没几天就想着赚点零花钱。足不出户、只需点点鼠标、随时到账,如此诱人的招聘广告相信很多人看了都会跃跃欲试,殊不知这背后藏的往往都是骗局。
2月13日 上午 6:00

防骗 | 央视狗年春晚门票5万元?央视:从未授权出售!

“等到拿到票之后,估计价格会有些变化,但上下浮动不超过5000元。我们和春晚的一些大赞助商都有合作关系,所以肯定有名额。每年舍得花大价钱的,除了追星族就是拿票当作礼品的”。
2月13日 上午 6:00

曝光 | “充值看小视频”色诱网友,诈骗金额达500多万!

青少年一旦沉迷色情等低俗情趣,不利于树立正确的人生观和价值观,容易走上歧途甚至犯罪,也给了一些不法分子可乘之机。在此警方提醒广大青少年,洁身自好,远离低俗不良情趣。
2月13日 上午 6:00

【头条】百元钞堆成“小山” 昆明西山法院向341人发还执行案款1700余万

3家公司从开业到2015年中旬,共非法吸收民众资金人民币2569万元,共有341名投资者上当。他们当中,投入最少的有一万元,最多的有100多万元,大多数为中老年人。
2月12日 上午 5:00

甘肃白银奸杀妇女等5起“世纪悬案”怎么破的?3个月投资翻百倍,火的一塌糊涂的ICO会被取缔吗?

而李笑来已经发起过多个ICO项目,比如EOS。有投资者曾在EOS代币上线交易两日后高位抛盘,获益近5倍。但那之后EOS持续多日下跌,以至于EOS代币价格跌到9元左右,不足最高价36.58元的1/4。
2月12日 上午 5:00

文山建筑老板被控非法集资5.3亿 花3400万买彩票

文山钰锽投资有限公司老板关义,以投资项目为由,许以高息回报,短短3年多时间,非法集资5.3亿余元,涉案人数1380人。1月31日,备受关注的这起涉嫌集资诈骗案,在文山州中级人民法院再次开庭审理。
2月12日 上午 5:00

男子疑中网络理财连环套 150万投资血本无归

在贯军E购平台上,陈先生经常是两三天就筹钱往这个平台投资,每天平台都会按照原先的约定返还本金,但是经过一段时间,陈先生发现越到后面,平台还本的周期就会变得更长了。
2月12日 上午 5:00

【揭露】坏爸爸票房疑云 :购票绑定高收益 麦点影业发展依托麦点商城会员

作为《坏爸爸》的宣传方,公开资料显示,麦点影业的发展依托于麦点商城的会员体系。但值得一提的是,去年9月,莲花县政府发布的《关于做好涉嫌非法集资广告资讯信息排查工作的通知》中,对麦点商城等点名警示。
2月12日 上午 5:00

【曝光】杉德旗下哆啦云平台被指从事虚假交易 发展会员涉嫌传销

在电子商务蓬勃发展的今天,第三方支付也得到迅猛发展,不少第三方支付机构在推广业务、争抢用户的过程中存在违法违规现象,虽然央行等监管部门不断出台政策从严监管,但仍有个别企业为了利益铤而走险。
2月12日 上午 5:00

【揭秘】年收益60%的投资神话,药王茶投资受骗群众的一封信

1、由于此案不但跨市,而且跨省,诈骗主犯张颂平传闻已由香港出逃,所以要将此案件迅速上报到公安部,由省政府牵头,组织侦破,尽快抓到张颂平;
2月12日 上午 5:00

晟源康生物科技有限公司涉嫌传销

直销头条网编辑在全国企业信用信息系统查询到晟源康成立于2015年11月13日,注册资金6797万元人民币,实缴为0元。法人是王婧,股东是杨瑞兰、王婧、李翔、李刚。
2月12日 上午 5:00

科普 | 农村净水器骗局套路,认清这些“假福利”别上当!

会销模式存在也有两年了,不过并不是所有人都有所了解。这种骗局往往前三天一直讲课送小礼品。讲健康,养生之类的内容,并送各种各样的小礼品,凡认真听讲待下课便可领取小礼品,培养人气以备后用。
2月11日 上午 5:00

3万微信帐号被封,春节期间不要做这些事情,小心微信被封

每年春节前后,都是网络赌博的高发期,微信团队今天也宣布对于网络赌博坚持零容忍,并已采取一系列持续性的打击措施,春节期间也会保持高压的打击态势。
2月11日 上午 5:00

昨天万载这个派出所给群众发钱,发手机、发电动车……怎么回事?

康乐镇的王女士去年刚买的一辆电动车在冬泳基地被偷了,车子被盗后,虽然及时报了案,但还是担心没有结果。“因为自己疏忽大意没将车停放好,十分后悔,现在好了,电动车被追回来了,真的非常感谢民警。”
2月11日 上午 5:00

防骗 | 发条朋友圈就能赚钱?“票房推广兼职员”骗局来了!

近日,网络骗局又出了新花样,在微信朋友圈悄然登场。骗子打着招聘“票房推广兼职人员”的名义,在朋友圈发布大量招聘信息,声称只要分享公众号的链接,就可以每天可以获得21~63元的佣金。
2月11日 上午 5:00

曝光 | 财佰通涉嫌非法吸储3.9亿,头目潜逃出境被捕归案!

此前,1月21日,财佰通官网公告表示,根据国家和省关于P2P网络借贷风险专项整治工作部署要求,相关部门在对财佰通组织开展核查过程中,发现该公司涉嫌违法违规,政府相关部门已介入调查,工作组进驻该公司。
2月11日 上午 5:00

非法集资受害人维权指南

非法集资类型案件多具有涉案金额大、涉案人数多、涉案范围广的特点,互联网更是放大了上述特点,这也体现在E租宝、泛亚交易所案以及近期的钱宝案中。今年,还可能出现以“虚拟货币”为名的新型非法集资案件。
2月11日 上午 5:00

好当家直销被指闯禁区 涉嫌吹嘘产品功效

摘要:一位自称是“直销难民”的读者向《中国产经新闻》记者反映称,直销企业山东省荣成市好当家海洋大健康产业有限公司(以下简称:好当家)直销之路疑走歪,涉嫌传销并夸大产品功效。日前,记者展开调查。
2月11日 上午 5:00

揭秘 | e租宝案进入立案执行阶段,资产清退工作正在有序推进!

公告称,已对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案立案执行。
2月11日 上午 5:00

【案件】南宁起诉“西部大开发”特大传销案 19人涉案金额近3000万元

2月7日,南宁市良庆区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对张某、马某、李某、刘某、林某等19名被告人提起公诉。
2月10日 上午 5:18

读骗| 火车站的8类17种骗局,写给每一位即将踏上回家之路的游子!

天聊到一定程度,就开始找借口借手机,然后以听不清、信号不好为由走开。有的骗子还会故意将自己的行李留下,实际上行李里没有任何值钱的东西。而受害人的手机里存储着大量的个人信息,可谓后患无穷。
2月10日 上午 5:18

【防骗】网友曝光大连长兴岛“民间互助理财”传销组织

被骗过去的人员非常多,这些人同时也在不断发展自己的亲戚朋友成为自己的下线,小编在此提醒,如果遇到自己身边人带你去大连免费旅游,还包吃包住,请大家注意了!很可能就是拉你进传销。
2月10日 上午 5:18

【揭秘】为“龙爱量子”站台的假冒军官“上官凤笠”被捕,现场狂言耍横叫嚣“算老几”...

国务院参事室上述声明表示,现任和历任国务院参事中均无“上官凤笠”,此人系冒充国务院参事从事社会活动,其种种行为造成了较坏的社会影响,目前已向公安机关报案,同时保留追究相关人员法律责任的权利。
2月10日 上午 5:18

【警示】注意!这6类行为是传销 发现请立即举报

六、打着“国家扶持”“一带一路”“政府背景”的名头,鼓吹“资本运作”“1040工程”“投资开发”“连锁销售”等噱头,以参观、考察、观光投资为幌子,诱骗他人在本地或异地非法聚集的“拉人头”式传销。
2月10日 上午 5:18

【曝光】抖音点赞10分钟挣60元?会费泡了汤还涉嫌传销

对此,王女士表示,还有一个可以赚钱的任务,就是拉人入会,拉朋友加入后,先收钱然后将钱转给财务,并截图转账凭证,制作会员奖励的收钱二维码截图,每天晚上发给审核师,审核师通过后,就可以等会员奖励到账了。
2月10日 上午 5:18

【曝光】消费返利被指成就商家吸金梦 “淘粉吧”成投诉“重灾区”

消费者在购买商品时,也会考虑到商品的使用期限与性价比高低。尤其母婴用品的质量和保质期要求极高,囤货只是部分人之举,仍有许多商品需要实时购买。如此一来,消费者往往会陷于到底要不要继续买的纠结之中。
2月10日 上午 5:18

【打传】贵州2017年破获64件网络传销案 将重点整治网络传销犯罪活动

记者从近日召开的相关部署工作会议上了解到,2017年以来,贵州共立案查处传销案件64件、检查网店3650个(次)、取缔和捣毁传销窝点1005个、教育遣返传销人员7260人,移送司法机关17人。
2月10日 上午 5:18

人民日报:要拆除金融机构和监管人员相互跳槽的旋转门

再完善的制度也需要监管者不失毫分地严格执行,才能真正落在实处,否则就形同虚设。让监管真正有力度,要拆除金融机构和监管机构人员之前相互跳槽的“旋转门”,隔绝两者之间的利益纠结
2月9日 上午 11:48

【防骗】虚拟货币诈骗案多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币

除了披着虚拟货币外衣的传销之外,涉及虚拟货币的犯罪还包括发售相关理财产品;以“国内买不到,只能去海外买”为由代购莱特币等虚拟货币;更有甚者直接在网络上以卖“虚拟货币”为名,对亲朋好友实施诈骗。
2月9日 上午 11:48

36万元血汗钱打了水漂,最后是如何追回来的?

“听说侦查民警在西安坚守了五天五夜才抓到人,这么冷的天,真的是太辛苦了。当我们听到人被抓住了,我们实在是太激动了,惠农公安民警太给力了!不知道如何表达谢意,我们就想给我们的民警送一面锦旗。”
2月9日 上午 11:48

男子疑中网络理财连环套 150万投资血本无归

在贯军E购平台上,陈先生经常是两三天就筹钱往这个平台投资,每天平台都会按照原先的约定返还本金,但是经过一段时间,陈先生发现越到后面,平台还本的周期就会变得更长了。
2月9日 上午 11:48

【警惕】全中国的老百姓们注意了 “亚泰坊”又是一个“钱宝网”传销类的骗局

前段时间钱宝网事件闹的风风火火,多少人受骗。最近小编听见许多大妈大爷在说什么“亚泰坊币”怎么好,怎么容易赚钱,小编好奇之下,通过微信添加了“亚泰坊”的推销人员,了解了“亚泰坊”的个方面情况。
2月8日 下午 3:43

【惊讶】投25万5年后变成295万元?

面对资源整合、大众创业、万众创新、供给侧改革、转型升级等一系列国家政策的出台,传统汽车领域我们与西方存在差距,中国在新能源汽车领域与国际巨头在同一起跑线,新能源事业迎来了弯道超车的历史性机遇。
2月8日 下午 3:43

【防骗】非法集资“四部曲”:画饼-造势-吸金-跑路

最后,非法集资或因原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或因项目与集资规模严重不符导致破产清算,或因经营不善致使资金链断裂,基本逃脱不了犯罪嫌疑人受到法律严惩、集资群众遭受惨重经济损失甚至血本无归的结局。
2月8日 下午 3:43

【专论】包冉:如何避免落入新三板骗局?

有一家公司号称自己是新三板的上市公司,我们看这家公司叫什么名字?叫做惠卡世纪。惠卡世纪按理说如果它敢自称自己是新三板上市公司,也就是它应该在全国中小企业股份转让系统里查到它公司的所有信息。
2月7日 上午 5:18

【重磅】ARTS 联合创始人被警方控制,项目被定性为“金融诈骗”

2月4日,由央行主管的媒体《金融时报》报道称,ICO、虚拟货币自去年9月在中国经历了一轮最强监管后,治理效果显著,但从年底开始,国内币民转向境外网站参与ICO和虚拟货币交易,有“死灰复燃”的迹象:
2月7日 上午 5:18

警惕买基金买到“非法集资” 10家私募被基金业协会点名

如果上面四条都具备,就需要小心了。投资者在等待侦查结果的同时,需要准备如下材料:基金的宣传材料、合同、资金来往凭证,基金管理人的股东及关联方资料、基金所投企业资料等。
2月7日 上午 5:18

广元公安:历时两年 为群众追回非法集资款近亿元

国际在线四川消息(徐琴):2月2日,广元市公安局收到一封广元某投资理财公司全体投资人的感谢信,感谢广元公安机关在侦办某公司非法吸收公众存款案中力排困难无私办案,为投资群众全力追赃挽损失。
2月7日 上午 5:18

【已有多人被骗】关于陕西乾县酥梨义卖“有点田儿”和“追梦自然”偷袭真伪分辨

“有点儿田”公众号“发的一篇“追梦自然是真的么?不过70岁老大爷家梨子卖完了是真的!”经过客观理性的分析后,网友可看图可辨别出真伪,究竟是谁偷了谁的文案。
2月6日 上午 8:53

东阳男子投资“数字货币” 一周不到47万元打了水漂

见有那么高的回报,而且哥哥也在“投资”,张军于是便联系上了公告中的客服“币投小蜜”,对方也给他发了一个数字钱包网址和一个二维码,叫他打开那个网址,从中购买ETH,再把ETH转到那个二维码中。
2月6日 上午 8:53

【曝光】入股“绿驰出行”共享汽车收益翻数十倍?江西“中能万源”疑似非法集资

原始股的骗局很明显,公司收到投资者的入股资金后,投资者无法监控资金的使用用途和收益信息。公司获得投资后很长时间内再也没有相关的上市信息,导致投资人再也看不到公司实际进行上市的进程和上市的结果。
2月6日 上午 8:53

骗子也许就在你身边!为你揭秘碧威诈骗案主要嫌犯的庐山真面目

网站上却没有马来文,只有中文和英文两种语言。网站上也没有任何监管机构的备案,能将鼎信与碧威直接联系起来的,是公司外籍CEO。之前碧威公司所谓的CEO戴维刘易斯,到了鼎信集团,又变成了克里斯卢克。
2月5日 上午 5:18

【案件】湖南宣判一起会员逾万人的传销大案 12人被判刑

【科普】鉴别非法集资(2018)全攻略!现在知道还不晚!
2月5日 上午 5:18

【头条】爸妈为何容易被“洗脑”?骗子“套路”就三招 老人招招接不住!

据了解,销售员经常跟前来使用免费仪器的老年人唠家常,免费送给他们一些产品的试用装,在聊天中将他们的住址、家庭信息、健康状况摸得一清二楚。待关系建立起来,再将保健食品推销给“熟客”。
2月5日 上午 5:18

【头条】高管失踪涉案千亿元,江苏联宝千万会员怎么办?

http://www.crd.net.cn/2017-06/16/content_24800605.htm?from=groupmessage&isappinstalled=0&winzoom=1
2月4日 上午 5:18

【科普】鉴别非法集资(2018)全攻略!现在知道还不晚!

答:别扯了,他手里有啥数据,有几个数据,还敢讲大数据,中国有大数据的,除了政府部门,估计也就BAT那三家敢讲有大数据,他们三个爷把自己的数据转化到金融风控还有很长的路走呢,你们那些草台班子就算了吧。
2月3日 下午 12:03

被人举报后,他把上级发展成为情人

这之后,由于赵锦钰给陈某药品回款方面回的非常好,陈某在年节时也都会给赵锦钰5000元、10000元地送钱。“陈某给我送钱是按照药品回款的10%,这几年一共送给我30多万元回扣。”
2月3日 下午 12:03

防骗 | 在朋友圈发电影广告就能赚21元?新骗局别上当!

其中一位朱女士情绪激动地告诉民警,她是经朋友介绍被拉到了这个影院传媒的兼职群。当时,她听到朋友说已经做这个兼职两年了,赚了不少钱,所以她才会毫不犹豫地相信。(本文转自防骗大数据:FPData)
2月2日 上午 5:18

科普 | 看上去很美的消费全返陷阱,坑你血本无归!

稍有些法律常识的人都明白,这种模式几乎难以产生正常的商业利润,最大可能就是用后进入者的资金支持前期的消费返利,一旦后续资金跟不上,资金链就会断裂,平台卷款跑路几乎是必然结局。
2月2日 上午 5:18

揭秘 | 2018年1月73家跑路、提现困难问题平台名单曝光!

12月份底正常运营的平台降到了1891家,相比2016年底已经减少了617家,网贷行业目前已经进入了一个合规的深水区,行业即将迎来加速淘汰时期,到2018年平台数量或将减少至500家以内。
2月2日 上午 5:18

防骗 | 第一碰瓷天团落网:为诈骗砸断手脚不择手段!

团伙成员诈骗技术炉火纯青后,即分家到转战到其他地方另立山头,分区作战。三四年前,重庆人田某等人在福建省厦门市,以挣大钱为诱饵,招募涉世不深的青年入伙并将其手或脚砸断,然后带着伤者专门找摩的碰瓷。
2月1日 上午 5:18

科普 | 岁末年初骗子也在冲业绩,几招帮你看紧钱袋子!

警方在破获一起电信诈骗团伙时发现,几名刚刚“入职”的年轻人正在根据行骗剧本进行演练。每个人都有明确的角色分工,职能定位清晰:一线话务员谈生活、谈健康,二线话务员谈人生、谈情怀,三线话务员才开始骗。
2月1日 上午 5:18

名为刷单实为”商品贷“的新骗局 已有数千人中招

无锡警方称,本案涉及多个小额贷款公司,有的是有资质的,有的是无资质的,相关账目也非常复杂,检察院已经提前介入。该案审理结束后,如果嫌疑人具备偿还能力,法院会通过相关方式要求他对受害人进行偿还。
2月1日 上午 5:18

【观察】非法集资泛滥成灾 地方监管能力告急

问题在于,地方金融监管部门仍然缺乏足够的人力、资源、专业能力和有效授权,来监管这些类金融机构。面对越发复杂和沉重的地方监管压力,建立完善中央地方双层金融监管体制呼吁了多年,却仍然呈现条条鸿沟。
1月31日 上午 11:51

【专论】传销洗脑分析,利用“从众心理”使人上当

有的写:节约环保请随手关灯,不关灯是不文明行为,养成一个好习惯请随手关灯,还有写关灯有奖励等等,最后测试了很多,结果发现最有效的一个是,随手关灯大家都是这么做的,这充分说明了从众心理的强大的作用。
1月30日 下午 10:08

【科普】为什么总有人陷入“原始股”骗局?看完瞬间明白!

原始股的骗局很明显,公司收到投资者的入股资金后,投资者无法监控资金的使用用途和收益信息。公司获得投资后很长时间内再也没有相关的上市信息,导致投资人再也看不到公司实际进行上市的进程和上市的结果。
1月30日 下午 10:08

【曝光】四级分销发展下线奖轿车,“国网物联”涉嫌传销

返80%电子积分;送300000原始股,国网宝宝智能电话手表六部,国网宝宝智能教育机器人六台,国网卫士多媒体智能云镜六台,国网智能随身WiFi六台,(每月6G全国流量,免费使用一年);
1月30日 下午 10:08

看吧,都是一群什么样的人渣在搞金融

漳州汇霖投资控制人90后,卷款3亿嚣张跑路;四川铂利亚老板滕海川22岁卷款7000万跑路;一对高中文化的夫妻合开投资理财公司,非法集资8000万!送快递的、开餐馆的、炫富搞三陪的,今天都进军了金融!
1月29日 上午 5:18

【案件】虚拟币传销组织“中央币”案件依法审理 宣称与央行合作 居然有人信

二是传销侵害的多是弱势群体。被骗参加传销的人员中,大多是农民、下岗职工、老年人等社会弱势群体,近年来还出现在校学生、少数民族群众等被骗参与传销的情况,绝大多数参加者被骗后血本无归,有的甚至生活无着。
1月29日 上午 5:18

你想他的高利息?他想你的本金!相信高利息!老板跑路,重庆多人血本无归!

