陕西省人民检察院西安铁路运输分院提起公诉的被告人黄某某等 17人特大电信网络诈骗案开庭审理

2020年11月30日至12月2日，陕西省人民检察院西安铁路运输分院提起公诉的黄某某等17人诈骗、组织他人偷越国境，掩饰、隐瞒犯罪所得一案，在汉中市汉台区人民法庭开庭审理，西安铁路运输中级法院组成合议庭主持庭审，陕西省人民检察院西安铁路运输分院指派员额检察官张爱萍、张欣出席法庭支持公诉。

该案是典型的犯罪分子在境外实施的电信网络诈骗集团犯罪。诈骗集团首要分子通过在缅甸境外设置虚假网络赌博公司，组织、招募国内人员偷渡至缅甸勐波加入公司充当前台（俗称：拉手）、后台（俗称：客服），同时接受他人以合作人模式加入，组建严密的诈骗犯罪组织架构共同实施电信网络诈骗。

诈骗集团由股东、拉手、客服、合作人四部分人员组成。诈骗集团股东系首要分子，负责诈骗集团实施诈骗运营的组织、策划、指挥、管理；拉手分为若干组，每组有若干组员，主要负责通过微信聊天寻找、诱骗客户参与虚假网络赌博，具体是通过统一事先学习的诈骗脚本，将自己虚构成“高富帅”“白富美”等身份，通过“BIued”同性恋交友软件及“珍爱网”“百合网”等交友平台交友，骗取受害人感情与信任，诱骗受害人登陆虚假赌博网络平台玩猜大小、押单双的游戏进行投注。诱骗期间，拉手和客服往往会紧密配合，先带着受害人赢，一般会盈利本金的百分之十左右，然后给受害人成功返现，或适时帮受害人充值申请彩金、升级会员，让受害人尝到甜头，从而进一步骗取受害人的信任，待受害人真正大额充值参加活动后需要返现时，客服人员便会设置必须充值达到更高级别会员方可提现的规则，诱骗受害人继续大额投注，阻碍受害人提现。在受害人实在没钱继续充值或发现平台的虚假性时，拉手会通过后台控奖的方式使受害人输掉全部本金或直接将受害人微信拉黑等方式，切断与受害人的联系，非法占有受害人的钱财。合作人基本是以独立拉手组的身份出现，与公司按比分成。
客服具体负责虚假网络赌博平台的人为控奖，与拉手配合不让受害人投注获利；给受害人提供诈骗集团掌控的多张他人银行卡、支付宝账号、微信账号，给受害人上下分（“上分”是指平台接受受害人充值，“下分”是指平台给受害人返现）；在股东的指挥授意下，将诈骗资金转入缅甸勐波当地赌场及超市套现洗钱，负责整个诈骗资金流转的操作等。
自2008年3月至2019年1月，被告人黄某某、傅某某、邱某某等多名被告人在股东的指挥、策划、领导下，分工负责、各负其责，密切配合，通过上述诈骗手段共同实施电信网络诈骗等犯罪。截至案发，该诈骗集团先后诈骗陕西省安康市、广东省广州市、山东省枣庄市等全国各地受害人330名，诈骗金额共计人民币1600余万元。

本案系公安部督办案件，层级指定西安铁路公安局侦查。公安机关经过多方布控实施抓捕、上网追逃，被告人从境外返回后，纷纷在西安、厦门、普尔等地落网到案。

陕西省人民检察院、陕西省高级人民法院分别指定陕西省人民检察院西安铁路运输分院、西安铁路运输中级法院审查起诉、审理。

陕西省人民检察院西安铁路运输分院受理该案后，迅速成立以王勇检察长为组长，刘孟骐副检察长为副组长，三名员额检察官为组员的办案组承办该案。在审查起诉阶段，办案组对犯罪集团用于接收受害人转账的银行、微信、支付宝账户、各被告人参与诈骗犯罪集团实施诈骗的时间、地位、作用，组织他人偷越国境的组织者、被组织者，偷越国境的时间、路线、行为人，下游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主客观认定，以及是否有漏罪漏犯等重点情况反复审查、充分论证，准确认定每一起犯罪事实，针对各被告人参与犯罪的不同情况提出量刑建议，确保不枉不纵。

在办理该案过程中，办案检察官就认罪认罚从宽制度逐一向各被告人详细释法说理，充分听取辩护人意见，17名被告人均自愿签署了认罪认罚具结书。在庭审过程中，被告人均表示自愿认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实没有异议，接受检察机关的量刑建议。

法庭将择日宣判。

来源：陕西省人民检察院西安铁路运输分院

文字：张爱萍 计文静

摄影：党群

编辑：段秀娇  校对：胡安辉  审核：祝长英

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