【反电诈，陕检在行动】 629人被骗，涉案金额3700余万，“4·16”特大电信网络诈骗案28人被提起公诉！
编者按
近年来，电信网络诈骗及其关联犯罪呈高发多发态势，严重影响人民群众安全感，严重污蚀网络环境。为深入贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议工作部署，不断强化宣传防范，推动行业教育和社会警示，持续在全社会营造浓厚的反诈氛围，陕西省人民检察院新闻宣传处联合第四检察部开辟专栏【反电诈，陕检在行动】，推出打击治理电信网络新型违法犯罪工作系列稿件，展现检察机关“惩处为要、预防为先、治理为本”的理念和作为，敬请关注。
近年来，电信网络诈骗犯罪多发，其主要特点表现为领域广、手段新、危害深，人民群众对此深恶痛绝。近日，西安铁路运输检察院充分发挥刑事检察职能，严格审查案件证据，依法准确认定案件事实，积极开展追赃挽损，已将“4·16”特大电信网络诈骗案28名被告人提起公诉。
提起公诉"4.16"特大电信网络诈骗案
2020年4月16日，西安铁路公安局延安公安处接到其辖区路内职工王某某报警称：其在家中玩手机时添加一名自称是“李洋”的人为好友，其与“李洋”聊天多日感情快速升温后，对方向其推荐一个网站，称可以投资“下注”获得返利。王某某遂按照对方提供的网址注册账号并开始“上分”（即投注），在前几笔小额转账得到获利后，王某某通过网贷等方式逐步加大投注，而平台客服以需要提交保证金等方式拒绝提现，王某某遂发现被骗，共计损失约20万元。
接到报警后，延安铁路公安处迅速抽调警力成立专案组。经过侦查查明：自2019年底以来，苏某某伙同他人在菲律宾马尼拉成立诈骗犯罪集团，并招募曾某某、向某某、潘某某等人，以非法占有为目的，虚拟定位中国大陆，利用BLUED、微信等互联网通信技术手段，除通过编造虚假身份、采用特定话术与不特定男性“谈感情”以外，还通过刷单，针对不特定女性等方式，骗取被害人信任，诱导被害人进入特定网站充值，先小额返利，后以各种理由拒绝提现，骗取被害人财物。截止2021年4月，该诈骗集团共计诈骗629名被害人，共计3700余万元。
受理该案后，西安铁路运输检察院组织精干力量成立专案组，并按照陕西铁检分院“行动党支部”工作法，成立了“4·16”特大电信网络诈骗案件行动党支部，按照“一行动一清单”要求，制定任务清单，细化责任分工，实行“挂图”作战，充分发挥了党员的先锋模范作用。
因该案犯罪嫌疑人人数较多，犯罪金额特别巨大，案情十分复杂，陕西铁检分院组织西安铁路运输检察院与公安机关召开专案办理推进会，对该案的案件管辖、补充侦查重点、取证注意事项、事实认定、追赃挽损等方面提出明确指导意见。
在审查起诉过程中，专案组认真审查108册卷宗，先后提审犯罪嫌疑人124人次，听取被害人、辩护人、值班律师意见212人次，制作了400余页、19万字的审查报告。为了尽力挽回被害人损失，联合公安机关远赴福建等地追赃挽损，对犯罪嫌疑人以及家属释法说理，10余名犯罪嫌疑人已退赃退赔。为了提高刑事案件办理质效，专案组积极适用认罪认罚从宽制度，在准确认定案件事实的情况下，注重对犯罪嫌疑人的教育转化，耐心细致释法说理，按要求开展认罪认罚案件听取意见同步录音录像工作。结合每一名犯罪嫌疑人的犯罪事实，量刑情节，提出客观公正的量刑建议，提起公诉前，已有22名犯罪嫌疑人表示认罪悔罪，签署了认罪认罚具结书。
检察官提醒
电信网络诈骗作为新型犯罪，具有手段隐蔽、套路变化层出不穷、犯罪嫌疑人多数隐藏境外，追赃难以开展等特点，几种常见的诈骗手法揭露不法分子的犯罪伎俩。
一、QQ冒充好友诈骗。利用木马程序盗取对方QQ密码，截取对方聊天视频资料，熟悉对方情况后，冒充该QQ账号主人对其QQ好友以“患重病、出车祸”“急需用钱”等紧急事情为由实施诈骗。
二、微信伪装身份诈骗。犯罪分子利用微信“附近的人”查看周围朋友情况，伪装成“高富帅”或“白富美”，加为好友骗取感情和信任后，随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财。
三、微信假冒代购诈骗。犯罪分子在微信朋友圈假冒正规微商，以优惠、打折、海外代购等为诱饵，待买家付款后，又以“商品被海关扣下，要加缴关税”等为由要求加付款项，一旦获取购货款则失去联系。
四、微信盗用公众账号诈骗。犯罪分子盗取商家公众账号后，发布“诚招网络兼职，帮助淘宝卖家刷信誉，可从中赚取佣金”的推送消息。受害人信以为真，遂按照对方要求多次购物刷信誉，后发现上当受骗。
五、虚构车祸诈骗。犯罪分子虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求对方立即转账。当事人因情况紧急便按照嫌疑人指示将钱款打入指定账户。
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策划：陕西省人民检察院第四检察部
陕西省人民检察院新闻宣传处
来源：西安铁路运输检察院
文字：罗瑢蓉
编辑：郑敏娜 校对：胡安辉 王瑾 审核：祝长英
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