“有钱能够使鬼推磨”这句中国古老的谚语真的一点都没错。财富会让人的头脑发热!在这个互联网金融的时代,很多时候,你贪的是人家的高利息。人家贪的却是你的本金。最典型的便是P2P高息平台的庞氏骗局。
1月29日 上午 5:18

【追踪】“亚元”骗局玩不下去了,改名文旅资产现货交易平台

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月29日 上午 5:18

套路?迷局?起底三三集团:“资产包”鼻祖王彬宇的千面人生

龙感湖本地的一位出租车司机告诉《中国经营报》记者,2016年以前,本地人对于三三集团所知甚少,偶有同乡回家时会带来一些消息。他同村就有一个人曾在安徽合肥“做过三三”,而经营模式在他看来“像是传销”。
1月28日 下午 2:52

日本虚拟货币交易所的虚拟币消失 价值34亿元人民币

据悉此次消失的全部为顾客资产,受害人数正在确认。Coincheck今后将探讨是否能补偿,但已称“最坏情况是无法返还顾客资产”,存在包括未持新经币的顾客在内造成大范围损失的可能。
1月28日 下午 2:52

【头条】公安部:严厉打击非法集资、网络传销等 强化追赃挽损

会议提出,防范化解金融风险,事关国家安全、发展全局,人民群众财产安全。按照中央经济工作会议要求,公安机关将深入开展打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪专项行动,严防经济金融风险向社会稳定领域传导。
1月28日 下午 2:52

【头条】“武汉硕利任务帮”传销团伙初入西宁就被捕

【打传】发展下线2百余人,香河警方抓获一涉嫌组织领导传销活动网逃
1月27日 上午 11:30

【案件】女子陷传销组织从阳台逃跑时坠亡,6人获刑3年至11年不等

【打传】发展下线2百余人,香河警方抓获一涉嫌组织领导传销活动网逃
1月27日 上午 11:30

【打传】浙江经侦2017年全年破获天目山等285起传销案 抓获634人

去年,浙江警方针对传销,建立风险型经济犯罪互联网监测研判平台,开展打击传销“猎首2017”专项行动,共破获组织领导传销犯罪案件285起,抓获犯罪嫌疑人634人,移送起诉234人。
1月26日 下午 3:35

【曝光】以高额回报作诱饵 “老来乐”公司涉嫌传销 “投资者”血本无归

去年,一家名为“老来乐”的公司打着宣传口号称:消费者只要投资25600元,注册成为“翡翠”会员,就可获得每月250%的投资返现,每日可按30%的比例将公司的“福利”返还,不仅有高
1月25日 下午 6:18

【打传】发展下线2百余人,香河警方抓获一涉嫌组织领导传销活动网逃

1月18日,香河县公安局经侦大队加大追逃力度,成功将涉嫌组织、领导传销活动案头目栗某某(男,44岁,河南省宁陵县人)抓获归案。
1月25日 下午 6:18

骗子登台唱戏,官员站脚助威,百万无知会员上当受骗。

一个弃政从商的成都政协委员刘煊苗,凭借其丰富的政治人脉,金钱开道,广拉地方官员和经济学者站台,扯着互联网+的口号,扛着打造二代电商干掉假货淘宝的大旗,利用一个1
1月24日 下午 3:54

300张绑定在支付平台上的银行卡遭盗刷 盗取第三方账户成新手段

近期,上海公安机关侦破一起利用移动支付通道盗刷信用卡诈骗案。与以往的此类案件不同的是,本案中嫌疑人不需要通过银行卡的物理接触,而是通过盗取用户第三方支付平台的账户密码,直接对其绑定的银行卡实施盗刷。
1月24日 下午 3:54

【头条】网络传销泛滥引起中央高层高度重视,中央政法工作会议:查办涉众型经济犯罪案,防止发生次生风险

现在,我们经常会看到有一些公司募集资金,许以高息、分红等等优厚回报,让老百姓投钱。遇到这样的事情,您可一定要谨慎,否则就很容易发生意外。省会就有不少人投资去拍电视剧,没想到投进去的钱几乎都打了水漂。
1月24日 下午 3:54

中筹集团、华军合创、中海易购集体崩盘 投资者报案讨说法

2018年1月16日,中筹控股集团、华军合创、中海易购三家公司联合发布《关于中筹控股集团并购华军合创、中海易购资产清算的联合公告》说明了相关债权债务清算及会员投资本金退还等事项。
1月23日 下午 7:19

【头条】虚拟货币传销诈骗花样繁多 一年涉案高达上千亿元

据第一财经不完全统计,2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币,其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。
1月23日 下午 7:19

【防骗】大学生美容贷传销模式害人匪浅 记者深度揭密口袋喵

记者向律师求证后,律师分析道,“一级滚一级,看似前面的消费者没有掏钱,但是事实上都是后面几个人为第一个人买单,这种传销与贷款相结合,其性质更加恶劣。”
1月23日 下午 7:19

【揭秘】铁西警方曝光传销者“爱情笔记”完美揭露骗人诀窍

看着她开心了,因为我知道她也是受害者每个人都是受害者,我没有权利去说谁的不是,于是第二天去上课了。
1月23日 下午 7:19

【追踪】丰达农业陷传销风波 企业负责人称会对会员负责

那么,这么一家头顶众多光环的企业,怎么会突然变成了一家传销公司呢?对此,正在浙江的该公司董事长廖晋德在电话中告诉记者,去年10月份,他想让企业拥抱互联网,请了广州的一个团伙过来帮他运作。
1月23日 下午 7:19

万顺叫车被指传销:自称推广至200余城 武汉仅3辆车

而正是这独特的“合伙人制”的理念,受到了种种质疑。据万顺叫车共享合伙人协议显示,注册成为万顺司机,且保证每天营运额在100元以上即可成为其共享合伙人,公司将赠送价值1万元人民币的股份。
1月23日 下午 7:19

【专论】这家传销公司,为何能在日本存活44年之久

我们可以猜测,也许“日本生命”前期基本遵守了上述的条件,取得了一定的活动空间,到后来随着债务金额扩大,才逐渐突破禁忌,愈演愈烈成为日本史上第二大金额的非法传销案件。
1月23日 下午 7:19

谎言堆砌的“产业帝国”——“钱宝网”真相调查

为了“积蓄”用户,钱宝网设计了“签到”“做任务”等方式。所谓的“做任务”分为广告任务、分享任务、体验任务、问卷任务等,不同的任务需要交纳数额不等的“保证金”,“保证金”越多则收益越高。
1月22日 下午 7:19

【防骗】APP点击广告就能赚钱?是传销!四川广安男子发展会员达3万余人

用户可以通过推荐新用户发展粉丝,如果用户充值18元升级店小二,除每天可点击更多广告得红包外,还可提成三层以内粉丝红包产生的收益,如果用户充值1200元升级掌柜,即可提成所有层级粉丝收红包产生的收益。
1月22日 下午 7:19

【防骗】认购孢子粉获股权9天资产翻三倍?全国数千人陷庞氏骗局被骗

尤女士说,从去年10月9号至今,这个“祥云灵芝”,就一直处于停盘状态,卖不出去,钱就拿不回来,甚至她认购的这批灵芝孢子粉,也没能拿到手。而这个所谓的“代理人”,从此就玩起了“人间蒸发”。
1月22日 下午 7:19

科普 | 网络诈骗非法传销横行!拿什么拯救咱的爸妈?

除了传销骗局,经常上诸报端坑骗老人的,还有保健品。5万元的磁疗床垫床罩、8千元一盒的蚁黄精、上千元的海燕窝、配方羊奶粉和抗辐射口服液、骨胶原胶囊...我们身边,总有曾经或者正在进入圈套的老人。
1月22日 下午 7:19

【观察】“祥天原始股”6年未上市,14年被查为何至今还有人被骗?

而据上证报记者实地调查,其所谓空气能项目还是一片空地,所谓原始股只对应空壳公司,根本达不到纳斯达克上市条件,而权威机构的全程监管更是子虚乌有。这一存在非法集资重大嫌疑的“局”,亟待监管部门严查。
1月22日 下午 7:19

【打传】“地毯式”清剿令传销无所遁形

严厉打击传销犯罪活动的同时,湖北公安机关还注重宣传预防、教育挽救,在高校持续开展“防范传销进校园”活动,联合工商、综治等部门开展集中宣传活动,用微信等新媒体形式宣讲防范知识,成立反传销帮教基地等。
1月22日 下午 7:19

【视频】号称“北部湾大学”的北海广东体系传销存在近十年终于被打掉

尽管如此,北海的传销仍屡禁不止。“在严打高压态势下,不少传销人员已从这里撤离。但由于犯罪成本远低于犯罪风险,因此传销犯罪难以短时间内彻底清除。”北海市一名打击传销的专业人士在接受记者采访时表示。
1月22日 下午 7:19

惊天连环骗局|涉案金额数亿|骗局还在继续,中油卡到环游购的惊天骗局

2016年期间一个为中油卡俱乐部的加油省钱,推广赚钱的一个骗局慢慢展开。全国各地大肆推广采用的是商城三级分销模式,扩展业务快,辐射范围广等特点吸引着大批人员的加入!
1月22日 下午 7:19

【曝光】鑫圆共享商城消费返利遇上共享经济? 投资者疑遭传销诈骗

经济之声:人们现在心态的浮躁和对金钱的渴望,促成了这些骗局能够一而再再而三的存在,共享经济只不过是一个外衣而已,真正的核心其实就是“暴利”二字。消费者怎样才能够按捺住心,冷静对待这种高额返利的投资?
1月21日 下午 6:00

清盘、跑路平台增多,P2P“备案雷”来了?

新年前后,虽然P2P问题平台数量有所减少,但随着P2P备案即将开始,跑路或者清盘的平台数有所增加。希财君为您盘点了1.8-1.14的P2P问题平台名单及简要经过,以警示各位投资者。
1月21日 下午 6:00

女子专业“刷单”月入2万 年底帮卖家刷了77万多 结果悲剧了

小李表示,最开始她也不太相信刷单挣佣金这种事情,当时只是想添加了一个优惠群,结果有人将她拉到了另外一个群,这个群基本上都是帮买家刷单的,有人在里边说做了好几年,小李就慢慢相信了。
1月21日 下午 6:00

【头条】看不见的货币 看得见的风险

反传销网1月21日发布:比特币价格在本周二跌破10000美元心理整数位,并创3年以来最大单日跌幅。最近一段时间,以比特币为代表的虚拟货币全面大幅下跌,并遭遇了一轮抛售潮。
1月21日 下午 6:00

【曝光】万名百姓被安徽金寨县害民公司诈骗的倾家荡产

在我知道自己上当受骗后曾找到金寨县政府。县政府领导在听取我的受骗反映后也曾明确表态:“政府支持企业的合法经营。但是不知道,不支持违法经营行为”。并对公司所发布的部分宣导视频视听照片等予以了否认。
1月21日 下午 6:00

【龙盈诈骗】全国立案已启动:呼吁全国各地维权聋群尽快报案,再次呼吁大中小网头尽快到当地投案自首,避免遭坐牢之灾(转发)

你们的各地区集合地点找当地公安局经侦大队登记报案材料,行动起来,动作快点。全省地区立案,等你们团结登记报案材料时候,(你们要说包坚信诈骗你们,王燕冒充该假法律诈骗你们)。谁不愿意后果自负就不管了。
1月21日 下午 6:00

【曝光】“中华车友联合总会”涉嫌传销,揭秘“合成氢动力水”背后的骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月21日 下午 6:00

【案件】金砖储备资产货币项目是啥?安乡检察批捕5名“GRDC币”传销头目

传销组织许诺或者支付给参加者的回报,来自于参加者的“入门费”。然而,由于参加者不可能无限量增加,所以,资金链必然断裂,刚参加的人或者最低层次的参加者,就必然成为受害者。
1月21日 下午 6:00

【打传】深入开展“两节”期间清理整治,强力推进观山湖区无传城市创建

行动中,12名退伍老兵自发参与到打击队伍中,12名学校师生组成打击传销行动“观摩团”现场开展打击传销法制宣传工作。他们拉横幅、喊口号,决心要将传销打出观山湖,将无传城市扎实群众基础进一步彰显。
1月20日 下午 6:00

传销受害者泣问河南工商,究竟谁在为“华莱”黑茶传销组织撑腰?

我姓赵,老家是河北的。之前被朋友忽悠着拉到湖南“华莱”总公司洗脑,将家里之前经营的生意置之不理,开始投入做黑茶。但是发现自从做了黑茶后,现在是能喝得起2万元的黑茶,却吃不起2元钱的馒头。
1月20日 下午 6:00

【揭秘】 吹嘘投资“车联网”日赚70万,传销毒瘤入侵汽车行业!

讲道理,驰骋商海这么多年,我是第一看见这么浮夸的实体行业。摊手。在我小白般地提出疑问后,她用了一堆金融领域的生僻词汇把我这个学水利的彻底淹没。上一次听见这么慷慨激昂的读白大概是在罗振宇的跨年演讲上。
1月20日 下午 6:00

【跑路】“金狮集团”关网,被骗者维权艰难

求助我是一名被网络通过虚拟投资买理财产品的受害者,事情经过是这样的,在网上无意间看到了一个名叫金狮集团的app软件大致内容如下跨年大盘《金狮集团》强势来临
1月20日 下午 6:00

齐齐哈尔46岁女子网恋18岁小男友,先后为他转了70000多元!却发现小男友一直在骗她!还用自己的不雅视频敲诈勒索!

林峰的暗示起了作用,俩人在微信上聊得很开心,李华有了交往的念头。聊了有半个多月,有一天晚上,林峰突然给李华打来电话,说要见面,李华当即拒绝了。李华不见面,电话里的林峰又提出了更离谱的要求。
1月20日 下午 6:00

【曝光】引诱老年人参与高额返利项目,工商部门责令“德和购物商城”退款

门市店员说,她是新来的,这里主要是为了老人娱乐开设的,平时给老人们按摩腿脚,陪老人们打打麻将,至于投资办卡,返利返钱的问题,她一概不知。记者希望能电话联系上门店负责人,店员表示,负责人的电话打不通。
1月20日 下午 6:00

广州28人写代码发裸露照片被汕头警方抓获 大部分为90后

值得一提的是,该犯罪团伙窝点位于广州大学城星海东路一办公楼内,抓获的28名涉案人员大部分为90后,而且文化知识水平较高,部分人员甚至具有高端学历,且职位分工专业、精细。
1月20日 下午 6:00

【头条】公安部国家工商总局部署开展网络传销违法犯罪活动联合整治【焦点】央行发话:禁止为虚拟货币提供支付服务

中国人民银行营业管理部发布“关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知”,明确本单位及各分支机构严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。
1月20日 下午 6:00

【头条】央视:非法虚拟币传销平台超过3000家 多部门将联合打击!

网络黑色产业链的升级使得新型网络犯罪更加产业化、专业化,五大部委和相关企业表示要加强政企间、行业间、企业间信息共享和协作配合,充分发挥各方技术和资源的优势,努力形成网上网下协同联动的治理格局。
1月19日 上午 11:28

【防骗】宝宝玩英语被指传销:拉妈妈入伙 卖劣质产品月赚3000万元

宝玩官方账号则宣称:“宝宝玩英语一年以来持续高热度,迅速风靡全国,发展势如破竹”。截至目前,覆盖中国及海外华人100万个家庭,每天上课打卡的学员超100万人,每月新增学员超10万人。
1月19日 上午 11:28

【提示】盛世汇海涉嫌非法集资案进入审查起诉阶段,参与人赶紧报案

2018年1月25日之后,各地经侦部门对案卷展开专项审计,届时将不再受理报案。投资参与人将对未在规定期限内报案所带来的不利后果自行承担。
1月19日 上午 11:28

【曝光】深扒“军创易商通”传销本质

目前互联网金融传销最擅长的就是利用信息的不对称性,打着电子商务、互联网金融等前沿科技、潮流的幌子,通过建立电商网站、与互联网巨头联盟、打造噱头互联网概念等来包装自己,最终蒙蔽大众。
1月19日 上午 11:28

【抓捕】男子涉案近2000万被捕,原来是参与打着国家旗号的“1040工程”的传销骗局

【追踪】四川绵阳“福天下”会员悲痛欲绝,两妇女在马路上不走【2】视频:投资又遇“画馅饼”警惕客缘祥水依生新型网络传销
1月19日 上午 11:28

【揭秘】经济半小时: “AGR”虚拟货币只涨不跌其实是传销骗局

【追踪】四川绵阳“福天下”会员悲痛欲绝,两妇女在马路上不走【2】视频:投资又遇“画馅饼”警惕客缘祥水依生新型网络传销
1月19日 上午 11:28

【聚焦】消费全返?成都有人信了 结果被“套牢”几十万

“如果这个是真实的,当然是双赢,顾客相当于白得了一部手机,而我们商家缴的这15%也会返还给我们,虽然时间长了点,但通过这种方式,我肯定能吸引更多顾客,扩大我自己的销量。”朱先生说道。
1月19日 上午 11:28

【曝光】“同城商城”烧钱就为了上市?自称杨总否认公司是传销模式

那么他们到底是如何宣传的呢?究竟有没有所谓的公开募集原始股(公开募集原始股那就是非法集资,所以自称杨总的否认有原始股)呢?小编找到了一个名为(同城商场手机菜市场官网)的微信公众号:
1月19日 上午 11:28

【曝光】"高回报"吸引老人拿退休金去投资,深扒“金宝融LCS”本质

假如全球发行100份财富而你购买了其中一份财富,当100份已经无法满足所有参与者的需求量时那么100份财富将拆分成200份,那么你手中持有的一份将会变成2份,你的财富增长也随之增加了。
1月18日 上午 11:25

【头条】2017年度十大互联网传销案例曝光,这些特点要牢记!

互联网传销组织假借互联网购物和电子商务作为幌子,构建互联网购物和会员营销平台,加入者必须在互联网购物平台购买定额的商品作为发展下线的资格,然后按照发展下线的人数和购买商品数额来获得报酬。
1月18日 上午 11:25

【视频】消费能全返?四川电台曝光全返通已跑路 成都人被套四千万

我们始终无法联系到该名负责人,现在全返通公司人去楼空,朱先生和其他的投资者已经向当地公安机关报案,目前案件正在调查当中。在此我们也提醒大家,投资需谨慎,不要幻想有天上掉馅饼这样的事情发生。
1月18日 上午 11:25

【愤怒】22万老年人养老金被骗?“沃尔克外汇平台”诈骗为何无人能查呢?

外汇行业确实有很多“居心叵测”的人。他们没有职业道德底限,甚至视法律为白纸,在被揭发之前,总是看起来很无辜。防人之心不可无,你应该假设每个人都是阴险的,直到确定他们为人诚信坦白为止。市场就是这样!
1月18日 上午 11:25

【案件】合资买彩票?这个“中国龙爱量子”微信诈骗团伙被湖南公安端掉了!

但是,此后竟然还有人建立“中国龙爱量子”微信群行骗,最近,这个诈骗团伙被湖南公安端掉了!
1月18日 上午 11:25

【防骗】通过“云联惠”平台在“云联乐返”购车就能全返?消费者称被骗

签好后却迟迟没有得到约定的返还款,问题到底出在哪里呢?记者看到,在一份汽车月供代付服务的协议书上,与消费者签订协议的是重庆君久网络科技有限公司。
1月18日 上午 11:25

【追踪】“消费返利”披上共享经济外衣 投资者疑遭传销诈骗

经济之声:人们现在心态的浮躁和对金钱的渴望,促成了这些骗局能够一而再再而三的存在,共享经济只不过是一个外衣而已,真正的核心其实就是“暴利”二字。消费者怎样才能够按捺住心,冷静对待这种高额返利的投资?
1月18日 上午 11:25

【案件】山西吕梁男子涉嫌组织“京广和”传销被抓 发展下线50余人

王帅:经查,犯罪嫌疑人刘某至2016年5月份至今,已发展人员50余人,涉案资金已达一千余万元。
1月18日 上午 11:25

【曝光】月赚40%隆昌环球外汇骗局,牛牛通宝,中鼎恒发、安益分红理财涉嫌传销式非法集资骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月17日 上午 10:51

【案件】男子参与“云讯通”传销组织获刑五年

3254?领导他人参加非法传销活动。2016年,为更好地发展会员,郭某还赴新加坡参加“云讯通”年会,组织协调下级会员,对“云讯通”传销组织的发展、扩大起到了关键作用。2017年6月,郭某被警方抓获。
1月17日 上午 10:51

【案件】"博越"法人代表涉嫌集资诈骗罪被批捕

投资“帮呗”月入百万?长沙雨花区:湖南硕利立即停业整顿、清退资金!
1月17日 上午 10:51

【追踪】“康正汽车”虚假宣传罚款2万元,非法募集原始股被多地相关部门预警

“机会一生一次,财富一次一生”,把握住了机会就把握了人生,【康正汽车集团】创造了这个股权投资的平台和难得一遇的致富机会,是否投资康正、实现财富的倍增和人生价值的体现,机会只有一次,转瞬即逝....
1月17日 上午 10:51

【警方发布】警惕伊思多尔公司利用云联惠平台从事非法集资活动

不迷信。部分犯罪嫌疑人往往以政府支持、名人广告等为招牌,通过租借金融机构的办公场所等增加迷惑性,因此投资者不要盲目相信宣传,必要时可到金融监管机构、公安机关咨询其合法性,做到“理性投资、合法盈利”。
1月17日 上午 10:51

【综合】被骗维权这样做,才最有可能拿回钱!

