解案|六旬女子“二进宫”！运营“悦花越有”发展42万余人，被罚45万

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一般认为，人从60岁开始步入老年，那么，你有想过自己60岁的时候在干什么吗？有位山东女子，年已六旬，仍在忙着做“事业”：以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入，并向社会宣称是“国家重点支持的促进消费和经济发展项目”，不到三年的时间里，发展下线层级有63层，直接下线数22人，下线总数为42万余人，获利160余万。

这位60岁的女子是李某敏，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年5月11日被郯城县公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金45万元。她所推广宣传的平台是“悦花越有”——一个早在2018年就被认定为传销的平台。

此外，李某敏还有传销前科，2012年4月16日曾因涉嫌组织、领导传销活动罪被临沂市公安局兰山分局刑事拘留。

01丨两年多获利160余万

近日，山东省郯城县人民法院公布了一起组织、领导传销活动罪一审刑事判决书。被告人李某敏1960年5月10日出生于山东省郯城县，今年刚满60岁。作为一名退休工人，李某敏并没闲着。据公诉机关指控，2016年10月15日，李跃敏注册成为“悦花越有”会员，通过悦花越有手机APP系统平台，以可以获得各种奖励为名，要求参加者缴纳费用以获得二星及以上会员资格，二星及以上会员按照推荐的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱、吸引会员继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。

2017年6月份左右，她在临沂市泰和路老骨科医院旁边租了泰和饭店两间房子，用来作为悦花越有临沂服务中心，注册临沂焕启电子商务有限公司，她是公司法人。郯城天地合电子商务有限公司，它是悦花越有在郯城的服务中心，负责人是樊某，成立时间是2017年。根据证人程某的证言，郯城县天地合电子商务经营部每周二、周四培训，会议快结束的时候，樊某还会邀请李某敏来讲课，她会讲一些公司最新动态等内容，李某敏是樊某的直接上线。证人孙某欠的证言也显示，证明“悦花越有”临沂分公司负责人好像是李某敏，又是讲师，平常对平台会员进行讲课、培训、聚会。郯城县公安局经侦大队于2019年8月12日出具的办案说明、李某敏手机内的照片及视频，证明“悦花越有”传销组织召开论坛、培训等内容。

根据调取的“悦花越有”后台数据，李某敏属于“悦花越有”平台运营中心，会员级别为五星会员，在整个网络推荐关系中处于第11层，下线层级有63层，直接下线数22人，下线总数为423834人，同时其在传销活动中有宣传、培训等行为，系该传销活动的组织者、领导者。据司法鉴定意见，李某敏在悦花越有平台提现金额为1641041.83元，这相当于是说其非法获利160余万。

02丨悦花越有特大网络传销案涉案上百亿元

被告人李某敏供述，“悦花越有”也叫“悦支付”，就是一个支付工具。“悦支付”可以免费注册使用，也就是一星商铺，但是没有推广商家的权力。二星以上商铺才能推广商家，成为二星商铺需要向平台缴纳1000元订单（后来是1190元）。二星商铺推广商家就有分享奖励，可以提成下一级商家交纳订单及消费的奖励。三星商铺需要向平台缴纳10000元（后来是11900元）。四星商铺缴纳50000元（后来是59500元），五星商铺缴纳100000元（后来是119000元）。三星以上商铺除了享受直推商家缴纳定金的提成奖励，还可以享受下边第二级商家缴纳定金奖励。平台还可以引流，就是可以往平台上传发票，缴纳发票数额的16%给平台，平台返还收取16%费用的7.25倍冻积分，冻积分也是每天1‰释放成活积分。而李某敏注册的是悦花越有的五星商铺。

广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书[2019]司鉴字第749号，证明“悦花越有”平台会员间存在推荐与被推荐的关系，会员由这种推荐与被推荐的关系而形成了上下线的层级关系，从而整个平台的会员形成了金字塔式的网络层级架构，一共115层。

2019年2月12日，悦花越有特大网络传销案开庭审理，引起了颇高的关注度。我们可以复盘一下悦花越有崩盘的时间线。

2018年，山东滨州沾化公安局破获“6.08”“悦花越有”特大网络传销案，抓获刘玉龙、张勇、宋平等主要犯罪嫌疑人。冻结涉案资金4.2亿余元，涉案上百亿余元。

2018年6月8日，滨州沾化区公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪对北京悦天使公司立案侦查。同年6月28日，刑事拘留北京悦天使公司高管12人，8月4日，沾化区检察院批捕刘玉龙等人。

2018年8月10日，北京悦天使公司发通知称，因为部分会员向公安机关报案，为了配合公安机关调查取证，平台将无限期关网，直至公安机关调查完毕为止。

2018年10月11日，“悦天使”应急小组的发公告书称，北京悦天使公司因政策原因，公司高层“配合”调查、银行账户被冻结、公司账目、印章、服务器等被扣。建议各投资者自行前往当地经侦部门进行报案。

2019年1月21日，沾化区检察院以组织、领导传销活动罪对刘玉龙、张勇、宋平、刘佳丽、沙金皓、张平、王方明、刘俊英等8人提起公诉。

2019年2月12日，“悦花越有”特大网络传销案在沾化区人民法院第三法庭开庭审理，由于案情重大，该案连续审理三天。

法院依法判处被告人刘玉龙有期徒刑七年，并处罚金人民币二亿元；

被告人张勇有期徒刑四年，并处罚金六十万元；

被告人宋平有期徒刑三年，并处罚金五十万元，撤销缓刑，与前罪的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金五十万元；

对其他五名犯组织、领导传销活动罪骨干分子也依法进行了宣判，并处罚金。

判决书中提到，被告人李某敏系上网追逃抓获到案。李某敏于2019年5月11日被郯城县公安局刑事拘留，同年6月12日被逮捕。这个时期，恰在悦花越有案开庭后3个月。

03丨因涉传“二进宫”，不能认定其主观恶性较小

判决书中提到，关于被告人李某敏提出“其不是领导者、组织者”的辩解意见，经查，被告人李某敏在“悦花越有”传销组织活动中承担宣传、培训等职责，可以认定为传销活动的组织者、领导者，对该辩解不予采纳。

关于辩护人提出“被告人李某敏主观恶性较小，没有给社会造成严重危害后果”的辩护意见，经查，被告人李某敏于2012年曾涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审和起诉，本次组织、领导传销活动犯罪又达到情节严重的程度，不能认定其主观恶性较小，没有给社会造成严重危害后果，对该辩护意见不予采纳。前科查询证明，证明李某敏因涉嫌组织、领导传销活动罪于2012年4月16日被兰山分局刑事拘留，同年5月24日被取保候审，同年7月19日被移送起诉，2013年5月23日被解除取保候审。

关于辩护人提出“被告人李某敏有投案自首情节”的辩护意见，经查，被告人李某敏系上网追逃抓获到案，不符合自首情节，对该辩护意见不予采纳。

关于辩护人提出“被告人李某敏发展的一星会员不应计算为实际发展的下线人员”的辩护意见,经查与事实不符,不予采纳。关于辩护人提出“被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人李某敏认罪认罚，愿意缴纳罚金”的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人李某敏归案后认罪态度较好，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其减轻处罚。对其适用缓刑并到临沂市兰山区司法局接受矫正。

最终，山东省郯城县人民法院判决被告人李某敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四十五万元（缓刑考验期自本判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。

文字：新浪潮记者 赵祯

编辑：朝夕

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