政事|多省2019年经济犯罪典型案例公布，云集品、鑫圆系上榜

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记者今天从公安部了解到，5月15日，以“与民同心 为您守护”为主题的全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传季活动启动仪式将在山东省临沂市举行。各地公安机关按照公安部统一部署，同步开展系列宣传活动，展示公安机关打击经济犯罪、服务民生的坚定决心和显著战果，提升人民群众防范经济犯罪意识，推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作。

据悉，自2019年开展打击非法集资犯罪专项行动以来，全国公安机关共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件1.5万余起，涉案金额3400余亿元人民币。

今日，我们一起来关注一下各省发布的涉及传销的典型案例，希望广大群众进一步提高法律意识、风险防范意识和自我保护意识，发现有关涉嫌经济犯罪线索，及时向公安机关举报。

广东

01

5月14日，广东省公安厅发布了2019年十大经济犯罪案件，其中包括了“云付通”特大非法集资案、“云集品”特大传销案等具有全国影响力的经济犯罪案件。

在公布的案例中，“云付通”特大非法集资案涉及投资人89万余名，涉及资金350余亿元，“云集品”特大传销案涉及全球14个国家和地区会员354万余人，涉及资金折合人民币240余亿元。

“云集品”特大传销案中，传销组织打着“共享经济”“新销售”等幌子，通过设立会员等级发展下线，骗取巨额财物，警方抓获了包括主犯潘某健在内的犯罪嫌疑人232名，冻结涉案资产折合人民币8569万元。该案涉及全球14个国家和地区会员354万余人，涉及资金折合人民币240余亿元。

此前新浪潮杂志对云集品的相关案件进行过深入报道，详见：深圳警方摧毁“云集品”网络传销犯罪团伙 潘跃健等人被抓获。2019年3月19日夜间，深圳市公安局经济犯罪侦查局官方微博发布消息，2019年3月18日，深圳警方对“云集品“特大网络传销犯罪团伙开展收网行动，抓获潘某等多名主要嫌疑人。

江西

02

据悉，2019年，江西警方联合市场监督管理部门开展打击整治传销违法犯罪专项行动，累计出动警力1.8万人次，清理传销窝点2152处，教育遣返传销人员7184余人，有效遏制了涉众型经济犯罪的高发态势。今年公布的5宗典型经济犯罪案例中有一起是“南昌县“6.24”特大组织、领导传销活动案。”

2019年6月24日，南昌市南昌县公安局对郭某华等人组织、领导传销活动案立案侦查。立案后，南昌县公安局抽调精干警力成立“6.24”专案组，通过运用信息化手段开展数据研判，连带破获多起传销案件，并抓获传销组织头目32名。目前，该32名犯罪嫌疑人已全部起诉，其中20名犯罪嫌疑人已被判刑。

四川

03

14日，四川省公安厅公布了10起经济犯罪典型案例，对社会公众做出警示教育，有2起涉及传销。

一件是眉山市公安机关破获“鑫圆系”特大网络传销案。2018年11月，眉山市公安机关在公安部的精准指挥和省公安厅有力指导下，采用专业化、数据化、一体化作战模式，成功侦破一起特大网络传销案，共移送审查起诉犯罪嫌疑人44人，扣押涉案资产价值数亿元，涉案金额102亿元。经查，“鑫圆系”实际控制人杨某伟伙同唐某、斯某正等骨干，在全国范围内注册153家公司，假冒国家共享经济示范中心开展传销活动，涉及全国31个省、自治区、直辖市22万余人。2019年11月25日，眉山市中级人民法院对44名被告人犯组织、领导传销活动罪作出终审判决。

“鑫圆系”抓捕现场

相关资料显示，2017年下半年，一个偶然的机会，眉山警方发现一家名为“国家共享经济创新交易示范中心—鑫圆共享经济组织”（下称“鑫圆共享”）的网络平台，涉嫌组织传销犯罪。经侦干警从鑫圆共享设在眉山的分支机构入手，顺藤摸瓜，最终捣毁了这一涉案人员众多、涉案金额巨大的网络传销窝案。相关信息显示，鑫圆共享在全国20余个省区市设立了分支机构，以虚假设立的29个产业中心为载体，以高额返利为诱饵，大肆吸收代理商及会员的资金，全国参与者高达20余万人。