如果是严重的,还得去收集证据,甚至起诉。诉讼起来那就没个谱了,说不定半年一年。再加上律师费,动辄三五千元。一个案子,如果法院不判个两万三万,你打这个官司就不值得。消费者赢了官司输了钱的情况很常见。
1月17日 上午 10:51

【问答】开元盛世集团是真的吗?楚楚推、爱润妍、创客云商靠谱吗?

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月17日 上午 10:51

【头条】“亮剑扶贫”惊动了公安部,“龙绥国际”诈骗组织称免费提供住房

凉山州警方经向民政部门了解,国家并未组织“亮剑项目”用于精准扶贫,该项目涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等违法犯罪行为。为防止事态扩大,警方目前已前往辖区内乡镇和村社进行宣传,防止群众上当受骗。
1月17日 上午 10:51

“御尊资本”资金盘关网跑路 参与者被坑血本无归

六十多岁的卢先生,是海口本地人。因为最近隔三岔五的接待来海南旅游的好友,手头有点紧张,所以,他想从自己投资的一个理财项目,提点现。可是他登录网站却发现,原先的投资提现网站竟然无法打开。
1月16日 上午 10:30

【案件】销售珠宝积分提现?石家庄工商局罚没该公司1200多万元

石家庄市工商局反不正当监管处、石家庄市打传办刘亚军告诉记者,互联网情报分析机制有效运用了电子数据取证、执法云系统,实现传销电子数据的远程监控和便捷操作,进一步提高了取证分析工作效率和法律效力。
1月16日 上午 10:30

【追踪】“沃亚金融”跑路了,被骗者报案暂时未能立案

1月12日下午,龙华区清湖半里大厦楼下,聚集了多名投资者。他们一个个摆弄着手机,愁容满面。从去年10月份开始,他们陆续从亲朋好友、网站、社交朋友圈等渠道,接触一个网络集资理财项目——沃亚金融。
1月16日 上午 10:30

【曝光】打着“高回报”幌子圈钱3亿元,天地香电子商务人去楼空

清理关于“云联惠”所有广告【权威发布】104名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从老挝被押解回国
1月16日 上午 10:30

央视:代币虚拟币传销平台已超3000多家 多部门联合打击

网络黑色产业链的升级使得新型网络犯罪更加产业化、专业化,五大部委和相关企业表示要加强政企间、行业间、企业间信息共享和协作配合,充分发挥各方技术和资源的优势,努力形成网上网下协同联动的治理格局。
1月16日 上午 10:30

【防骗】吃喝游玩几天后“不投资” 传销人员开始变脸

传销人员先带你去南宁各个景点去玩,带你去吃吃喝喝,后面告诉你,投资环境好,西部大开发的中心城市,然后骗你投钱,按份额来购买,遇到这种大家在留个心眼了,这是传销的一个变相模式。
1月16日 上午 10:30

用微信传销井喷式发展!奖宝马奖别墅?“擎天通宝”这个饼好诱人

针对农村群众文化程度较低,致富愿望强的特点,王伟将目标人群逐步转向农村,在其宿城区洋北镇老家中,开展培训班,将早先加入公司并已发展下线的骨干力量集中培训,加强宣传,为老乡勾画赚快钱、赚大钱的蓝图。
1月16日 上午 10:30

“全返通”会员聚集重庆公司接受电台采访 全国各地纷纷报案

1月2日,反传防骗快讯报道了“全返通”疑似资金断裂,求助云联惠的事件,从12月11日起全国各地的“全返通”会员已经陆续在广东东莞、江苏南京、广西百色、重庆、四川成都等地开始纷纷报案。
1月16日 上午 10:30

【曝光】朗诗德净水器销售模式是否是传销?瑞道商城、BCG理财模式、理想家园(LX商城)涉嫌传销

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月15日 上午 5:18

金联科技跑路了,雷达币老用户禁止登陆,中信银行躺着中枪了【曝光】银商宝、帝创涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月15日 上午 5:18

直击“核盾生物”原始股骗局 “股权托管中心就是新三板的一种”

几分钟后,一名自称是财务总监的男子出现在会议室,并向在场的投资人作出如下回答“我们现在没有财务报表,正在做,而股价是我们自己定的,我们目前还不是上市公司,有权利进行自己定价!”
1月15日 上午 5:18

【曝光】乐福易购涉嫌传销,盛大金禧是骗局?关于七优品的事情,40多万人会员真的报案啊

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月15日 上午 5:18

【曝光】云创环湘、珍优福涉嫌传销,【问答】 哆啦云、钱盛国际、贵阳众筹金融交易所靠谱吗?

毫不犹豫加入我们的团队吧!只要你相信,也分享和你一样相信的三个人成为云创环湘会员,您就开启了900元撬动700万年薪的先机,打造世界没有门槛的环湘自行车大赛也同样成为您光荣的成就!
1月15日 上午 5:18

【奇葩】跑路币,迟早跑路,千禧基金、华融银通、厚德祖康、后爱生物涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月15日 上午 5:18

【曝光】山寨传销币“星翰链”来袭,“鲁易购”“伦多金贝”涉嫌传销式非法集资

由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨币”被不法分子利用。打着金融创新的名义。还在吸引不少群众盲目“投资”。(本文转自防骗大数据:FPData)
1月15日 上午 5:18

【曝光】可暖舒活液、海尔维HVT、小蜜共享电车涉嫌传销,5000元变成5千万元“盛世中华 ”骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月15日 上午 5:18

广东江门预警“云联惠”涉嫌非法集资 清理关于“云联惠”所有广告

广东云联惠网络科技有限公司(以下简称:云联惠)由广东本土民营企业家黄明先生投资创建,于2014年1月成立,2015年4月正式上线运营(网址www.yunlianhui.cn
1月14日 上午 5:18

【曝光】山东唐仁假冒“北汽新能源”诈骗,阿里玖玖大数据、云众蓝海、云鼎易购涉嫌传销

!不用您费一点口舌就坐享其成,几天就有领车资格了。当然不提倡这样,除非没一点人脉的除外)。最后重要一点:为民族企业消库存,添后劲,是每个堂堂中华儿女的责任与担当。且为子孙后世的生存环境尽一己之力。
1月14日 上午 5:18

【曝光】一码全通“人和汉方”涉嫌传销“中润国力”中磁天心涉嫌传销

第二层收益:签约商家互联网+360行+共享经济花本来应该花的钱,赚本来不应该赚的钱,所有合伙人和商家都会产生粘性,实现被动式收入!线上线下互动,线上商家带动线下实体店转型。以传统线下电商美团为例:
1月14日 上午 5:18

【曝光】警惕“乐宝”“贵宝”虚拟币骗局,“阜兴金控股权“惠乐益”公司涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月14日 上午 5:18

【曝光】贵阳爱无尚、菏泽洋怀、天然工坊涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月14日 上午 5:18

【曝光】“中华车友联合总会”富友电商涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月14日 上午 5:18

【打传】武汉去年刑拘组织传销犯罪嫌疑人273人

7775??健品”均为三无产品,只有3999和7999两个套餐,下线完成一定销售业绩后,才能晋级为“店长”,销售业绩均要向柳某分成,去年8月,柳某依法被警方刑事拘留。
1月14日 上午 5:18

【曝光】记者调查:“康乐福”养老床位投资返利 涉嫌变相非法吸收公众存款

半年过后,“会员费”改头换面,以养老机构入住门槛的形式卷土重来。那么,养老机构究竟能不能收所谓的会员费或床位预订费?会员费真的可以用来投资兴建养老机构吗?
1月14日 上午 5:18

广州一公司早上刚上班 员工全被抓了

6995;(图为警方查扣的银行卡2000余张和电脑、手机、存储设备一批。)
1月13日 上午 5:18

【权威发布】104名电信网络诈骗犯罪嫌疑人从老挝被押解回国

投资“帮呗”月入百万?长沙雨花区:湖南硕利立即停业整顿、清退资金!
1月13日 上午 5:18

惊!女子深夜收到11条短信提示,5分钟内信用卡被盗刷7500元

1月9日深夜,正在家中睡觉的郭女士突然被连续的手机短信提示音惊醒。她想着谁在深夜给她发短信呢,打开手机看到短信后蒙了,短短5分钟内,自己的中信银行信用卡连续消费11次,已经被刷7500元。
1月13日 上午 5:18

小小“冰川水”,骗了45亿元!全国16.5万人上当

开始一段时间里,由于公司规模不断扩展、会员发展速度快,石某靠着"拆东墙补西墙"的方式,确实兑现了部分客户的"返利"要求,但半年以后,人数逐渐饱和,资金流速变慢,不少客户都没能再拿到钱。
1月13日 上午 5:18

【曝光】警惕“乐宝”“贵宝”虚拟币骗局,“阜兴金控股权“惠乐益”公司涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
1月13日 上午 5:18

山东路附近发生多起尾随独行女性抢劫案,嫌犯还逼被害人用微信…

1月12日,星期五,农历十一月二十六。-7℃~0℃,相对湿度:30%~50%,偏西风5~6级。
1月13日 上午 5:18

甘肃陇南市查处“云联惠”非法集资案

这类消费返现模式违背市场经济规律,资金运转不可长期维系,一旦资金链条断裂,参与者资金将面临极大风险。在此,提醒广大市民认清上述平台及其运营模式的风险,自觉抵制、拒绝参与、主动远离,防止自身利益受损。
1月13日 上午 5:18

【打传】四川成都新都开展110打击1040传销专案收网行动 刑拘55人

而在该小区的另一个涉传窝点,民警共挡获了涉嫌传销人员5人。经过现场审讯,涉嫌人员对于传销一概否认,均声称是来找工作的。但是在地板上,民警却发现了还没来得及销毁的传销笔记。
1月13日 上午 5:18

8年内三度开盘 天福天美仕子项目受争议

李旭向记者介绍,根据其多年的经验来看,一般的资金盘最多仅能维持一到两年,“入局者越来越少,要返现的钱越来越多,当操盘者无利可图的时候,一个资金盘也基本崩塌了。”
1月12日 上午 5:18

【曝光】会员举报蒙顶山茶叶交易所炒茶叶诈骗黑幕 散户就是待宰的羊

给大家附上几张上市时间最早的茶叶,周K线图,大家一看就懂!远离蒙顶山远离利滨行,就是远离伤害!!!最近本人被“股观天下”所谓的骗子老师骗去做茶叶交易,损失惨重。
1月12日 上午 5:18

投资“帮呗”月入百万?长沙雨花区:湖南硕利立即停业整顿、清退资金!

据这位读者介绍,湖南硕利网络科技有限公司(简称湖南硕利)在大肆发展会员,推广一种名为“帮呗”的虚拟货币,宣称投资3000元至10万元不等,月收入可达几十万至上百万元,“现在长沙的会员已经有很多了”。
1月12日 上午 5:18

【曝光】五六十万人被骗“尊享富”平台

尊享富平台自9月9日,目无国家法度,釆取惯用高投入高回报模式为诱饵进行网络诈骗,短短三个多月,蒙骗受害民众达五六十万人之多,该模式为两个板块,并向网络平台及全社会行成合约(公开标示合同)。
1月12日 上午 5:18

重磅|蛙宝网,被团灭的资金盘中最有故事的一个,也许就是因为背后隐藏了巨大的阴谋

深圳维纳达公司注册资本5000万人民币,股东是两个自然人,主要是制造玩具产品,也没有什么强大的背景。难道这个信息有误?笔者特意登入了国家企业信用信息公示系统里进行了查询,查得的结果也是这样。
1月12日 上午 5:18

曝光|九珧联信,这场骗局的前世今生都已经扒出来了,事无巨细都展现给你,你绝对想不到

2017.01.14号赵熙斌给自己2017年的小目标是任务1个亿,来个小插曲,说说2017.05.23上线的联信众筹的报单总负责人赵熙斌,村里出来的赵熙斌,很快在联信的投资金额已经达到了1300w。
1月12日 上午 5:18

【追踪】烟台女子轻信黑茶疗效昏迷 店铺涉嫌非法宣传被要求整改

这个黑茶是否是正规厂家生产,我们不能妄下结论。但是,黑茶能治病这一说法,绝对是谬论。一切保健食品,都不能代替药物,起到的最多也就是保健作用,所以提醒市民,一定不要轻信宣传而耽误治疗。
1月12日 上午 5:18

【追踪】“麦点商城”崩盘跑路致商户血本无归,有人被坑上百万!

当然,商家充值后,得到的5倍银果,一开始都是“未激活银果”。而随着时间推移和充值量的增加,未激活银果都会变成可以提现和消费的“通用银果”。(本文转自防骗大数据:FPData)
1月12日 上午 5:18

盘点 | 独家!2017年十大最受关注欺诈事件

无论是宣传材料的只涨不跌,还是经过操控而实际实现的所谓“只涨不跌”,他们的目的只有一个,这就是犯罪嫌疑人、原跨亚欧网络竞技有限公司董事长夏某荣所说的:“不需要解释,人家就看到它会涨,就有人买。”
1月11日 上午 5:18

自贡男子看直播被赠高级账户 结果遭“钓鱼”被骗45000元

贡井公安分局局长秦琴带队在自贡火车站举行专案组凯旋仪式,欢迎专案组民警凯旋。仪式上,秦琴代表市公安局主要领导对“11·30”重大网络诈骗专案组凯旋归来表示祝贺,对民警及家属的无私付出表示感谢。
1月11日 上午 5:18

宁都一对夫妻非法集资九千万,近200人受害

宁都县曾某、李某夫妻二人在未经金融主管部门批准下,以高利息为诱饵,非法集资9405.86万元,最终夫妻二人双双入狱,日前被宁都县人民法院分别判处九年、四年的有期徒刑,并处20万元、5万元的罚金。
1月11日 上午 5:18

科普 | 代办大额信用卡背后究竟有多大的骗局?

随着现代消费水平的提高,越来越多的市民有办理大额信用卡的需求,信用卡的好处不用多说,方便,资金周转,包括不允许的信用卡套现,信用卡的市场目前的非常大的,所以就诞生了代办信用卡这个业务。
1月11日 上午 5:18

捣毁传销窝点 保社区平安

1月8日上午,荆襄河社区接到热心居民来电,反映荆汽二栋701室出租房内居住人员众多,传销迹象明显。
1月11日 上午 5:18

"退款"变"借款" 大二女生网购遇电信诈骗被坑1.4万元

未来网记者梳理相关新型电信诈骗的新闻发现,诈骗分子通过非法手段获取个人网购信息后设下陷阱,编造退款理赔等理由取得当事人信任,骗取当事人在各大网络平台开通借贷实施诈骗的案件丛出不穷。
1月11日 上午 5:18

老人买理财产品2个月亏20万 银行被判担责8成

鉴于被告银行没有提供证据证明已经尽到了必要的风险提示义务和产品说明义务,且王女士确有因购买涉案理财产品而导致发生损失,应当认定银行方面的过错行为与王女士的损失之间存在因果关系。
1月11日 上午 5:18

重磅!创收10亿的明星投资经理,被公安带走!

然而,事实上,杜长江所犯的两大错误在证券从业人员中不在少数,也已经成为证券从业人员可能出现的“高频”问题。从数据来看,上半年,新增证券从业人员违规买卖股票立案案件17起,比去年同期增长112%。
1月11日 上午 5:18

揭秘 | “数钜宝”拉人头入会、多层计酬涉嫌传销被曝现形!

李先生还指出:数矩宝大系统根本没有实体作为支撑,有一个网上商城,产品种类繁多。登陆该平台消费首先必须是会员才可,而要成为会员需交纳入门费900—30万元不等费用,否则不享有该平台的使用权利。
1月10日 上午 11:41

防骗 | 免费保健品?专门诈骗老年人!三天卷走23万元!

前不久,禹城市警方接到报警,称当地有家公司,利用保健品骗取老年人的钱财。仅仅几天的时间,就有20多名老年人上当受骗。
1月10日 上午 11:41

独家|万顺叫车平台疑点重重 运营模式或涉另类传销

“致力于为TMT行业记者”提供全方位的服务,是蓝鲸TMT网的核心定位。蓝鲸TMT是国内首家针对科技媒体人打造的工具型社区,纳含新闻线索平台和记者编辑工作平台,拟为业内媒体人打造一站式服务平台。
1月10日 上午 11:41

科普 | 报告显示:32.6%老人曾受骗,多为保健品和理财...

报告提出,目前我国对投资理财诈骗打击力度很大,但对保健品诈骗的打击力度以及相关规范保健品行业的制度稍弱,建议相关主管部门能够加大对保健品诈骗的打击力度,出台相关政策对保健品市场予以规范。
1月10日 上午 11:41

杭州“龙炎电商”非法集资案一审判决两人无期,退赔57亿元

2015年1月,黄定方、蔡克意商定,由炎黄公司为“龙炎电商”提供茶叶和公司股份,由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。
1月10日 上午 11:41

曝光 | 云数贸“五化联盟”特大传销案,涉案金额超5亿!

随后,康某找到网络系统编程人员岳某,编制“五化联盟”网站系统程序和网站页面。随后,康某用自己的姓名建立域名,岳某则通过一家美国公司在境外租用服务器,负责对系统进行维护升级,强化系统自动结算功能。
1月10日 上午 11:41

身为赌徒家人,我的6年赌徒弟弟,我有话对赌徒说!

这6年来,因为他的事真是操心得真累,真心烦。2017年已经结束,2018年新的开始,这种生活状态还会持续吗?我不禁打了个寒颤……
1月10日 上午 11:41

81家P2P平台风控负责人大起底(附表)

2018年作为合规备案年,一些资质不佳的中小平台将会被清理出场。笔者预计,随着行业持续洗牌,未来网贷平台的土鳖、草根气息将逐渐减弱,高管乃至底部从业人员的学历资质等要求将水涨船高。
1月10日 上午 11:41

揭秘 | “数钜宝”拉人头入会、多层计酬涉嫌传销被曝现形!

李先生还指出:数矩宝大系统根本没有实体作为支撑,有一个网上商城,产品种类繁多。登陆该平台消费首先必须是会员才可,而要成为会员需交纳入门费900—30万元不等费用,否则不享有该平台的使用权利。
1月10日 上午 11:16

男子赌博输光钱,回家打老婆出气,毁掉了自己的家庭!

【追踪】四川绵阳“福天下”会员悲痛欲绝,两妇女在马路上不走【2】视频:投资又遇“画馅饼”警惕客缘祥水依生新型网络传销
1月9日 上午 1:29

非法集资还是金融诈骗?掀开“标荣集团”的神秘面纱!

其次,会员还反映:该单位发展会员的模式是通过发展下线,人拉人的形式,提取一代二代会员佣金,具有传销特征。媒体电话及短信致李浩源董事长就以上情况进行核实未果。
1月9日 上午 1:29

曝光 | “美女”主动帮你赚钱?原来是假借投资之名诈骗钱财!

在浙江省杭州市,杭州深言商贸公司的投资理财平台“华西风云”一度十分火爆。直到2017年3月,随着警方的介入,发现这原来是一个假借投资之名诈骗钱财的“平台”。
1月9日 上午 1:29

【案例】3年非法集资1.3亿元,山东这两人都被判了十多年

为此,槐荫区法院作出判决,被告人丁鑫犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币四十万元。被告人郭美芳犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币三十万元。
1月9日 上午 1:29

黑龙江焚烧转基因种子200多吨!转基因食品的危害!

黑龙江省望奎县依法查处违法转基因种子,起到了杀一儆百的警示作用。其他县市肯定也进行了严格检查,全省如何查处的还未见最后的详细公报。
1月9日 上午 1:29

科普 | 警惕以电子商务为噱头,用会员码发展下线的传销!

工商部门提醒:各种传销形式都是利用人们的贪婪和投机心理,但低投入、高收益的赚钱方法基本都是骗局,天下没有免费的午餐,别把“陷阱”当“馅饼”,遭遇传销要及时报案,不能以“花钱买教训”的心理放纵犯罪。
1月9日 上午 1:29

碧波庭打着绿之韵直销公司旗号发展下线,涉嫌传销行为

“一次性投资三万块钱,一折拿货。即使你拿一瓶精油公司也是会给你发货的。一次性投资不用压货,很多企业都存在压货问题。我们公司就是我们的仓库,我们的加盟商直接给公司报单,公司直接发货无需压货。”
1月8日 上午 12:00

微信通话3小时,2万元不见了!还能这样骗钱?

