狂赚180万华人代购在海外国家遭严查！下场很惨...

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【环球中文网 www.cbeiji.com讯 】从今年一月一日开始，《电商法》的实施让海外代购逐渐变成了一个夹缝中求生存的行业。但是最近这一情况愈加严重，现在海外的一些国家也开始紧盯代购了。

从2018年开始，不少在欧洲的华人和留学生的银行账户无法使用，包括限制使用柜员机、禁止国际汇款、冻结账户，要求关户等情况。

半年多以后，巴黎警方又查获了6人的中国代购洗钱团伙。

据法国《巴黎人报》2月10日报道，去年秋天巴黎警方查获涉及6人的中国代购洗钱团伙，他们年龄在30到40岁之间，从2017年到2018年，参与中法两方货币交易高达500万欧元（约合750万加币），且未交任何税。

警方对案件进行调查，始于一封匿名信。信上揭发，三人负责在巴黎大商场购买路易威登包，后高价卖给中国买家。

他们也会雇佣持有旅游签证的中间人，后者收取退税金额作为劳务费，有时甚至会获得中法来回机票作为报酬。

据《巴黎人报》报道，调查人员随后对涉事三人进行跟踪监控。他们分别是30岁的学生、34岁的艺术家和一名32岁的秘书工作者。

他们的活动区域集中在巴黎北郊欧拜赫维利耶市（Aubervilliers）纺织批发商、巴黎大型商场和巴黎9区Joubert街的一座公寓中。这座公寓据称是他们的办公地点。

据悉，3个代购大概至少有24万（约合184万人民币）的年收益。当然，做的越多赚的也就更多。

为了运输方便，这几名代购还雇佣了持有旅游签证的中间人。这些中间人一般会通过收取退税金额作为劳务费，有时代购也会帮他们购买中法来回机票作为报酬。

去年10月9日，经过仔细调查，警方确认了这伙人的办公地点进行了突袭,开启抓捕行动。

30岁的学生被抓时，包里装有3.2万现金；34岁的艺术家在9区公寓被捕，当时她正在给商品拍照，并准备通过邮局寄出，警方在现场查获1500欧元现金和价值7万欧元的奢侈品。

据报道，警方还在他们的电脑里发现多个假护照存档。

在去年11月，警方再次发现有代购持有假护照买包。在这名代购的包里，警方还发现了另外5张假护照、各种奢侈品牌购买发票、16张银行卡和大约3000欧元现金。在这名代购的住处，警方又发现了15份假护照。

为了限制中国代购行为，法国很多奢侈门店开始按护照限制商品购买数量。为此，滥用护照的现象愈发严重。

很多无辜的中国消费者甚至因为担心护照被偷，出门的时候都不敢带护照。

巴黎老佛爷百货奥斯曼店（法语：Galeries Lafayette Haussmann），是法国连锁百货公司老佛爷百货的总店，占地7万平方米，为顾客们提供了从大众品牌到最高端奢侈品牌的选择。除此之外，其新艺术风格的建筑、以及可领略巴黎全景的天台，使其成为巴黎最具人气的旅游景点之一。也自然是各家代购买手经常出入购买之地。

为了限制中国代购行为，法国奢侈门店，按照护照限制商品购买数量。不过告发代购的匿名信中提到，中国消费者有时担心护照被偷，会出示护照复印件，奢侈品店员多表示理解，也会接受。

中国代购在法国，仍处于灰色地带，至今并未引发司法层面的关注。

法国国际关系研究所(IFRI)欧亚关系研究专家弗朗索瓦·尼古拉(François Nicolas)2017年接受媒体采访分析称，“如果涉及到的数额巨大，将产生法律问题，但就目前来看，并未触及法律。如今，这促使更多资金流向法国，算是积极的一面”。

法国、西班牙加大反洗钱力度

近几年法国加大反洗钱的力度。为了打击洗钱行为，法国不断降低现金使用的最高额度。

2015年以前，消费者最高可以支付3000欧元现金，2015年之后，该金额调低至1000欧元。

如果消费者交税住址不在法国，2018年10月1日后最高现金支付额度为1万欧元。

除了法国，西班牙近期也加强了对洗钱的打击力度。

虽然代购行业愈发艰难，但是违法行为还是不能干啊！被发现了不仅会葬送自己的生活和学业，更会给大批的海外华人造成非常恶劣的影响。

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