另一个案例为：南充市公安机关破获“博旅理财”特大网络传销案。2019年6月，南充市公安机关成功办结一起特大网络传销案。共移送审查起诉嫌疑人70人，冻结资金约数亿元人民币，查封房产上百套，涉案金额150亿元。经查，2017年10月份以来，邹某、冯某奎建立“博旅理财”网站，以澳门博彩业的盈利分红为噱头吸引会员进行注册投资，该传销组织以冯某奎、邹某为首，下设区域总代理发展下线收取会员会费，该网站以美金为筹码进行平台运作，涉及全国31个省、自治区、直辖市46万余人，该案的成功侦破，彻底铲除了该传销组织链条，维护了社会稳定。

山东

04

5月12日，山东省政府新闻办、省公安厅召开全省公安机关打击和防范经济犯罪工作新闻发布会，并发布典型案例。据山东省公安厅经侦总队政委、一级警务专员石学鹏介绍，2019年共立非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件1083起，抓获犯罪嫌疑人3044名，挽回直接经济损失32.46亿元。

在传销方面，破获了枣庄“8.18”特大组织、领导传销活动案，该案涉案金额达12亿余元。据悉，2019年，枣庄市公安局成功侦办“8.18”特大组织、领导传销活动案。经查，该传销组织平台自2016年10月开始运营，以发行原始股、配股裂变(券股价值翻倍)为幌子，大肆发展会员，且会员之间形成金字塔状传销结构，收取巨额会员费。截至2017年8月在全国发展注册会员8万余人，会员涉及全国二十余个省市，涉案金额达12亿余元。2019年8月14日，该案经枣庄市市中区人民法院依法判决，主要犯罪嫌疑人冯某强、陈某元、张某国被依法判处有期徒刑十年，并分别判处罚金;其他骨干成员分别被判处二至七年不等有期徒刑，并处罚金。

此外，一起集资诈骗案也榜上有名——济南“7.27”集资诈骗案，该案涉及全国20多个省市2万余人。济南章丘区公安局成功侦办“7.27”集资诈骗案。经查，济南某家居购物广场有限公司在2014年至2017年11月期间,先后以“零元消费”、“消费创造价值”为名，通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式公开向社会承诺高额返利，向社会吸收资金20多亿元，涉及全国20多个省市2万余人，造成损失6.4亿元。该案共抓获犯罪嫌疑人6名，挽回经济损失1亿余元。2020年3月，经山东省高级人民法院终审判决，被告人率某某判处无期徒刑，剥夺政治权力终身，并处没收个人全部财产;马某、辛某某等五名被告人分别被判处三年至五年不等有期徒刑。

宁夏

05

15日，宁夏警方也公布了一批典型案例，其中包括吴忠市胡某、马某、倪某等人涉嫌组织领导传销案。据悉，此案中宁夏有4393人240余家商户参加，会员遍布全国。犯罪嫌疑人胡某、胡某某、马某、倪某、肖某等人，在深圳、宁夏注册成立2家公司，通过互联网等媒介向社会发布该公司将在澳大利亚、香港上市等虚假信息，实施组织、领导传销活动。2017年7月，胡某等人纠集范某、张某某、柳某某、陈某某等社会闲散人员，发行该2家公司原始股众筹，拉人头计酬返利，涉及关联公司15家，参与人数1.6万余人，会员排列呈“金字塔”式，层级达到了371层，会员遍布全国31个省、市（区），涉案总金额达1.5亿元。其中宁夏参与人员4393人、商户240余家。警方抓获涉案骨干成员46人，捣毁网络传销涉案平台8个，案件已移送检察机关。

另外一起是固原市林某某、陶某某、谢某某涉嫌组织领导传销活动案，涉案资金6亿元。据介绍，2017年7月以来，犯罪嫌疑人林某某、陶某某、谢某某以某电子商务有限公司固原分公司（未注册）的名义，声称成为公司会员后可获取高额收益。参与会员需缴纳2000元、5000元、1万元、2万元不等的费用获取会员资格，组成主任、经理、总监、总经理、总裁5个级别，并以发展下线人员的数量计酬奖励，大肆进行传销违法犯罪活动。该公司共注册会员3万余人，涉及全国30个省、自治区、直辖市，其中宁夏实名认证的参与人员达到5778人，涉案资金6亿元。公安机关抓获30余名犯罪嫌疑人，目前已移送检察机关审查起诉。

文字：新浪潮综合

编辑：朝夕