针对网络各类诈骗,拉风哥推荐大家关注小程序【腾讯举报受理中心】
1月8日 上午 12:00

【揭秘】免费蘑菇宴背后的高回报骗局:500多人被骗4000万元

2015年1月中旬,拆东墙补西墙的ADM外汇基金项目资金链出现了断裂。当投资人打开网络投资平台查看收益的时候,网页始终显示“出现错误”,蘑菇公司的电话始终没有人接听,越来越多的投资人意识到情况不妙。
1月8日 上午 12:00

成都41辆共享单车被切割丢弃在荒山坡 团伙落网

【曝光】“消费全返”变成数字货币,百万会员举报公司诈骗
1月8日 上午 12:00

【追踪】四川绵阳“福天下”会员悲痛欲绝,两妇女在马路上不走【2】视频:投资又遇“画馅饼”警惕客缘祥水依生新型网络传销

经过调查,短短一个月不到,卷入这个平台的商家达到了5267户,涉及的消费者达到了48505人,从去年12月1日正式开启项目到月底全线崩盘,短短一个月吸纳的金额就达到了10个亿。
1月8日 上午 12:00

抵达雪乡最后一站:黑心导游坑人的真实记录

之后,“李导”自己唱了一段二人转,并要求旅客鼓掌,对于没鼓掌的旅客,他还会跑到跟前用讽刺和恶狠狠的语气询问“你为什么不鼓掌”。之后“李导”告诫旅客,雪乡当地人都很“黑”,旅客尽量不要和当地人接触。
1月8日 上午 12:00

男子赌博欠债杀害滴滴司机弃尸后备箱 当晚抢到1万元再去赌

住在老家阳江的父亲听闻消息后当场就晕倒,母亲更是每天都全家人都以泪洗面,全家人都陷入了急剧的悲痛之中。当晚究竟发生了什么呢?
1月8日 上午 12:00

韩国史上最大欺诈案曝光 涉及金额逾4万亿韩元

佳友集团创办于1999年,2005年该集团报告营业收入为2万亿韩元,相当于全部韩国多层传销企业总收入的一半,是目前韩国最大的传销企业。
1月8日 上午 12:00

公安局刑侦局教你如何应对10种近期高发电信网络诈骗!

防范此类诈骗关键要看年轻人。年轻人首先要多关爱长辈,认清“天上没有掉馅饼”的事实。同时要多传达网络安全的资讯、诈骗案例和防范常识。此外,留意父母的网络支付使用情况,保障财产安全,及时止损。
1月7日 上午 5:18

大连:“痴情男”借高利贷为女友开店赔光 持铁锤爆头抢劫

经查,刘龙在大连旅顺开发区交了个老家的女朋友,并借高利贷为女友开服装店。在赔光了全部积蓄欠下一身债务后,女友离他而去。
1月7日 上午 5:18

张小雷的庞氏骗局是怎么编造的

钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。”南京市公安局官方微博短短的一则消息,掀开了继e租宝后又一庞氏骗局盖子,一时成为全社会关注的焦点。
1月7日 上午 5:18

下一个钱宝网出现,创始人因被骗创业,2.5亿资金神秘消失,还要赴美IPO

对此,麦子金服新任业务副总裁陈弘表示,买呀科技发展有限公司正在进行工商注册地址变更,目前相关变更正顺利进行中;同时,其实际办公地点始终为北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座,不存在“失联”情况。
1月7日 上午 5:18

网友“晓兰”说“实时彩”有赚头他动了心 被骗了15万元

2017年12月24日11点,一辆大巴从蒲左高速汪延段汪清收费站出口驶入汪清境内,车内“9·18”特大跨省电信网络团伙诈骗案的嫌疑人被汪清警方成功押回。
1月7日 上午 5:18

佛山:举报非法集资最高奖10万元

提供非法集资活动的事实、线索及部分证据,不直接协助查处工作,举报内容与违法事实基本相符,举报的非法集资行为被作出有罪判决的,按涉案金额的0.3‰给予奖励,最高不超过5万元,最低不低于2000元。
1月7日 上午 5:18

【突发】一诈骗集团头目落网,“摸金派 ”发行数字货币诈骗数额巨大

之前悟空老师说的他朋友想再投100万元,很清楚这样的人很清楚这就是一场旁氏骗局,前面进去的人早套后边新人的钱。完全是毫无道德底线,殊不知会坑害后边无数的受害者,要提醒一点的是参与非法集资
1月7日 上午 5:18

央视名嘴拒2亿封口费,用生命揭秘转基因惊人黑幕,只因他的一颗“佛心”…

崔永元曾经对宗教只有研究没有信仰,后来对佛教发生特别大的兴趣是因为见到星云大师。星云大师开示:良心是人之根本,一个人将来为善为恶,都是从心地根本出发。一个人宁可没有金钱、官位、权势,但不能没有良心。
1月6日 上午 10:08

【动态】警惕买基金买到“非法集资”,10家私募机构遭遇立案侦查!

天驰君泰律师事务所合伙人原森泰指出,投资者在等待侦查结果的同时,需要准备如下材料:基金的宣传材料、合同、资金来往凭证,基金管理人的股东及关联方资料、基金所投企业资料等。
1月6日 上午 10:08

【追踪】“福天下”非法集资,被骗老百姓血本无归

这是2017年8月份网友发帖,也不知道当时他去经侦举报了没有,举报得到了回应没有,大量的非法集资甚至集资诈骗,考验了我们相关部门的应对能力,希望能有更完善的措施预防和解决已经出了问题的事件。
1月6日 上午 10:08

【关注】“龙炎电商”集资诈骗等案近日将在杭州市中级人民法院开庭

许多人购买理财产品,是为了让自己闲散资金更好的保值或升值,但如果在购买时,不小心落入非法分子“高回报”的圈套,那就变成了血本无归。而这样的案例,并不在少数。那么,投资理财应该注意些什么呢?继续来看。
1月5日 上午 5:18

【曝光】“消费全返”变成数字货币,百万会员举报公司诈骗

,为我们百万会员做主,关闭福天下电子商务有限公司,讨回我们百万会员的血汗本钱,将福天下有关非法集资一系列人员进行追究责任,还我们百万会员一个公道。
1月5日 上午 5:18

24名投资人被骗541万打了水漂,非法吸收公众存款被判6年

本案的被害人大多为中老年人,该公司针对中老年人的习惯,在菜市等地发放宣传单,以发放小礼品、免费旅游等手段吸引他们投资,而中老年人警惕性不高,易被高息诱惑,才落入他人设置的违法圈套。
1月5日 上午 5:18

【关注】康尔国际是不是传销?朋友关掉汗蒸房去做“康尔国际”

日前有网友问康尔国际是不是传销,且发来一份奖金制度,上面写着【康尔--可复制的成功】,网友反映朋友把当地最大的汗蒸房都停掉了,去做这个康尔,PPT里面显示“海纳国际系统”。
1月5日 上午 5:18

新乡警方捣毁2处传销窝点,解救28名被困人员

民警从15人中很快找出了“往事如风”,经过详细询问,其又向警方提供了另一处传销窝点的所在地。兵贵神速,民警立即驱车赶往,成功进入窝点,再次解救被困人员13名。
1月5日 上午 5:18

【曝光】九极生物湖南湖北涉嫌传销曾被冻结资金4000万,香雪制药被指信披违规

九极生物相关负责人对中国经济网记者表示:“这事是个误会,账户资金已解冻”,非法传销活动是经销商的个人所为,和公司无关,九极生物在非直销省市,主要依托专营店销售非直销产品,不存在跨区域直销问题。
1月5日 上午 5:18

【视频】“硕利”公司热卖“虚拟货币”“帮呗”,能涨100倍?

一次性购买“帮呗”满3000元,就会成为硕利公司的会员。工作人员表示,帮呗作为硕利公司发行的一种虚拟货币,也有发行价,并且有增值功能。一个“帮呗”卖102元,工作人员声称会涨到上万元。
1月5日 上午 5:18

花呗套现千亿黑产:4天套现470万,不需智商日入十万

然而,从业者并不总是一帆风顺,有时候他们也会给行业贡献一笔不小的“学费”,当套现者在淘宝下单并确认收货后,便申请退款。一旦被淘宝发现套现,则会给店铺带来严重的损失,所以很多中介只能息事宁人。
1月4日 上午 12:00

华为高管又出事了!涉嫌受贿被带走!拿着几百万年薪,为啥还要贪?

针对上述消息,华为晚间对第一财经记者回应称,原消费者业务中国区销售主管滕鸿飞日前因涉嫌非国家工作人员受贿罪,己被公安机关采取强制措施。因涉嫌刑事犯罪,警方正在侦查中,一切请以警方披露信息为准。
1月4日 上午 12:00

潜伏钱宝网维权群五日,“宝粉”们坚持“信雷哥不报案”在拷问谁?

在《滚雪球》一书中,巴菲特提到一个观点:“我是一个不错的投资家,因为我也是一个企业家;我是一个不错的企业家,因为我也是一个投资家。”怎么去理解这句话?说白了,一句话,看得懂才考虑投资,看不懂勿碰。
1月4日 上午 12:00

50岁男子与19岁女友联手诈骗,潜逃半年落入“打逃天网”

目前,两名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人刘诚、刘美丽已被移交山西警方。
1月4日 上午 12:00

男子在山西境内诈骗被追逃 近日在洛阳落网

办案人员经过两天两夜的蹲守,终于在2017年12月26日晚发现疑似沈某的男子走出小区送朋友离开后返回。在小区物业的配合下,民警掌握了沈某所在楼层及门牌号,12月27日上午8时许,民警将沈某抓获。
1月4日 上午 12:00

冒充大师念经施法,涉嫌诈骗锒铛入狱

乡村小路上经常有所谓的“风水大师”出没,这些“大师”往往“掐指一算”,就能测出某家风水不好或家中即将有灾祸,并称通过念经作法可以化解灾祸,这样的“大师”你会相信吗?
1月4日 上午 12:00

上亿资金一夜蒸发,披着炒汇外衣的金融诈骗你不得不知!

炒汇专业术语叫做外汇保证金交易,就是用一点点自己的钱作为保证金,加上平台给你的钱,通过杠杆的方式换取外汇来挣钱。
1月4日 上午 12:00

【曝光】“客缘祥”代理商反馈早就停止返现,早前有爆料“客缘祥水依生”涉嫌传销

4、最后把我们的团队中优秀的分销商培养出4个营运商,团队总业绩达一亿成为公司的品牌代理商,享受公司新增业绩的1%的广告费补贴。(设想,如果公司一个月营业额1个亿,也就意味着品牌商月收入在百万以上)
1月4日 上午 12:00

这个骗子被誉为诈骗艺术家!故事被拍成电影!

在1964—1969年间,他流窜于全世界26个国家,通过伪造支票套取了数百万美金。更为传奇的是,他5年间拥有多个身份!飞行员、富二代、儿科医生、律师等,这使他躲过FBI的追踪长达5年!
1月3日 上午 5:18
1月3日 上午 5:18

深喉爆料:张馨月和她的创造丰盛疯狂诈骗之路

他们中的很多人几乎是用哭诉的语调描述着自己的悲惨遭遇,被提到最多的,就是张馨月!在“信徒”们眼中,“馨月老师”是位神秘的“教主”,学员们将其每一句话奉为真理。那么这位神秘的“教主”究竟是什么来头呢?
1月3日 上午 5:18

好心塞!“共享单车”不只可以用来骑,还可以用来骗!

你知道共享单车如何成为骗子敛钱的工具?
1月3日 上午 5:18

读骗 | 总接到诈骗电话,是谁动了我的隐私?

由于“商家”报出的信息与自己的订单信息完全一致,所以男子丝毫没有怀疑,并两次向对方提供支付宝的付款码,结果被刷走了近2000元。等该男子反应过来的时候,订的外卖到了、钱也被骗走了。
1月3日 上午 5:18

【警示】虚拟货币投资者自述暴富梦破灭:最后悔变卖提现太晚

后来我又买了EOS币的ICO,也就是众筹,当时投了2万元,转眼就涨了6倍。于是,我把莱特币都卖了,全部投在EOS币上。结果,刚买完,EOS币就开始狂跌,一直到现在还在跌。
1月2日 上午 5:18

火车站五大骗局:几十年都没变的,但上当受骗的人依旧很多!

乞讨陷阱,在火车站你经常可以见到一些抱着孩子的妇女,穿着也非常的体面,称是差几元钱就能买票回家了,往往一些学生或者比较有同情心的人,很容易上当,大家有遇到这些骗局吗?
1月2日 上午 5:18

男子80万买的房子,被租客12万转手卖出去,网友:真会做生意

山东某网友:“我现在租的这套房子,1200一个月,大概是80多平方那样子,自带家具,请问各位大神我应该多少钱转手卖掉比较划算?我这里一平方放假是7600左右,在线等,很急”
1月2日 上午 5:18

【曝光】“包治百病”的瑞德公司涉嫌传销

有奖金才产生,无奖金不产生,收入10%进入重复消费,累积达到五千给等值产品。伞下所有重复消费业绩,再次按1:1对碰,按照100元作为计算单位,不出局,不封顶。根据《禁止传销条例》第七条(一)
1月2日 上午 5:18

【专题】主犯连夜潜逃 警方泰国抓捕 “蓝莓”案件非法集资15亿元

非法集资之所以能够“屡屡成功”,一方面是因为信息不对称,受骗群众缺乏对企业经营状况或资信的了解,不能做出准确判断而陷入泥沼;另一方面是受“一夜暴富”的诱惑,抱着侥幸心理冒险参与而上当受骗。
1月2日 上午 5:18

【热点追踪】“忠粉”程序员稳赚5年一朝赔光 钱宝网2亿用户如何维权?

第一,如果用户只想追讨欠款采取民事诉讼,根据合同法规定由于平台方的过错,导致合同目的无法实现,用户有权依据合同法第九十四条的规定要求解除合同,进而依据合同法第九十七条的规定要求退还押金,赔偿损失。
1月2日 上午 5:18

【盘点】2017最新传销资金盘名单

121、利荣证券。122、蓝岛香柚种植园。123、金鸡下蛋游戏。124、信丰国际。125、NGA分红盘。126、大风车。127、北斗吉祥。128、SVI胜威。129、纳斯达克资本。130、善合信。
1月2日 上午 5:18

重庆破获特大网络诈骗案:5千元金饰含金量只有1克

重庆警方在掌握了犯罪团伙的作案证据后,迅速锁定犯罪团伙藏身天津,随即赶赴天津,一举打掉该诈骗团伙,抓获10名犯罪嫌疑人。
1月2日 上午 5:18

团伙诱骗老年人高价购买保健品 短短几天内骗取10万

通讯员王阳)“这些都是我们的看病钱、养老钱,没想到王法官费尽周折帮我们要了回来,太感谢了!”近日,4名被骗老人在南召县法院领回被骗的钱款时,连连向法官王亚标表达谢意。
1月1日 上午 5:18

网易考拉海购商城突然叫停 号称微店主躺着就能赚钱

网易考拉海购商城公关部安先生也承认两者无直接关联,“网易微商城(即网易考拉海购商城)和网易推手都是网易公司的社交电商项目。网易微商城2016年12月公测上线;2017年6月6日19时项目停止;
1月1日 上午 5:18

影业集团众筹拍电影非法融资2亿元 2000多人被骗

据记者了解,由演员李菲儿、金世佳、谢依霖、许凝、邱林、翁虹、林威、郑昊等联袂的青春励志梦幻电影《昨日再现》也是由该影业集团出品。据媒体报道,该电影已于今年一月份杀青,或年内上映。
1月1日 上午 5:18

深网!青岛阿拉丁没有互联网金融牌照,为何还在卖理财产品

据计算,露出的冰山一角约占整个冰山的九分之一左右。所以航船如果靠近这看似不起眼的冰山一角时,哪怕是万吨巨轮也很可能因碰撞水下的冰山而搁浅,严重的就会损毁船体下沉,就像百年前的“泰坦尼克”号一样。
1月1日 上午 5:18

【曝光】“牛牛通宝”涉嫌传销,和之前的“牛牛彩”模式基本一样

看似复杂的盈利模式,其实极其容易理解。抛开复杂的数字比例,其实质就是:拉别人进平台--获得新人投资额一部分--下线再拉新人—继续获得新人投资额。有人往里面投钱,有人往外面抽钱,就是这么一个路子。
1月1日 上午 5:18

【案例警示】“康元九华盛世离子钙”涉嫌传销 禹城警方捣毁窝点刑拘4人

按照层级,当事人可以直接或者间接从下线发展的会员身上获取15%的提成,发展的人员数量和层级数作为返利依据,从而引诱参加者继续发展他人参加。目前,该组织已涉嫌传销,案件还在进一步的调查中。
1月1日 上午 5:18

兰州:女子中招外汇“黑平台”?27万元仅30秒被蒸发

之后,王小茜查询了银行资金流,发现资金并没有汇入境外的第三方银行监管,而是通过某第三方支付平台分别转入三家公司。通过各种查询后,王小茜确认自己别骗。目前,她已与全国各地多名受害者向公安部门报案。
1月1日 上午 5:18

“有德瑞泽”被湖南省长沙市公安局天心分局立案侦查

有投资人还发现,“有德瑞泽”公司董事长吴启贵在一年以前还因为涉嫌传销,在广州被工商部门查处。投资人称,该平台与“有德瑞泽”的营销手段基本一样,都是以高利返现,发展下线拿重奖的模式,吸引投资者的资金。
1月1日 上午 5:18

【警示】警惕投资理财骗局 非法集资1.2亿元 警方抓获42人 ,免费礼品高息回报,古稀老人纷纷中计

在广州市先烈南路一家宾馆的一楼大堂内,有着一家名为“广东某派实业投资有限公司”的展厅,展厅货架上陈列的都是一些普通得不能再普通的日常生活用品,东西虽然名不见经传,但每天却有很多人慕名前来参观。
2017年12月31日

大庆油田破获罕见“偷电”案!千台“矿机”“挖”比特币,功耗太猛露馅!究竟偷了多少电?

编者按:在大庆市郊区有一处特别大的厂房,常年大门紧闭,里面总是传出轰隆隆的噪音,虽地处荒郊野外,远离了居民区,但恰好座落在采油厂的厂区里,奇怪的轰鸣声到底是什么?这引起了厂区保卫部门的注意。
2017年12月31日

江苏打击通讯网络诈骗 继续保持“两降两升”态势

李海明)哪种骗局中招的人最多?什么人最容易被骗?为何老骗局仍有人上当……12月28日,江苏省反通讯网络诈骗中心梳理一年来警情大数据,发布年度十大通讯网络诈骗手段,其中网购诈骗警情居首位。
2017年12月31日

这些骗局中招人数最多!江苏警方权威分析年度网络诈骗“热招”,教你见招拆招

目前,经认定该犯罪集团实施电信网络诈骗案件27起,涉案金额共计人民币379万余元,被害人涉及河北、陕西、湖北、江苏、浙江、广东、福建、广西等省份。其中,单笔诈骗金额最大为180.6万元。
2017年12月31日

【爆】大唐天下轰然倒塌!!

在资金盘这个圈子里,大家谨记,不管项目包装得多么高大上,都永远脱离不了资金盘的本质!大部分资金盘迟早都会崩盘的,所以,做任何项目,千万不要跟项目谈烈爱,一定要理智,保持头脑清醒。只有这样才不会填坑!
2017年12月31日

4名看守玩手机睡着致杀人嫌犯脱逃当天抓回,法院:构罪免刑

江西芦溪一名涉嫌故意杀人的犯罪嫌疑人从ICU病房逃跑了,事后的调查表明,当晚负责看守的一名民警与三名巡防队员都在玩手机,还睡着了,嫌犯不但挣脱手铐还偷了汽车钥匙,开车逃离。
2017年12月31日

警惕买基金买到“非法集资”,10家私募被基金业协会点名!

2015年2月15日,被告单位在中国证券投资基金协会取得《私募投资基金管理人登记证明》后,未按《私募投资基金监督管理暂行办法》第十一条、第十二条、第十四条、第十五条的规定向投资者募集:
2017年12月31日

2018,这种借贷已经不是民间借贷,涉嫌犯罪,有牢狱之灾

非法吸收公众存款罪,指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。依据前几年的司法实践,往往民间很多受害人到最后都以为这是民事纠纷,而未及时的报案维权。
2017年12月30日

美团点评协同警方破获首例退款500万元网络诈骗案

2、2017刷爆科技圈的20张图:孙宏斌拯救贾跃亭、反阿里联盟成立、共享单车“横尸遍野”
2017年12月30日

顺义拿下假酒窝点,看看抄出了什么酒?

