【头条】菲凡风险调查简报：PDC钱包、比特国际、东夷国际

前言

如有需要咨询的项目，请在文末留言，我们将在第二天的菲凡风险调查简报专栏为大家统一解答！

由于有些粉丝的留言和消息过于简短，我们很难确定调查对象，请大家在咨询时提供更详细的项目和公司名称。

PDC钱包

PDC钱包宣称来自于美国来自美国硅谷全球顶尖技术团队打造的国际超级区块链平台，但是并没有披露具体的公司背书。这种没有公司背书，不受国家金融机构监管的所谓区块链虚拟货币平台，一般是操盘团队操纵，仅用几万块开发所谓的交易系统，通过微信群进行联系传播，风险极高。PDC钱包声称投资1万元，经过365天可以获得200万的派金虚拟货币，用一些高收益的字眼来蒙骗投资者，这种虚拟货币交易活动，在我国是严令禁止的。另外PDC钱包还有推荐收益奖励，涉及到拉人头，这种模式符合《禁止传销条例》的规定。

比特国际

比特国际宣称是美国比特国际集团独创的新颖互联网营销策划管理平台，包含了数字货币交易所和全球商业联盟平台的业务，通过调查发现了比特国际交易所和比特国际商城的官方网站，但是这两个网站都没有在国家工信部网站进行ICP 备案，在比特国际交易所上发现了有早已被经侦部门定性为传销币的雷达币交易。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》，社会公众应当高度警惕代币发行融资与交易的风险隐患，像比特国际这种就属于非法的数字货币交易平台，不受合规金融机构监管，投资资金流向不明，投资风险极高。

东夷国际

东夷国际全称是中国东夷国际财富集团（香港），宣称是一家跨行业经营的综合性产业集团，在东夷官方网站查询到，该公司主要的产品是打着所谓负离子、富硒旗号的保健品、净水器，还有涉及新能源汽车。在国家食品药品监督管理局网站上查询“天医生命归元液”，并没有查询到任何的登记备案信息。

东夷国际宣称是中国民族卫生协会的常务理事会成员，还获得了丁国战副秘书长的站台宣传，但是在中国民族卫生协会的官方网站披露了：丁国战已经于2017年6月辞去了职务，而且东夷国际任何的销售行为都与中国民族卫生协会没有任何关系，所以东夷国际存在虚假宣传。

从网上披露的东夷国际理财介绍信息来看，根据我国禁止传销条例，该模式的奖金制度和禁止传销条例有冲突，涉及到拉人头和发展下线，现在大多数的非法集资甚至集资诈骗公司打着各种旗号以传销形式让人发展下线，最终的定性以公安机关等政府部门为准。

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本文为菲凡烽火台原创内容

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