四面楚歌！又一华商被控诈骗洗钱4项罪！ 遭通缉追捕！
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【环球中文网 cbeiji.com讯】加籍华裔商人、加拿大爱德华企业集团董事长龚晓华，经安省证券监督管理委员会（安省证监会，Ontario Securities Commission），联合重案组（Joint Serious Offences Team）调查后，被控以诈骗、洗黑钱及伪造文件等4项罪名。龚晓华目前下落不明，当局现正展开追捕。
据星岛日报报道，安省证监会职员周四联同皇家骑警及多伦多警队人员，掩至多市北约克龚晓华的住所和报称公司地址搜查，惟龚晓华均不在。龚晓华也涉嫌与中国19亿元传销案有关，较早前被中国政府判罪，列为通缉犯。
安省证监会控告龚晓华诈骗等4罪
监会周四公布，联合重案组及加拿大皇家骑警，得到中国公安部经济犯罪侦查局，以及新西兰警队金融罪案部北方资产追回组协助，对龚晓华展开调查。相信龚晓华触犯了加拿大刑事法，因此起诉他诈骗及相关罪名。
交安省法庭审理
龚晓华被指控于2012年1月1日至2017年12月20日期间，涉嫌犯下刑事罪，被起诉诈骗5,000元以上、拥有犯罪所得财产、清洗犯罪所得金钱，以及伪造文件等4项罪名。
证监会官员透露，虽然案中数以万计的受害人全部在中国，但该案将在安省法庭审理。
龚晓华被控通过两间公司，包括O24医药公众有限公司（O24 Pharma PLC）和加拿大国家电视台公司（Canada National TV Inc.），涉嫌向中国公民诈骗销售数亿加元的证券。安省证监会指控龚控制这两家公司，并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。
住所公司均无踪影
证监会进一步指出，涉嫌诈骗所得资金大部分转到龚晓华在加拿大的银行账户，作个人使用。证监会职员周四早上联同执法人员，前往位于北约克龚晓华的住所和公司展开搜查，但未能找到龚晓华。警方目前正在设法追捕。
监会呼吁，O24医药公众有限公司和加拿大国家电视台公司的投资者，拨打416-593-8314或免费长途电话1-877-785-1555，尽快与安省证监会联系。
重案组由安省证监会成立，作为证监会、加拿大皇家骑警金融罪案部，以及安省省警诈骗罪案部之间的合作执法部门。该部门主要目的是通过有效的执法来保护投资者，增强投资者对加拿大资本市场的信心。
早前召开记者会澄清负面舆论
涉嫌刑事诈骗的加拿大爱德华企业集团董事长、加拿大国家电视台台长龚晓华，曾于今年7月25日，在他旗下的万锦市爱德华酒店召开记者会，澄清当时围绕他个人及其企业在华社广为流传的负面舆论。
在中国法院较早前作出判决后，龚晓华于今年7月在多伦多高调召开记者会反驳指控。 资料图片
湖南省邵东县人民法院6月14日在官方网站上，以“邵东法院一审公开宣判一起特大组织、领导传销活动案，涉案金额达19亿元”为题，公布一宗涉及加拿大爱德华企业集团的案件宣判结果。新华社旗下新华网翌日也转载该宣判结果。直至7月中旬，该消息在微信上出现，并在多伦多华人社区传播，也被多家华文媒体报道。
声称从没收到中国传票
晓华当日在记者会上声称，集团2005年在加拿大注册，在本地生产雾霾清、抗压源等5种保健品，通过网络电商平台，空运邮寄到世界各地直销，而非传销，而中国是这些产品销售的最大市场。他在现场出示了爱德华集团及加拿大国家电视台，在加拿大的注册登记证书及中国驻多伦多总领事馆确认文件真实性的公证书。2014年起，负责爱德华集团保健品产品生产的Nugale制药公司负责人Ken Dixon及谢国银，也当场出示加拿大卫生部对产品的生产许可证。
邵东县人民法院早前公布有关传销案的庭审照片。
晓华对中国当局对他作出“在逃”定性表示不解，声称从未收到过中国的任何传票或起诉文件。龚晓华表示自己是加拿大公民，声称在2002年移民后，最初几年经常往返加中两地，2005年后再没回过中国，因为希望踏实在加拿大做事。又声称因没有收到中方的要求，他没打算回中国解决问题。
他声称他们的11名消费者在湖南被判刑事罪是不公平的，声称从未见过他们，却被指为跨境遥控指挥传销。他还声称在北京的律师告诉他，刑事罪是要有受害人，该案没有受害人，只有受益人。他当时声称将组织律师团队，就初审结果提出上诉，直到最高法院。
涉及股票的环节，他声称股票是随产品赠送，顾客若在网上认购3,000、4,000或5,000元产品，附赠股权证。该集团在德国收购的O24公司曾在法兰克福上市，为了企业更大发展，通过重组去年在美国股票市场的OTC板块挂牌交易。并由最初发行时1美元涨到5美元一股。龚晓华当时还出示了中国驻休斯敦总领馆对公司上市的认证。
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