近日,检查组来到高下路沿线进行检查,发现附近一处大院内散发出浓烈的?
2017年12月30日

【警示】温州警方2016年查处“安化黑茶”‘中国民族品牌网’等传销案件

然而警方调查发现,这些所谓的“利润”其实都来自各个会员入会时缴纳的2万元的入会费。而且该传销组织被摧毁时已发展会员达2000余名,其中层级最低的嫌疑人发展下线309人,层级在17级以上。
2017年12月29日

part 3 | 9段小视频带你了解传销的7种常见骗术

让你学习打击和防范传销的具体手段和应对方法,让传销陷阱远离你的生活。
2017年12月29日

part 2 | 9段小视频带你了解传销的7种常见骗术

看完前三个传销短片,您是不是还意犹未尽?想要知道更多隐藏在美丽炫目光环下的层层陷阱,就继续点击下方小视频观看吧!
2017年12月29日

【头条】全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日年终特别节目

全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日年终特别节目:扯去传销的画皮
2017年12月29日

聚合支付公司云付发公告暂停收款业务进行自查,一文揭秘其背后模式....

5.客户备付金管理,检查是否有小账户,是否脱离央行监管,对于各客户备付金账户是否向分支管理机构进行报备管理。近期某支付机构因不向人民银行分支机构提交进行反洗钱和客户备付金的定期报告,而被处罚20万。
2017年12月29日

案件丨赤峰特大“三株”传销案两领导者被捕 下线1900余人 涉案近亿

发展下线1900余人,涉案资金近亿元,一心发财的嫌疑人最终梦断传销路。2017年6月26日,赤峰市宁城县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人柳某某、王某某批准逮捕。
2017年12月28日

固原市永信投资公司老板非法集资205万元 获刑10年

得款后,马某将集资资金一部分用于放高利贷、开办经营商行,另一部分用于赌博等个人挥霍。案发后,除以支付利息的方式返还被害人的现金42.32万元外,其余162.68万元全部挥霍。
2017年12月28日

【追踪】四川成都“麦点商城”高额返利引众商家加盟 平台跑路钱去哪了?

今天上午,记者在成都市龙泉驿区的第九空间大厦见到了给我们打来热线的刘女士,在现场,还有数位与刘女士同样加入了“麦点商城”平台的商家。那么,刘女士所说的这个麦点商城究竟是什么呢?
2017年12月28日

特大冒充黑社会实施电信网络诈骗案告破 177人落网

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年12月28日

【头条】警方破9.8亿元传销案:专挑亲友下手

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年12月28日

【视频】“2000多集资参与人涉案6个亿” 黔西南州最大非法集资案开庭

被告人:都是债权人的钱,拿来的时候,后面的就付前面的利息,“上会”都是转起走的。
2017年12月28日

三株“直销”:鼓吹轻松入百万,产品包治百病

(以下简称“三株”)打着直销幌子进行传销,通过虚假宣传、夸大产品功效、编织发财梦等进行聚众“洗脑”误导群众,诱其购买“产品”作为入门费加入团队,入门后再介绍外人加入,从销售款中获得绩效提成。
2017年12月28日

夸大宣传跨区直销,九极打“擦边球”?律师:或涉嫌变相传销

“婆婆因三高中风只能与轮椅相伴,没想到吃了九极产品后竟然可以推车走动……”近日,广东九极生物科技有限公司(以下简称“九极生物”)的湖南区直销团队在微信朋友圈内发布着类似的广告信息。
2017年12月27日

记者调查:尚赫减肥创业项目遭质疑 挣钱靠“拉人头”

加盟两个月后,刘凤发现尚赫山东分公司早在1999年就已经被注销。也就是说,这家位于名士豪庭附近的尚赫山东分公司完全是虚构出来的。更让她觉得可怕的是,这个项目的运作模式和考察时了解到的完全不同。
2017年12月27日

“老妈乐”返利投资, 小心是非法融资+传销骗局

在“老妈乐”的一些商品的外包装上,看不到任何中文标志,也没有任何药品或保健食品的标志。按《消法》规定,任何商品都必须有中文说明。也就是说,“老妈乐”的这些产品都是三无商品。
2017年12月27日

【预警】鲁抗三叶营销之路疑走歪涉嫌传销并自诩产品功效

值得指出的是,明代诗人钱嶫在《悯黎咏》中比喻敌人的凶狠毒辣时曾写道,“蛇虎犹可虞,狼毒不可迩”,《旧唐书·酷吏传上·王弘义》云:“我之文牒,有如狼毒野葛也。”
2017年12月27日

【曝光】承诺高额静态返利 珍菌堂家庭富农计划被指传销骗局

刘先生和徐先生分别告诉记者,担任珍菌堂集团董事长的刘威甫是珍菌堂真正的老板。记者了解到,刘威甫1970年出生于中国台湾省西北部的苗栗县,现年47岁。作为其副手的朱新勇,1973年出生于福建泉州。
2017年12月27日

外汇投资电信诈骗案件(MS福袋)被农行上海打浦支行堵截

如今,随着互联网、国际化的发展,越来越多新颖的诈骗方式开始不断出现。作为银行员工,以不变应万变,继续坚守自己的岗位、履行自己的职责,在防范堵截电信诈骗的行动中保持一如既往的坚持。(何东)
2017年12月27日

曝光美罗国际非法直销 以购买药房原始股为名害我企业破产员工失业集体维权

因为肖先生夫人被骗陷入美罗国际,医院以及下属数家药房资金被掏空而使资金链断裂无法继续经营,外债高筑,职工工资长期拖欠无法支付,导致职工多次集体上访的恶性事件,间接损失高达千万。
2017年12月27日

【视频】山西等地“光伏贷”骗局频发 多地发文提醒防范“光伏发电”

2、电站所有权是乙方的,所以乙方要承担所有责任(各种正常维护或者意外导致的损失),但是权利是不能享受的,因为电站已经抵押给甲方了。直白一点说,如果电站坏了,损失是你的,如果没坏,赚的是钱是我的。
2017年12月26日

【追踪】陶照阳陪同去欧洲访问照片系伪造,“正宇集团”“企信易购”“乾易通”会员们该醒醒了

富锦市为巩固无传销城市创建成果,在全市范围内组织开展了多次打击整治传销违法犯罪专项行动,严厉打击以“资本运作”、传播健康理念、介绍工作等名义及利用互联网平台(如“微商”等)实施的传销违法犯罪活动。
2017年12月26日

借贷还是诈骗?小心把你“套路”得家破人亡!

吴涛和一个叫刘吉的人各背一个旅行袋,“两大包全部是钱,都是一打一打的。然后来了以后往台上一扔。”高配玉看着满满的两袋子钱,彻底相信了吴涛的公司是真的有实力,就这样他在这家贷款公司办理了贷款。
2017年12月26日

山大学生代理被骗5200元,骗子屡屡得手,我们只能观望?

随着微信、支付宝、云闪付等网络在线支付手段的不断进步,“无现金”支付已然成为一种潮流。然而,网络支付在给我们带来便利的同时,也为不法分子进行网络诈骗提供了新的渠道。
2017年12月25日

【曝光】圣商集团多家公司遭曝光 深扒不为人知的经营模式

退款的时候,黄“圣女”首先发来信息说银行要收5%手续费。我说不可能!还信任卡,银行不会收一分钱。接着发来了“圣商”公司的退款制度,让我很吃惊“如没有参加高级课程,申请退款预交的订金,公司扣5%。”
2017年12月25日

乐帮创投传销跑路受害者无门投诉

平台制度发生改变,隔两天,2017年12月12日,80%的会员都发生了撞单情况,第一笔的钱还在平台里面,第二笔的款项又打了进去,13日平台宣布崩盘。
2017年12月25日

郑州警方破获一起外汇交易诈骗案件,涉案金额达5000万元

郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心主任郝锐表示,这些公司和平台根本不具备外汇经营资质,而且他们把客户的资金全部转入第三方支付公司,也就是说客户的钱根本没有进入真正的外汇交易平台中!
2017年12月25日

河南睢县涉嫌非法集资大案遭遇立案难

转载长城网:http://xh.hebei.com.cn/system/2017/12/14/018569483.shtml?from=singlemessage&isappinstalled=0
2017年12月25日

涉案金额23亿余元的“因为所以”咖啡屋私募网络传销案开审

私募基金是私下或直接向特定群体募集的资金,除证券投资基金外,还包括私募股权基金。私募股权基金的运作方式是股权投资,即私募基金通过增资扩股或股份转让的方式,获得非上市公司股份,并通过股份增值转让获利。
2017年12月24日

加盟者造假OR公司诈骗,山东“聚世惠”迷局谁解

质疑二:拥有“3D技术泰斗”研发项目?聚世惠称拥有“3D技术泰斗”王相国教授的3D技术,生产了3D技术手机,手机成本500元,却以3280元卖给各级代理商,无保修、无生产厂家、无合格检验证书。
2017年12月24日

警方提醒|偷钱、盗信息、操控手机…工信部近年公布466个问题APP 你还在用吗?

有网络安全工程师描述,手机被恶意操控后,好比在你家的地下室打了一个通道,有人可以通过远程发送指令,将数据发送至服务器。如果手机因为系统漏洞被攻击,获取root权限,那么你家里的每个房间都能被访问了。
2017年12月24日

深扒丨中金博泰CNB数字加密货币传销式骗局,原摩根瑞盛骗局

摩根瑞盛(现在更名为中金博泰)其实就是国内几个人自己操盘带头的人叫袁久闯,王红玉几个所谓的外国领导只不过是花钱请的演员而已,如果你的英语够好,可以跟所谓的“老板”聊上几句,你就知道是不是冒牌的。
2017年12月24日

整改期内顶风作案,善林金融线下门店被调查

此前有消息称,互联网金融行业整改实施阶段应最迟于2018年6月底前完成,上海地区可能需要在明年3月底完成整改。虽然监管方面曾表示对网贷平台合规情况的检查会适时延后,但是留给善林金融的时间也不多了。
2017年12月24日

新骗局来了:投资五万每月返利1500,快递柜骗局吸金3亿后公司倒闭

记者调查发现,实际上全柜公司的总部于2014年在北京注册成立,北京总部直接对外投资参股的公司有五家,分别是杭州、重庆、河南、陕西及四川全柜科技有限公司。其中陕西全柜互联网科技有限公司现已注销。
2017年12月24日

曝光丨乡村有约涉嫌传销,金果乐园是不是骗局?

既然,最多16500就是投资上限了,那按1块钱一个金果,16500就是收益上限?那据说一年的静态收益就有4-5万金果,多出来的怎么办?还是说这个游戏不到一年就会卷钱走人,一年以后的事根本没想呢?
2017年12月24日

传销丨大规模传销又来燕郊了!警察正在进行抓捕...

2017年12月14日下午2:50分,三河市行宫东大街街道办事处鑫岭社区工作人员协同市工商局打传办等相关人员,在位于鑫岭家园小区二号楼五单元562室当场查获传销人员9人。
2017年12月23日

【动态】汽车众筹年化收益80%?江苏这家平台非法集资1.28亿

而为了让投资人相信有船标,李明洪和李小强等还组织几个投资大户到一家船厂,进行所谓的实地考察。上海投资者王先生说,就是因为当时看到船厂的确有工人施工,所以就觉得这个应该是可靠的。
2017年12月23日

退休乡村女教师非法吸储700万 被害人多为学生亲友

2012年底,张静梅成为鹤壁某投资担保公司的业务代办员后,为提升业绩,便利用自己学生众多的人脉优势和以前做过农村信用合作联社业务代办员的便利,以许诺较高收益为诱饵吸收多人存款至该公司名下。
2017年12月23日

平顶山市一起非法集资立案了 集资参与人快来登记

12月19日,平顶山市公安局湛河区打击非法集资专业队与平顶山市农工商投资担保有限公司处置工作组,发布了一则公告,宣布一起一起非法集资立案,提醒集资参与人前来登记。
2017年12月23日

网赌时时彩,200万的债务,醒后才知自己白日做梦....

希望大家不要去赌博,太多过程不想说了,赌徒自古以来就没什么好下场,不管是几千年前,还是几百年后,十赌九输,不赌为赢。这是恒古不变的道理!只希望大家不要再自欺欺人,毁了自己也害了家人!
2017年12月23日

央行曝光40家互联网外汇交易平台涉嫌违法 你身边的人是否有在参与?

如发现有合作情况,或存在接口使用问题,须将排查出来的商户入网资料、接口是否还在使用(如已关闭,写关闭情况)、已采取的措施、交易笔数及金额等情况,以报告的形式报送人行。
2017年12月23日

滨州某居委会主任非法集资,携巨款隐匿!最终……

“天网恢恢,疏而不漏”。追逃专项行动部署以来,滨城经侦大队积极投入到这场攻坚战中,让那些心存侥幸的犯罪嫌疑人最终落入法网。仅仅两周的时间,大队民警就追回5名逃犯。
2017年12月22日

江西侦破一起跨国特大贩毒案

团伙主要成员到西双版纳后,租住在城乡结合部。不久,完成第一次交易,从缅甸购进麻果10000粒、晶体冰毒1000克。几天后,又完成第二次交易,从缅甸购进麻果40000粒、晶体冰毒和K粉2000
2017年12月22日

预警丨惠乐益原始股骗局,中国合伙人服务联盟涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月22日

【动态】非法吸存23亿,广州P2P平台“盛融在线“的两名负责人获刑

如发现存在非法吸收公众存款、非法集资等违法犯罪线索,务必第一时间向公安机关或银行业监督管理部门举报,共同打击相关的违法犯罪行为。高息高风险,投资需谨慎!
2017年12月22日

【拯救赌徒】赌场暗藏黑科技 小伙痴迷赌博深陷其中,倾家荡产!

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2017年12月22日

微信面具下的罪恶,“白富美”骗局覆灭记

聘请业务员、分析师、客服等通过手机微信虚拟身份加好友聊天的方式拉拢客户,并通过公司平台上的虚拟账户模拟出大盘指数及走势图,骗取客户的信任,诱导客户进行无实物交割的投资交易,进而赚取客户手续费和客损。
2017年12月22日

公安部公布金融骗局名单

近日,公安部官网挂出消息:公安部长日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调,将集中开展打击整治涉众型、风险性经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。
2017年12月22日

【曝光】一代宗师膏药微商涉嫌传销骗局被网友曝光!

对付为何不给诺言卡,药房认真人辩称:“这是营业员的小我私家行为,在工作产生后,药房已经对营业员举办了教诲。同时,药房方面暗示,将顿时与厂家相同,一旦证实召回的动静,必定会按划定服务。”
2017年12月22日

称可代办驾照骗13万 “有本事“男子获刑四年

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2017年12月21日

证券欺诈发行案二审开庭 中央部级单位负责人首次出庭应诉

经过1小时50分钟充分激烈地陈述和辩论,合议庭宣布休庭。发改委、财政部、国土部、住建部等部委以及中国证监会、中国证券业协会、中国上市公司协会、中国证券投资基金业协会代表旁听了此次庭审。
2017年12月21日

车主与4S店售后人员合谋伪造车祸骗车险获刑

法官提醒:伪造事故进行保险诈骗,这种情况在车险诈骗中最为突出。广大车主在车辆发生事故后,应及时报警,依法处理,不能因为贪图小利,伙同他人伪造交通事故现场。否则终将竹篮打水一场空,还将面临法律的制裁。
2017年12月21日

姑妈姑父中毒身亡同车侄子却没事 一根管子揭开离奇凶杀案

早在2005年前后,卢军从安徽泗县老家到南通务工,跟随姑父、姑母一起做生意,经常帮助、随同姑姑卢某与客户谈买卖。平时,姑父和姑姑对卢军像亲儿子一样,可卢军渐渐沾染上赌博的恶习,让他们失望。
2017年12月21日

6岁双胞胎女童被零食诱拐 警方排查200余家商铺抓人(现场)

侦办民警将嫌疑人监控截图传送给全体参战人员,并动员沿途商户认真辨认。警方连续排查200家商户和30余家宾馆旅社,零时,民警在排查中发现了嫌疑人入住解放路辖区某宾馆的线索。
2017年12月21日

时时彩女赌徒,说说我的经历与戒赌感想!

自救才是最好的反省,天天看着催收电话信息,你就知道,你永远不会再想去借网贷,不会再碰什么鬼时时彩,再想想因为你的原因,你的亲戚朋友也被骚扰着,愧疚自责深深刻在心里,你还敢重来吗?
2017年12月21日

平安集团的陆金所也出问题了,P2P还能投吗?

“无法完成备案登记但依然实质从事网贷业务的机构,各省(区、市、计划单列市)应当协调相应职能部门予以处置,包括注销其电信经营许可、封禁网站,要求金融机构不得向其提供各类金融服务等。”
2017年12月21日

男子逃出传销窝点遭4人狂追 选择这个方法脱身

7点左右,一名山西口音的男子报警求助,声音急切而微弱。他告诉民警,其被老乡骗到南京来工作,结果发现是做传销的,于是伺机逃了出来,现在躲在玄武湖公园的保安岗亭内。
2017年12月20日

"麦点商城"9月起停止兑现,"银果模式"涉嫌非法集资,株洲数万会员怎么办?

当时,有麦点商城区域负责人在台上高昂朗诵诗歌,“这是一个充满机遇的时代,思维决定思路,传统还是改革在一念之间;固守一方也许能取得暂时的精彩,但终究会陷进泥泞和沼泽,梦想会越来越远......”
2017年12月20日

【提醒】48种诈骗手法及最强防骗攻略全在这里!

电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。
2017年12月20日

一月“玩”光多年积蓄50万 “赌博手游”太害人,谨防上当受骗!

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2017年12月20日

投四千拿六万?这个骗局已卷走20亿元,几万人血本无归!

看到这么多人来投钱,吴女士放心了,她分多次投进去六十多万。可到了2016年4月19号,很多人发现天合联盟突然人去楼空,公司负责人揭洋也去了美国,不再露面。
2017年12月20日

金健康是传销吗 郑州金健康传销骗局揭晓

3.金健康所谓所有的卫生部,国家工程,央视全为谎言。卫生部营养所已官方网站声明金健康为冒用其名义以及冒用其公章(还伪造错了)伪造相关文件。可上官网查询。
2017年12月20日

《法治视界》律师说法:远离非法集资,拒绝高利诱惑

《法治视界》律师说法:远离非法集资,拒绝高利诱惑
2017年12月20日

还在朋友圈为孩子拉票?他们却已玩成了"烧钱游戏"!

花钱涨票成少儿微信投票“潜规则”,家长质疑投票还是投钱?如今,微信朋友圈拉票已成为一种常态。从才艺比拼到作品评选,各种商业和非商业的“求投票”在微信中泛滥,投票活动变成拉票大战。
2017年12月20日

是谁不愿意给老百姓免费医疗?

李玲认为,中国一系列改革包括医疗改革最大的希望,在于大一统的社会制度+互联网+中国文化,如果能对三者集成创新,将带来最大的制度创新。包含医改在内的社会保障制度改革,是未来改革的重要抓手。
2017年12月19日

注意!这10个保健食品广告太离谱,不可信!

近期,食品药品监管部门在互联网上监测到10起保健食品广告宣传内容存在含有不科学的功效断言、扩大宣传治愈率或有效率、利用患者名义或形象作功效证明等问题,欺骗和误导消费者,严重危害公众饮食用药安全。
2017年12月19日

控制摄像头“直播”,智能家电变“偷窥狂”

▲视频丨探访:起底摄像头“偷窥”内幕:破解软件80元一个,家中床头疑遭“直播”。
2017年12月19日

90后女赌徒,半年毁一生,负债百万....

我是一个女赌徒,赌了快半年,关注戒赌吧也快半年,戒了复赌戒了复赌,如此重复了五六次,一次债务比一次高,上个月自杀未遂,直到今天,真正的已戒赌36天!
2017年12月19日

富友、宝付等支付机构涉嫌违规向“非吸”平台提供支付通道和刷卡服务!

《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(以下简称《管理办法》)第八条明确规定,支付机构不得为金融机构,以及从事信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户。
2017年12月19日

男子谎称能请人代办信用卡 骗取他人7000元获刑

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2017年12月19日

共享单车双寡头被疑挪用60亿元押金,解密共享单车其实就是一家没有牌照的揽储金融公司!

