警惕传销新手段！广西警方曝光四个案例教你分辨传销
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广西壮族自治区公安厅14日召开新闻发布会，公开曝光广西2017年以来打击传销犯罪4个典型案件。当前，传销手法出现了新的变种，大家快来了解传销违法犯罪特点和形式，别被骗了！
逮捕1497人打掉一批传销体系
资料图：5月3日，广西北海市出动1200多名执法人员，对当地公安机关侦查了数个月的“9.25”特大传销专案进行收网。 牟熹 摄
据统计，2017年至2018年4月，全区公安机关共破获组织、领导传销活动犯罪案件799起，逮捕1497人，其中2017年传销犯罪立、破案件数比上年翻了一番，打击处理人数增幅超过60%，破获一大批在全国、全区有影响的大案要案。
图为在屋内查获的涉传人员。 廖浩斐 摄
特别是今年4月以来南宁、桂林、北海三市更是迅速掀起2018年打击传销工作高潮。
5月3日凌晨，北海市启动打击传销违法犯罪活动第一战役，对“9.25”特大传销专案进行收网，打掉了组织严密的“战狼军团”、“东家军”两个传销体系。桂林市公安局开展治安大清查统一行动，打掉了“北京体系”、“四川体系”传销组织。
传销违法犯罪特点
2017年11月18日南宁开展集中整治传销统一行动现场。警方供图
当前，广西的传销违法犯罪活动仍以打着“纯资本运作”、“阳光工程”、“北部湾工程”、“西部大开发”、“东盟商务开发”、“1040工程”等名义的传统传销为主，犯罪形式多样。
比如“拉人头式”传销，大多数是外省人在广西发展外省人，一般通过电话邀约等方式在亲朋好友之间发展下线，也有的通过交友平台、微信朋友圈、QQ认识“男女朋友”，利用“美色”、“利益”诱惑网友，聊天熟悉后骗进传销组织进行洗脑授课；在洗脑过程中，传销组织歪曲国家政策，将传销说成“国家项目”，把公安机关的打击说成“宏观调控”，自欺欺人，掩耳盗铃。
再如新型的网络传销，传销组织利用网络平台发展“会员”、推销各类“理财产品”，要求“投资人”购买一定金额的理财产品作为加入会员资格，并以发展下线人数作为返利依据。
此外，传销手法也出现了新的变种，传销人员缴纳申购款、获取返利分红出现了通过第三方支付和现金交易的情况，且不留传销申购单、不开具凭证。传销组织通过网络平台广泛发展下线，将服务器设在境外，以此逃避公安机关的打击。公安机关在查处中还发现，传销犯罪嫌疑人在家中藏匿大量现金，将非法获利用于购买房产、车辆等高端消费品以此转移赃款。
广西2017年以来打击传销犯罪4个典型案件——
2017年5月1日，南宁市公安局在自治区公安厅的指挥协调下，调集2600名警力合成作战、雷霆出击，对“16.414”特大传销专案实施统一收网，一举摧毁了人员主要来自东北三省及山东、浙江等地的6个传销组织。行动共抓获涉嫌传销人员368人，其中，确定“老总”级传销人员82人、骨干人员249人、传销下层人员37人。此外，查获涉案车辆57辆，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。截至8月15日，该案逮捕总人数达103人。
6月28日，南宁市公安局再次开展打击传销集中清查整治行动，共查获涉传人员430余人，刑事拘留67人。此次行动排查并抓获了一批“16.414”特大传销专案漏网的老总级传销人员，进一步扩大了专案打击战果。
经查，该传销组织以“纯资本运作”、“连锁经营”等投资项目为名，要求参加者缴纳69800元购买21份虚拟份额获得加入资格，并按照一定顺序组成上下线网络层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，涉及人员8000余人，涉案金额15.19亿元。
2017年11月17日，南宁市公安局调集1000多名警力，组成120个抓捕小组对在南宁市内的98个传销窝点和传销组织领导人员落脚点实施统一端点和抓捕行动，共抓获传销人员326人,刑事拘留147人，捣毁传销窝点102个，查扣车辆55辆，查封房产32套，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉传物品一批。12月22日至27日，人民检察院对“17.705”特大组织、领导传销活动案的102名主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
经查，该团伙成员多为安徽、山西、河北、四川籍，主要集中在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动，采用“纯资本运作”申购加入、分发提成的拉人头传销模式，涉及人员3500余人，涉及金额3亿余元。
2017年11月27日，桂林市公安局立案侦查“11.27”传销专案。12月22日，桂林市公安局对案件组织收网，抓获在某酒店正在聚会及在其他传销窝点的重点传销头目，其中刑事拘留68人，取保3人，监视居住1人，扣押汽车18辆，冻结涉案资金353万余元。2018年1月30日，检察机关依法批准逮捕该案63名嫌疑人。
经查，刘某某、杨某某、蔡某某、胡某某等人在桂林临桂区，打着“移民政策”投资项目的幌子，以“五级三阶制”通过拉人头发展下线，进行传销活动。该团伙从2012年在桂林临桂区落地至今，已发展传销团伙成员近3000人。
2016年8月，北海市公安局在打传清查工作中获取了以魏某为首的黑龙江籍居民传销组织线索，经过前期调查取证，2017年2月17日，北海市公安局立案侦查“2.17”专案。2017年6月6日，北海市公安局在南宁、桂林、深圳警方的大力协助下，组织1800多警力开展收网行动，在两省四市对252名抓捕对象实施统一收网，一举端掉这个盘踞北海多年的特大传销组织，共采取刑事强制措施189人，扣押涉案车辆53台，查扣了大量传销资料、申购单据、网络体系图、工资提成账本、笔记本电脑等重要犯罪证据。
7月14日，北海市检察院依法对“2.17传销专案” 167名犯罪嫌疑人批准逮捕，12月14日，该案169名犯罪嫌疑人被依法移送审查起诉。
经查，该传销组织以“资本运作”（又称“1040工程”）的方式，采用“五级三阶制”运作模式，花3800元购买1个份额（或69800元购买21个份额的高入门费）取得加入资格，以人际网络为基础，通过发展下线形成上下网络关系，并从自己发展的体系中直接或间接地获取提成，发放返利采用现金方式，最高达到1040万元就出局。该案体系下线人员超8000人，涉案资金达6亿元。
广西头条报道 记者：蒋雪林 编辑：陈秋霞
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