我想起当年的股票配资生意,多辛苦,多创新,互联网化的融资融券。因为股灾,被连累而退出合规的历史舞台。怎么我们就不能共享资金呢?怎么就不能共享股票交易的最后一公里呢?我也怒了。
2017年12月19日

女子声称能帮人低价买房 作案17起骗320多万元

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2017年12月19日

2017年保险行业开出罚单超800张 创历年最高纪录

首先,要加强行业保险法律意识,各个公司要从思想上真正意识到要依法合规,要认真落实监管要求,及时建立完善各项制度,把保险法律制度和保监会监管政策要求深入贯彻落实到公司各项制度中去。
2017年12月18日

“360摄像头”下的激情

随后,我把视频截图发给百度一位负责网络安全的同学,让他帮我鉴定一下这些视频会不会是黑客破解了360摄像头,然后把这些视频资源上传到那些成人社区。他说这种可能性很小,“更像是恶意放到房间里的。”
2017年12月18日

网贷平台在催收,骗子也来参一脚

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2017年12月18日

【曝光】“斑美拉”号称“94岁用了会年轻”,半年能买宝马

她知道我人脉比较广,她就说如果你来做的话应该很好做,你的朋友应该都相信你,一个人买了十套你就赚,从四千五的成本价卖到九千八,你一套就赚五千四了,那十套就赚五万四了,你拉十个人头不就五十四万了。
2017年12月18日

【头条】“亚元币”被定为“虚拟货币”诈骗

2017年12月6日下午16点,一位老太太神色匆匆地赶到农行上海徐汇漕河泾支行,要求立刻办理一张借记卡,开通掌银网银功能,并且要将2万元现钞存到这张新卡内。
2017年12月18日

什么样的惊天骗局?已有9万人被骗41亿元!

最新的司法解释对民间借贷利率划了“两线三区”,规定民间借贷年利率24%以内的利息有效,受司法保护;年利率24%至36%之间的利息为自然债务,当事人可以自愿给付,司法不予干预;36%以上的利息为无效。
2017年12月18日

北海多家饭店暗藏传销标语,打传队出动全部查处 撤下!

网友举报:北海大道31号(北海市质量监督局对面)的这几家东北饭店(高登东北饭店,万鑫东北饭店、鑫客来东北饭店),里面张贴有大量歪曲国家政策、暗示资本运作的图片标语。
2017年12月17日

交易冷清的借贷宝,去香港上市该怎么讲故事?

一个朋友是小编的考驾照时认识的,他发布的借款需求是,借款金额2万元,借款期限30天,年利率20%。小编问借款需求的发布时间,对方表示以前注册的,忘了发布时间。
2017年12月15日

电脑游戏中的非法集资迷阵

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2017年12月14日

集资诈骗700多万元,湖南永顺一女子获刑11年

“但李琴的行为主观上具有‘非法占有’的目的,客观上编造做生意需资金周转、替他人借款、还信用卡等各种虚假理由,使用了诈骗的方法,完全符合集资诈骗罪构成要件,应认定为集资诈骗罪。”工作人员介绍。
2017年12月14日

非法集资老“套路”上演!数十名老人被骗,诈骗分子卖房还款

12月12日,记者从龙岗法院获悉,该院近日对一宗主要涉及数十名老人共957万元的非法吸收存款案作出一审判决,分别判处被告人于某等六人一年至三年不等有期徒刑。宣判后,各被告人均未提出上诉。
2017年12月14日

曝光丨御福天益生物科技有限公司涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月14日

【曝光】投资三万变95万,黑石通汇证券就是一场大骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月13日

这是一家正在国内行骗的外汇公司,10招教你辨识真伪

几乎所有金融服务公司和个人都必须获得FCA的授权。不过有些类型的公司只进行过登记,包括一些支付服务提供商和电子货币机构,以及共同社区,比如信用社区、互助会、合作社区、工人俱乐部和建房互助协会等。
2017年12月13日

多家银行通道紧急封停,聚合支付迎生死考验!

5.客户备付金管理,检查是否有小账户,是否脱离央行监管,对于各客户备付金账户是否向分支管理机构进行报备管理。近期某支付机构因不向人民银行分支机构提交进行反洗钱和客户备付金的定期报告,而被处罚20万。
2017年12月12日

一名华裔女子被发现赤裸浮尸旧金山湾:23岁刚毕业 任谷歌工程师

当地时间9日,美国加利福尼亚州圣克拉拉县法医证实,7日在桑尼维尔海湾步道边发现的一具浮尸,确认是23岁的华裔谷歌软件工程师马楚楚(音译)。警方正就其死因展开调查。
2017年12月12日

南京文交所勾结代理商10亿惊天骗局(续)

这种恶劣手法完全是置广大投资者利益不顾,疯狂快速蒸发投资者血汗钱,无疑是比强盗抢劫还恶毒的阴谋。投资者在痛定思痛后才发现:骗子们口口声声说的良心文交,竟然是吃人不吐骨头的黑心交易所。
2017年12月12日

法国乳品巨头再次召回奶粉 或染沙门氏菌 含中国出口产品

【环球网综合报道】欧洲又现“毒奶粉”?自比利时、荷兰、法国和德国四国奶粉被曝含有与DDT杀虫剂相当的致癌物质“二恶英”后,法国乳品巨头因沙门氏菌感染再次召回奶粉。其中包括出口中国产品。
2017年12月12日

女教师卧底揭秘不良校园贷:3000元3个月变成3万元

“学生还不起只能让家长来还,放贷者手中有学生的在校信息,这些学生大多是独生子,不少家长害怕孩子有不良贷款,影响孩子的学业,所以有不少人宁愿偿还这些不受法律保护的高额利息来息事宁人。”毛晶玥说。
2017年12月12日

男子编造亲戚是公安领导 骗取30余万被判三年半

为使这些款项迅速转入自己手中,李某又采取借用他人银行卡等形式,诱骗李苏强多次转账或给付现金。2016年7月17日之前,未满16周岁的李某已经骗取被害人李苏强9.5万元,之后又骗取27.62万元。
2017年12月11日

男子为逃债找人醉驾碰瓷敲诈债主 事情败露获刑

为逃避4万元的债务,韩某找了三个人制造“醉驾碰瓷”事故,以敲诈债主,没想到事情败露。近日,北京市第三中级人民法院以韩某等四人犯敲诈勒索罪,终审分别判处四人一年四个月至一年七个月不等的有期徒刑。
2017年12月11日

警惕:这些微信支付骗局 千万别上当!

王小姐在小学群里看到同学分享一个“微信红包”链接,点开居然是96.68元。点击“领红包”后,弹出一个页面显示需将红包链接分享到2个微信群,红包将自动存入零钱包。按照提示操作,王小姐最后一分钱没收到。
2017年12月11日

常州警方破获一起重大网络诈骗案 目前发现受害者已达四五百人

常州市公安局钟楼分局历时3个多月,破获一起涉及多省的系列投资平台网络诈骗案,涉案金额数千万元,受害者达四五百人。截至12月4日,已有38人被批捕,目前,此案还在进一步审查中。
2017年12月10日

今年前十个月我省破获电信网络诈骗案410起

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2017年12月10日

说一说网络赌博的危害,不亚于网络贷款!

江西陈某飞是一位上大三的学生,父亲在当地常年承包一些电信工程,家里也比较富裕可以说一名小富二代,就因为一次被朋友拉进了一个时时彩的微信赌博群里,让他放弃了学业,给家里带来了百万的巨债!!!
2017年12月10日

央视曝光!全是假货,没有一件真品!

快递公司利用行业的便利,弄到境外物流网点的运单号,再用境外物流网点的代码登录物流的扫描设备,然后扫描这些运单。(国外的物流信息就这样伪造出来了!)
2017年12月9日

追踪 | FCF上海中汇爱五福投资集团涉及非法集资和传销,经侦大队全网追查

2015年,据《法制晚报》报道,北京一些有房的老人们,轻信只要把自己的房子抵押借贷3个月,投资“以房养老”项目,每个月就能拿到5%的高额返利的谎言,目前不仅失去了自己的房产,有的还背上了巨额的债务。
2017年12月9日

曝光丨红瑞乐邦公司骗局,送点小礼品给老年人“洗脑”

去了之后,张大妈才知道,免费体验玉石垫只是个引子,目的是让他们这些老年人来坐下来听课。张大妈早些年得过胃癌,尽管没有退休金,但是保健意识很强。兴致勃勃的几堂课听下来,张大妈已经能对产品耳熟能详了。
2017年12月9日

信用卡一次刷空,一次还满,然后又刷空,结果呢?

最近有很多人问我们,信用卡被突然降额了,这是为什么?我们仔细问过才知道,他基本每个月都只用两次信用卡,一次是把信用卡额度都套出来,到了还款日再一次性全额还进去,这不是在挑战银行的底线吗?
2017年12月9日

国家外汇局首次通报内保外贷违规案例,这些外汇交易行为均属违法!

近期,国家外汇管理局再出重拳,同时首次通报了内保外贷违规案例,并点名了相关违规的六家银行。在今天的文章里,就让我们一起来了解一下“内保外贷”,“分拆逃汇”这些违法外汇交易行为的实例吧。
2017年12月9日

探访上海中汇五福集团公司总部 涉嫌非法集资

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2017年12月9日

有9名情人的副市长,与妻子同堂获罪

看法新闻记者发现,这名科长只是卢武福在乱搞男女关系方面的一个缩影。据办案人员披露,此人除了对金钱来者不拒以外,对女人也是:从2008年开始,卢武福先后与9名女性保持不正当关系,还帮她们办了一些事情。
2017年12月9日

从涉黄黑产到洗钱渠道,公益诈骗让你防不胜防!

“我们那有一个镇子,里面的年轻人基本都在山上做这个。遇到有外人去他们那里,村民都会问他们过来做什么的。如果发现不对劲会马上散出消息保护淘宝哥全身而退,还有的人会雇佣一些镇上的人在各个地方当眼线。”
2017年12月9日

非法集资900余万元 京口法院公开宣判

被告人腾某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元,连同前罪判处的有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元,决定执行有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币四十万元。
2017年12月8日

济宁男子曾遇网络诈骗 大学毕业如法炮制

近日,山东济宁,一在校大学生被嫌疑人胡某某网上诈骗8千多元。经查,胡某某上大学期间也曾经历网络诈骗,他毕业后以此为经验,转而诈骗其他大学生钱财。
2017年12月8日

【凡夫跑公安】逃亡25年的杀人嫌犯是如何被找到的

此时是2017年7月中旬,恰逢彝族人一年一度的重大节日火把节即将来临,当地安保和维稳工作任务艰巨。而吴正华在西昌的暂住地属于郊区的城中村,人员比较复杂。专案组不敢贸然行动,于是决定暂时撤回芜湖。
2017年12月8日

两团伙冒充老师发送“成绩单”短信 诈骗近20万元

9月26日,当这两辆车再次进入警方监控范围,民警果断出击,对车上人员进行抓捕。民警在现场将两辆车上的7名嫌疑人全部控制,并在车上发现笔记本电脑、手机及用于发送短信的大量电话卡等作案工具一批。
2017年12月7日

化州80后女子非法吸收公众存款,数额惊人!一审被判14年!

陈晓霞32岁,广东省化州市人,2011年与老乡吴华程相识。陈晓霞在接触中向吴华程“透露”,她丈夫萧某的家族从事帮人快速兑现支票,从中收取手续费的生意,每年可获取丰厚收益,她能引荐吴华程加入。
2017年12月7日

杀人犯改名换姓潜逃17年 落网时已在网贷业风生水起

因为公司客户很多,涉及的交易资金量也很大,为避免不必要的麻烦,民警把马林宇带出公司时,特意没有给他戴手铐,“他犯下的错,跟他公司的经营无关,不能因为他的过去,影响到无辜的投资人。”
2017年12月7日

【曝光】苏博购静态4倍利润,聚隆酒庄-尊享富涉嫌传销

988五个点位任选,每个点位出局1260元。还有2688一个点位出局4500元每次提现有10%手续费,其中5%给尊享积分,尊享积分可以在商城里购买商品抵用现金使用。股权可以适当多购买,达到利益最大化
2017年12月7日

170平米的房子单价1万多?业主交75万定金后悲剧了

小童说,这次,法院要执行一套房子,就在桥西,运河边,170多平方米,单价1万多元……大许马上就心动了,想想现在这个小区的房子都快5万元一平方米了,这个价格……那简直就是送钱给自己啊!
2017年12月7日

央视揭秘“消费全返”一个月吸金10亿,实为新型传销!云付通“云返汽车”消费全返究竟如何赚钱?

“这名销售员不可能解释不清楚,因为都进行了培训。”黄秋锦对记者说,就像在机场吃一碗面需要40元、而在市区粉面店只需14元的道理一样,顾客能接受同类商品的高价消费,是因里面包含了高附加值的服务费用。
2017年12月7日

2017年崩盘的284个盘子,你亏了多少钱!!!

2017年以来的主要一些资金盘,你做过多少个,亏了还是赚了?
2017年12月6日

【提示】投资网店有风险!这个“海宁皮草工厂”半年骗了全国上千人2.6亿元

群里的几个管理员向赵女士表示,如果加大投入,除了能够获得厂家赠送的皮衣、皮草、手机等礼品,自己获得返利的点数也会提高。在管理员每天的轮番轰炸下,赵女士加大了对“海宁皮草工厂”的资金投入。
2017年12月5日

提醒|重庆一女子遇全返式消费陷阱!市民多留心...

工商总局要求全国工商和市场监管部门要针对两个重点开展打击,一是打着“创业、就业”的幌子,以“招聘、介绍工作”为名的传销活动,二是带有金融诈骗性质的网络传销活动。
2017年12月5日

【河南】平舆警方成功摧毁一重大网络诈骗犯罪团伙

经突审,犯罪嫌疑人张某、吴某、吴某某等人一开始拒不招认,在强大的事实证据面前,该团伙成员均交代参与在网上以发布虚假招聘信息诈骗的犯罪事实。
2017年12月4日

夫妻俩找人“养”卡,不想接到银行催欠款,网友直呼:胆子真大

李师傅反应,这个月中旬,他的妻子突然接到浦发银行电话说,有一笔信用卡贷款逾期了,但是他的妻子表示没有在这家银行贷过款,不过背后的故事听起来还是挺复杂。
2017年12月4日

判了15年!吉安宣判一起重大集资诈骗案,涉案7000多万元,受害者上百人!

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2017年12月4日

揭露|爱尚养猪,在网上养猪也能赚大钱?醒醒吧,这样的骗局已经发生过多少次了

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月3日

被减肥药骗惨了的中国女人

市面上许多自称“天然无副作用”的左旋肉碱产品里,都或多或少添加了“酚酞”、“西布曲明”等西药成分,而它们是中国早在2010年就明令禁止的。不少国家对此临床研究结果显示:该药物会增加严重心血管风险。
2017年12月2日

曝光丨大量会员血本无归,会员爆料有得瑞泽平台关网,前身就是广东巨氧(超宝)金福生物科技有限公司

3,省代:直推25人团队,总人数2000人且10条线各50人,拿总业绩的0.3%(超宝)。
2017年12月2日

“e租宝”、“泛亚”、“统资联”......你离这些非法集资案件还远不?

传销犯罪作案手段主要有5种:以“虚拟货币”为载体的网络传销、以“消费返利”为名的网络传销、以“慈善互助”为名的网络传销、以“高新技术”为名的“拉人头式”传销、以“资本运作”为名的“拉人头式”传销。
2017年12月2日

【动态】甘肃宏泰非法集资案开庭:涉案金额超过5亿,32人被押上被告席

未经有关部门批准于2012年8月15日在兰州发起设立甘肃鑫融通投资有限公司,从事非法集资业务。后于2012年12月至2013年10月期间,用前期集资款先后在兰州设立了七家投资分公司。
2017年12月2日

【陷阱】重庆人特别注意!买车全返消费等于白送? 账单一算太吓人

见此情形,销售员口头承诺唐先生零首付,月供约5446元,一共36期就可以购买此车,而且支付的钱,每个月也会按时返还。“就是相当于你不用出钱,就可以白得一个车。”
2017年12月2日

曝光丨常州1040老总爆料内幕,希望大家别在继续下去

日前小编收到一封邮件,是一位称在常州做了三年多“1040阳光工程”的网友发来的200多人电话名单,我们先来看看他是如何剖析“1040阳光工程”内幕的:
2017年12月1日

“有假鞋我吃掉!” 90后售假者被阿里大数据打假模型两次送上法庭

大数据打假模型长什么样?阿里平台治理部算法工程师透露,这是真正意义上的黑科技,数十万行代码组成的“程序”会对全平台商品、店铺进行扫描,每完成一次扫描,相当于同时“征召”5000台虚拟服务器投入工作。
2017年12月1日

全球3670万人感染艾滋病,中国发病数是6年前3倍多

12月1日,第30个世界艾滋病日即将来临。到目前为止,艾滋病毒已造成全球3500多万人死亡。去年,全球有100万人死于艾滋病毒相关病症。但据估计,目前仅有70%的艾滋病毒感染者知晓其感染状况。
2017年12月1日

"我气啊,他们说我在搞传销!"女子挂断家人电话,自拍割腕视频……

民警开始对陈女士的朋友圈信息进行分析。民警发现,陈女士11月2日发布了一则“火警”信息,这条信息配有一张从高处拍摄的火警照片,陈女士的配文是“对面大楼起火,睡不着……”。
2017年12月1日

【视频】非法集资防骗实用手册,可以转给家人!

公开向社会宣传,以虚假或夸大项目为幌子,以保本、高收益、低门槛为诱饵,向不特定对象募集资金。私募机构涉及业务复杂,同时从事股权投资、P2P网贷、众筹等业务,导致风险在不同业务之间传导。
2017年12月1日

【案例】投资1万元就能排队拿汽车?江苏高邮这种“排车位”套路还真的有人上当

大家在投资之前一定要充分了解投资项目的背景及相关资料,不要被所谓的保本高息、零风险收益等说法打动。尤其是当理财项目承诺不合逻辑的超高收益时,更应谨慎。广大群众要提高认知能力,自觉远离和抵制非法集资。
2017年11月30日

调查|调查|200层级、63万多会员、涉及12.6亿元!淄博最大传销案坐实泰谦堂老总被抓传闻

按照泰谦堂公司公告的说法,2017年4月底之后,西安泰谦堂因为销售模式调整,销售团队的利益受到损害,不仅营销人员集体出走,甚至连产品的核心技术也一并被“播散”开来。
2017年11月30日

曝光丨品汇生活宣传年赚208万,浙江慧合生物科技有限公司涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年11月30日

沙坡头区昨天发案两起信用卡提升额度的诈骗!

不要贪图方便或图利益随意在网页上输入个人信息。不要随意按照指示作出汇款操作,应当尽快拨打银行官方客服电话核实客服的真实性以及所涉及情况是否属实。
2017年11月30日

非法集资专盯中老年人 沈阳警方发布风险防范提示

二看宣传方式:是不是通过媒体、推介会、传单、手机短信等获取的集资信息,或是亲戚朋友同事转告的信息,包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。
2017年11月30日

【关注】重庆上百公务员陷入汽车贷款,涉事公司为重庆市南川区嘉迪汽车销售公司

听说就在前几天,嘉迪公司实际控制人傅强已经被控制起来,也听一些受骗者说傅强早就放风说钱没了,他准备坐牢。看来这些受骗者的钱是很难追回,一旦追不回来,100多个家庭未来将面临什么样生活?
2017年11月29日

曝光 | 女子遇电信诈骗数百万被警方拦截,骗子反诬陷警方...

内容来源:防骗大数据(FPData)综合北京青年报,特此鸣谢!
2017年11月29日

无业游民冒充公务员,5年骗两百万,还骗一女教师结婚生子

2016年,魏某称,其筹建幼儿园需要资金,骗取多人钱款,共计70余万元。最终,南通崇川区法院认为,魏某的行为已构成诈骗罪、招摇撞骗罪,判决魏某有期徒刑十四年六个月,并处罚金十万元。
2017年11月29日

七招看穿外汇骗局

其员工时,LinkedIn页面经常出现在搜索结果前列。如果这家公司及员工在LinkedIn
2017年11月29日

【曝光】宁夏自然生物科技有限公司涉嫌传销

2480的金卡分销商分AB市场,左右区各产生一个2480的金卡分销商,拿层奖分红700,第二层有四个金卡分销商产生,同样拿层奖分红700,一次性,拿完就没有,以后产生多少层就拿多少次!
2017年11月29日

男子一天三进超市偷走4980元珍品茅台 被抓后怪超市没锁好

傍晚,天色逐渐暗下。刘某再次踏进了静康路附近的一家超市,从货架上取下了一瓶标价为4980元的珍品茅台,撕掉包装盒,将其别在腰间,再顺手取下了几盒巧克力、薄荷糖,以及两块培根,快步冲出超市。
2017年11月29日

美乐家直销乱象:涉嫌跨区域和超范围销售产品

根据美乐家官网显示,直销员所能领取的薪酬依据直销员所推荐的顾客所购买的产品金额来决定。美乐家公司薪酬制度的关键在于薪酬都基于销售产品给最终消费者的销售额。
2017年11月29日

【曝光】安徽康美来多层计筹涉嫌传销 多地跨区域非法直销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年11月29日

江苏盖尔玛涉嫌传销 产品质量堪忧

2、公司以财年营业额净值的5%作为高级经销商年度花红,完成个人消费及小组业绩的高级业务经理、业务总监及执行总裁级经销商,按自然月新增花红分计算年累积加权平均参与花红分配。
2017年11月28日

反贪局长一年200天不回家 最怕亲友为嫌疑人说情

实际上,每办一案,我的心情都很沉重。我始终认为,办案不是目的,搞好预防,减少犯罪才是更大政绩。我结合办案经历,多次到发案单位上廉政教育课,与大家剖析犯罪成因,做到防患于未然。(来源:法制日报)
2017年11月28日

【深度揭秘】能量锎崩盘,会员纷纷起诉操盘手,你还在等什么?

一个个所谓的成功人士,都是那着受害者的血汗钱,做着他们自由自在,逍遥快活的日子,我想让大家看到这些的时候心情已经无法平复,愤怒不已,但是做事一定要讲究方式方法,我们更应该在保全自己的情况下拿回损失。
2017年11月28日

记者冒死揭露Interush在华阴谋,变身尚朋高科肆意传销

下图是警方在查看他们提供的联盟会员网络图,以锁定抓捕工作:
2017年11月28日

滨州一高校发生多起网络诈骗案 多为刷单被骗

希望相关部门进一步强化安防宣传教育,也希望广大在校学生和市民提高警惕、防止上当受骗。
2017年11月28日

临沂一男子诈骗390万 改名换姓潜逃6年被抓获

随着案件的进展,兰山警方逐渐掌握了这起案件的来龙去脉。
2017年11月28日

【揭秘伪创新】山寨币“挖矿机”的传销迷局

李先生:三千个钛克币才能买到一个矿机,我们想要买矿机,就要在它的交易所买钛克币。钛克币不就一直往上涨了吗!7月到8月份之间,钛克币价格一直在上涨,从20多元,上涨到60多元,都是我们的钱。
2017年11月28日

【警惕】注意!“国网”是传销,专坑中老年人!(变种名称全曝光)

项目负责人解释说,“GK”可代替出国护照和港台通行证。而且,这张卡坐飞机火车都是半价,出国旅游景点门票全免。更“爆炸性”的一点是:这张卡不仅可以供投资者自己使用,还可以顺延200年给投资者的后代用!
2017年11月28日

非法集资7800余万元,银川中院监狱内宣判一起特大诈骗案!

经法院审理查明,自2013年10月至2015年2月,被告人潘某在南京、银川、沈阳、宁波、长沙、厦门等地成立辽宁潘达实业集团有限公司、沈阳永富投资管理有限公司的关联公司或分公司。
2017年11月27日

男子发现侄子和妻子有染 伪装车祸撞死侄子被判刑

同时,公安机关还查明,张军在事发后,主动到医院送去医疗费1万元,请求医生全力抢救张利,同时,张军还私下找到办案交警,偷偷地塞给办案交警3000元钱,让其尽快以交通肇事结案,遭到办案交警的严厉拒绝。
2017年11月27日

美罗国际的疯狂传销 假原始股权非法集资

据媒体消息,湖北宜昌雷女士2015年12月被蒙骗陷入传销组织,先后被各种手段骗取,投入五百多万元,导致独资经营的医院和数家药房资金链断裂,濒临破产。
2017年11月27日

乐视网融资客:被套巨额很受伤 怒斥庞氏骗局

应该说,长期停牌一直是A股市场的一个通病,目前的市场,除了乐视网,像*ST新亿自2015年12月7日起开始停牌,已经快两年了,紧随其后的是*ST华泽,2016年3月1日开始停牌,也已经21个月了。
2017年11月27日

曝光丨安徽龙易通物联科技股份有限公司涉嫌传销,去年就有人反应提现难

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年11月27日

为扩张生意向公众非法吸收存款,这两位商界强人最后都栽倒了

本报联合杭州市处置非法集资活动联席会议办公室推出“防范与打击非法集资宣传专栏”,邀请杭州市公安局的办案民警就非法集资的案例、特点等进行详细剖析,提高公众对非法集资的辨识能力,增强自我保护能力。
2017年11月27日

骗色劫财!强拍裸照!临沂这五名青年设局仙人跳被判刑!

俗称的“仙人跳”是指一种利用猎艳心理给人设计圈套,敲诈他人财物的行为。几次骗钱都轻松得手后,胡某某意识到周某“很好骗”,但他觉得这样骗钱太慢。某天,他在网上看到了几段
2017年11月27日

【追踪】会员千万元投资“没了踪影”泰易购的前身竟是优卡特?

威海彭辉是某品牌小型家电的经销商,一年前,有自称是泰易购平台的负责人找到了他,和他洽谈供应货物的问题。彭辉告诉记者,当时对方曾提出每台家电可给出比批发价高200元的价格,他便毫不犹豫答应了下来。
2017年11月27日

曝光丨被骗12万,报案半个月无果,直指华军合创、皇朝万鑫、中安三石实业有限公司

小编认为华军合创所谓的游走各大城市表面上是赞助帮助灾区,实则是借此公益来作为广大宣传华军合创,借此更多投资商过来参与贯军E购,中安三石,皇朝万鑫以及三石汇鑫。并借此机会来掩盖网上的负面信息。
2017年11月26日

最新骗局,大家小心!防得住冒充的老师,防得了“自己的孩子”吗?

可以想象,接下来的套路一定是以“孩子”的口吻假借各种名义要求家长转账实施诈骗。究其源头,极有可能是学生及家长个人信息泄露造成。
2017年11月26日

互金专委会点名吉祥兔、玫瑰庄园等游戏理财平台 或存崩盘风险

公告称,技术平台在巡查发现,我国存在大量的“游戏理财”平台。此类平台不同于通常的网络游戏平台,它具有复杂的游戏规则,要求用户深度参与后获得高额收益,使得参与者有“劳动所得”的错觉。
2017年11月26日

警惕!上门推销又来了,3个月内已有7户被骗

近期,三江派出所接到多起身份不明人员上门推销报警器,以上门检修燃气为借口,推销燃气报警器,收取100至500元不等的安装或报警器费用的报警,披着安全防范的外衣,实则是诈骗行为。
2017年11月26日

今天的朋友圈,被这条诈骗信息刷屏了!

截图中的短信,实则是一条木马链接,用户点击链接进入就会被盗取相关信息,从而遭受钱财损失。
2017年11月26日

宝鸡殴打记者的质监分局原副局长 被行拘10天

宝鸡市质监局高新分局局长焦志强介绍,安晓明今年55岁,2010年从宝鸡市质监局调至高新分局任职副局长,分管质量、标准、认证等相关业务,今年2月14日卸任副局长,目前已退居二线,为稽查队一名普通队员。
2017年11月26日

宝鸡一质监局干部涉嫌参与企业经营,记者前去采访竟遭其殴打谩骂!

6月8日,市民芳芳(化名)向华商报反映,其父近期在位于陈仓区的中民普健宝鸡分公司花了7万元,购买了该公司一手“原始股”,购买前,老人并没有告诉家人,只是在购买后,无意间才向子女透漏了这个消息。
2017年11月26日

宝鸡一老人被诱导买7万元原始股 警方介入调查

芳芳介绍,自己通过有关途径了解到,和父亲一样在这家公司购买原始股的老人,约有二十余位,有的老人买了好几手原始股。“根据国家相关法律法规,该公司是无权出售原始股,其行为已涉嫌违法。”芳芳说。
2017年11月26日

广东潮州饶平斗殴涉枪案致3死6伤 警方锁定嫌疑人

2017年11月21日晚,饶平县汫洲镇发生一宗涉枪案件,造成多人伤亡。警方接报后,立即开展调查,并锁定犯罪嫌疑人。
2017年11月25日

盐城一市民质疑权健是非法传销,央视报道:权健嘉康利经销商拼命拉人

如此大的规模,本口来自各地的大小巴士车辆来来往往,门口还有保安站岗,前台接待,这样大规模的“传销”组织江苏省政府,盐城市政府,大丰区政府都不管吗?
2017年11月25日

福建打击电信诈骗成效显著 冻结止付被骗资金3亿

杨文)导报记者昨日从有关方面获悉,我省重拳打击电信网络诈骗成效显著,今年1至10月冻结止付被骗资金3.54亿元,精准预警劝阻诈骗潜在受害人近2000名。
2017年11月25日

安仁宣判一起过亿非法吸收存款案

经湖南省鹏程司法鉴定所鉴定,被告人刘某铭面向社会公众融资借款累计金额为14,093.97万元,累计归还本金总额7,243.98万元,累计支付利息4,223.60万元,未归还本金6,849.99万元。
2017年11月25日

男子设虚假高检网站用于网络诈骗 获刑两年

法院查明,诈骗犯巫某通过QQ联系被告人胡某,让他模仿制作
2017年11月25日

【微提醒】买部手机竟欠下40余万元?警方教你识破骗局

应对:如有贷款需求,在贷款前要了解贷款的基本常识,并通过正规渠道贷款,不要贪图小利而向网络、地下等非法贷款公司贷款,不要轻信“手续简便”的说法,可能在简便的手续背后,隐藏着更大的“贷款陷阱”。
2017年11月25日

非法集资不受法律保护 教您认清4大常见骗术

判断某种集资活动合法与否,关键看是否同时具备上述四个特征,而与从事集资活动的主体自身合法与否没有必然联系。在工商部门依法登记注册的公司、企业及其工作人员,一样可能违反国家金融法律规定,实施非法集资。
2017年11月25日

【赤峰警方侦破 涉案1.9亿传销案】表面投资理财 实为网络传销

稍有不慎就会上当受骗。近日,央视新闻频道就播出了以投资理财为借口进行网络传销的案例,说的就是咱们赤峰的事儿。
2017年11月25日

互金预警64家诈骗跑路平台, 一卡云城,聚汇天下上榜

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年11月24日

女子抛出高回报“吸金” 10人贪图高息损失4383.7万

陈晓霞32岁,广东省化州市人,2011年与老乡吴华程相识。陈晓霞在接触中向吴华程“透露”,她丈夫萧某的家族从事帮人快速兑现支票、从中收取手续费的生意,每年可获取丰厚收益,她能引荐吴华程加入。
2017年11月24日

陕西查处“村霸”“沙霸”近1400人 刑拘426人

宋洁)昨日,陕西省举办全省整顿和规范市场秩序工作情况新闻发布会。记者了解到,陕西整顿和规范市场秩序工作成效显著,有力遏制了违法违规问题。
2017年11月24日

未成年人陷"套路贷":想借3000元结果损失1套房

昨天,宝山法院以诈骗罪,判处被告人瞿某有期徒刑13年,并处罚金26万元;判处作为中间人、同伙的其他被告人有期徒刑6年至3年6个月不等,并处罚金12万至7万不等;责令被告人退赔被害人杭某经济损失。
2017年11月24日

儋州警方对诈骗坚决不手软!不到两个月,抓获网络诈骗嫌疑人!

“奔跑吧兄弟”作为国内一档较热门的综艺节目,也成了不少诈骗分子的好幌子。11月22日,一名以同样手法作案的儋州籍诈骗犯羊某(化名)在白马井高铁站出站口被细心地铁警当场擒获。
2017年11月24日

老板把财产房子车全转到老婆名下 出狱后她嫁人了

11月19号下午,徐先生再次找到阿英家,但是没找到人,记者电话联系了她,阿英说,事情完全不是徐先生说的那样,首先,离婚的原因不是徐先生想转移财产,所以不是假离婚,而是感情破裂真离婚。
2017年11月24日

信宜一男子遭遇网络诈骗 幸亏银行员工识破!

由于建行员工警惕性高,从而阻止了一起网络电信诈骗案件发生,使李生避免了5000元的损失、或可能更大的资金损失。李生对建行员工对客户认真负责的精神,表示衷心的感谢和热情赞扬。
2017年11月24日

安徽开展涉嫌非法集资风险专项排查 整改交易场所等资金密集型企业187家

从安徽省金融办获悉,今年来,安徽省组织开展了涉嫌非法集资风险专项排查活动,对投融资中介、互联网金融、资金密集型行业等非法集资高风险领域进行了重点排查。
2017年11月24日

【案例】判了!非法集资8个亿 这伙人终获刑

如果对照银行贷款利率和普通金融产品的收益率,过高的投资回报在多数情况下就可能是投资陷阱。投资的规律是风险和收益成正比例,收益越高风险越大,理性的投资是追求低风险下的稳定收益。
2017年11月23日

曝光 | “碧波庭”分层发展下线 模式涉嫌传销

“一次性投资三万块钱,一折拿货。即使你拿一瓶精油公司也是会给你发货的。一次性投资不用压货,很多企业都存在压货问题。我们公司就是我们的仓库,我们的加盟商直接给公司报单,公司直接发货无需压货。”
2017年11月23日

岳阳洛王派出所端掉一传销窝点 获赠“雷霆出击,破案神速”锦旗

11月7日上午,高某一行在踏上回家的列车之前,来到洛王派出所对民警的辛苦工作和热心服务人民表示深深的谢意,并向派出所赠送了“雷霆出击,破案神速”的锦旗。
2017年11月23日

辽宁一投资管理公司7个月非法集资超3500万 7人获刑

该公司以投资为由,承诺回报高额利息,仅7个月时间在沈阳向市民非法募集资金共计3500余万元。日前,该公司7人因集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪被判刑。
2017年11月23日

MBI、SVI胜威国际、震源、昊天云集、丰达、聚万汇、火星人、虎虎生威

2017年9月26日徐州市云龙区人民检察院经审查决定,依法对犯罪嫌疑人谢前聪、雷震以组织、领导传销活动罪批准逮捕,刘占有、黄传凯、张海亮等人均已逮捕,另案处理。
2017年11月23日

气愤!三家公司打着养猪的旗号非法集资8亿元,坑骗3000多人

云南三家公司打着养猪旗号,以吸收资金为目的,采用广泛宣传并许以高额返息的方式,通过签订协议,公开向社会人员吸收资金8亿余元。近日玉溪市红塔区人民法院公开开庭审理这起非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪案。
2017年11月23日

【曝光】宣称送20亿美金理财红包,沃亚基金涉嫌传销式非法集资

通过天眼查得出信息,发现这个公司还是今年八月份才注册的,所以大家投资要擦亮眼睛,千万别贪图高收益的项目。以基金为名的骗局已经屡见不鲜,最近查处的一个涉案金额2500万的案件,147位投资者血本无归。
2017年11月23日

90后女子入南京一传销还“坑爹” 父女俩双双坐牢 案件共涉及26名被告人

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月23日

7次抢劫杀害4人劫财数百万,“浙江第一悬案”被告当庭认罪

被告人徐利,浙江临海人,1972年出生。15岁初中毕业,先后在水泥厂、纺织厂打工,曾为上班方便偷窃自行车,此后因在临海大厦偷皮衣和录音机被捕,1990年被临海市人民法院判处有期徒刑3年。
2017年11月22日

建设银行一支行行长收受大额贿赂 造成重大案件风险

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年11月22日

科普┃非法集资花样多 蜀黍教你来辨识

看看他在哪上市的,上海股权交易中心,Q板,是个企业都能上,毫无门槛。这种股权交易中心每个省都有,他们为啥到上海去呢,容易混淆概念,让别人以为自己是上交所上市。
2017年11月22日

黑平台被曝无法出金!大神教你如何讨回被骗的钱

其目的是为了收集客户的个人信息,比如银行账号、信用卡号、手机号码、甚至身份证号码等,所以一般这种网站只是打着正规公司的旗号,收集个人机密信息,并不涉及外汇业务,但用户可能会受到诈骗;
2017年11月22日

浙江第一悬案今天开审 系列抢劫杀人案嫌犯自述作案过程

1994年11月6日凌晨,徐利经多次踩点后又对浙江省长兴县长兴龙达股份有限公司实施抢劫,通过换气扇入口爬入公司一楼,见值班人员正在睡觉,遂用事先准备的撬棒朝人猛击数下,致其严重颅脑损伤死亡。
2017年11月22日

津贵所被判包赔投资损失 被指组织非法期货交易

他也提到,未来还需要观察期,不能下结论。不过他也预测,未来二审可能会有两种情况:一是可能像以前的诉讼一样,案件会一直拖下去。二是有可能津贵所败诉,这样也会引起整个现货市场的大波澜。
2017年11月22日

围观!洋县人民法院曝光一批失信被执行人名单

欢迎广大群众积极提供被公告人员的财产及财产线索,对被公告人员的违法违规行为进行监督、举报,并慎重与被公告人员交往!
2017年11月22日

淄博两妇女组团婚骗,2个月非法获利5万元

要现金500元,又以要订婚戒指为由到商场购买价值7000余元的金手镯一
2017年11月22日

美人计、一夜暴富、新三板原始股……投资者最终坠入陷阱

2016年12月,高姓经理提供毕刘保的相关信息,称其为受让人。薛家禄当时询问过为什么用毕刘保的身份,高姓经理解释说毕刘保是其合伙人、有新三板合格投资人账户。于是,薛家禄与毕刘保的账户交割了股份。
2017年11月21日

追踪丨中润国力传销式非法集资,1280得200万国台基金会骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年11月21日

识别“庞氏骗局” 远离金融诈骗

除此之外,非法集资活动的常见种类还有,通过会员卡、会员证、消费卡等方式进行非法集资;利用“电子黄金投资”形式进行非法集资;以商品销售与返租、发展会员、商家加盟与“快
2017年11月21日

黄石男子轻信网贷被骗万余元 警方:要提高警惕

之后,刘先生按照对方指示,先后汇去12900元各种名目的资金,当对方称还要再汇1万元时,刘先生这才发觉不对劲,提出要对方退款,但对方匆匆挂断了电话并将他拉黑。
2017年11月21日

宣威连续发生5起网络贷款诈骗案件,涉案达48900余元

马龙县发生一起网络贷款诈骗案件,涉案金额达67000余元。其中,马龙刘某某因急需要5万元资金建房,就在网上找到自称贷款手续简便、低利息,能为急需资金的客户提供小额贷款的深圳市某投资有限公司
2017年11月21日

大学生在贷款平台扫码被骗 民警辗转多地破案

接到报警后,民警迅速立案调查,认真梳理案情,先后到重庆、浙江等地开展调查取证工作。在区公安局刑警支队的大力支持下,民警最终成功破获此案。
2017年11月21日

新乡全顺线材老板非法集资被判无期!那腾飞担保呢?

五、违法所得1449593738.42元(约14.5亿)依法予以追缴,在案查封的房屋一套、冻结的银行存款5214105.13元(约521万)依法处理,不足部分依法继续追缴,返还集资参与人。
2017年11月21日

4次围捕!历时200天!奔袭10000余公里!奉化警方成功破获信用卡诈骗案!

“按照诈骗团伙的说法,4月到9月是他们‘生意’的‘淡季’,10月份开始才是他们‘收获的季节’。”办案民警说,田某请大家吃饭,暂时散伙,准备国庆节后再召集大家接着大干一场,但还是没能逃过警方的追捕。
2017年11月21日

美人计、一夜暴富、新三板原始股……投资者最终坠入陷阱

2016年12月,高姓经理提供毕刘保的相关信息,称其为受让人。薛家禄当时询问过为什么用毕刘保的身份,高姓经理解释说毕刘保是其合伙人、有新三板合格投资人账户。于是,薛家禄与毕刘保的账户交割了股份。
2017年11月21日

东北车主做顺风车司机被罚1万 乘客刚进车就被拦

杨先生称,事后他曾向讷河市运管站负责人询问如何办理运输证,得到的答案是,由于当地政府还没针对网约车制订细则,相关运输证都无法办理。昨天下午,新京报记者尝试向讷河市运管站负责人咨询此事,始终无人应答。
2017年11月20日

年轻男子开网店后帮人套现被骗,网友:套现本来就是不对的

听了朋友的建议后小宋便开始帮别人套现但是收取百分之十的手续费,大概就是需要套现的人在网店买了东西之后便虚拟发货,然后扣除手续费给客户以另外一种方式将钱打过去。
2017年11月20日

新三板专户巨亏:2年半100万变3万 投资者要求赔偿

有知情人士也透露道,基金公司选择清算的原因主要是,有投资者在回执中明确表示不同意展期,而项目展期的前提条件是得到所有投资者一致同意,因此只能转而清算。不过,没有提前沟通的做法引发了投资者极大不满。
2017年11月20日

电话轰炸、教人撸网贷还债,催收公司获利丰厚差点挂牌新三板

据了解,许多借贷人收到的24小时连续呼叫就是通过这种系统拨出的。不过,徐经理介绍称,相比其他,自动催收系统的还款率一般。另一种人工催收贷款效果比较好,催收人员一般收取贷款额的20%作为报酬。
2017年11月20日

国家发改委与反垄断局终于出手了,正在调查网约车地方细则

版的赞赏功能被关闭,可通过二维码转账支持公众号。
2017年11月20日

小鸣单车微博万人求退钱!如何退钱、怎样维权,戳我!

正常的账户,我们通常是一到七个工作日就可以到账,现在因为技术通道相对拥堵,以及现在可能退押的人数暴增,就已经出现了一个异常的暴增,所以我们现在暂时没有办法给到您一个准确说是1到2天,还是几天。
2017年11月20日

诈骗平台“借巢下蛋” 返利网风控审核或成虚设

据已有信息不完全统计,返利网至少收到营销费用478.1万元,仅7月24日当天返现33104元。如果简单按照每天返现三万元左右的体量,在返利网与金豆包合作的152天中,其返现收入大约在456万元左右。
2017年11月20日

四川端掉“资产解冻”特大诈骗团伙 行骗逾3000万

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月19日

善林金融线下门店遭查 回应:爆料内容属实 正逐步转型线上

有网友爆料,善林金融威海分公司涉嫌违反规定,被暂停经营活动。对此,善林金融回应称,内容属实,已经逐步取消关闭线下门店。
2017年11月19日

绵阳男子好心带朋友赚钱 反被套路

4779??。目前,此案已移交小区派出所调查处理。(绵阳广播电视台记者:费帅
2017年11月19日

发三条朋友圈能赚50元?推荐朋友加入有奖励?能信才有鬼!

警方提醒:需要预付保证金、先行垫付资金的兼职工作基本都是骗局;寻找网上兼职时,不要轻易泄露自己的个人信息,也不要轻易点击陌生人发来的链接;如果不慎被骗,一定要及时报警,注意保存好证据。
2017年11月19日

“董事长”以吸收会员方式敛财 诈骗会员396万

随后,他又以公司名义开发了该公司会员网上投资平台,运行规则与前一平台基本相同,并通过这一平台,吸引到投资款10.25万元。2015年5月,他将筹集到的部分资金,用于成立北京佰达商贸公司。
2017年11月19日

丈夫深夜出门,发了条朋友圈;几小时后,妻子竟在家被人抢劫

外出购物、旅游、驾车,可能会遇到一些突发状况,如人群拥挤、道路堵塞、发生交通事故等。这类信息在不掌握真实情况前不盲目散布、转发,不然可能会引发恐慌,或被编造成谣言转发、扩散,产生负面效应。
2017年11月19日

醉酒女乘客和网约车司机一路相谈甚欢,并把车开向偏僻处干那事...

【曝光】2017年10月84家跑路、提现困难、失联问题平台名单曝光
2017年11月19日

民间借贷坑不少!这里有40余条经验你应该看看

为筹措企业经营、购买设备等资金,在未经中国人民银行批准的情况下,许以给付高额利息,向不特定多数人非法或变相吸收存款,数额巨大,构成非法吸收公众存款罪。
2017年11月18日

利用POS机套现800万,犯罪吗?

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月18日

微领地小蜜APP奖金制度涉嫌传销 高回报投资2万赚140万?

【小蜜会员用户锁定】每个微领地小蜜入驻商家,都拥有一张小蜜专属的收款二维码,线上下单线下扫码支付,完成支付即可锁定用户。小蜜入驻商家可以上传售卖商品,未被锁定的用户购买商家商品,立即被锁定。
2017年11月18日

207 台服务器被种植木马,谁害死了“旧”乐视?

放在司法界,这仅是一场简单的民事诉讼案件,放在科技圈,这只是一次为人所不齿的黑客攻击行动,但放在乐视身上,这起看似简单的“内外勾结,以权谋私”的违法行为,却俨然成为了乐视墙倒众人推下的宿命。
2017年11月18日
2017年11月18日

舟山一市民是如何被网贷公司一步步带入高息陷阱的?

确实需要通过网络贷款公司借贷的话,消费者一定要注意保护证据。夏律师说,比如在业务咨询阶段,完全可以告诉对方,“为了维护双方正当的合法权益,我方将把沟通和咨询的内容全程录音。”发生争议时同样需要录音。
2017年11月18日

榨干大学生不偿命的校园贷:裸贷、培训贷、刷单贷..总有一款能让你破产

日,福建厦门大二学生因卷入“裸条”校园贷,不堪还债压力和催债骚扰,选择烧炭自杀。一开始该学生从借贷平台“裸贷”了几千块钱。没想到几千块钱很快就“利滚利”滚成
2017年11月18日

5名90后担任武汉反电诈"狙击手" 领头人是最年轻警花

5个人当中,杨雅迪的年龄最小,主要负责警情的研判分析,对诈骗案件的作案手法、特征等进行总结,以便其他人能够快速对案件进行定性。她还经常应邀到社区、学校讲课,向市民、学生揭露骗局。
2017年11月18日

亳州一女子醉酒后乘坐滴滴打车,司机竟对睡着的她干这事!

经谯城区法院审理查明,2017年3月5日5时许,滴滴打车司机丁某开着自己的私家车接单,将被害人季某从谯城区一小区拉到新东方商场,在新东方商场门口趁季某某酒醉睡着时,在车内对季某某进行猥亵。
2017年11月17日

央视曝光骗局:一条短信转走银行卡所有资金

专家提示,从电脑到手机都面临着木马病毒、“钓鱼”网站等黑客技术的安全威胁,如果只靠一个简单的静态密码,无法保证安全。因而,首先一定要保证静态密码足够复杂,并妥善保管防止泄露。
2017年11月17日

可怕!女子为留住男友 向其体内注射水银……

昨日记者获悉,洪山区法院审理此案认为,琪琪故意伤害他人身体健康,致人重伤,其行为构成故意伤害罪。判令琪琪犯故意伤害罪,判处有期徒刑6年,赔偿附带民事诉讼人小陈经济损失医疗费、误工费等共计77万余元。
2017年11月17日

3名男子逼问滴滴司机银行密码后将其杀害 次日落网

10月2日下午,城固县公安局在市局刑侦、行动技术、网侦等部门的配合下,抓获前一日抢劫杀害滴滴司机的3名犯罪嫌疑人。
2017年11月17日

青岛打虎拍蝇案例 小出纳挪用百万公款被判刑

作为城管执法人员,孙某明知管辖区域内长期存在非法早市,大量流动商贩非法占路经营,不仅不依法予以清理,还与“菜霸”们互相勾结,纵容他们以收取“摊位费”的名义,敲诈勒索其他摊贩人民币17万多元。
2017年11月17日

6000万人“涉赌”:揭秘德扑的灰色地带

那些全职“中国赌神”在线上牌桌的日常是这样的:最多的时候,有近十张牌桌同时摆在他们眼前,仅需要片刻思考停顿,他们就能依次在各个牌桌上作出决断,速度比奥沙利文的单杆147还快。每天十小时,月入数十万。
2017年11月17日

永州一房地产老板被判刑三年六个月,罚款30万!

案发后,周某某于2016年9月28日主动到道县公安局投案。
2017年11月17日

男子为提升信用卡额度走“旁门左道” 结果悲剧

眼看利息已过万,对方没有还款的意思,银行将刘某告上法庭,随后,法院判决刘某偿还银行信用卡欠款本金及相应的利息。
2017年11月16日

中美“讲真话的英雄”揭露转基因危害火了!转基因臭遍天下已无可阻挡!

吉兰,被誉为“讲真话的英雄”。她不久前在欧盟听证会上作证词,揭露孟山都靠金钱收买,掩盖转基因及其伴侣草甘膦的危害。美国一位网友很有心,他将凯莉-
2017年11月16日

辽宁运钞车劫案将于周四宣判 嫌犯律师称结果不乐观

押运过程中,李绪义将运钞车开至大石桥市星河国宝小区西侧路段,用事先准备的枪状物体(检方表述)威逼同车四位押运员,并抢走两位押运员的押运枪支,将车开至大石桥钢都管理区丰华颐和村小区地下停车场。
2017年11月16日

新规定:在P2P平台借钱要有征信报告

所谓关联关系,是指网络借贷信息中介机构主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制、有重大影响的企业、自然人之间的关系,以及可能导致网络借贷信息中介机构利益转移的其他关系。
2017年11月16日

地方政府圈地强拆,中央赶赴一查到底

一是得知要占地强拆时及时留存对我们有利的证据,比如土地承包证、房屋所有权证明、地上附着物及房屋等现状的证明(拍照片、摄像等),也就是说,首要先保留好证据,再做其他事也不迟。
2017年11月16日

非法集资超3500万元7人获刑

该公司以投资为由,承诺回报高额利息,仅7个月时间在沈阳向市民非法募集资金共计3500余万元。日前,该公司7人因集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪被判刑。
2017年11月16日

【预警】某省调查康正汽车销售股份有限公司非法集资情况

100家店上市,每一家车城总股本金5千万元人民币,根据此规模和超过100亿的营业流水,按照汽车行业上市股票发行均价不低于10美元计算:市值=5千万股本金✘100家车城✘10美元发行价=500亿美金。
2017年11月16日

1682亿的双11狂欢背后,淘宝金冠店老板集体跑路3000多万

希望主流媒体能透过双11狂欢的焰火,来关注和报道此事,将跑路老板追捕归案。在关注马云刚刚赚进的1682亿的同时,也关注一下万千籍籍无名的小老板刚刚丢失的3000多万血汗钱。
2017年11月15日

视频丨老人听信投资高回报被骗80多万 法庭上与骗子对质

多名老年人被骗80余万上法庭与骗子当面对质11月13日上午,静安法院公开审理了一起非法集资案,受害人都是上了年纪的老年人,由于轻信高额回报,他们总计被骗80余万元。法庭上,被骗老人与被告人当面对质。
2017年11月15日

滴滴司机打死醉酒乘客被判13年 滴滴称公司无责

事故发生后,董某的儿子小董和妻子徐女士将张某和滴滴出行科技有限公司诉至大兴法院,请求判决被告连带支付医疗费、丧葬费、死亡赔偿金共计1196164元。今天上午,大兴法院依法开庭审理了此案。
2017年11月15日

曝光 | 用真手机诱惑拿模型机骗钱,两男子涉嫌诈骗被拘!

过了片刻,男子想了想,又表示愿意以500元成交。没想到,张同学上了公交车以后,拿出手机试用,才发现开不了机。仔细一看,他发现这居然是个模型机,外观与真手机极其相似,但其实如同“板砖”一般无法使用。
2017年11月15日

信用社职工集资诈骗468万 多用于赌博和偿还赌债

1679花岗区法院开庭。11月初,法院经审理后认为,被告人胡某以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资468万元,造成被害人实际损失300余万元,数额特别巨大,构成集资诈骗罪。
2017年11月15日

劫匪携斧头打劫 抢500万后放火烧车

11月13日下午16时许,香港沙头角发生一起抢劫案。一辆载有500万现金贷款的货车沿沙头角公路行驶至禾坑段时,遭一辆私家车截停。私家车上多名劫匪用斧头等硬物打破车窗,抢去车上现金后逃去。图文:大公报
2017年11月15日

涉案一千余万元!黄山一传销团队被捣毁,洗脑真可怕!

2.在找工作时擦亮双眼,面对要求低而工资极高的招聘一定要警惕,尤其是那些不要求学历技能,只要求“对工作怀有极大的热情”的工作,十有八九都是传销团伙的骗局。
2017年11月15日

警惕:白酒包装上扫得出二维码 也不一定是真货

王先生向民警反映,他在某网购平台花2400元买了箱白酒,用来年底请客。事发前,王先生开了两瓶,喝了以后觉得“味道不对”。他上网找售后一直得不到回应,随后把酒拿给懂行的人看,对方很明确告诉他酒有问题。
2017年11月15日

三门峡这仨人出狱后又有新动作 疯狂作案10余起

10月26日,办案民警获悉该面包车在宜阳县境内出现。刑警大队副大队长杨栋带领八中队、合成作战中心一行10余名民警奔赴宜阳将白色面包车截获,当场控制嫌疑人张某(陕州区人)、裴某(宜阳县人)。
2017年11月14日

【曝光】50家失联私募被注销,火柴快鹿、中源诚信涉嫌亿元级非法集资案!

一般而言,地方证监局通过现场核查、官方网站公示无法联系该机构,中基协通过私募基金登记备案系统预留的固定电话、手机号码、电子邮件等也无法与私募机构取得联系后,这类公司被列入失联名单予以公示。
2017年11月14日

揭秘|验杀“铁狼”——华军合创(下篇)

而且,世纪华联的工作人员还找到了我们,让我们给他发一些关于华军合创更详细的调查资料,该工作人员表示,每天问他们是不是被华军合创收购了的人太多了,聊天记录的字里行间都能看出他的无奈……
2017年11月14日

被判刑12年处罚金100万元

【警惕】充值1万送1万每天返600元,聚汇天下商城存在高风险
2017年11月14日

90后携夫带父发展“善心汇”会员7000余人 女子如今在看守所忏悔

2016年5月以来,深圳市善心汇文化传播有限公司通过网络平台以“扶贫济困、均富共生”为名,采取缴纳会费,拉人头方式发展下线会员形式,短短一年内,注册吸纳会员近600万人,非法获取金额高达数百亿元。
2017年11月14日

政府大力整顿消费返利平台,云联惠、大唐天下、云集品等危机重重!

利用消费者对返现的渴望,鼓励他们“交会费注册会员”“拉人头,抽提成”,云联惠的会员制度又是熟悉的配方熟悉的味道。难怪经常有消费者向国家工商总局、广东省工商局举报云联惠,称其涉嫌“传销”。
2017年11月14日

收受贿赂12.7万元,环境监察大队大队长被“双开”并被判刑

汪珑,1993年8月参加工作,2003年3月加入中国共产党,2005年4月任江岸区环保局环境监察大队副大队长,2011年2月任环境监察大队大队长。
2017年11月14日

“齐能系”37亿非法集资案始末:始作俑者还在服刑,受害者仍未拿到款项!曾举牌两家上市公司,如今悄悄退出

2011年中央一、二、三台有绣购公司的广告,上面有加盟电话;2010年青岛电视台财经新闻做过报道,主要是对青岛齐能化工和万家石化的宣传;2011年11月份左右,半岛都市报半版报道了鑫汇股权投资基金。
2017年11月14日

先聊感情再骗你买彩票 南通现新型通讯网络诈骗套路

吴某成现年23岁,福建龙岩人,长期无业。吴某成有个同龄的福建老乡吴某武,也是长期混迹社会。两人都有同样的问题:缺钱。后来,他们结识了同是来自福建的曹某(另案处理),3人一起闲聊,想尽办法赚钱。
2017年11月13日

安徽前8个月冻结电信诈骗涉案资金1.3亿

另外,我省将继续压实电话用户实名登记和用户个人信息保护。“我们会严格落实现场人像采集和人工二次稽核,并及时清退违法违规代理渠道。同时推广反电诈大数据模型应用,压缩诈骗分子犯罪空间。”祝军表示。
2017年11月13日

男子以网恋为名诈骗多名女性20余万被判刑

曝光丨众发娱乐斗地主涉嫌传销,全国中小企业联盟以及大象联盟涉嫌传销,和汇网打着原始股名义圈钱涉嫌非法集资
2017年11月13日

他曾因受贿罪被判刑 改名后当选湖南“年度法治人物”

10日下午,澎湃新闻联系了湖南省司法厅办公室相关负责人,该负责人表示,针对网友对吴桦源的质疑,司法厅正在调查,他同时表示,他从来没有看到过吴桦源名片中提到的《湖南法治建设研究》这本内刊。
2017年11月13日

霞浦男子透支信用卡23353元,被告后法院判还款53522元

因此,对于滞纳金,在2017年1月1日之后的不再予以支持。因该银行主张的截止至2017年6月8日止的滞纳金和分期付款手续费发生在2014年4月21日前,因此,对该笔金额,本院依法予以支持。
2017年11月13日

武汉警方盘点网络诈骗骗术 骗子爱冒充司法机关人员

实习生王静文)昨日,武汉市反电信网络诈骗中心盘点电诈“大数据”发现,网络购物类诈骗警情占比近三成,发案最多;骗子冒充司法机关工作人员骗钱最多。
2017年11月13日

民间借贷常识 欠债人的以下8种财产,法院也不能动!

可能有些欠债人有科研或学术方面的才能,以其发明或著作来抵扣欠款的行为是不合法的,因为知识产权独立受保护,未公开的著作其价值也无法合理预估。
2017年11月13日

【头条】女子网购后发现货不对板,商家爽快退款,而且还多退了10000元?结果万万没想到……

至此,宁女士才恍然大悟,此前所谓的支付宝官网其实是一个钓鱼网站,用来窃取她的个人信息和验证码。从假快递员碰巧打电话赔偿包裹损失,到最后支付宝里的13万不翼而飞,整个过程就是一个精心策划的骗局。
2017年11月13日

案例|参与“1040工程”三年老总终被抓,河南蔡县邹卫华以及高跃被判刑且罚款两万

2017年8月28日,被告人邹某、高某因组织领导“1040阳光工程”传销活动被依法分别判处有期徒刑1年9个月,并处罚金2万;有期徒刑2年3个月,并处罚金2万。
2017年11月12日

防骗 | 妹子为提升借呗额度,汇款50余次被骗14万余元...

支付宝蚂蚁借呗的借款额度由一个复杂的大数据模型控制,并非个人可以随意更改,更不存在获得额外低息贷款的可能,请不要轻信借呗提额的承诺,绝对不要将自己的帐号密码告诉他人。
2017年11月12日

重庆警方破获特大网络诈骗案:抓获团伙成员435名 涉案资金达170余万元

2017年6月,南岸警方接到群众张某报案,称自己从4月起在某网络平台上进行期权期货交易投资,但一直处于亏损状态,已损失40余万元,怀疑平台存在诈骗嫌疑。此后,南岸警方又陆续接到其他群众类似报案。
2017年11月12日

安平人小心!网络传销就在你身边

目前,全国范围内规模化、公开化的传销活动得到有效遏制,传销重点地区严峻形势有所改善,但打击传销仍不能松懈。
2017年11月12日

动辄500%的超高利率 现金贷还是“陷阱贷”?

更受诟病的是现金贷平台收取的高额逾期滞纳金。记者在“钱站”上看到,有一款“现金侠”的产品,逾期1天要收取滞纳金20元,也就是说一笔1000元的借款,只要逾期50天还款金额就要翻倍。服务无征信记录人群
2017年11月12日

小伙四千网贷半年滚到十万 怕被打断腿离家藏身出租屋

陕西西安的一位小伙因为四千元的贷款给自个惹来了无法承受的大麻烦。谈起这件事,18岁的小沈说他真的快崩溃了,每天收到短信都是提心吊胆。
2017年11月12日

浦江公安公布最新涉嫌非法集资人员名单,受害人请立即报案!

【曝光】200多家山寨协会被曝光,参与各种资金盘的人进来看看你遇到没有?
2017年11月12日

“1040阳光工程”:上层盘剥下层的分赃游戏

在之前也听说很多“老总”的成功故事,一般第七天左右,传销组织一般会安全新人“见总”,见“开豪车,穿金带银”进一步刺激新人!其实都装作暴富的假象来欺骗你,如果一旦相信就已经掉进传销陷阱。
2017年11月12日

一名潜逃18年之久的命案逃犯被双峰公安抓捕归案

10月28日深夜,在广东省惠州市公安局及娄底市公安局相关业务部门的大力配合下,双峰县一宗18年前的命案终于尘埃落定,涉嫌故意杀人的在逃人员邓某被双峰县公安局追逃小组顺利押解回双峰。
2017年11月11日

不光骗钱还被“洗钱”!千万别信贷款低门槛、无抵押!

“网贷骗局并不陌生,但从单女士的遭遇看,还有一些特殊性。”省反诈骗中心相关负责人表示,单女士除了被骗3万元外,骗子还通过其账户转账了3万元。警方分析认为,这其实是骗子利用单女士的账户转移赃款。
2017年11月11日